Тема 4.14. Методика расследования хищения совершаемых путем присвоения и растраты

1. Криминалистическая характеристика присвоения, растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования указанных видов хищений.

2. Основания возбуждения таких уголовных дел. Типичные следственные ситуации, версии, планирование начального этапа расследования.

3 .Тактика отдельных следственных действий.

4.Составление плана расследования по заданной фабуле.

Контрольные вопросы:

1. Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

2. Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.

3. Действия следователя, по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями.

Темы докладов и рефератов;

1. Особенности первоначального этапа расследования присвоений и растрат.

2. Особенности планирования расследования в типичных следственных ситуациях.

3. Характеристика современных способов хищения путем присвоения и растраты,

4. Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и специалистами при расследовании хищений.

Задача:

В газете «Прибой» было опубликовано интервью с Дородниным -бывшим главным бухгалтером ООО «Звезда», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций, В частности, он указал, что в декабре 2010 г, Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило несколько десятков тыс. долларов налоговых платежей.

На вопрос корреспондента об участии самого Доронина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятных» последствий для его семьи.

Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дорониным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу? Произведите отдельные из них.

Список источников:

1. Брылев В.И., Молибога А.А., Каминская А.А. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных аппаратов в расследовании имущественных преступлений. Краснодар, 2009.

2. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений: Монография. М., 2010.

3. Комиссаров В.И., Лапин Е.С Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. М., 2001.

4. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

Методика расследования хищений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных бумаг, ценных бумаг, кредитных расчетных карт и иных документов

Характеристика способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

Характеристика способов сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

Характеристика личности фальшивомонетчиков (изготовителя, организатора, сбытчика).

Примерные темы докладов и рефератов

1.Характеристика предмета преступного посягательства по делам о фальшивомонетничестве.

2. Характеристика способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

3. Характеристика способов сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

4. Характеристика личности фальшивомонетчиков (изготовителя, организатора, сбытчика).

5. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.

Список источников:

Гулин В.Н. Организация расследования фальшивомонетничества // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ. М., 1994. №3.

Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.

Прохорова КВ., Пушкин В.А. Расследование фальшивомонетниче­ства. М., 1989.

Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных пла­тежных документов / Под ред. В.И. Комиссарова. М., 2004.

Митричев Л.С. Исследование поддельных монет с целью установ­ления единого источника их происхождения. М., 1973.

Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследова­нии фальшивомонетничества. Свердловск, 1969.