Техническая информация, которая может помочь следствию
В связи с вышеописанным, прошу провести расследование в отношении мошеннических действий неустановленной группы лиц – приостановить работу: сайтов, телефонов, доменов, фирм и банковских счетов. Найти других потерпевших(плательщиков), в т.ч. ранее обращавшихся органы власти.
Предоставляю для следствия полезную информацию, собранную из Интернета в отношении данной преступной группировки:
1)Выявленный перечень юридических лиц, на которые данная мошенническая группировка принимала оплату от жертв, по некоторым из них уже проводились расследования полицией и даже выносились решения судов:
1. ООО "ДИМЛЕКС" 7714392035 р/с (40702810838000114123)
2. ООО «Авантаж» ИНН 7708297802
3. ООО "ОБЛТРАКТ" ИНН 7724376628 номер карты получателя: 5189010007202766
4. ООО "ВИНЧЕСТЕР" ИНН 7726379374
5. ООО "ГРИНВЭЙ" ИНН 7720344174
6. ООО "НИКА" ИНН 7708278101
7. ООО "БАЛТ", ИНН 9701026123 Расчетный счет: '40702810738000115824
8. ООО "БОГЕМА" ИНН: 7713415360 БИК: '044525225 Расчетный счет: '40702810102030000630
9. ООО "ТЕХНОСТРОЙ" ИНН 7720340797 сбор предоплаты в июле 2016 г.
10. ООО "ДИАЛАЙН" ИНН 7734384434 Расчетный счет: '40702810001960000322 БИК: '044525593
11. ООО "КОСТО" ИНН 9710007977 сбор предоплаты в июне 2016 г. '40702810402390001778 БИК: '044525593
12. ООО "Трейдконтрактм" ИНН 7714914443 сбор предоплаты в июне 2016 г.
13. ООО " Мегаполис" ИНН 7707364333 сбор предоплаты в мае 2016 г.
14. ООО "МИСТРАЛЬ" ИНН 7714386472 сбор предоплаты в мае 2016 г.
15. ООО "Ситиправо" ИНН 7751015370 сбор предоплаты в мае 2016 г.
16. ООО "Сириус" ИНН 9701035826 сбор предоплаты в апреле 2016 г.
17. ООО "Феникс" ИНН 7725310309 сбор предоплаты в апреле 2016 г.
18. ООО "АВЕРС" ИНН 7734372799 сбор предоплаты в марте 2016 г.
19. ООО "Альянс" ИНН 7743137150 сбор предоплаты в марте 2016 г.
20. ООО "Продуктовая площадка" ИНН: 7703819780 сбор предоплаты в феврале 2016 г.
21. ООО "Продукт-Маркет" ИНН 7726363060 сбор предоплаты в феврале 2016 г.
22. ООО "ИНТЕР-ПУЛЬС" ИНН: 7703401746 сбор предоплаты в феврале 2016 г.
23. ООО "Нока" ИНН 9705055277 сбор предоплаты в январе 2016 г.
24. ООО "АДЭКС" ИНН 7727269769 сбор предоплаты в январе 2016 г.
