Вопрос 38. Понятие и роль логических следствий при проверке версий. Правила проверки версий.

Криминалистическая версия – это обоснованное предположение следователя или иного субъекта деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, наиболее правдоподобно объясняющее уже установленные факты, и дающее вероятную оценку ещё не известных фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела.

Проверка версии:

Этап 1. Из версии дедуктивным путём выводятся логические следствия.

Логические следствия – это фактические данные, выводимые дедуктивным путем из основного предположения, которые должны подтверждать основное предположение, если оно верно.

Процесс идёт таким путём, а не напрямую проверяется версия производством следственных действий, т.к. у логических следствий есть определённая важная роль.

Дедуктивный путь – выведение частного из общего.

Если в основе версии лежат какие-то факты, то должны быть и другие, подтверждающие их существование.

[Пример: во дворе своего дома найден труп гражданина А. вызвали милицию, было установлено: после работы возвращался домой, не дойдя до квартиры был убит ножом неизвестным. На работе ему угрожал убийством гражданин Б, не очень уравновешенный человек.

Мог ли гражданин Б убыть А?

· если совершил он, то в момент преступления он находился на месте преступления;

· он не мог находиться в другом месте;

· он мог оставить свои следы на месте преступления;

· на нём могли быть следы с места происшествия;

· его могли там видеть другие люди;

· он мог рассказать о происшедшем кому-либо;

· у него может быть орудие преступления.

Т.о. надо составить как можно больше таких логических следствий, чтобы их потом проверять. Надо установить:

· где был Б во время совершения преступления

· есть ли его следы на месте

· есть ли на нём следы преступления

· и т.д. – каждое логическое следствие преобразуется в вопрос, который необходимо решить.

Для этого надо допросить самого Б, его знакомых, назначить экспертизу , изъять его одежду, провести поквартирный обход с целью установления свидетелей и т.п. нужно указать только какое следственное необходимо провести, но и что надо выяснить в ходе каждого из них. ]

Т.о. роль логических следствий:

1. Логические следствия позволяют произвести процесс проверки версии более последовательно, рационально, а значит и эффективно.

2. Характер логического следствия указывает на способ проверки версии. Т.е. какое мероприятие мы должны провести, чтобы версию проверить.

3. Логическое следствие указывает на содержание проверочного действия.

Этап 2. Логические следствия сопоставляются с фактическими данными.

Результатом сопоставления может быть:

а) Опровержение логического следствия происходит в результате обнаружения фактов, противоречащих выдвинутым следствиям. Т.е. проверяя логические следствия, обнаружено, что Б не был на месте преступления, там нет его следов, на нём нет следов преступления, его там не видели, у него нет орудия.

б) Выведенные логические следствия находятся в разной степени связи с версией. Первые 2 следствия – нахождение Б в месте преступления и не нахождение его в другом месте – необходимая связь, у остальных – вероятная связь. Этих возможных связей всегда больше.

Выводы: 1) если логическое следствие находилось в необходимой связи с предположением, то его опровержение ведёт к опровержению версии в целом. 2) Если опровергается следствие, находившееся с версией в возможной связи, то степень вероятности версии значительно уменьшается, но полностью от неё отказаться пока нельзя.

в) Подтверждение, когда логические следствия совпадают с вновь обнаруженными фактами. Здесь уже независимо от того, в какой связи (необходимой или возможной) находится следствие с версией, его подтверждение увеличивает вероятность этой версии.

Версия превращается в достоверное знание при наличии следующих условий:

1. по поводу исследуемого факта построены все возможные версии.

2. все версии тщательно проверены.

3. все версии кроме одной опровергнуты.

4. подтверждённая версия находится в полном соответствии со всеми доказательствами.

Правила проверки версий.

1. По делу должны быть проверены все версии. Это не означает, что по каждой версии должна быть проведена полная проверка, т.к. проверка одной версии своим подтверждением опровергает другую.

2. Все версии должны проверяться одновременно или параллельно. В реальных условиях следователю часто невозможно соблюдать это правило, поэтому делаются оговорки. Если невозможно проверять все версии одновременно, то рекомендуется начать проверку с наиболее правдоподобной.

3. В ходе проверки в первую очередь проводятся неотложные следственные действия, а также следственные действия, проведение которых позволяет проверить сразу несколько предположений.

4. В целях наиболее полной проверки версий следует использовать всё многообразие средств, предоставленных законом.

Вопрос 39. Понятие. Принципы планирования. Уровни планирования расследования.

