Ст. 159.1. Мошенничество в сфере кредитования.

Глава 21.

Начнем с УПП – до декабря 2012 года все преступления данной главы были публичного обвинения. Но 23 ноября Гос дума решила по инициативе Верховного суда вносит кучу изменений УПК в УК и КоАП. Преступления по ст. 159-160 (там 159 теперь со значками) а так же ст. 165 стали делами частно-публичного обвинения.

Таковыми они конечно стали только в определенных случаях:

1) Если они совершены ИП, в связи с осуществлении ем им предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим ему имуществом используемого в целях предпринимательской деятельности

2) Если они совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией

3) Если они совершены в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности за исключением случаев: а) если преступлением причинен вред имуществу государственных или муниципальных унитарных предприятий, гос корпораций, гос. компаний, коммерческой организации с прямым участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государственного или муниципального образования б) если предметом преступления является государственное или муниципальное имущество.

Все новый составы мошенничества являются Привелегированными.В общем составе мошенничества крупный и особо крупный размеры все те же, ничего не поменялось. Посмотрим на новые составы мошенничества:

1) Размеры теперь надо делить по статьям. А) от 1 копейки до 250 т.р. –ст. 161, 162, ч.2,3,4, ст. 158-160 – обычный размер. Б) свыше 1 т.р. до 250 т.р. – неквалифицированные составы. В) от 250 и до 1 млн – все кроме 6-ти новых составов – особо крупный размер. Г) особо крупный размере, больше миллиона – касается всех хищений кроме 6-ти новых составов. Д) в новых составах от 1.5 млн до 6 млн – крупный размер свыше 6 млн – особо крупный. От 1 т.р. до 1.5 млн будет обычный размер. (ст. 159.3-ст.159.6)

2) Значительны ущерб гражданину – 158,159,160 – значительный ущерб свыше 2.5 т.р. до 250т.р. для новых значительный ущерб от 2.5. до 1.5 млн.

3) В ч.4 ст. 159 – новый квалифицирующий признак – мошенничество повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Здесь следует понимать физическую возможность гражданина пользоваться владеть и распоряжаться жильем, а не его право на жилье.

Новые составы мошенничества:

Глава 22.

1) Общая характеристика.

2) Отдельные составы ^_^

Ст. 174.1

Объект – тот же самый что и в 174

Если предмет преступления был добыт путем незаконного предпринимательства и в дальнейшем использовался для этого же предпринимательства то это не образует данного состава.

Простое использование преступно добытого не образует состава, т.к. не скрывает его преступного характера.

Субъект – общий 16 лет.

Субъективная сторона – прямой умысле. Цель придание законного вида предмету.

Ч. 2-3 – аналогичные признаки как и в 174

Это преступление всегда по совокупности должно квалифицироваться с предикатным преступлением если ранее он не был осужден за это преступление.

Ст. 175 УК – сбыт преступно добытого

Ранее оно относилось к преступлениям против общественного порядка.

Спорным является наличие судебного решения.

Объект – чаще всего называют финансовые интересы государства. Дополнительным объектом является интересы правосудия

Предмет – имущество добытое преступным путем. (любое имущество)

Это разновидность укрывательства.

Объективная сторона – формальный состав, окончен либо в момент приобретения, либо сбыта (может быть возмездный и безвозмездный ну в общем сами знаем). В любом случае при совершении объективной стороны «право собственности» переходит от одного к другому. Если же лицо просто хранит преступно добытый предмет то 175 нету, но может быть 316.

Если в процессе действий по сбыту и приобретению предмету будет предан правомерный вид то будет ст. 174 или 174.1

Действия не должны быть заранее обещаны и не должны совершаться систематически в отношении одного и того же лица.

Субъект – 16 лет, любое лицо кроме первичного преступника.

Субъективная сторона – прямой умысел, должен знать что добыто преступным путем.