25. ООО "Евросервис" ИНН 7731217548,
26. ООО "СОДЕЙСТВИЕ", ИНН 7727092342
27. ООО ""ОПТ-СТРОЙ-ТОРГ" ИНН 7709966559
28. ООО "МАРО", ИНН 7743091410, КПП 774301001
2)Сообщения о продаже некоторых из этих фирм, представлены по ссылкам
ИНН: 7714392035 - https://vk.com/wall-120236402_360
ИНН: 9710007977 https://vk.com/topic-12632079_23839604?post=1254
3)Список 364 Интернет-магазинов мошенников. Некоторые сайты уже не работают, но ими раньше пользовались. Рабочие Интернет-магазины, как видно однотипные, отличаются только товаром и картинками, все используют систему управления: PrestaShop:
| agrabah.ru | +7(499)306-79-35 | [email protected] |
| allbested.ru | +7(499)350-20-77 | [email protected] |
| allbesting.ru | +7(499)348-29-04 | [email protected] |
| amerikas.ru | +7(499)356-76-22 | [email protected] |
| askonas.ru | ||
| attacking.ru | ||
| aumoniere.ru | +7(499)346-75-88 | [email protected] |
| autoglassed.ru | ||
| autosed.ru | +7(499)353-36-70 | [email protected] |
| autosing.ru | +7(499)968-24-38 | [email protected] |
| bacak.ru | ||
| balckis.ru | +7(499)281-65-76 | [email protected] |
| barlach.ru | +7(499)203-30-94 | [email protected] |
| baroja.ru | +7(499)348-25-73 | [email protected] |
| baseses.ru | +7(499)717-96-52 | [email protected] |
| basesing.ru | +7(499)348-14-58 | [email protected] |
| beckses.ru | ||
| belcantoed.ru | ||
| belcantoing.ru | +7(499)346-76-13 | [email protected] |
| betriz.ru | +7(499)404-23-59 | [email protected] |
| bileted.ru | ||
| bingoes.ru | +7(499)346-84-13 | [email protected] |
| blogses.ru | ||
| boarded.ru | +7(499)677-58-92 | [email protected] |
| boardses.com | +7(499)572-64-11 | [email protected] |
| Bonboned.ru | ||
| bookered.ru | +7(499)346-82-46 | [email protected] |
| bosing.ru | ||
| brases.ru | +7(499)404-27-63 | [email protected] |
| brushed.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| butiking.ru | +7(499)322-90-31 | [email protected] |
| capercaillie.ru | +7(499)281-65-87 | [email protected] |
| capeta.ru | +7(499)403-13-25 | [email protected] |
| capped.ru | +7(499)615-493-45 | [email protected] |
| cardesigned.ru | ||
| careered.ru | +7(499)404-18-97 | [email protected] |
| cataloged.ru | +7(499)322-97-58 | [email protected] |
| cehennem.ru | ||
| chaffe.ru | +7(499)476-57-25 | [email protected] |
| charleen.ru | ||
| cherying.ru | ||
| chiaroed.ru | +7(499)677-19-63 | [email protected] |
| chiaroed.ru | [email protected] | |
| chirpers.ru | +7(499)322-91-40 | [email protected] |
| chocoes.ru | +7(499)346-82-24 | [email protected] |
| citieses.ru | +7(499)112-43-94 | [email protected] |
| citroened.ru | ||
| citroening.ru | ||
| clubses.ru | +7(499)322-89-73 | [email protected] |
| comique.ru | ||
| copping.ru | ||
| coses.ru | ||
| coutot.ru | +7(499)404-27-63 | [email protected] |
| dachs.ru | +7(499)382-49-75 | [email protected] |
| daleris.ru | +7(499)112-43-05 | [email protected] |
| dealerses.com | +7(499)653-12-45 | [email protected] |
| defecting.ru | ||
| donning.ru | +7(499)322-84-71 | [email protected] |
| dreamed.ru | +7(499)346-74-02 | [email protected] |
| dudesing.ru | +7(499)348-18-49 | [email protected] |
| Duelled.ru | ||
| efroned.ru | ||
| ellegirled.ru | +7(499)346-82-46 | [email protected] |
| ellegirling.ru | ||
| entered.ru | +7(499)346-84-98 | [email protected], |
| esses.ru | ||
| estensiones.ru | +7(499)348-17-02 | [email protected] |
| estudiants.ru | ||
| euroautoes.ru | +7(499)404-23-59 | [email protected] |
| ewerwood.ru | +7(499)720-92-45 | [email protected] |