Необходимость планирования в деятельности следователя вызвана тем, что это эффективный практический инструмент.

Планирование – один из эффективнейших методов организации расследования.

Планирование – это творческий мыслительный процесс, состоящий в определении содержании и оптимального порядка работы следователя по раскрытию преступления с наименьшими затратами времени, сил и средств.

Компоненты:

– это деятельность познавательная (следователь поставлен перед необходимостью познавать скрытые факты);

– психологический, следователю приходится сталкиваться с огромным количеством людей, которые по-разному реагируют на ситуацию.

- организационный, следователю нужно таким образом соединить и направить действия всех лиц, чтобы достичь собственной цели.

- следователь расследует несколько дел сразу, многоэпизодные, дела, совершённые группой лиц, разбросанные по территории и т.д.

Чтобы спланировать свою работу, нужно уяснить содержание деятельности и определить её порядок.

Принципы планирования:

1. Индивидуальность, определяется личностью самого следователя и разнообразием уголовных дел.

2. Динамичность – т.е. план в процессе расследования может изменяться и дополняться.

3. Конкретность – т.е. планировать необходимо действия, т.е. не раскрыть преступление к такому-то числу, а сделать то и это.

4. Реальность – поставленная задача должна быть выполнимой.

5. Своевременность.

6. Системность. Координация намеченных действий, согласованность мероприятий.

Уровни планирования (в силу специфики тех условий, в которых работает следователь, он должен использовать такие методы, которые приводят к решению конкретных задач):

1. Планирование расследование всех дел, находящихся в производстве у следователя. Иначе планирование одного только дела может вступать в противоречие с другим, которое тоже требует внимания.

2. Планирование расследования конкретного дела

3. Поэтапное планирование расследования по конкретному уголовному делу

4. Планирование тактической операции – совокупность взаимосвязанных следственных действий, оперативных мероприятий, направленных на достижение одной промежуточной цели.

5.Планирование отдельного следственного действия.

Вопрос 40. Элементы основного плана расследования.

Планирование– это творческий мыслительный процесс, состоящий в определении содержания и оптимального порядка работы следователя по раскрытию и расследованию преступления с наименьшими затратами времени, сил и средств.

Планирование расследования - это деятельность следователя по определению путей, средств и методов (включая порядок и сроки их реализации) поэтапного решения уголовно-процессуальных и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу версий.

Итог процесса планирования — готовый план расследования.

Элементы:

1) версии. Версии приобретают значение только когда их начинают проверять

2) непосредственные цели, т.е. логические следствия, выве­денные из принятых к проверке версий и конкретизированные в виде детальных вопросов, а также общеверсионные и вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению. Пример вневерсионного вопроса – время наступления смерти, личность потерпевшего и т.п.

После выполнения неотложных мероприятий и получения исходных данных возникает ситуация инфор­мационного разнообразия,которая требует систематизированного планирования. В связи с этим следо­ватель составляет письменный план расследования. Структуру табличного плана расследования, целесообразно дифференцировать на два раздела — общеверсионный (общеэпизодный) и версионный (эпизодный), последний, в свою очередь, состоит из отдель­ных подразделов по числу проверяемых версий. Общеверсионные вопросы выявляются лишь после составления планов проверки отдельных версий.

3) ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя. Это прежде всего исполнители — работники следствия, дознания, эксперты, специалисты и т.д. и материальные средства — транспорт, связь, техника;

4) следственные, оперативно-разыскные, подготовительные, прочие действия и мероприятия. Учиты­вают возможность оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное, последователь­ное или параллельное выполнение, необходимость производства тактических операций и комбинаций;

5) тактические приемы. По детальному варианту планирования (план отдель­ного следственного действия) разработка тактических решений играет значительно большую роль в структуре плана;

6) сроки производства действий. Необходимо избежать совпадения во времени нескольких мероприятий, порученных одному и тому же исполнителю, а также спешки. Сроки должны определяться с учетом сложности и трудоемкости работы;

7) результаты выполнения плана и его корректировка. Анализируя результаты, благоприятное или неблагоприят­ное развитие ситуации. Корректировка отдельных параметров плана может быть осуществлена еще до реализации действий. Это происходит в связи с поступлением новой информации.

Вопрос 41. Вспомогательные формы планирования.

Планирование– это творческий мыслительный процесс, состоящий в определении содержания и оптимального порядка работы следователя по раскрытию и расследованию преступления с наименьшими затратами времени, сил и средств.

