Тема 4.18. Методика расследования легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Криминалистическая характеристика легализации доходов полученных преступным путем.

Основные методы и направления оперативно-розыскной деятельности

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Темы рефератов

Способы легализации (отмывания) денежных средств добытых преступным путем как элемент криминалистической характеристики этих преступлений.

Экспертизы проводимые при расследовании преступлений данной категории.

Тактика допроса обвиняемых в отмывании денежных средств полученных преступным путем.

Контрольные вопросы

1. Механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики отмывания денежных средств полученных преступным путем.

2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании дел данной категории.

3. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории.

Список источников:

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.

Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. М., 2007.

Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2009.

Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2008.

Тема 4.19. Расследование преступлений в сфере компьютерных преступлений

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере ком­пьютерной информации. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

2. Тактика первоначальных следственных действий при рассле­довании преступлений в сфере компьютерной информации.

Контрольные вопросы

1. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

2. Тактика последующих следственных действий. Изобличение виновного.

3. Судебные экспертизы-, назначаемые по делам о преступлени­ях в сфере компьютерной информации.

Темы рефератов

1.Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

2.Применение компьютерных технологий в экспертно-крими-налистической деятельности.

3.Организация и методика проведения компьютерно-технических экспертиз.

Задача

15 октября в дежурную часть ОВД обратился гражданин М. с заявлением о неправомерном доступе к компьютерной сети возглавляемой им фирмы. Как пояснил М., он является директором фирмы «Программист», занимающей­ся разработкой программного обеспечения компьютерных сетей банков.

Фирма арендует три комнаты на первом этаже здания, принад­лежащего ПО «Энергия», по адресу: ул. Жуковского, д. 32. Вход в помещение фирмы отдельный, располагается со стороны улицы.

Дверь оборудована охранной сигнализацией, однако в связи с тем, что директор вовремя не перезаключил договор с отделом вневедомственной охраны, сигнализация с 13 октября была отключена.

Утром 15 октября в 8:30 директор пришел на работу первым. Открыть замок входной двери ему удалось с большим трудом. В 9:30 к директору подощли сотруднки фирмы и сообщили что в работе их ЭВМ возникли нарушения: нектороые файлы с которыми они работали накануне, уничтожены, компьютеры самопроизвольно отключаются через 5 минут работы. Директор запретил использовать все 7 ЭВМ фирмы и позвонил в отдел полиции. По мнению директора, незаконный доступ к компьютерам могли осуществить сотрудники конкурирующей фирмы «Электроникс».

Задания:

1. Определить состав следственной группы для ОМП.

2. Выдвинуть следственные версии составить план расследования

3.Определить какие специальные знания и в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела

Список источников:

1. Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. Саратов. 2004.

2. Нехорошева О.А. Изъятие компьютерной техники и информации // Законность. М., 2004, № 8.

2. Горбачева О.С. Компьютерные преступления и роль компьютерной экспертизы в расследовании этих преступлений // Право и образование. М., 2001, № 5.