Вопрос 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Преступность в сфере эко­номики и финансов на современном этапе развития нашей страны дос­тигла уровня, угрожающего ее национальной безопасности. Вместе с тем сохраняется устойчивая тенденция ее дальнейшего роста, причем особо опасных преступлений, к числу которых относится и фальшиво­монетничество.

Только за последние шесть лет (2002-2007 гг.) количество фак­тов фальшивомонетничества увеличилось в 3 раза (с 15 755 до 46 272). Одновременно более чем в 2 раза снизился уровень его раскрываемости (с 14,2% до 7% от числа зарегистрированных фактов)[1]. И, тем не менее, есть все основания говорить не только о возросшей активности фаль­шивомонетчиков, но и адекватной ей результативности деятельности правоохранительных органов. По данным МВД РФ в 2007 году разоб­лачено 98 организованных преступных групп фальшивомонетчиков, общей численностью 192 человека (в том числе 8 межрегиональных этнических преступных групп), у которых изъято 100 комплектов ком­пьютерного оборудования и фальсификатов на общую сумму 60 млн. рублей и 310 тыс. долларов США. Это многократно превышает анало­гичные показатели 2007 года.

Непосредственным объектом преступного посягательства при фальшивомонетничестве выступают денежная и кредитная системы.

Рост фальшивомонетничества обусловлен рядом причин и условий:

Кризисное состояние экономики, обнищание значительной части населения;

Растущая инфляция и падение курса многих национальных денежных единиц;

Увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

Широкие возможности приобретения современного полиграфического оборудования, бумаги, металлов, лаков, красок;

Несовершенство уголовно-правовых мер борьбы с фальшивомонетничеством.

Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется рядом особенностей:

тщательно планируется

существует определенная «специализация»

фальшивомонетчиков в организованных сообществах

проявляется повышенный интерес к действиям правоохранительных органов и специальных служб

предпринимаются отвлекающие действия, используются легенды

применяются современные технические средства

В качестве самостоятельных составов преступления закон выделяет изготовление поддельных денег в целях, сбыта и их сбыт. При анализе способов фальшивомонетничества необходимо это учитывать.

Целесообразно назвать наиболее распространенные способы изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Металлические монеты изготовляют литьем, штамповкой и переделкой цифр номинала. Если монеты изготовляют не из белых сплавов, то на их поверхности путем гальванопластики осаждают металлическое покрытие белого цвета.

Бумажные купюры (билеты банка России, иностранную валюту) в настоящее время чаще всего изготовляют путем цветного светокопирования, хотя имеются факты использования офсетной и высокой печати. Эти способы применяют и при изготовлении ценных бумаг Рисование, фотокопирование в настоящее время встречаются чрезвычайно редко, поскольку такие способы довольно легко распознать.

Что касается подделки других документов, в частности банковских, то зачастую подделывается лишь печать на нем, а не полностью документ.

Перейдем к рассмотрению способов сбыта поддельных денег.

Анализ их многообразия позволяет выделить следующие основные признаки.

-места сбыта – вокзалы, аэропорты, рынки, магазины (преступники, как правило приобретают дешевые вещи за крупные купюры с целью получения сдачи подлинными деньгами);

- обстановка, сопутствующая сбыту, характеризуется скоплением людей (очереди), плохим освещением, различными отвлекающими действиями со стороны других соучастников (на рынках, в киосках сбытчики выбирают продавцов преклонного возраста, страдающих недостатками зрения, плохо ориентирующихся в отличительных признаках подлинных денег);

- связь с лицами, изготавливающими поддельные деньги, у сбытчиков нередко опосредованная. Они не знают изготовителей, а получают от посредников денежные знаки для сбыта и возвращают им подлинные деньги или вещи. В других случаях сами изготовители поддельных денег (или их родственники) являются сбытчиками.