| existed.ru | +7(499)404-27-51 | [email protected] |
| expressed.ru | +7(499)322-91-74 | [email protected] |
| expresses.ru | +7(499)346-82-64 | [email protected] |
| fauvism.ru | +7(499)322-91-17 | [email protected] |
| favoriting.ru | ||
| fifasoccered.ru | ||
| filesed.ru | +7(499)404-12-89 | [email protected] |
| fileses.ru | +7(499)322-91-17 | [email protected] |
| fiyat.ru | +7(499)403-38-69 | [email protected] |
| flatses.ru | +7(499)322-90-31 | [email protected] |
| flieden.ru | ||
| flyladying.ru | ||
| fourtones.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| freakes.ru | +7(499)186-18-40 | [email protected] |
| frootis.ru | +7(499)348-11-27 | [email protected] |
| gardened.ru | +7(499)322-91-40 | [email protected] |
| gateses.ru | ||
| gelling.ru | +7(499)677-17-91 | [email protected] |
| gianina.ru | +7(499)677-61-38 | [email protected] |
| gipsying.ru | ||
| gloved.ru | +7(499)677-52-14 | [email protected] |
| grained.ru | +7(499)580-89-55 | [email protected] |
| happiers.ru | ||
| harryses.ru | +7(499)404-09-23 | [email protected] |
| headbangered.ru | +7(499)404-23-59 | [email protected] |
| homesed.ru | +7(499)404-24-65 | [email protected] |
| honeyed.ru | ||
| hosannaed.ru | ||
| hukuk.ru | +7(499)403-37-42 | [email protected] |
| humored.ru | +7(499)404-24-65 | [email protected] |
| humoring.ru | +7(499)404-27-63 | [email protected] |
| humoured.ru | +7(499)403-36-45 | [email protected] |
| humouring.ru | +7(499)346-82-46 | [email protected] |
| ideases.ru | +7(499)410-74-86 | [email protected] |
| inboxing.ru | +7(499)346-67-84 | [email protected] |
| indicoes.ru | +7(499)404-23-59 | [email protected] |
| interiorses.ru | +7(499)103-26-47 | [email protected] |
| irinaed.ru | +7(499)350-28-72 | [email protected] |
| iritis.ru | ||
| jenisch.ru | +7(499)644-21-76 | [email protected] |
| juegosed.ru | +7(499)346-79-24 | [email protected] |
| kabeled.ru | ||
| Kados.ru | ||
| kartered.ru | +7(499)634-47-83 | [email protected] |
| kommersanted.ru | +7(499)322-74-26 | [email protected] |
| kommersanting.ru | +7(499)346-86-67 | [email protected] |
| labirinting.ru | +7(499)677-62-86 | [email protected] |
| lansing.ru | ||
| leeza.ru | +7(499)350-28-72 | [email protected] |
| legged.ru | +7(499)400-82-32 | [email protected] |
| legranding.ru | +7(499)403-17-62 | [email protected] |
| literatury.ru | +7(499)346-82-93 | [email protected] |
| loganed.ru | +7(499)350-28-72 | [email protected] |
| lovesing.ru | ||
| lyricses.ru | +7(499)348-24-31 | [email protected] |
| malaviya.ru | +7(499)404-17-59 | [email protected] |
| maniases.ru | +7(499)403-34-59 | [email protected] |
| marczewski.ru | +7(499)346-76-56 | [email protected] |
| markalamak.ru | +7(499)404-27-56 | [email protected] |
| marlboroes.ru | +7(499)331-87-43 | [email protected] |
| marrick.ru | ||
| marylou.ru | +7(499)350-13-41 | [email protected] |
| maxhunting.ru | +7(499)350-29-68 | [email protected] |
| mends.ru | ||
| meowing.ru | +7(499)403-35-15 | [email protected] |
| mered.ru | +7(499)322-98-91 | [email protected] |
| merlinking.ru | +7(499)403-10-57 | [email protected] |
| metalsing.ru | +7(499)350-27-98 | [email protected] |
| mewis.ru | +7(499)346-76-25 | [email protected] |
| michailidis.ru | +7(499)350-28-92 | [email protected] |
| mickl.ru | 8 (499)322-89-73 | [email protected] |
| mihalic.ru | ||
| miralos.ru | +7(499)677-51-32 | [email protected] |
| modigh.ru | +7(499)346-79-31 | [email protected] |
| mosaicking.ru | +7(499)346-81-35 | [email protected] |
