Генеральный директор ООО «Лебедь»

4. Подготовьте решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала АО путем выпуска дополнительных акций: а) в пределах объявленных; б) если уставом АО не предусмотрены объявленные акции.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала.

Полное фирменное наименование общества:ЗАО «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕДИКОН»

Место нахождения общества: Томская область, г.Томск, ул.Ленина, д.31

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Способ уведомления акционеров о времени, месте и повестке собрания: письменное извещение акционеров путем почтового отправления с уведомлением о вручении, уведомление путем личного ознакомления с извещением и отражением уведомления в ведомости ознакомления.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в собрании: 16 час.30 мин. 02 ноября 2016 года (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право участия в собрании: 17 час.30 мин. 02 ноября 2016 года (время местное).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров “02” ноября 2016 года.

Время открытия внеочередного общего собрания: 17 час.30 мин. 02 ноября 2010 года (время местное).

Время закрытия внеочередного общего собрания: 18 час.30 мин 02 ноября 2010 года (время местное).

Время подсчета голосов при принятии решения собранием: подсчет голосов производился во время проведения собрания по мере обсуждения вопросов повестки.

Подсчет голосов начат в 17 час.30 мин., окончен в 18 час.30 мин. 02.07.2010 года (время местное).

Способ принятия решений: открытое голосование участников.

Место проведения собрания: Административный корпус Общества по адресу: Томская область. Г. Томск, ул.Ленина, д. 31, актовый зал (помещение технологов).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “02” ноября 2016 г.

На собрании присутствует секретарь Общества Воробьев Владимир Иванович (представитель по доверенности № 13 от 11.05.2016 года) без права голоса на собрании.

Перед началом собрания секретарем Общества поставлен вопрос об избрании председателя собрания и секретаря собрания. Предложена кандидатура председателя собрания Бодунова Сергея Богдановича, а также самовыдвижением предложена кандидатура секретаря собрания Воробьева Владимира Ивановича.

Единогласно открытым голосованием принято решение.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование «избрать председателем собрания Бодунова Сергея Богдановича, секретарем собрания Воробьева Владимира Ивановича»

Повестка дня

1) Избрание членов счетной комиссии.

2) Увеличение уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

3) Утверждение следующих условий и порядка увеличения уставного капитала ЗАО «НПП «Медикон»:

− общей суммы увеличения уставного капитала;

− общего количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;

− номинальной стоимости одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;

− способа размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;

− лица, которому предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций;

− цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции;

− цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения;

− формы оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;

− даты начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

− даты окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

− доли обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, при не размещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся;

− порядка возврата средств, полученных эмитентом в оплату за размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, в случае не размещения установленной доли акций дополнительного выпуска и признания дополнительного выпуска несостоявшимся;

− иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

4) Утверждение количества и номинальной стоимости объявленных акций.

5) Утверждение устава ЗАО «НПП «Медикон» в новой редакции.