Дайте визначення поняттю «державний фінансовий моніторинг»

Окресліть механізм здійснення державного фінансового моніторингу.

Охарактеризуйте механізм міжвідомчої взаємодії та міжнародногоспівробітництва у сфері ЗПВД/ФТ.

Дайте характеристику основних параметрів економічного аналізу попиту на послуги із відмивання «брудних» коштів.

Дайте характеристику основних параметрів економічного аналізу пропозиції послуг із відмивання «брудних» коштів.

Як впливає відмивання злочинних доходів на рівень цін?

Як впливає відмивання злочинних доходів на конкуренцію?

Як впливає відмивання злочинних доходів на рівень споживання і заощаджень?

Як впливає відмивання злочинних доходів на інвестиції?

Як впливає відмивання злочинних доходів на ринок нерухомого майна?

Як впливає відмивання злочинних доходів на фінансовий сектор?

Як впливає відмивання злочинних доходів на рівень виробництва?

Як впливає відмивання злочинних доходів на рівень доходів і зайнятості?

Як впливає відмивання злочинних доходів на експорт та імпорт?

Як впливає відмивання злочинних доходів на доходи зведеного бюджету держави?

Як впливає відмивання злочинних доходів на доступність кредитних ресурсів?

Як впливає відмивання злочинних доходів на потоки капіталу?

Як впливає відмивання злочинних доходів на показники економічної статистики?

Як впливає відмивання злочинних доходів на рівень корупції і злочинності?

Охарактеризуйте базові моделі (типології) відмивання злочинних доходів.

Яким є порядок ідентифікації та вивчення фінансового стану клієнта фінансової установи?

Яким є порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу?

Яким є порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу?

Яким є порядок подання повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу для банківських фінансових установ?

Яким є порядок подання повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу для небанківських фінансових установ?

Яким є порядок подання повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу?

Охарактеризуйте основні форми обліку та подання інформації з питань фінансового моніторингу?

Які види відповідальності встановлені в Україні за порушення вимог законодавства у сфері ЗПВД/ФТ?

Якою є адміністративна відповідальність в Україні за порушення вимог законодавства у сфері ЗПВД/ФТ?

Якою є цивільно-правова відповідальність в Україні за порушення вимог законодавства у сфері ЗПВД/ФТ?

Якою є кримінальна відповідальність в Україні за порушення вимог законодавства у сфері ЗПВД/ФТ?

Яким є роль, місце і значення Державної служби фінансового моніторингу в системі макрорівневих антилегалізаційних заходів в Україні?

Охарактеризуйте основні ознаки фіктивного підприємництва.

Дайте характеристику основних ознак конвертаційного центру.

Охарактеризуйте превентивну, репресивну і нетрадиційну моделі боротьби з корупцією, тіньовою економікою і відмиванням «брудних» коштів?

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до Порядку оцінювання рівня знань студентів, розробленого УБС НБУ.

Форма семестрового контролю з дисципліни – ПМК.

Дисципліна передбачає 1 модульний контроль.

При оцінюванні знань, умінь та навичок із дисципліни студенти можуть максимально отримати такі бали:

Поточний контроль:

· модульний контроль 50 балів

з них:

5 тестових завдань по 5 балів

завдання 1 10 балів

завдання 2 15 балів

Всього 50 балів

· індивідуальна робота 50 балів

Всього 50 балів

Оцінювання відповідей студента з дисципліни здійснюється за такими критеріями: повнота й правильність відповіді; рівень розуміння вивченого матеріалу; чіткість, конкретність і лаконічність відповіді, вміння застосовувати теоретичні знання для виконання практичних розрахунків.

Відповідно до загальної кількості набраних балів студенту проставляють такі оцінки:

А (91-100 балів) – відмінно;

В (81-90 балів) – добре;

С (71÷80 балів) – добре;

D (61÷70 балів) – задовільно;

E (51-60 балів) – задовільно;

FX (21-50 балів) – незадовільно;