Ч.2 – в группу лиц не могут входить первичные преступники.

Ч.3 – организованная группа и с использованием служебного положения.

Субъект – 16 лет.

Хозяйствующий субъект – см. ФЗ о защите конкуренции.

В примечании предусмотрены основания освобождения от уголовной ответственности. В кодексе думаю сами найдем.

Ст. 183 УК

Дали понятие тайны, какие виды тайн существуют.

Применительно к данному составу.

Коммерческая тайна – конфиденциальность информации позволяющая её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

В ст. 3 закона о коммерческой тайне дается примерный перечень что сюда может относиться.

Банковская тайна – (ГК а так же закон о банках и банковской деятельности) сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов а так же иных сведений не противоречащих федеральному закону.

Банковская тайна это обязанность кредитной организации. Кроме того это всегда сведения о других. (Коммерческая тайна это свои сведения) Банковская тайна предполагает что охраняется сам факт отношения банка с клиентом.

Банковская тайна имеет публично-частный характер и направлена на обеспечение эффективного функционирования банквской системы и гражданского оборота основанного на его участниках

Налоговая тайна – ст. 102 НК – любые, полученные налоговыми организациями сведения о налогоплательщика за исключением сведений, указанных прямо в налоговом кодексе.

Объект состава 183 – порядок хозяйствования и основные принципы добросоветстной конкуренции. Факультативный – имущественные и другие интересы хозяйствующих субъектов и ФЛ. Предмет – 3 вида тайн выше, информация о них, а также документы, содержащие эти 3 вида тайн. Практика и закон не относит сюда чужие логины и пароли для интернета, но их собирание может быть отнесено к 137.

Формальный состав. Окончен в момент собирания предмета преступления одним из способов. 1 способ – похищение – при этом дополнительно 325 сюда не нужна. 2 способ – подкуп – если подкупают рядовых работников, то только этот состав, а если кого-то из ДЛ или управленцев – то совокупность с 204 или 291. Угрозы могут быть любыми. Пример незаконного способа для этой статьи – использование зависимого положения. Законные способы сбора гос тайны состава не образуют.

Субъект по ч. 1 общий.

В ч. 2 формальный состав. Способ – незаконное разглашение и ис… это формальный состав 2 типа, где обязательным признаком является не только поведение виновного, но и когда 3 лицо воспримет эту информацию. Незаконное разглашение может быть любым способом и формы. Окончено в момент, когда тайна становится известна 3 лицам вопреки воле обладателя тайны. Использование для это статьи - может быть в ходе любой деятельности, может быть лично и через посредников (если через них – то тут еще и разглашение будет). Не будет данного состава, если разглашает тайну лицам, которые имеют право на ее получение.

Субъект по ч 2 тоже с 16 лет лица, которым эта тайна доверена. Не может быть субъектом разглашения (особенно коммерческой тайны) обладатель (собственник) этой тайны, если он сам установил запрет на разглашение. Но если обладателей несколько (совет директоров), и один из них без согласия с остальными раглашает, то он будет субъектом.

Субъективная сторона для ч. 2 – любые мотивы кроме корыстных побуждений т.к. они предусмотрены в ч. 3.

Ч. 3 предусматривает крупный ущерб (см примечание к 169) или из корыстных побуждений (см против личности).

Ч. 4 примеры особо крупного ущерба – банкротство и дезорганизация крупных предприятий и прочее.

Ст. 184

Разновидность коммерческого подкупа. ФЗ от 16.11.2007 года «О физкультуре и спорте в РФ». Пленум ВС от 10.02.2000 О судебной практике по делам о взятке и т.д.

Профессиональный спорт – п. 11 ст. 2 ФЗ. Все остальные нужные дефиниции в том же законе, только профессиональные спортсмены – в предыдущем ФЗ о физкультуре от 99 года. Спортсмены-профессионалы – спортсмены, для которых занятие спортом является основным видом деятельности и которые получают в соотвтствие с контрактом зарплату или иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них. Тренер – п. 24, организатор – п. 8 ст. 2 ФЗ.

