Факторы криминализации российской экономики

Современной российской черной теневой экономической деятельности присущи некоторые специфические особенности и тенденции развития. Наиболее значимые представлены на рисунке 11.

Специфические особенности и тенденцииразвития черной теневой экономики

Высокий уровень латентности экономич.преступлений

Быстрое совершенст-вованиеспо-собовпрес-тупныхпо-сягательств

Активное участие в организован-ныхпреступ-ных группах

Усиление межрегиона-льного и транснацио-нального характера экономической преступности

Сращивание экономичес-кой и общеу-головной преступ-ности

Создание эффективной системы легализации доходов

Рис. 11. Специфические особенности и тенденции развития черной теневой экономики

Высокий уровень латентности экономических преступлений. Уровень латентности увеличивается или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость преступлений и выявляемость правонарушений не растет. Так, латентность мошенничества оценивается равной 65, должностных хищений - 925, взяточничества - 2935, вымогательства - 17500, разбойные нападения -34, грабежи - 58, кражи личной собственности -152 (если зарегистрированные преступления принять за единицу, то латентность отдельных видов преступлений составит приведенные цифры).

Быстрое совершенствование способов преступных посягательств. Наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной. Об этом свидетельствует, в частности неуклонное снижение удельного веса так называемых "традиционных" имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев).

Преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и методам предпринимательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (кардинг, компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи), с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности [72].

В качестве примера можно привести широкомасштабные хищения денежных средств с использованием поддельных банковских документов, фальсификация ценных бумаг, криминальное использование электронных средств доступа к банковскому счету, оргтехники (компьютеров, факс-модемов, множительных аппаратов);

Активное участие в совершении преступлений организованных преступных групп. Совершаемые с их участием преступления отличаются более эффективной подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Они осуществляют постоянный поиск новых источников приобретения и путей сбыта похищенного, возможностей расширения преступной деятельности.

По данным МВД, в России действует около 80 тыс. членов организованных преступных группировок, под контролем которых находится около 40 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 1,5 тыс. госпредприятий, 4 тыс. АО, свыше 500 СП, 550 банков и 700 оптовых и розничных рынков.

Сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильственного характера - поджогами, криминальными взрывами, убийствами по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов истребования долгов. Существуют и множество других проявлений этого процесса, которыми неизбежно сопровождается проникновение в экономику организованной преступности.

Усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности. Эта тенденция проявляется в том, что, во-первых, внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, во-вторых - преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств. В качестве примера можно отметить мошеннические операции в сети Интернет, незаконную оффшорную деятельность.

Создание эффективной системы легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Отмытые средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, нелегально вывозятся за границу.

Ниже рассмотрены особенности отдельных видов экономических преступлений.

Современные хищения путем мошенничества, присвоения и растраты. В структуре преступности экономической направленности за последние годы наиболее распространенными являются хищения, совершаемые путем мошенничества Статья 159 УК РФ [91], присвоения и растраты вверенного имущества Статья УК РФ [91]. Из всех преступлений против собственности наибольший рост был характерен для мошенничества. При этом следует учитывать, что по многим фактам мошенничества в финансово-кредитной сфере уголовные дела не были заведены. А массовое мошенничество в сфере потребительского рынка в значительной степени остается латентным.

Предметом преступного посягательства при совершении хищений, как правило, становятся:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта;

- платежные инструменты - чеки (чековые книжки), кредитные карточки;

- ценные бумаги - облигации, акции, сертификаты, векселя;

- различные товарно-материальные ценности.

Как правило, похищается наиболее ликвидное, легко реализуемое имущество (дефицитные изделия, а также сырье, полуфабрикаты, техника, готовая продукция, которые преступники могут применять для нужд своей фирмы, компьютерная техника, средства связи, видеоаппаратура, автомашины, запчасти) [72].

Преступность в финансово-кредитной сфере. Кредитно-финансовая сфера является одной из наиболее криминогенных в реформируемой российской экономике. За последние годы количество зарегистрированных преступлений в этой сфере возросло более, чем в 7 раз [47].

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. Либерализация и демонополизация внешнеэкономической деятельности - важные направления рыночных преобразований и движения России к открытой экономике, эффективного использования конкурентных преимуществ и участия в международной кооперации. Вместе с тем эта сфера оказалась наиболее криминализованной. Рост преступности здесь наблюдается на протяжении всего периода экономических преобразований.

Причинами криминализации внешнеэкономической сферы являются:

- форсированный характер либерализации;

- несовершенство законодательства;

- высокая доходность внешнеторговых операций, связанная с различием структуры мировых и внутренних цен;

- длительное отсутствие действенной системы валютного и экспортного контроля;

- "прозрачность" границ в связи с распадом СССР;

- активное участие организованной преступности;

- расширяющееся использование внешнеэкономических каналов России преступным бизнесом (наркотики, опасные вещества, нелегальная торговля оружием со стороны как отечественных, так и международных деловых образований).

Среди преступлений в этой сфере наиболее типичными и опасными являются: контрабанда Статья 188 УК РФ [91], невозвращение экспортной выручки Статья 193 УК РФ [91], уклонение от уплаты таможенных платежей.

Наиболее часто предметом контрабанды являются цветные и редкоземельные металлы, лес, сырье стратегического характера, углеводородное сырье.