Несколько слов о способах изготовления фальшивок. Фальшивки «средне­го» класса чаще всего (повторим) изготавливают на общедоступном копиро­вальном оборудовании или другой оргтехнике. Сам факт ее доступности и ши­рокое распространение информации о способах защиты нередко провоцируют человека попробовать подделать деньги. Изготовление более качественных фальшивых бумажных денежных знаков предполагает весьма сложную и продолжительную операцию, которая при прочих равных условиях выполня­ется тем успешнее, чем совершеннее применяемые орудия и устройства, чем ближе способ изготовления фальшивок к способу изготовления подлинных денежных знаков. Современный технический прогресс нивелировал значи­мость индивидуального мастерства фальшивомонетчика.

В настоящее время изменилось и соотношение различных способов изго­товления поддельных денежных знаков. Анализ изученных уголовных дел показал, что в 98 % случаев при этом использовались капельно-струйная печать и цветная электрография, т. е. применение в этой сфере технических возможностей компьютерного оборудования и сканирующих устройств выходит на первое место. Причем при создании подделок, как правило, используется новейшая офисная техника. Лишь в 2 % случаев при изготовлении поддельных купюр применялся способ офсетной печати (полиграфический способ), т. е. изготовление печатных форм и получение с них оттисков. Современная тех­ника увеличивает общественную опасность фальшивомонетничества, так как предмет преступления (фальшивая банкнота) обладает большим сходством с оригиналом, и распознать подделку можно только специалисту либо путем проведения экспертного исследования.

Выделяют способы подделки:

Ø Полной подделки (изготавливается новая банкнота)

Ø Частичной подделки

Существуют различные способы подделки печати. Сегодня подделать обычную печать не составляет особого труда, поскольку для этих целей все чаще используется компьютер. Если в распоряжении злоумышленника имеется обыкновенный персональный компьютер, сканер и приличный струйный принтер, то, имея перед собой более-менее качественный образец любой, интересующей его печати и введя ее изображение с помощью сканера в компьютер, он сможет, пользуясь принтером, «ставить печать» на нужный ему документ. Безусловно, такая подделка рассчитана на обывателя и способна обмануть только очень невнимательного контролера или слишком доверчивого клиента. Хотя нужно признать, что «компьютерно-принтерная» технология подделки встречается в последние годы довольно часто. Более изощренные преступники предпочитают ставить «настоящие печати» с помощью поддельного клише. В этом случае обнаружить подлог в документе довольно сложно, поскольку перед следователем (сотрудником ОВД) не распечатанное на принтере изображение оттиска, а «живой оттиск». Но и при подделке клише в большинстве случаев используется компьютер. Наверняка, мастер, изготовивший оригинал печати, использовал в своей работе компьютер. С его помощью он создал электронный оригинал-макет и уже потом, на основе этого макета, изготовил клише. Поэтому основная задача фальсификатора - получить в компьютере ту же самую версию оригинал-макета, которая была создана в свое время мастером, изготовившим оригинал печати. Именно эта операция в многочисленных рекламных объявлениях скромно именуется «восстановление печати по оттиску» Она довольно кропотлива и требует, помимо знания компьютерных программ, определенных художественных навыков.

Учеными и практиками криминалистами предлагаются три наиболее эффективных способа защиты печатей: 1) контрольные метки, 2) скрытое изображение, 3) химические метки.

Контрольная метка – это мельчайшие дополнительные элементы и «погрешности» в оригинальном оттиске печати, о существовании которых знает только заказчик печати. Они настолько мелкие – по размеру их можно сравнить с песчинками – что могут быть внесены в печать, только если она изготавливается по специальной технологии. Найти и идентифицировать эти метки на оттиске, не зная об их существовании, очень сложно. И при подделке печати эти элементы, как правило, не копируются. Для идентификации этой печати используется ключ-шаблон.

Гораздо более эффективный способ «обезопасить печать» и упростить процедуру проверки – это внести в печать скрытое изображение.Оттиск такой печати состоит как бы из двух измерений. Первое, или явное изображение – это вполне обычный видимый оттиск, ничем не отличающийся от привычных оттисков. Второе, скрытое изображение, проявляется в оттиске, если только на него наложить прозрачный шаблон-ключ. Подделать скрытое изображение невозможно.