1. Планирование деятельности по всем уголовным делам, находящимся в производстве.

Ø Журналы учёта дел, находящихся в производстве у следователя. Делу присваивается порядковый номер, не тот, который есть в прокуратуре, а личный внутренний номер для следователя. Там может содержаться краткая информация о преступлении. ФИО потерпевшего, число, адрес – та информация, которая позволяет следователю вычленять дело из массы других. Могут содержаться числа проведения отдельных действий – дата поступления заявления, возбуждения дела, задержания, предъявления обвинения, заключения под стражу. Должна содержаться информация о сроке расследования.

2. Календарное планирование. Это по сути план – шахматка. Это таблица, строки – часы рабочего дня следователя, столбцы – дни месяца, и в клеточках пишется, что происходит в данное время данного дня. Удобство этого плана в том, что он даёт возможность следователю получить наглядное представление о своей нагрузке.

3. Планирование расследования конкретного уголовного дела. Дела отличаются по степени сложности, поэтому формы планирования разнообразны.

План может быть устным или письменным. Письменное планирование – наиболее приемлемый вариант.

Ø Простой перечень следственных действия, которые необходимо провести по делу – применяется по несложным делам.

Ø В сложных следственных ситуациях, когда речь идёт о неочевидных преступлениях, простым планированием не обойтись. Поэтому процесс планирования тесно связан с версионным процессом. Основной план расследования состоит из 2 разделов:

1) общеверсионные и вневерсионные вопросы, подлежащие выяснению. Пример вневерсионного вопроса – время наступления смерти, личность потерпевшего и т.п. Общеверсионные вопросы выявляются лишь после составления планов проверки отдельных версий.

2) вопросы, подлежащие выяснению – т.е. логические следствия из версии, которые надо проверить.

Лицевые счета, карточки. Все анкетные данные на какое-либо лицо, плюс особенности характера, если преступление групповое, то взаимосвязи в группе.

Планы-шахматки. Обеспечивает большую наглядность. Внизу клеточки можно указывать вопросы необходимые для выяснения.

По делам о несовершеннолетних надо собрать очень много информации о данном лице – справка о судимостях, от учителей, от тренеров и т.д., т.е. в клетках плана отмечается, если запрос подан то + и если получен ответ то + в кружке.

Схемы, графики.

Вопрос 42. Особенности планирования по делам различных категорий.

Планирование– это творческий мыслительный процесс, состоящий в определении содержания и оптимального порядка работы следователя по раскрытию и расследованию преступления с наименьшими затратами времени, сил и средств.

а) План расследования конкретного дела. Два раздела: общеверсионный и версионный.

б) Планы-шахматки.

в) Схемы, графики.

Календарное планирование. Это по сути план – шахматка. Это таблица, строки – часы рабочего дня следователя, столбцы – дни месяца, и в клеточках пишется, что происходит в данное время данного дня. Удобство этого плана в том, что он даёт возможность следователю получить наглядное представление о своей нагрузке.

Виды:

1. Единый сводный план следственных действий и ОРМ.

2. По эпизодам

3. По лицам

4. По способу совершения преступления.

Расследование уголовных дел по сложным многоэпизодным преступлениям и при необходимости выполнения большого объема работ, упорядочения деятельности взаимодействующих между собой участников расследования - метод сетевого планированияи управ­ления.

Преимущества: большая наглядность, возможности быстрого выявления наиболее важных участков деятельности, от которых зависит общий срок расследования, своевременного получения информации и гибкой его корректировки.

Метод состоит из этапов:

1) составление полного перечня работ (следственных или иных действий) и событий (факт окончания производства этих дей­ствий);

2) составление сетевого графика;

3) анализ графика с целью выделе­ния на нем важнейших моментов;

4) оптимизация сетевого графика, т.е. его перестройка и макси­мальное уплотнение времени;

Взаимодействие органов и ДЛ в процессе раскрытия и расследования преступлений – это согласованная по месту, времени, способам, условиям совместная деятельность не находящихся в административном подчинении субъектов, которая обеспечивает оптимальное сочетание их полномочий, присущих им специфических средств и методов работы для разрешения промежуточных задач и достижения конечной цели расследования.

Виды взаимодействия. Следователь и:

1. Опера.

2. Эксперты.

3. Специалисты.

4. СМИ

5. Создание следственных групп. Создается в соответствии с постановлением начальника следственного отдела, назначается руководитель, состав. Для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, борьбы с организованными группами.