Общая характеристика преступлений главы 22 УК.

Классификация:

Комиссаров делит их на 5 групп:

1) В сфере предпринимательства и иной экономической деятельности

2) Преступления посягающие на кредитно-денежные отношения.

3) Посягающие на отношения по осуществлению добросовестно конкуренции и ограничения монополизма.

4) Посягающие на финансовые отношения.

5) Посягающие на отношения по ВЭД.

Другая классификация (Аистова):

1) Преступления посягающие на отношения регулируемые нормами публичного права участником которых выступает государство. (ст.169, ст.170, ст. 170.1) Так же сюда по мнению Аистовой следует относить налоговые и валютные преступления.

2) Связанные в предпринимательской деятельностью: а) в сфере банковской деятельности б) связанные с проявлением недобросовестной конкуренции и монополизма в) в сфере банкротства г) посягающие на порядок осуществления предпринимательства.

У всей 22-ой главы бланкетные диспозиции => следует обращаться к другим отраслям права. Большинство составов являются материальными по структуре объективной стороны.

Размеры ущерба и доходов определяются: а) либо в примечаниях к конкретной статье. б) либо в примечании к ст. 169.

!!!!!!!!!! Родовым объектом является деятельность осуществляемая в области распределения и потребления материальных благ не носящего разового характера!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!(Улезко) Родовым объектом является деятельность по поводу создания и распределения общественного продукта направленного на обеспечения жизнедеятельности общества и государства!!!!!!

Отдельные составы:

Ст. 171 – см лекции 3-его курса.

Ст. 171.2 - незаконное проведение азартных игр (автики епт :D)

По сути объективная сторона это деятельность без регистрации и лицензии по организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, либо с использованием телекоммуникационных сетей и сетей интернет.

Состав формальный. Предусмотрено получение крупного дохода.

Азартные игры – О_О Это игры на деньги или иное материальное вознаграждение исход которых зависит не от умения игроков а от случая.

Субъект общий.

Прямой умысел. Цель – получение дохода. Требуется факт получения дохода.

172 – незаконная банковская деятельность.

Основным объектом является деятельность кредитных организаций и других организаций. Дополнительным объектом выступает имущество граждан и организаций.

Объективная сторона = ст. 171. Полностью совпадают.

Этой деятельностью по мнению большинства юристов могут заниматься только кредитные организации.

Кредитная организация – это ЮЛ основанная цель которого, это получение прибыли от проведения банковских операций. Могут создаваться на любой форме собственности. Это может быть банк и небанковская кредитная организация. Небанковские этов сякие ломбарды, фонды и прочая лабуда.

Банки могут совершать любые банковские операции, иные организации не все.

Банки помимо банковских операций могут совершать иные сделки которые не являются банковскими операциями – сдача в аренду сейфов, лизинговые операции, деятельность на рынке ценных бумаг. Если банк такие сделки незаконно совершит то что делать: 1) при наличии нужных признаков вменять 171 2) другие авторы считают что 172 ибо специальный субъект 3) считают что законом не предусмотрено и не будет никто отвечать за это.

Если организациям и ФЛ которым запрещено совершать банковские операции (например скупка и продажа валюты) – 1) одни авторы говорят что будет ст. 172 т.к.наличие всех признаков

Субъект – 16 лет. Обычно это руководитель организации. Другие считают что любое лицо которое незаконно занимается банковскими операциями.

Ст. 173.1

Объект – экономические интересы в сфере нормального функционирования хозяйствующих субъектов и осуществления предпринимательской деятельности.

Состав формальный – окончен в момент когда создано, образовано или реорганизовано ЮЛ через подставных лиц.

Совершается путем действия. Имеет бланкетную диспозицию.

В примечании дается понятие подставного лица.

Подставное лицо – лицо явившееся учредителем (участником) ЮЛ или органом управления ЮЛ путем введения в заблуждения которого было создано, образовано, реорганизовано ЮЛ.

Если такого лица нету то состава нету. Т.е. он обязательно должен был быть введен в заблуждение.

Субъективная сторона – прямо умысел.

