Организация работы совета директоров и правила принятия решений

4.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется участием в нем не менее 3-х членов совета директоров;

4.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц;

4.3. Годовое заседание совета директоров проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;

4.4. При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или председателя совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время;

4.5. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам совета директоров по почте;

4.6. На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов;

4.7. Подготовку и организацию заседания совета директоров обеспечивает председатель совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания – председатель совета директоров или инициаторы его созыва;

4.8. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества;

4.9. Решения совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования;

4.10. На каждом заседании совета директоров ведется протокол заседания;

4.11. Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на председателя данного органа;

4.12. Протокол заседания совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

4.12.1. О месте и времени проведения заседания;

4.12.2. Об общем количестве членов совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;

4.12.3. О секретаре заседания, если он избирался;

4.12.4. О вопросах, рассматриваемых на заседании;

4.12.5. О выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;

4.12.6. О вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

4.12.7. О решениях, принятых советом директоров;

4.12.8. Другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания;

4.13. Протокол заседания совета директоров Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 2 часа после закрытия заседания в 2-х экземплярах;

4.14. Все экземпляры протокола подписываются председателем совета директоров и секретарем заседания;

4.15. Протоколы заседаний совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении генерального директора по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, оф. 304;

4.16. По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью председателя совета директоров и круглой печатью Общества.

Решения совета директоров

5.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом;

5.2. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

5.3. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров;

5.4. Для принятия решения Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются:

5.4.1. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня;

5.4.2. Опросный лист для голосования с указанием срока, в течение которого он подлежит направлению в Общество.

5.5. В Опросном листе член Совета директоров выбирает один из вариантов для голосования ("за", "против", "воздержался") путем проставления отметки напротив одного из вариантов для голосования. Опросный лист подлежит подписанию членом Совета директоров. Опросный лист, на котором отсутствует подпись члена Совета директоров является недействительным и не учитывается при подсчете голосов;

5.6. На основании полученных Опросных листов Председатель Совета директоров определяет кворум и итоги голосования, по результатам определения которых оформляется Протокол заседания Совета директоров;

5.7. Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе;

5.8. Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления простой электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи;

5.9. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе, считаются созданными ими. Все документы, согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи;

5.10. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.

Оформление решений на заседаниях совета директоров

6.1. Решение Совета директоров оформляется протоколом;

6.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров, который избирается на каждом заседании Совета директоров из числа членов Совета директоров, работников аккредитованных консалтинговых организаций, оказывающих услуги Обществу в день заседания, а в случае, если заседание завершилось во второй половине дня – до 12 часов следующего рабочего дня

6.3. В протоколе указываются

6.3.1. Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

6.3.2. Форма проведения заседания (совместное присутствие, заочное);

6.3.3. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;

6.3.4. Повестка дня заседания;

6.3.5. Вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

6.3.6. Принятые решения;

6.4. По желанию члена Совета директоров к протоколу может прилагаться краткое изложение его мнения по обсуждаемым вопросам, если таковое имеется. Такое краткое мнение передается членом Совета директоров Секретарю Совета директоров;

6.5. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утверждённые Советом директоров документы;

6.6. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента проведения заседания Совета директоров. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров;

6.7. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества на бумажном носителе, а копия документа в отсканированном виде в электронной базе данных.