Химические метки проявляются или меняют свой цвет на оттиске только под воздействием ультрафиолетовых лучей. В таких случаях, подлинность печати определяется при помощи обычного детектора для определения подлинности валют.

Обстановка совершения фальшивомонетничества. Оперативная обстановка по линии фальшивомонетничества характеризуется наличием фактов сбыта как фальшивых рублей России, так и поддельных долларов США. За 11 месяцев зарегистрировано 183 факта сбыта подделок. Раскрыто 22 преступления. Задержано несколько групп, занимающихся изготовлением и сбытом фальшивых рублей банка России, изъято оборудование: цветные принтеры, компьютеры.

Личность преступника. Криминалистический анализ лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что изготовители поддельных денег – это, как правило, мужчины в возрасте 18-35 лет, имеющие среднее или высшее образование и соответствующую профессиональную подготовку.

Хотя уровень специального рецидива невысок, треть из осужденных была ранее судима за совершение преступлений других видов.

Основной состав подобных преступных сообществ – студенты, неработающие и предприниматели, обладающие оргтехникой. Так, две недели назад была задержана часть группы, занимающейся сбытом фальшивых долларов США в Борисовском районе, а другая часть группы, благодаря оперативным мероприятиям, была задержана в столице Белоруссии, г. Минске. Всего было изъято поддельных купюр на сумму 18 900$.

Наибольшее количество сбытов фальшивых купюр приходится на г. Белгород – 99 фактов и г. Ст. Оскол – 33 факта, г. Валуйки – 13. Доля сбыта рублевых фальсификатов значительно превышает сбыт поддельной иностранной валюты.

В последнее время появляются новые объекты для фальсификации. В сентябре 2005 года на территории Белгородской области была задержана преступная группа, члены которой занимались изготовлением фальшивых пластиковых карт. У них было изъято 7 фальшивых карточек на сумму 200 000 рублей.

Кроме того, как уже было отмечено, ситуация осложняется изменением социально-демографических характеристик лиц, вовлекаемых в фальшивомо­нетничество. Если ранее среди них преобладали люди, владеющие специаль­ностями полиграфического производства (художники, фотографы, граверы, печатники и др.) либо имеющие склонность к художественно-графическим ра­ботам, то теперь контингент преступников этой категории более чем наполо­вину состоит из лиц, род занятий которых не связан с полиграфией, а около трети нигде не работает и не учится. Иначе говоря, из-за наличия современ­ной копировальной техники подделкой денег как бизнесом стали заниматься многие, в том числе случайные лица. В Башкирии осудили сотрудника полиции и двух жителей Абзелиловского района за сбыт фальшивых банкнот. Как выяснило следствие, 25-летний сотрудник ОВД продавал на рынке выращенную им картошку и в выручке обнаружил поддельную 500 рублевую купюру. Он не стал сообщать о находке, а отдал купюру своим приятелям, предупредив, что она фальшивая.

Знакомые милиционера купили на подделку водку, но были задержаны продавщицей магазина. Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления по части 1 статьи 186 УК РФ (сбыт поддельных денег). Каждый из них осужден на пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает РИА Новости. Милиционер уволен с должности. Аргументы и Факты[2].

По каждому делу о фальшивомонетничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Имело ли место изготовление (или сбыт) поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг?

Установление события преступления – один из основных и наиболее существенных элементов. Нередко эго становится очевидным при первой же попытке сбыть поддельные деньги, имеющие хорошо различимые невооруженным глазом следы подделки: переклейку номеров облигаций; газовые и усадочные раковины на монетах, явные несоответствия размеров, окраски и начертания рисунков на банковских билетах.