Объектом является нормальное функционирование данной коммерческой сферы. Предмет почти такой же, как во взятке (см взятку).

Объект. Сторона – 4 формальные части. Везде прямой умысел.

1 и 2 часть по объект стороне – передача незаконного вознаграждения соответствующим лицам. Вознаграждение может даваться либо до мероприятия, либо во время или после. Но если дается во время или после, то оно д.б. заранее обещано. Вознаграждение можно передавать лично и через посредника. Платят за то, чтобы повлиять на результаты конкурсов и спортивных мероприятий: могут платить за выигрыш и проигрыш, за ничью, за то, что выведут из строя спортивное оборудование либо кого-то из игроков. Не имеет значения удалось ли достичь результата, за который платят.

Кому платят: спортсмену, спортивным судьям (судьям любым), тренерам, руководителям команд, организаторам спортивных мероприятий и другим участникам мероприятий. Другие участники – любые лица, которые причастны к организации и могут повлиять на их результаты. Например, врачи, которые проводят допинг контроль, или техники, или официальное лицо клуба, включенное в заявочный лист, делегат матча и комиссар и так далее.

Ч. 2 – организованной группой. Применительно к 1 и 2 части действует примечание.

Ч. 3 – получение подкупа спортсменом. Если он в ходе выполнения обещания совершил против личности (избил кого-то, подстрелил) – то совокупность. Если он не имел намерения выполнять обещание, то кто-то говорит будет 184, кто-то говорит будет 159. \

Ч. 4 – те же самые действия из ч. 3, а субъект из ч. 1 – тренеры врачи судьи и так далее.

Если вознаграждение получали организаторы неофициальных соревнований, проведенных незаконно (бои без правил например), то большинство считает, что д.б. совокупность со ст. 171. Если получение подкупа было связано с незаконными выплатами (например выигрыш на тотализаторе определенным лицом), то могут быть либо 165, либо 159 в совокупности.

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Можно делить на группы:

1) Преступления по осуществлению сделок с денежными средствами и другим имуществом – 174 и 174 прим;

2) В сфере кредитования – 176 и 177;

3) Возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг – 185-187;

4) В сфере валютного регулирования и контроля – 191-193;

5) Налоговые – 194, 198-199.2;

6) Преступления, посягающие на восстановление платежеспособности должника и защиту интересов кредитора при банкротстве 195-197.

Ст. 186 – фальшивомонетничество.

Конвенция от 29…. О борьбе с подделкой денежных знаков. Это преступление международного характера. Есть ПП ВС № 1 от 17.04.2001 года.

Объект – кредитно-денежная система РФ и имущественные отношения. Предметы:

1) Банковские билеты ЦБ РФ;

2) Металлическая монета российская, из обычного и из драг металлов;

3) Государственные ценные бумаги. Понятие ценных бумаг – в ГК. Государственные ценные бумаги выпускаются государством или по его поручению и государство гарантирует оплату этих бумаг. Сюда относятся гос ценные бумаги РФ и СССР (СССР только те бумаги, по которым РФ взяла на себя обязательства выплачивать);

4) Другие ценные бумаги. Понятие – 142 ГК, перечень 143 ГК. Выражены могут быть как в нашей, так и в инвалюте;

5) Иностранная валюта в банкнотах и монетах.

Бездокументарные ценные бумаги и безналичные деньги практика и все юристы не относят к предмету. В п. 6 ПП ВС называется обязательный признак всех предметов данного преступления, отличающий от мошенничества – эти деньги и бумаги на день преступления находятся в обороте либо они изъяты из оборота, но на день преступления они еще подлежат обмену на действующие деньги или бумаги. Если же подделывают изъятые из оборота деньги или бумаги, то это мошенничество.