| mounia.ru | +7(499)350-17-91 | [email protected] |
| moveding.ru | +7(499)350-19-94 | [email protected] |
| multipeds.ru | +7(499)403-16-65 | [email protected] |
| mummed.ru | +7(499)346-66-93 | [email protected] |
| naiditsch.ru | +7(499)403-14-69 | [email protected] |
| natisha.ru | +7(499)404-26-73 | [email protected] |
| navab.ru | ||
| netherlan.ru | +7(499)348-11-27 | [email protected] |
| netlik.ru | +7(499)348-19-35 | [email protected] |
| netted.ru | +7(499)677-62-49 | [email protected] |
| nixed.ru | +7(499)322-73-85 | [email protected] |
| ntaker.ru | +7(499)677-68-59 | [email protected] |
| obsahu.ru | +7(499)322-89-73 | [email protected] |
| olumlu.ru | ||
| onetes.ru | +7(499)348-10-79 | [email protected] |
| onlained.ru | +7(499)677-17-91 | [email protected] |
| opecs.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| oppression.ru | +7(499)404-27-51 | [email protected] |
| oppressions.ru | +7(499)677-17-91 | [email protected] |
| optimaed.ru | +7(499)677-17-91 | [email protected] |
| ornamenting.ru | +7(499)346-71-64 | [email protected] |
| ortalamak.ru | +7(499)677-15-39 | [email protected] |
| otopark.ru | +7(499)404-31-52 | [email protected] |
| overlived.ru | +7(499)350-15-71 | [email protected] |
| overliving.ru | +7(499)348-29-32 | [email protected] |
| oynama.ru | +7(499)350-16-31 | [email protected] |
| oynamak.ru | +7(499)403-17-34 | [email protected] |
| pagesed.ru | +7(499)677-51-32 | [email protected] |
| pagesing.ru | +7(499)350-27-98 | [email protected] |
| paled.ru | +7(499)348-11-02 | [email protected] |
| papaver.ru | +7(499)404-25-68 | [email protected] |
| parlamak.ru | +7(499)350-19-67 | [email protected] |
| parroted.ru | +7(499)348-10-07 | [email protected] |
| passeds.ru | +7(499)404-20-76 | [email protected] |
| peletier.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| peretzes.ru | +7(499)404-24-65 | [email protected] |
| peretzing.ru | ||
| pesing.ru | +7(499)244-65-44 | [email protected] |
| philander.ru | +7(499)346-60-41 | [email protected] |
| phillion.ru | +7(499)350-18-23 | [email protected] |
| pipelinesed.ru | +7(499)348-12-79 | [email protected] |
| pivoted.ru | +7(499)346-70-83 | [email protected] |
| pivoting.ru | +7(499)403-33-79 | [email protected] |
| placeses.com | +7(499)615-46-88 | [email protected] |
| plaitis.ru | ||
| plantar.ru | ||
| plateses.com | +7(499)998-45-45 | [email protected] |
| pleistocene.ru | ||
| podyum.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| polera.ru | +7(499)403-31-94 | [email protected] |
| polks.ru+7(499)350-13-41 | [email protected] | Дербеневская |
| pomace.ru | +7(499)424-48-31 | [email protected] |
| portatile.ru | +7(499)677-48-76 | [email protected] |
| postalamak.ru | +7(499)677-20-86 | [email protected] |
| powertooled.ru | +7(499)350-28-72 | [email protected] |
| premana.ru | +7(499)984-79-79 | [email protected] |
| presed.ru | +7(499)195-64-23 | [email protected] |
| presine.ru | +7(499)677-52-49 | [email protected] |
| preslemek.ru | +7(499)803-46-03 | [email protected] |
| pretore.ru | +7(499)677-59-83 | [email protected] |
| prettier.ru | ||
| proffed.ru | ||
| propine.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| prozaed.ru | +7(499)350-18-09 | [email protected] |
| prozaing.ru | +7(499)348-24-39 | [email protected] |
| pupping.ru | +7(499)322-81-63 | [email protected] |
| quyen.ru | ||
| radeones.ru | +7(499)346-82-93 | [email protected] |
| raijin.ru | +7(499)438-57-98 | [email protected] |
