Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности

Список ответов к экзамену «организация предупреждения правонарушений в сфере экономики».

1) Экономическая безопасность РФ: понятие и содержание.

Экономическая безопасность (ЭБ) (в соответствии с Указом Президента РФ от 29.04.96 №608 "О гос. стратегии ЭБ РФ") – состояние защищённости экономических интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности экономики страны. Важнейшим элементом госбезопасности РФ является её экономическая безопасность.

Предметом ЭБ являются методы, механизмы, технологии функционирования экономических систем и институтов, отвечающих требованиям ЭБ:

1. Мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства;

2. Формирование государственной политики, устраняющей (смягчающей) воздействие данных факторов.

Объекты ЭБ РФ:

1. Экономическая система;

2. Институты, способствующие повышению уровня ЭБ.

ЭБ – многоуровневое явление, включающее ЭБ:

1. Страны в целом;	3. Отрасли и отдельного предприятия;
2. Региона страны;	4. Отдельного гражданина и предпринимателя.

Содержание ЭБ – режим функционирования национальной экономики, позволяющей поддерживать приемлемые условия жизнедеятельности населения (качество, уровень жизни и обеспечение экономическими ресурсами).

Принципы ЭБ:

1. Независимость национальной экономики(формирование такого уровня развития национальной экономики, который позволяет ей занять конкурентные и равные позиции в мировом хозяйстве);

2. Стабильность национальной экономики (государство должно создать устойчивый рост национальной экономики, исключающий социальные потрясения и создающий режим безопасности для гражданина);

3. Устойчивые темпы роста национальной экономики (постоянный и устойчивый рост может обеспечить приемлемый уровень ЭБ, включающий совершенствование производства).

Субъекты ЭБ:

1. Органы законодательной власти;	4. Прокуратура;
2. Суды общей юрисдикции;	5. Правоохранительные органы;
3. Органы исполнительной власти;	6. Органы власти субъектов федерации и органы МСУ.

Организационные меры, направленные на обеспечение экономической безопасности РФ.

1. Мониторинг факторов, определяющих угрозы ЭБ РФ;

Мониторинг имеет большое значение для переходного состояния экономики при наличии серьёзных межотраслевых диспропорций и острой недостаточности ресурсов (прежде всего, финансовых). Всесторонний мониторинг экономики и общества с точки зрения экономической безопасности РФ должен проводиться на анализе количественных значений индикаторов экономической безопасности. Для осуществления мониторинга факторов является создание организационно-информационной базы.

2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) ЭБ РФ;

Для реализации Гос. стратегии должны быть разработаны количественные и качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики.

Параметры состояния экономики характеризуют:

2.1. Динамику и структуру ВВП, показатели объёмов и темпов промышленного производства, отраслевую и региональную структуру хозяйства и тому подобное;

2.2. Состояние природно-ресурсного, производственного и научно-технического потенциала страны;

2.3. Способность хозяйственного механизма адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним факторам (темпы инфляции, дефицит госбюджета, воздействие внешнеэкономических факторов, стабильность национальной валюты, внутренняя и внешняя задолженность);

2.4. Состояние финансово-бюджетной и кредитной систем;

2.5 Качество жизни населения, уровень безработицы, обеспеченность материальными благами.

3. Деятельность государства по обеспечению ЭБ РФ;

Основные направления деятельности государства по обеспечению ЭБ РФ:

3.1. Выявление случаев отклонения параметров экономического развития от пороговых значений, и разработка комплексных государственных мер по выходу страны из зоны опасности;

3.2. Организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению или недопущению возникновения угроз ЭБ РФ. В ходе этой работы:

Совет Безопасности РФ рассматривает концепцию федерального бюджета с точки зрения обеспечения экономической безопасности государства;

Правительство РФ координирует работу федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ в целях реализации комплекса мер по преодолению или недопущению угроз ЭБ страны, (например, подготовка нормативно-правовых актов).

3.3. Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции ЭБ РФ:

Реализация мер по устранению угроз ЭБ РФ требует системы контроля. Нормативно-правовые акты при их подготовке должны проходить экспертизу на предмет ЭБ РФ. Порядок проведения указанной экспертизы определяет Президент.

Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Согласно ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» – лицо, впервые совершившее преступление «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с ф/л; организаций (ст. 198-199.1)», освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причинённый бюджетной системе РФ, возмещён в полном объеме.

Возмещение ущерба бюджетной системе РФ – уплата в полном объёме до назначения судом первой инстанции судебного заседания:

1. Недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении;

2. Штрафов и пеней в размере, определяемом Налоговым кодексом (НК).

При этом частичное возмещение ущерба или полное возмещение ущерба может быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Согласно ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ст. 177,ч. ч. 1, 2ст. 180, ч. ч. 3, 4ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. ст. 195–197, 199.2 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.

Для освобождения от уголовной ответственности за данные преступления возмещение ущерба, а также перечисление в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений также должны быть произведены в полном объеме.

В случае совершения преступления небольшой или средней тяжести в сфере экономической деятельности выполнение не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных ст. 76.1 УК РФ, препятствует освобождению лица от уголовной ответственности по правилам не только указанной нормы, но ист. ст. 75, 76 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим).

1. Общая криминологическая характеристика личности преступника.

Общая характеристика криминологического предупреждения и профилактики преступлений.

2. Общая характеристика причин и условий преступности.

3. Криминологическая характеристика личности лица, совершающего мошенничество.

4. Детерминанты хищений чужого имущества, и других преступлений против собственности.

5. Детерминанты преступлений в сфере экономической деятельности.

6. Криминологическая характеристика личности лица, совершающего кражу.

7. Основные меры предупреждения и профилактики мошенничества.

8. Основные меры предупреждения и профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.

9. Основные меры предупреждения и профилактики краж и грабежей.

10. Криминологическая характеристика личности лица, совершающего криминальное банкротство.

11. Общая характеристика преступлений против собственности.

12. Хищение чужого имущества: признаки, формы и виды.

13. Уголовно-правовая характеристика кражи.

14. Уголовно-правовая характеристика грабежа.

15. Уголовно-правовая характеристика разбоя.

16. Уголовно-правовая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность.

17. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.

18. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования.

19. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат.

20. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере страхования.

21. Уголовно-правовая характеристика присвоения и растраты.

22. Уголовно-правовая характеристика вымогательства.

23. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

24. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

25. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.

26. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.

27. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности.

28. Уголовно-правовая характеристика производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.

29. Уголовно-правовая характеристика незаконной организации и проведения азартных игр.

30. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

31. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

32. Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.

33. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита. Отграничение от мошенничества.

34. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

35. Уголовно-правовая характеристика недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

36. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения.

37. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

38. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

39. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

40. Уголовно-правовая характеристика оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

41. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

42. Уголовно-правовая характеристика манипулирования рынком.

43. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использование инсайдерской информации.

44. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.

45. Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

46. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.

47. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

48. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей.

49. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве.

50. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного банкротства.

51. Уголовно-правовая характеристика фиктивного банкротства.

52. Уголовно-правовая характеристика уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.

53. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей налогового агента.

54. Уголовно-правовая характеристика сокрытия денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.

55. Уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

56. Уголовно-правовая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.