Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Непосредственный объект преступления– общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предмет преступления – деньги и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем.

Объективная сторона преступления характеризуется следующими действиями: 1) совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем; 2) совершением сделок, отличных от финансовых операций, с иным имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ).

Состав преступления – формальный. Преступление признается оконченным с момента выполнения указанных действий.

Субъект преступления может быть специальным: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, а также частное лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной целью. Лицо осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с доходами, полученными преступным путем другими лицами, и желает совершить эти действия. Цель – придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом. Мотив – чаще всего корыстный, но может быть и иная личная заинтересованность.

Часть 2 ст. 174 УК РФ включает квалифицирующее обстоятельство: совершение преступления в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, признаются совершенными в крупном размере, если их сумма превышает шесть миллионов рублей.

Часть 3 ст. 174 УК РФ устанавливает повышенную ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 рассматриваемой статьи, если оно совершено: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения.

Часть 4 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность при особо отягчающих обстоятельствах, если действия, предусмотренные ч. ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи, совершаются организованной группой.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст. 175 УК РФ)

Объект преступления – законный порядок приобретения или сбыта имущества.

Предмет преступления – имущество, заведомо добытое преступным путем, то есть в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства, бандитизма и других преступных действий.

Не могут быть предметом рассматриваемого преступления драгоценные металлы и природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ядерные материалы или радиоактивные вещества, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота. Приобретение или сбыт таких предметов образуют признаки самостоятельных преступлений (ст. ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 234, 242 УК РФ).

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заранее не обещанными: приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.

Состав по конструкции – формальный, то есть преступление признается оконченным с момента выполнения любого из указанных действий.

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, что приобретает или сбывает имущество, заведомо добытое преступным путем, и желает совершить эти действия. Признак заведомости обязателен для характеристики субъективной стороны. Цель и мотив – как правило, корыстные.

Часть 2 ст. 175 УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность за совершение рассматриваемого преступления при следующих отягчающих (квалифицирующих) обстоятельствах: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере[50].

Часть 3 ст. 175 УК РФсодержит два особо отягчающих обстоятельства: а) совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи, организованной группой; б) совершение тех же преступлений лицом с использованием своего служебного положения[51].

Следует заметить, что рассматриваемое преступление сходно с преступлением, предусмотренным ст. 174 УК РФ. В обоих случаях виновный заведомо знает, что совершает сделку с имуществом, полученным в результате совершения преступления другим лицом. Различие заключается в том, что в первом случае (ст. 174 УК РФ) виновный совершает сделку в целях придания этому имуществу легального характера. Во втором (ст. 175 УК РФ) – такая цель отсутствует.