| rapped.ru | +7(499)322-94-82 | [email protected] |
| ratesed.ru | +7(499)350-19-94 | [email protected] |
| rauts.ru | +7(499)404-24-65 | [email protected] |
| realtoed.ru | +7(499)404-23-59 | [email protected] |
| realtoes.ru | +7(499)322-89-73 | [email protected] |
| recepting.ru | +7(499)403-15-23 | [email protected] |
| recipeses.ru | +7(499)677-65-98 | [email protected] |
| reclamaing.ru | +7(499)896-56-56 | [email protected] |
| regnuming.ru | +7(499)348-13-02 | [email protected] |
| relooked.ru | +7(499)346-78-21 | [email protected] |
| resos.ru | +7(499)413-28-47 | [email protected] |
| restaran.com | +7(499)865-48-61 | [email protected] |
| riccius.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| rigetti.ru | ||
| rioting.ru | +7(499)350-11-42 | [email protected] |
| romaing.ru | ||
| roomed.ru | +7(499)281-65-84 | [email protected] |
| rossiis.ru | +7(499)348-11-27 | [email protected] |
| rossoveted.ru | +7(499)404-24-65 | [email protected] |
| rostigs.ru | +7(499)348-15-66 | [email protected] |
| sandstrahlen.ru | +7(499)350-28-72 | [email protected] |
| sapatoed.ru | +7(499)322-92-75 | [email protected] |
| sapatoing.ru | +7(499)404-23-59 | [email protected] |
| sapatos.ru | +7(499)350-13-66 | [email protected] |
| skazkas.ru | ||
| scerbo.ru | ||
| scobee.ru | +7(499)346-82-93 | [email protected] |
| scobie.ru | +7(499)346-75-24 | [email protected] |
| searing.ru | +7(499)677-17-29 | [email protected] |
| seyahat.ru | +7(499)404-27-32 | [email protected] |
| seyretmek.ru | +7(499)350-18-37 | [email protected] |
| sherga.ru | +7(499)346-82-93 | [email protected] |
| shielded.ru | +7(499)460-42-68 | [email protected] |
| shoones.ru | +7(499)322-89-73 | |
| sihir.ru | +7(499)322-97-89 | [email protected] |
| simge.ru | ||
| singerses.ru | +7(499)350-18-63 | [email protected] |
| sinns.ru | +7(499)350-28-72 | [email protected] |
| sithis.ru | ||
| sitys.ru | +7(499)404-24-65 | [email protected] |
| skylets.ru | +7(499)403-15-98 | [email protected] |
| slamming.ru | +7(499)350-28-14 | [email protected] |
| slesinger.ru | ||
| slinging.ru | ||
| sochs.ru | +7(499)403-31-94 | [email protected] |
| sorgulamak.ru | +7(499)350-27-98 | [email protected], |
| sorunlu.ru | ||
| sotkis.ru | +7(499)350-25-16 | [email protected] |
| specmarks.ru | +7(499)346-60-91 | [email protected] |
| sphered.ru | +7(499)348-26-73 | [email protected] |
| spooned.ru | +7(499)346-69-52 | [email protected] |
| sprung.ru | ||
| squeaked.ru | +7(499)346-63-14 | [email protected] |
| stabbing.ru | +7(499)322-79-41 | [email protected] |
| stadyum.ru | ||
| stilling.ru | +7(499)456-89-78 | [email protected] |
| stitched.ru | +7(499)403-31-09 | [email protected] |
| stonio.ru | +7(499)585-60-10 | [email protected] |
| striaes.ru | +7(499)346-81-67 | [email protected] |
| stuckey.ru | +7(499)348-19-37 | [email protected] |
| stylesed.ru | ||
| Styleses.ru | ||
| sumers.ru | +7(499)348-25-43 | [email protected] |
| summoned.ru | +7(499)348-29-14 | [email protected] |
| sundin.ru | +7(499)403-37-59 | [email protected] |
| suoy.ru | +7(499)404-27-63 | [email protected] |
| Synge.ru | ||
| supplied.ru | +7(499)244-65-44 | [email protected] |
| suting.ru | +7(499)322-98-95 | [email protected] |
| suzukied.ru | +7(499)404-27-63 | [email protected] |
| sweated.ru | +7(499)346-87-33 | [email protected] |
| symphonies.ru | +7(499)322-91-26 | [email protected] |
| symptomses.ru | +7(499)322-92-75 | [email protected] |
| tacama.ru | +7(499)346-82-24 | [email protected] |
