Ответственность за экономические преступления
Доцент кафедры уголовного права УрГЮА (УрГЮУ), к.ю.н.
Ваулина Татьяна Ивановна
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
д/з т.7, № 2,3,6,8,11,14
ФЗ №419, 420 от 7.12.11
Указ Президента от 17.11.11 №1505, устанавливающий порядок официального опубликования ФЗ и актов Президента, на официальном интернет-портале правовой информации
ФЗ от 29.02.12
ФЗ №18 от 1.3.12
ст.159 Мошенничество
Постановление Пленума от 27.12.07 №51
Объект – отношения собственности
Предмет – чужое имущество и право на имущество
Способы: обман (активный/пассивный):
1. Сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений
2. Умолчание об истинных фактах
Сообщаемые или умалчиваемые сведения могут относиться к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочий, намерений
Умышленные действия – представление фальсифицированного товара/иного предмета сделки, использование обманных приемов при расчетах за товар или услуги, имитация кассовых расчетов
Злоупотребление доверием – использование доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решение о передаче этого имущества 3-им лицам. Доверительные отношения обусловлены служебным положением, личными или родственными отношениями.
Злоупотребление доверием имеет место в случае, когда лицо принимает на себя обязательства и заведомо не имеет намерения его выполнить, в т.ч. получение ФЛ кредита, аванса за работу/услуги, предоплату товара и т.д.
Момент окончания преступления:
1. предмет – чужое имущество
Преступление окончено, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц или когда они получили реальную возможность в зависимости от потребительских свойств имущества пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению
2. право на имущество
Преступление окончено с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться имуществом, как своим собственным. К ним относятся – регистрация права собственности на недвижимость, временя заключения договора, момент совершения передаточной надписи на векселе, день вступления в силу суд решения, в котором за лицом признается право на имущество.
3. деньги
Момент окончания – зачисление денег на банковский счет лица – реальная возможность распоряжения ими по своему усмотрению
Субъективная сторона – прямой умысел
В случае, когда лицо получает чужое имущество или право на имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательство, связанное с условием передачи этого имущества, действия квалифицируются как мошенничество, если умысел, направленный на хищение, возник у лица ДО получения чужого имущества или права на него.
Субъект – 16 лет
? квалификации:
1. если для завладения чужим имуществом виновный сам подделал официальный документ, а затем использовал его - по совокупности ст.159, ч.1ст327 УК
Если документ подделан другим лицом, а виновный только использовал его для завладения имуществом, то вменяется только ст.159 (конкуренция норм части и целого)
2. создание, реорганизация ЮЛ через подставных лиц квалифицируется по ст.173.1, а в случае завладения имуществом путем обмана - по совокупности со ст.159
3. незаконная предпринимательская деятельность, если лицо осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, спиртосодержащих напитков, лекарств, обманывая потребителей относительно качества и иных характеристик товара, влияющих на стоимость, действия квалифицируются как мошенничество и дополнительной квалификации по ст.171 не требуется. Если товары не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья, действия квалифицируются по совокупности – ст.159 и 238.
4. тайное хищение ценных бумаг на предъявителя (облигация, вексель, акция) квалифицируется как кража
5. хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной/расчетной карты посредством банкомата квалифицируется как кража ст.158
6. хищение денежных средств с банковских счетов, которое сопряжено с неправомерным внедрением в чужую информационную систему или с иным неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных учреждений квалифицируется по совокупности ст.159 и 272, 273
7. кредитные/расчетные карты
a) хищение денежных средств квалифицируется как мошенничество по ст.159, если они находятся на счетах в банке, если виновный заранее похищенными или поддельными картами вводит в заблуждение работника кредитной, торговой или сервисной организации.
b) изготовление поддельных банковских кредитных и расчетных карт в целях совершения этим же лицом хищения квалифицируется как приготовление к мошенничеству
c) если лицо использовало поддельную кредитную/расчетную карту, но по независящим от него обстоятельствам не завладело денежными средствами, то действия квалифицируются как покушение на кражу (банкомат) или покушение на мошенничество (торговые/сервисные организации)
d) сбыт поддельных кредитных/расчетных карт, других поддельных платежных документов квалифицируется как мошенничество ст.159, если лицо изготовило заведомо непригодные карты, но по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, действия квалифицируются как приготовление к мошенничеству.
8. подделка билетов денежно-вещевой или иной лотереи квалифицируется как приготовление к мошенничеству, в случае сбыта фальшивого билета или получения по нему выигрыша, действия квалифицируются как мошенничество
Разграничение составов ст.159 и 165:
1. по предмету ст.159 – имущество, право на имущество, ст.165 только имущество
Стоимость похищенного предмета ч.1ст159 свыше 1000 руб. (ст.7.27 КоАП), ст.165 – причинение ущерба в крупном размере – свыше 250 000 руб.
2. объективная сторона – способы одинаковые в обоих составах – обман, злоупотребление доверие; механизм причинения ущерба ст.165 отсутствуют 2 признака хищения – нет изъятия и обращения имущества в пользу виновного или других лиц. Характер имущественного ущерба ст.159 – реальный им ущерб, ст.165 – упущенная выгода, неполученные доходы