Объект сторона – формальный состав, 4 альтернативных деяния. Изготовление – полное создание предмета либо частичная фальсификация. Окончено изготовление в момент, когда хотя бы 1 предмет готов. Нижней границы нет, с 1 копейки. Качество подделки должно быть очень высоким по форме, размеру, цвету, основным реквизитом – чтобы не было видно невооруженным глазом. Если подделка была грубой и рассчитана на конкретные обстоятельства сбыта – 159. Сбыт – выпуск в обращение предмета данного преступления любым способом. Окончено в момент, когда хотя бы 1 экземпляр перейдет к 3 лицу. Не является сбытом, если гражданин выбросит подделку (ага, поняли, ок).

У нас приобретение фальшивых денег не является преступлением. Использование фальшивок для расчетов не требует дополнительной квалификации.

Субъект общий с 16 лет. Субъективная сторона – прямой умысел. Для первых 3х действий должна быть цель сбыта.

Ч. 2 предусматривает крупный размер – свыше полутора миллиона. Ч. 3 – орг группа.

Чем отличается 186 от 159:

1) По объекту. В 159 – собственность. В 186 – финансовая система (собственность только когда другие ценные бумаги);

2) По предмету. В 159 – собственность любая. В 186 – только то, что выше записали;

3) По статусу денег и ценных бумаг. В 186 – только находящиеся в обороте;

4) По качеству подделки. В 159, если подделывают действующие деньги и бумаги – подделка д.б. грубой. В 159 если изъятые из оборота, то подделка м.б. любой. В 186 подделка д.б. только качественной;

5) По виду составов.

Глава 21.

Таковыми они конечно стали только в определенных случаях:

Новые составы мошенничества:

Ст. 159.1. Мошенничество в сфере кредитования.

(касается только денежных средств в отличии от ст. 176)

Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений.

Ст. 159.2 Мошенничество при получении выплат:

Хищение денежных средств и ИНОГО имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными НПА путем предоставления ложных или недостоверных сведении а равным путем умолчания о фактах влекущих прекращение указанных выплат.

Ст. 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт:

Хищение имущества совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчестной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной и иной организации. (необходимо решать вопрос о совокупности со ст. 187)

Необходимо разграничивать с кражей – об этом ясно можно прочитать в ПП ВС РФ о растрате, присвоении и мошенничестве.

Ст. 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательства:

Мошенничество сопряженное в преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Ст. 159.5. Мошенничество в сфере страхования:

Хищение чужого имущества путем обмана относительно наличия страхового случая либо размера страхового возмещения подлежащего выплате в соответствии с законом или страховым договором.

Ст. 159.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации.

Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификаций компьютерной информации либо иного вмешательства функционирования средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или вмешательство информационно-коммуникационных сетей.

1) Неизбежно встанет вопрос о совокупности преступлений из главы 28 ^_^ (Да здравствуют лохотронщики засылающие порно на комп :D)

2) Почему то Кондрашова считает, что тут особо то и нету состава мошенничества

3) Это не преступление в сфере компьютерной информации а преступление в сфере экономики с использованием компьютерной информации. В общем хреновая статья.

Законодатель ввел неудачно данные составы. Во первых в 4-ех из 6-ти он определил критерий, т.е. в какой сфере совершается, а в остальных двух он определил способ которым совершается.

Во всех новых 5-ти составах есть следующие квалифицирующие признаки:

1) По предварительнмоу сговору

2) В крупном и особо крупном размере

3) С использованием служебного положения

4) Организованной группой.

В ст. 159.4 – (это предпринимательство) тут никаких групп нету, но почемуто тут никаких групп нету. Хотя чаще всего здесь группа то и бывает.(совет директоров бегает и обманывает всех :D)

В ст 159. 3,5,6 – ЕСТЬ ПРИЗНАК ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЩЕРБА.

Глава 22.

1) Общая характеристика.

2) Отдельные составы ^_^