Детерминация организованной преступности и ее участники

Введение

В России в последние годы криминальная обстановка относительно сложная. Отмечается рост криминального профессионализма, увеличиваются дерзкие по замыслу и квалифицированные по исполнению преступления. При этом дестабилизирующее влияние на обстановку в стране оказывает организованная преступность – явление, которому к сожалению очень сложно адекватно противодействовать со стороны государства.

В настоящее время уровень организованной преступности оставляет желать лучшего. Так в период с января по март 2012 года зарегистрировано 5,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.[1]

Расследование преступлений, совершенных организованными группами имеет ряд особенностей и методик, поэтому данная работа актуальна, так как содержит ряд позитивных и негативных моментов правового регулирования.

Цель курсовой работы – выделить особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами, изучить организованную преступность изнутри, чтобы утвердить принципы построения борьбы с ней.

Задачи работы:

1) определить детерминанты организованной преступности;

2) выделить основные направления деятельности организованной преступности;

3) дать криминалистическую характеристику преступлениям, совершаемым организованными преступными группами;

4) построить методику расследования преступлений, совершенных организованными группами;

5) сформировать проблемы расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Методы применяемые в курсовой работе для достижения поставленной цели и задач:

1) анализ – разделение предмета работы на составляющие части с целью их всестороннего изучения;

2) исследование;

3) функциональный метод – в рамках влияния организованной преступности на другие социальные явления;

4) познание.

Методика расследования преступлений совершенных организованными группами

Заключение

Организованная преступность – очень сложное социальное явление, поэтому и расследование преступлений, совершенных организованными группами имеет ряд особенностей, которые необходимо принимать во внимание должностным лицам при осуществлении своей деятельности в борьбе с ними.

Борьба с организованной преступностью должна носить международный характер, нужны единые или хотя бы сходные законы, регламентирующие борьбу с организованной преступностью.

Меры борьбы с организованной преступностью должны постоянно совершенствоваться и носить характер, предупреждающий развитие организованной преступности. Необходимо взаимосвязывать борьбу с организованной преступностью и борьбу с коррупцией, преступностью в правоохранительных органах, в сферах власти и управления.

Цель курсовой работы достигнута, то есть были выделены особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами, изучена организованная преступность изнутри, и утверждены принципы построения борьбы с ней.

Список литературы

1. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации 18 декабря 2001 года № 174 – ФЗ Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года : текст с изм.и доп.на 1 октября 2011 г. – М.: Эксмо, 2011. – 352 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года: текст с изм.и доп.на 10 октября 2011 г. – М.: Эксмо, 2011. – 176 с.

3. Статья «Постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью»» от 23.12.99 Российская Газета

4. А. Г. Филиппов – «Криминалистика».: Учебник - М.: Юриспруденция 2009 г.-С.352

5. Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М. – «Планирование расследования» – М.: 2008г. – С. 90

6. Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. г, Корухов, Е. Р. Россинская – «Криминалистика: Учебник для вузов»/ Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ проф-ра Р. С. Белкиеа.- М.: Изд-во НОРМА, 2001г.- С. 990

7. В. А. Васильев «Совершенствование борьбы с орг. преступностью и наркобизнесом». М., 2004г.-С. 5

8. О. Я. Баев «Тактика следственных действий». Воронеж, 2008 г. –С. 95

9. А. Мухин «Организованная преступность в РФ». М.: СПИК - Центр, 2010г. С. 40-45, 48-52.

10. С. В. Ванюшкин «Организованная преступность в России и направления борьбы с ней». Дисс. Кандидат юр. Наук. М., 2001г. С. 10, 47-50.

11. А. Д. Клипачёв «Организованная преступность» - М. – 2009 г. - С. 11.

12. И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин «Криминалистика» - Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2008 г. -С.528.

13. В. А. Образцов «Криминалистика» – М.: Юрист 2009 г. - С 592.

14. И. Н. Якимов «Криминалистика» - Руководство по уголовной технике и тактике. - М.: 2009 г. - С. 307.

15. Золухин А. И. «Расследование преступлений: руководство для следователя». - М.: Спарк, 2005г. Гл. 1.

16. Яблоков Н. П. «Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью». - М. -2007г. – С. 205.

17. Ищенко Е. П. «Криминалистика - Краткий курс» – М.: ИНФРА-2009г. – С. 302.

18. Лунёв В. В. «Эффективность борьбы с преступностью и её отдельными видами в современной России» // государство и право – 2010г. - №7 – С. 106-111.

[1] http://www.mvd.ru/Министерство Внутренних Дел Российской Федерации

[2] Постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» от 23.12.99 Рос. Газета от 99г.

[3] А. Г. Филиппов «Криминалистика: Учебник». - М.: Юриспруденция 2009г. - С.352.

[4] Дубровицкая Л. П., Лузгин И. М. «Планирование расследования» – М.: 2008г. – С. 90

[5] Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. г, Корухов, Е. Р. Россинская. «Криминалистика: Учебник для вузов»/ Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ проф-ра Р. С. Белкиеа.- М.: Изд-во НОРМА, 2008г.- С. 990

[6] В. А. Васильев «Совершенствование борьбы с орг. преступностью и наркобизнесом». М., 2008г. - С. 5

[7] С. В. Ванюшкин «Организованная преступность в России и направления борьбы с ней». Дисс. Кандидат юр. Наук. М., 2008г. С. 10, 47-50.