Субъект – 16 лет – учредитель, руководитель и тот кто осуществлял регистрацию.

Ст. 173.2.

Объект – тот же самый что и в ст. 171.1.

Предмет – документ удостоверяющий личность, доверенность. В ч.2. еще персональные данные полученные незаконным путем.

Ч 1 и 2 это 2 разных состава но они оба формальные.

В ч. 1 предусмотрено предоставление документа или выдача доверенности. В ч. 2 то же 2 деяния либо приобретение документа либо использование персональных данных.

Приобретение документа – получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного, похищение документа а так же завладение документа путем обмана или злоупотребления доверием.

В ч.2 речь идет о похищении паспорта и иного важного личного документа. Ст. 325 похожа по предмету ^_^

Субъективная сторона – прямой умысел но тут двойная цель. 1) создание ЮЛ 2) при помощи этого будет совершено несколько других преступлений связанных с финансовыми операциями, сделок с деньгами и имуществом.

Субъект – 16 лет в ч. 1 тот кто предоставил документ и дал доверенность, в ч 2 тот кто принял или использовал персональные данные.

Лицо передавшее документы не может быть соучастником 173.1 и вообще исключает её т.к. не было лица которое было обмануто.

Ст. 171.1

ПП от 20 апреля 2002 года «правила маркировки подакцизных товаров», ПП от 4 июля 2002. Короче там все про бухло и другую маркируемую продукцию.

Объект – установленный порядок предпринимательской деятельности обеспечивающий легальное производство и последующий оборот товаров и продукции, контроль за поступлением акцизных платежей и поступление в бюджет денежных средств от продажи данного предмета преступления.

Предмет – товары и продукция подлежащая обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками, знаками соответствия, защищенными от подделок.

Чем товары отличаются от продукции? Товары это продукты завершенного производства, а продукция это либо незавершенное производство либо это такой продукт с дефектами которые мешают участию его в гражданском обороте.

Специальные марки:

1) Установленного образца – для алкогольной продукции производимой в РФ.

2) Учетной информации – предусмотрены для компьютерной техники.

Знаки соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак которым по правилам установленным системой сертификации подтверждается установление маркируемого продукта установленным требованиям.

Состав формальный но требуется совершения крупных размеров.

Крупный размер свидетельствует о размахе деятельности ^_^

Деяние изложено альтернативно – в основном путем действия но есть случай когда и бездействием.

1) Производство – любые действия в результате которых вне установленного порядка изготовлена продукция или получены определенные товары. Спорный вопрос – каким должно быть это производство????? – многие считают что это нелегальное производства (гоняем самогон ага). Второе мнение это то что это может быть и легальное и нелегальное производство, но легальное в случае если был нарушен порядок производства. Третье мнение что только легальным. На практике действует 2-ое мнение. Второй вопрос когда оно считается оконченным – первое с начала производства. Второе мнение когда это производство окончено (тут тоже два мнения, когда продукция изготовлена, или когда она отгружена на реализацию).

2) Приобретение, покупка, обмен, получение в займы, получение в дар и присвоение найденного. (последние 2 не все авторы принимают).

3) Хранение (вот здесь то и есть бездействие) – любые умышленные действия связанные с нахождением предмета преступления во владении виновного. Окончено с момента начала хранения

4) Перевозка – перемещение предмета преступления с помощью любого транспортного средства.

5) Сбыт – любые способы передачи и распространения предмета преступления. (блять про наркоту вспомните в общем)

Крупны и особо крупный размер определяется: первое мнение по НК ст. 40 (ага типа по рыночным ценам). Второй метод – метод цены – за счет продаваемой цены с вычетом затрат. Затратный метод – берем его затраты и среднюю прибыль в данной отрасли.

Субъективная сторона – прямой умысел. Для первых 4-ех требуется цель сбыта.

Субъект – 16 лет, лицо которое является владельцем товара.

Ст. 174 – отмывание денег :D

Есть куча международных конвенций – европейская конвенция «об отмывании выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года. Базэльское завяление по принципам. Венская конвенция ООН от 20 декабря 1988 года.

