Ст. 174.1 УК - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Объект:

- непосредственный - отношения в сфере иной экономической деятельности.

Предмет - денежные средства - национальная или иностранная валюта или иное имущество (движимое и не движимое).
Указанные денежные средства или иное имущество должны быть предметом преступления (за исключением преступлений предусмотренных ст.193,194, 198- 199.2. УК) : совершенного по ст.174 УК другим лицом, по ст.174.1 УК самим субъектом
Предмет по ч.1 ст.174.1 должен быть в особо крупном размере;
Предмет по ч.1 ст.174 не должен быть в крупном размере ( иначе ч.2 ст.174)

Объективная сторона:

- формальные составы;

- деяние в форме действия:

· совершение финансовых операций, образуют такие действия как:
а. размещение денежных средств на счет банка по договору банковского вклада;
б. приобретение на денежные средства акций облигаций и иных ценных бумаг;
в. обмен денежных средств на иностранную валюту;
г. использование в качестве средства платежа (договор займа или кредита) и другие действия.

· совершение других сделок, что означает действие направленное на установление изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (купля продажа, мена, дарения, наследования и т.п.) с использование предмета преступления.

Преступление окончено с момента совершения хотя бы одной операции или одной сделки.

Субъект: общий.

Субъективная сторона - прямой умысел.
Для обоих составов обязательный признак цель - действия производятся для придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению предмета преступления.

Отграничение ст.174 УК от ст.174.1 УК:

- предметом ст.174 УК является предмет преступления совершенного другим лицом; а предметом ст.174.1 УК является предмет преступления совершенного самим субъектом.

- предмет по ч.1 ст.174.1 УК должен быть в крупном размере, по ч.1 ст.174 УК - нет.

Отграничение ст.174 УК от ст.175 УК:

- по объективной стороне ст.174 УК - совершение финансовых операций и других сделок с предметом преступления, ст.175 УК - не только сбыт предмета но и приобретение как возмездное так и безвозмездное;

по субъективной стороне ст.174 УК - обязательный признак цель - придание правомерного вида владению пользованию и распоряжению предмета преступления, в ст.175 УК - такая цель должна отсутствовать.
Поэтому при совершении возмездного сбыта с целью указанной в ст.174 УК предмета заведомо добытого преступным путем содеянное следует квалифицировать по ст.174 УК, а не по ст.175 УК, то есть если есть цель то это легализация, а если сбыт, то цели нет.

Ст.175 УК - Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Тема 2 – Преступления в кредитной сфере ст.176, 177, 195 – 197 УК.