Чаще всего данные преступления совершаются на предприятиях с частной формой собственности, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства.

По данным налоговой службы, 30% экспортной выручки в настоящее время укрывается от налогообложения. По оценкам экспертов всего за период с начала экономических реформ из России незаконно вывезено не менее 100 млрд долл.

Преступность во внешнеэкономической сфере носит преимущественно организованный характер. Действия криминальных группировок направлены на извлечение неконтролируемой государством прибыли, укрытие доходов от налогообложения, размещение валютной выручки в иностранных банках и расходование в личных целях за рубежом. При этом используются различные методы, начиная от документального подлога, регистрации фирм-однодневок и заканчивая силовым давлением и подкупом сотрудников таможенной службы.

Преступность в сфере приватизации. Важнейшим направлением институциональных преобразований при переходе к рыночной экономике является приватизация государственной собственности. Вариант массовой ускоренной приватизации в России обеспечил быстрое формирование слоя собственников, однако, имел и многочисленные отрицательные последствия. Одним из них является криминализация этой сферы и постоянный рост выявляемых здесь преступлений. Преступность в этой сфере имела свои характерные особенности на каждом из этапов приватизации.

На этапе чековой приватизации значительная часть преступлений была связана с присвоением приватизационных чеков. В частности, имели место факты подделки приватизационных чеков с целью последующего хищения. Многочисленные факты мошенничества были выявлены со стороны служащих инвестиционных фондов.

Возможности для злоупотреблений были связаны с неэффективной деятельностью контролирующих органов, отсутствием достаточной нормативной и правовой базы, ложной рекламой в средствах массовой информации.

В сфере приватизации государственной собственности преступления наиболее часто совершаются сотрудниками органов власти и комитетов по управлению имуществом. Значительное распространение имели злоупотребления со стороны должностных лиц государственных предприятий, использующих незаконные способы превращения государственной собственности в частную.

Преступность в сфере потребительского рынка. Статистические данные свидетельствуют о продолжающей криминализации сферы потребительского рынка. Причем отмечается увеличение темпов их прироста, что является неблагоприятной тенденцией.

Одним из наиболее криминализованных является рынок продукции, связанной с правами на интеллектуальную собственность. Изготовление и реализация контрафактной продукции осуществляется в форме высокоорганизованного бизнеса.

Трудности борьбы с "пиратским" бизнесом связаны тем, что этот рынок контролируется организованными преступными группами и сообществами, которые предпринимают активные усилия по нейтрализации усилий правоохранительных органов.

В среднесрочной перспективе, несмотря на увеличение количества статей в УК РФ, связанных с регулированием потребительского рынка, экспертами прогнозируется дальнейшее усиление криминализации этой сферы.

На уровень экономической преступности оказывает влияние сложный комплекс факторов, среди которых наиболее значимы политические, экономические и правовые. Выделяют также такие факторы, как организационные, психологические, медицинские и технические.

К политическим факторам экономической преступности относятся: нестабильность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников государственной службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР, отчуждение населения от управления государственными делами и контроля за системой мер борьбы с преступностью.

Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства и его неспособность обеспечивать регулирование экономики; макроэкономические диспропорции, значительный государственный сектор экономики, неэффективная налоговая политика и другие важные факторы [100].

Организационно-правовые факторы:

- недостаточно эффективная координация деятельности органов дознания, предварительного следствия, суда и прокуратуры;

- недостаточное ресурсное обеспечение правоохранительных органов;

- высокая текучесть кадров правоохранительных органов. Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до трех лет. Доля сотрудников, проработавших более пяти лет, с увеличением стажа работы постепенно снижается, т.е. происходит отток высококвалифицированных работников в коммерческие, а иногда и криминальные структуры.

- снижения социально-правовой активности населения;

- отсутствие системы защиты свидетелей и потерпевших (распространение получили их запугивание и подкуп);

- низкая эффективность ревизионного (аудиторского) контроля;

- отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее изменений и другие.

Все это заставляет поставить вопрос о необхо­димости более действенной государственной политики.

Основные понятия

Валовая прибыль, кардинг,компьютерная преступность, контрабанда, латентность, либерализация, олигополия, «серая» теневая экономика, сетевая преступность, страхование предпринимательских рисков, страховые взносы, трансакционныеиздержеки, «черная» теневая экономика.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение «черной» теневой экономики.

2. Назовите направления криминальности поведения российских бизнесменов.

3. Перечислите особенности развития черной теневой экономики.

4. Что является предметом преступного посягательства при совершении хищений?

5. Охарактеризуйте причины криминализации внешнеэкономической сферы.

6. Определите факторы криминализации российской экономики.

Задания для самостоятельной работы

1. На основе данных официальных источников проанализируйте уровень преступности в сфере потребительского рынка, во внешнеэкономической деятельности, в финансово-кредитной сфере за 10 лет.

2. Проследите динамику изменения уровня преступности в экономической сфере в течение 10 лет на государственном и региональном уровне (на примере конкретного региона). Обоснуйте полученные результаты.

3. Охарактеризуйте последствия воздействия черной теневой экономики на экономику и общество страны.

4. Сформулируйте определение понятия «криминализация экономики».

ТЕМА 6:ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ: ИХ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

6.1. Проблемы оценки масштабов теневой экономики

6.2.Макрометоды измерения теневой экономики

6.3.Микрометоды измерения теневой экономики