Самостоятельная работа студентов (1час)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.

2. Начальный этап расследования незаконного предпринимательства. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном предпринимательстве. Особенности планирования расследования.

3. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

4. Методы выявления подозреваемого и изобличение виновного.

Примерные темы докладов и рефератов:

1. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Особенности планирования расследования незаконного предпринимательства.

3. Выявление подозреваемого и его допрос при расследовании незаконного предпринимательства.

Контрольные вопросы:

- перечислите обстоятельства подлежащие доказыванию при расследовании незаконного предпринимательства;

- раскройте алгоритм действий следователя в типичных ситуациях по делам о незаконном предпринимательстве;

- определите перечень процессуальных действий на первоначальном этапе расследования.

Рекомендуемая литература:

Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных авизо. М., 1993.

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.

Расследование контрабанды. Методическое пособие. М., 1999.

Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005.

Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

Тема 40: Расследование налоговых преступлений

Семинарское занятие (1 час)

1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.

2. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения.

3. Тактика отдельных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования. Методы выявления подозреваемого.

4. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

6. Взаимодействие следователя с общественностью. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Самостоятельная работа студентов (1 час)

1. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования.

2. Тактика отдельных следственных действий.

3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

4. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере налогообложения и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Примерные темы докладов и рефератов:

1. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.

2. Особенности планирования расследования преступлений в сфере налогообложения.

3. Выявление подозреваемого и его допрос.

Контрольные вопросы:

- назовите типичные ситуации начального этапа расследования налоговых преступлений;

- сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений;

- перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел;

- составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле.

Рекомендуемая литература:

Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений. Тюмень, 2007.

Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. СПб., 2002.

Колесников И.И., Терзийский О.Г., Шмонин А.В. Организация расследования налоговых преступлений. М., 2008.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997.

Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М., 1995.

Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.

Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001.

Якубов Р.С. Применение специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений. Челябинск, 2005.

Тема 44: Расследование преступлений в сфере компьютерной информации