| taramak.ru | +7(499)677-53-01 | [email protected] |
| tasarlamak.ru | +7(499)677-48-01 | [email protected] |
| tasses.ru | +7(499)346-80-72 | [email protected] |
| technoing.ru | +7(499)403-15-08 | [email protected] |
| termoes.ru | ||
| teroned.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| teroning.ru | +7(499)606-19-93 | [email protected] |
| teses.ru | +7(499)348-16-79 | [email protected] |
| textses.ru | +7(499)322-91-40 | [email protected] |
| thavis.ru | +7(499)322-76-39 | [email protected] |
| theorieses.ru | +7(499)281-65-92 | [email protected] |
| theoule.ru | +7(499)322-85-93 | [email protected] |
| tigging.ru | +7(499)403-17-13 | [email protected] |
| tonesed.ru | ||
| toolses.ru | +7(499)346-76-13 | [email protected] |
| toolsing.ru | +7(499)346-76-56 | [email protected] |
| toorn.ru | +7(499)350-19-94 | [email protected] |
| torises.ru | +7(499)348-29-09 | [email protected] |
| towne.ru | +7(499)350-27-98 | [email protected] |
| trammed.ru | +7(499)346-70-67 | [email protected] |
| transaeroing.ru | ||
| treaming.ru | +7(499)403-12-87 | [email protected] |
| triarch.ru | ||
| trissing.ru | ||
| tubed.ru | ||
| tuffs.ru | 7(499)348-14-58 | +7(495)133-75-42 |
| turquoises.ru | +7(499)403-17-62 | [email protected] |
| tvils.ru | +7(499)404-23-51 | [email protected] |
| twittered.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| tyroses.ru | +7(499)346-64-06 | [email protected] |
| tyszkiewicz.ru | +7(499)348-11-27 | [email protected] |
| ukrainas.ru | ||
| unstacked.ru | +7(499)322-90-86 | [email protected] |
| untared.ru | -499 | |
| urbanusing.ru | +7(499)322-89-73 | [email protected] |
| utros.ru | +7(499)350-12-98 | [email protected] |
| uyku.ru | +7(499)471-61-79 | [email protected] |
| valed.ru | ||
| varmak.ru | +7(499)403-35-61 | [email protected] |
| veltz.ru | +7(499)403-37-91 | [email protected] |
| verting.ru | +7(499)348-28-51 | [email protected] |
| videodions.ru | +7(499)403-13-25 | [email protected] |
| vjed.ru | +7(499)346-73-92 | [email protected] |
| voeding.ru | +7(499)348-19-35 | [email protected] |
| voering.ru | +7(499)404-08-97 | [email protected] |
| volcanism.ru | +7(499)404-13-87 | [email protected] |
| vozes.ru | +7(499)346-78-94 | [email protected] |
| vurma.ru | +7(499)348-15-09 | [email protected] |
| warded.ru | +7(499)350-28-76 | [email protected] |
| warping.ru | +7(499)677-58-41 | [email protected] |
| washo.ru | +7(499)348-29-72 | [email protected] |
| welting.ru | +7(499)350-21-97 | [email protected] |
| wheelses.com | +7(499)974-15-00 | [email protected] |
| wishlisting.ru | ||
| witched.ru | +7(499)346-75-24 | [email protected] |
| wowed.ru | +7(499)403-16-35 | [email protected] |
| yararlanmak.ru | ||
| yarning.ru | +7(499)346-64-61 | [email protected] |
| ygos.ru | ||
| ysias.ru | +7(499)677-17-91 | [email protected] |
| zanone.ru | +7(499)346-83-67 | [email protected] |
| zemaitis.ru | +7(499)322-89-85 | [email protected] |
| companiesed.ru | [email protected] | |
| tanyuk.ru | [email protected] | |
| zeming.ru | +7(499)346-64-61 | [email protected] |
| opencats.ru | ||
| meveric.ru | ||
| peopleses.ru | ||
| secker.ru | ||
| namapa.ru | ||
| rubidus.ru | ||
| scharr.ru | ||
| suoy.ru | ||
| mrgus.ru | ||
| platinums.ru | ||
| orientals.ru | ||
| enteros.ru | ||
| thurn.ru | ||
| splitting.ru | ||
| regarding.ru | ||
| repps.ru | ||
| beautykor.ru | ||
| adventured.ru | ||
| retted.ru | ||
| accessed.ru | ||
| affairses.ru | ||
| zerkaloes.ru | +7(499)346-82-46 | [email protected] |
