Статья 16. общее собрание акционеров

16.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, состоящее из
всех акционеров Общества или назначаемых ими представителей. Если количество акционеров Общества
не превышает одного, все решения, отнесенные действующим законодательством или настоящим уставом к
компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются
письменно.

16.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 16 настоящего пункта, принимаются общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, решения по остальным вопросам компетенции общего Собрания акционеров принимаются
простым большинством голосов.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

Ввиду отсутствия совета директоров {наблюдательного совета) его функции, предусмотренные действующим законодательством, выполняет общее собрание акционеров Общества.

16.3.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества.

16.4.Письменное уведомление о созыве общего собрания акционеров должно быть направлено
акционерам заказным письмом (либо простым письмом с вручением под роспись или по факсимильной
связи) по адресу, указанному в книге регистрации акций, в сроки, предусмотренные нормами
действующего законодательства Российской Федерации. По решению общего собрания акционеров
уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего
объявления.

16.5. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций, вправе вносить свои
предложения в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после окончания
финансового года.

16.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: одна акция - один
голос. Голосование может быть тайным или открытым по решению общего собрания акционеров.
Акционеры могут на основе должным образом оформленной доверенности поручать осуществление своих
прав на общем собрании акционеров другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам.

16.7. Годовое общее собрание акционеров созывается не ранее двух и не позднее шести месяцев
после окончания финансового года.

16.8.Внеочередные общие собрания акционеров созываются исполнительным органом в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

16.9. Если не собран кворум (п. 16.3), то собрание распускается. Повторное общее собрание
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, с
соблюдением первоначальной повестки дня.