ФЗ от 7 августа 2001 – О противодействии легализации отмыванию доходов преступным путем.

ПП ВС РФ – 18 ноября 2004 года (там про незаконное предпринимательство)

Ст. 174 и 174.1 имеют международный характер. Это вторичные преступления. Вторичные преступления нельзя совершить если не совершены другие преступления. (кто смотрел сериал «Во все тяжкие» то все поймет ;-)))))

Эти два состава являются специальными к ст. 175, 175 является специальной к ст. 316 (укрывательство преступления)

Легализовать – предать законный вид.

Правонарушения связанные с отмывание преступно добытых средств (это то что в международной конвенции):

1) Конверсия или передача имущества (всегда понимается преступно добытое) с целью скрыть его незаконное происхождение или помочь любому лицу замешанному в совершении основного правонарушения избежать правовых последствий своего деяния.

2) Утаивание или сокрытие действительной природы происхождения местонахождения движения преступного имущества или прав на него.

3) Приобретение, владение или использование имущества если в момент его получения было известно о его преступном характере.

4) Соучастие или покушение на предыдущие 3 действия, а так же помощь, консультирование и т.д.

Объект – чистота и стабильность финансовой системы, нормальная деятельность по производству товаров, работ и услуг.

Финансовая система включает в себя деятельность:

1) Банковскую

2) Валютно-экспортную

3) Бюджетную

4) Таможенную

5) Страховую

6) Деятельность на рынке ЦБ

Дополнительным объектом, по мнению многих авторов, являются интересы правосудия.

В связи с этим возникает вопрос – почему предмет этого преступления может быть добыт любым преступным путем за исключением тех которые перечислены в статье????? Там разные точки зрения. Например Яни говорит что в этих исключенных преступлениях имущество приобретается законно но незаконно хранится.

Предмет – денежные средства и имущество приобретенное другими лицами преступным путем.

К иному имуществу следует относить имущественные права и вообще все объекты гражданских прав за исключением нематериальных.

Некоторые относят к иному имуществу еще и авторские, смежные и прочие права.

Если все доходы были получены в результате преступления не ФЛ а ЮЛ то по ст. 174 можно квалифицировать действия не руководителя этой организации. У него будет 174.1

Всегда встает вопрос о первичном преступлении. Можно ли осудить по данным статьям если нет приговора по первому делу? При отсутствии приговора невозможно осуждение по 174 и 174.1 (вспоминаем что написано в КРФ). Второе мнение что не требуется никакого приговора по первичному делу.

Верховный суд допускает осуждение одновременно по ст. 174 или 174.1 вместе с первичным преступлением.

Конвенция от 8 ноября 1990 года – уголовно наказуемым будет отмывание доходов вне зависимости от того подпадает ли первичное преступление под юрисдикцию государства участника конвенции.

Объективная сторона – оба состава формальные. Окончены на момент совершения действий которые описаны в статье.

Действие по совершению финансовых операций.

Финансовая операция – операция финансовой, валютно-экспортной на рынке ЦБ а так же с таможенной и страховой деятельностью, которые совершаются в процессе аккумуляции, распределении денежных средств.

Предмет должен быть добыт преступным путем. Не относится к предмету имущество добытое законным путем но в отношении которого субъект не исполнил каких то обязательств (ст. 177, ст. 226.1 и т.д.)

Имущество бывает – преступно добытое(напал, украл, своровал из квартиры) или нажитое(похитил, продал деньги взял себе). (Посмотреть ст. 104.1)

Спорным является можно ли относить к преступно добытому плату за участие в преступлении?

Иные сделки – действия граждан и ЮЛ направленные на установление и изменение прав и обязанностей

Не образует состава преступления сбыт преступно добытого если таковому не предан вид законного.

Какими должны быть операции и сделки? – это должны быть только законные сделки так как только при помощи него может быть предан вид законного имущества.

Можно ли считать легализацией приобретение на преступно добытое деньги какого то имущества? Авторы и судебная практика в большинстве случаев считает что можно. Другие авторы считают что на грязные деньги приобретают грязную собственность то это имущество никакого легального вида не приобрело.