Техническая информация, которая может помочь следствию
· Большинство сайтов находится на серверах с IP: 138.68.133.217, 188.166.147.68, 162.210.97.204, 5.101.127.207, 138.201.173.104
Большинство этих сайтов используют:
· Многие сайты зарегистрированы отечественным провайдером: reg.ru
· Систему управления сайтом: PrestaShop
· Скрипт для онлайн общения с жертвами-заказчиками: jivosite.com принадлежащей JivoSite, Inc. 525 W. Remington Drive Sunnyvale, CA 94087. [email protected]
· Скрипт для онлайн общения с жертвами-заказчиками: LiveZilla.net
· Счётчик посещаемости на каждом сайте: liveinternet.ru
· Почтовый сервер: 138.201.134.212 prog1.jupiter.fastwebserver.de
Дополнительные сведения об этих мошенниках по ссылкам:
· https://vk.com/wall-72566955_1089
· https://vk.com/wall-51930095_46997
· http://vsesoki.ru/blogs/blog/gellingru
· http://forum.prootzyvy.org/threads/ostorozhno-moshenniki-bobbed-ru.542/
Пример судебных дел потерпевших которые удалось найти:
· http://sudact.ru/arbitral/doc/QqviPTZi4JWB/
Как можно найти злоумышленников:
1. Получить доступ к серверу
1.1. Изучить логи подключений к серверу(FTP,SSH,EMAIL, Домен), возможно в какой-то раз администратор сайтов подключался к серверу домашнего компьютера.
1.2. Установить шпиона на сервер.
1.3. Установить скрытый скрипт соц.сети, в панель управления сайтом. Если администратор/модератор зайдет в панель, в лог запишется адрес его страницы из соц.сети, если в данном браузере он авторизирован в ней, даже через VPN.
1.4. Изучение логов подключения IP телефонии.
2. Изучить деятельность фирм, на которые выставляются/выставлялись счета. Запросить новый счёт.
2.1. Изучить плательщиков – заведомо потерпевших.
2.2. Опрос владельцев фирм
2.3. Изучение контрагентов и путей вывода средств.
2.4. Регистраторы данных фирм и банковских счетов. Сотрудники налоговой. Сотрудники банка.
2.5. Данные аккаунтов в соц.сетях о покупке/продаже этих фирм, например: https://vk.com/wall-120236402_360
Есть предположения причастности к данной группе следующих пользователей и групп сети ВК:
· https://vk.com/id340333575 (https://vk.com/wall-120236402_360)
· https://vk.com/id358106812 (https://vk.com/wall-121724828_16)
· https://vk.com/milly_gemm
· https://vk.com/id384321009
· https://vk.com/loopeerru
· https://vk.com/id359089877
· https://vk.com/id154064090
· https://vk.com/id370577968
· https://vk.com/id364881232
· https://vk.com/id369494731
· https://vk.com/id381244986
· https://vk.com/id355580390
· https://vk.com/id385085987
· https://vk.com/id370688591
· https://vk.com/id381795884
· https://vk.com/a.gerbrad
· https://vk.com/s.moskovsky1
· https://vk.com/id310093735
· https://vk.com/id373809810
· https://vk.com/id211526428
· https://vk.com/reger77
· https://vk.com/id372327798
· https://vk.com/milly_gemm
· https://vk.com/id380649778
· https://vk.com/lone_rider000777
· https://vk.com/a.gerbrad
· https://vk.com/lone_rider000777
· https://vk.com/milly_gemm
· https://vk.com/olga.zaitceva
· https://vk.com/id345945612
· https://vk.com/chelregi174
· https://vk.com/id369343036
· https://vk.com/id355515238
· https://vk.com/id326308861
· https://vk.com/id381705348
· https://vk.com/chelregi174
· https://vk.com/id369343036
Группы и сайты:
· https://vk.com/firmdevelops
· https://vk.com/club119057847
· https://vk.com/rabota____spb
· http://gotovki77.ru/
· https://vk.com/ecr63
· https://vk.com/nomineedirector
· https://vk.com/nominal_dir
· https://vk.com/public32576456
· loopeer.ru
· https://vk.com/public108428898
· https://vk.com/bfirm
· https://vk.com/public117475275
·