В других ситуациях факт совершения фальшивомонетничества только предполагается. Для его бесспорного подтверждения необходимо провести ряд неотложных следственных действий. Следственной и экспертной практике известно немало случаев, когда из обращения были изъяты денежные знаки и монеты с теми или иными дефектами, полученными при изготовлении на государственных предприятиях.

2. Какие денежные знаки были и сготовлены, сколько, где, когда?

Установление указанных обстоятельств позволяет решить сразу несколько вопросов: во-первых, принять необходимые меры для изъятия поддельных денег из обращения; во-вторых, определить общественную опасность и тот ущерб, который причинен государству; в-третьих, быстро провести осмотр, обыски, выемки, что, в свою очередь, станет средством получения новых доказательств. Наконец, установление места сбыта дает возможность выявить очевидцев совершения преступления, в том числе свидетелей, способных опознать сбытчиков, дать показания относительно других обстоятельств доказывания.

3. Каким способом, с использованием каких орудий и материалов изготовлены поддельные денежные знаки, где хранятся эти орудия, приспособления и материалы?

В ряде случаев сравнение способа совершения преступления с ранее совершенными (как раскрытыми, так и нераскрытыми) преступлениями позволяет установить факт совершения ряда преступных деяний одним и тем же лицом или группой лиц, а иногда – и кем именно. В следственной практике нередко бывает, что фальшивомонетчик уже давно разоблачен и осужден, а поддельные денежные знаки продолжают изымать после этого длительное и в разных регионах.

Важно и то, что установление способа изготовления денежных знаков дает ценный материал для установления и розыска субъекта преступления (его квалификации, образования и т. д.).

4. Откуда преступники получали инструменты, материалы, кто их доставлял или изготовлял?

Установление источников приобретения орудий, материалов и средств, использованных фальшивомонетчиками, а также лиц, помогавших им в этом, позволяет не только наиболее полно восстановить механизм совершения преступления, но и выявить тех, кто способствовал преступникам.

5. Каким способом осуществлялся сбыт поддельных денег и ценных бумаг?

Как правило, фальшивомонетчики избирают в каждом конкретном случае способ сбыта и при наличии удачи повторяют его многократно, в частности действуют в одних и тех же местах, где имеются благоприятные условия для появления, сбыта и отхода. Наиболее часто такими местами служат продовольственные и вещевые рынки, магазины, вокзалы, аэропорты, стадионы.

6. Кто совершил подделку и сбыт? Кто был соучастником? Каковы роль и личностная характеристика каждого из них?

Следователю необходимо установить роль каждого из преступников, выявить организаторов и лиц, активно участвующих в преступных действиях, а также тех, которые по тем или иным обстоятельствам оказались случайно втянутыми в совершение фальшивомонетничества. Особенно это относится к расследованию фактов соучастия несовершеннолетних, нередко втянутых в преступную деятельность опытными преступниками из числа взрослых, включая родственников.

7. Кто знал, но не сообщил о готовящемся или совершенном преступлении? Каковы характеристика личности недоносителя и его связи с преступником?

8. Каковы цель и мотивы совершения фальшивомонетничества? Установление этого обстоятельства чрезвычайно важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить или изготовили поддельные деньги с целью сбыта.

К сожалению, нередки случаи, когда лишь в ходе судебного заседания удается выяснить подлинные мотивы, ничего общего не имеющие с целью сбыта.

9. Не совершено ли фальшивомонетничество в виде промысла (при подтверждении этого устанавливается квалифицирующий признак, усугубляющий меру ответственности)?

10. Какова сумма материального ущерба, причиненного фальшивомонетчиком как государству, так и отдельным гражданам?

11. Какие условия способствовали совершению преступления и что необходимо предпринять в дальнейшем для их предупреждения?

В завершение рассматриваемого вопроса следует отметить, что при расследовании конкретного преступления могут возникнуть и иные обстоятельства, подлежащие проверке и доказыванию, однако вышеприведенные, как свидетельствует практика, наиболее характерны для каждого дела о фальшивомонетничестве.