Сделки могут совершаться лично и по доверенности, если третье лицо не знает о преступном характере то оно ответственность не несет, но если тот кто совершал сделку знал о преступном характере имущества то возникает спор кто будет исполнителем?

В литературе выделяют 3 фазы отмывания денег:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДЗ толстый практикум по уголовке. Задачи 18, 26, 29, 23, 50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Продолжаем ст. 174.

3 фазы отмывания денег:

1) Размещение преступно добытого в формальных финансовых системах чтобы доходы стали обезличенными и мобильными

2) Разбивка этих доходов, когда криминальные и легальные ценности смешиваются.

3) Интеграция. Когда ценности вводятся в легальный экономический цикл, происходят инвестиции в него. Инвестирование в предметы роскоши (последнее не все выделяют)

!!!!Если деньги будут отмываться как типа клад нашел и отдал государству и получил свою долю от клада то это не будет отмыванием!!!!

Не относятся к данному составу потребление преступно добытого, ибо законного режима имущества не присваивается.

Не относится так же финансирование преступной деятельности – легализация не происходит.

Сделки могут быть одноактными, могут совершаться систематически. Может отмывать деньги от одного преступника либо от разных лиц.

Если гражданин систематически легализует преступно добытое другим но одним и тем же лицом имущество, то он превращается в пособника первичного преступления. Соответственно он не может быть субъектом ст. 174, но он становится субъектом по 174.1

Субъективная сторона – прямой умысел. Лицо должно достоверно знать что имущество добыто преступным путем. Не важно с помощью какого преступления получены деньги, кроме тех что указаны в диспозиции. Так же в субъективную сторону входит цель – предать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению предмету данного преступления.

Если первичный преступник передает предмет другому лицу, и не информирует это лицо о преступном характере приобретенного, то в этом случае лицо получившее имущество никакой ответственности не несет, а тот кто передал ему предмет должен отвечать по 174.1

Субъект – 16 лет. Любое лицо кроме первичного преступника.

Первичным преступником будет любое лицо которое совершало предикатное преступление.

По ст. 174 может быть – сторона сделки, нотариусы если они такие удостоверяют, сотрудники ГИБДД в процессе регистрации ТС, сотрудники кадастров которые регистрируют права на недвижимость, если предметом были ценные бумаги то сотрудники рынка ценных бумаг.

Если первичный преступник отказался от предмета, и второе лицо совершает операции в отношении переданного то у второго будет ст. 174.

Если же первичный преступник доверил имущество, дал отмыть типа, то у второго будет пособничество в 174.1

Ч.2 ст.174 – квалифицирующий признак.

Ч.3. ст. 174 – с использованием служебного положения (п. 23 ПП ВС РФ – отнес сюда служащих коммерческих и иных организаций. Почему то сюда не отнесли государственные служащие и муниципальные служащие (((((( почему так, не понятно)

У нотариусов – п. 24 ПП ВС РФ 2004 года – там говорится что при наличии нужных признаком им вменяется ст. 202, хотя тут спорно, потому что обвиняют за одно преступление дважды, но суд сказал значит пусть так и будет.

Ч. 4 ст. 174 – организованная группа лиц. Очень необычная формулировка у законодателя. У Кондрашовой складывается впечатление что у гос думщиков плохо с русским языком :D

Написано – что организованная группа относится только к 2-3 части данной статьи.

Ст. 174.1

Объект – тот же самый что и в 174

Если предмет преступления был добыт путем незаконного предпринимательства и в дальнейшем использовался для этого же предпринимательства то это не образует данного состава.

Простое использование преступно добытого не образует состава, т.к. не скрывает его преступного характера.

Субъект – общий 16 лет.

Субъективная сторона – прямой умысле. Цель придание законного вида предмету.

Ч. 2-3 – аналогичные признаки как и в 174

Это преступление всегда по совокупности должно квалифицироваться с предикатным преступлением если ранее он не был осужден за это преступление.