[8] О. Я. Баев «Тактика следственных действий». Воронеж, - 2008 г. – С. 95

[9] А. Мухин «Организованная преступность в РФ». - М.: СПИК - Центр, 2010г. С. 40-45, 48-52.

[10] А. Д. Клипачёв «Организованная преступность» - М. – 2009 г. - С. 11.

[11] И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин «Криминалистика» - Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2008 г. -С.528.

[12] В. А. Образцов «Криминалистика» – М.: Юрист 2009 г. - С 592.

[13] И. Н. Якимов «Криминалистика» - Руководство по уголовной технике и тактике. - М.: 2009 г. - С. 307.

[14] Золухин А. И. «Расследование преступлений: руководство для следователя». - М.: Спарк, 2009г. Гл. 1.

[15] Яблоков Н. П. «Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью». - М. -2009г. – С. 205.

[16] Ищенко Е. П. «Криминалистика - Краткий курс» – М.: ИНФРА-2009г. – С. 302.

[17] Лунёв В. В. «Эффективность борьбы с преступностью и её отдельными видами в современной России» // государство и право – 2010г. - №7 – С. 106-111.

Введение

Задачи работы:

1) определить детерминанты организованной преступности;

2) выделить основные направления деятельности организованной преступности;

3) дать криминалистическую характеристику преступлениям, совершаемым организованными преступными группами;

4) построить методику расследования преступлений, совершенных организованными группами;

5) сформировать проблемы расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Методы применяемые в курсовой работе для достижения поставленной цели и задач:

1) анализ – разделение предмета работы на составляющие части с целью их всестороннего изучения;

2) исследование;

3) функциональный метод – в рамках влияния организованной преступности на другие социальные явления;

4) познание.

Детерминация организованной преступности и ее участники

А. И. Долгова называет следующие основные причины и условия, создавшие возможность для действия механизмов криминализации общества и распространения организованной преступности в современной России.

Рыночные преобразования, которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора общественных отношений. В результате этого становление механизмов свободной конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное функционирование рыночной экономики в современных развитых странах.

Игнорирование социальных преобразований в обществе, которое привело к распаду традиционных нравственных ценностей и отсутствию насаждаемых обществом новых ценностных установок, в результате чего значительное влияние на процессы формирования подрастающего поколения стала оказывать преступная среда.

Отношение власти к народу как к объекту, а не субъекту воздействия, в результате чего не были предсказаны и вовремя скорректированы тенденции преступного реагирования на изменения привычного образа жизни.

Недооценка способностей преступности воздействовать на общественные отношения, изменять структуру общества, обусловившая непродуманность и недостаточную эффективности мер борьбы с ней.

Сознательное непринятие мер к недопущению формирования преступных капиталов, обеспечение им финансовой неприкосновенности, что дало возможность преступным формированиям выйти на политическую и международную арены.

Отмечается также, что на становление организованной преступности оказала влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными экономическими преступлениями.

Участники российских преступных формирований.

В России начала XXI века большинство участников преступных сообществ является представителями одной из следующих социальных групп:

1) Бывшие «теневики» — лица, занимавшиеся незаконной экономической деятельностью в советский период, имеющие большой опыт в производстве незаконных хозяйственных операций;

2) Бывшие комсомольские и партийные работники, которые не заняли новых постов в системе государственной власти, но сохранили связи с государственными органами и чиновниками;

3) «Новые русские» — молодые бизнесмены, которые приобрели богатство в период экономических реформ;

4) Бывшие спортсмены и военнослужащие, которых на преступный путь толкнуло отсутствие иной специальности и, следовательно, возможности законным путём зарабатывать деньги;

5) Профессиональные преступники, рецидивисты, криминальные авторитеты, «воры в законе»;

Исходя из основной преступной специализации В. С. Овчинский выделяет пять групп участников преступных формирований:

1) «Лжепредприниматели», которые под видом законной предпринимательской деятельности осуществляют финансовые аферы (незаконное получение кредита, фиктивные банкротства, операции с фальшивыми авизо и другими документами), занимаются операциями по незаконной приватизации государственного имущества, присвоению целевых бюджетных средств, спекуляцией недвижимостью и природными ресурсами;

2) «Гангстеры», занимающиеся рэкетом, бандитизмом, хищениями, другими «классическими» видами противоправной деятельности: наркобизнес, игорный бизнес, проституция. В процессе становления российской организованной преступности эта группа сначала использовала предыдущую как объект для извлечения преступных доходов, но позже стала выступать в сотрудничестве с деятелями теневой экономики, выступая в роли подконтрольных им силовых структур;

3) «Расхитители» или «госворы», появившиеся ещё в период «застоя», и сконцентирировавшие в период реформ свою деятельность на сделках купли-продажи государственного имущества, сырья, металлов, леса, а также на незаконных валютных операциях;

4) «Коррупционеры» — государственные должностные лица, участвующие в операциях, связанных с присвоением государственного имущества, оказывающие иные незаконные услуги преступным формированиям, обеспечивающие недоступность преступников для органов уголовного преследования, и получающие за это долю преступных доходов;

5) «Координаторы» («преступные авторитеты», «воры в законе»), организующие деятельность всех перечисленных выше субъектов, обеспечивающие её системность. В их функции входит также контроль за финансированием преступных операций из общих денежных средств преступных формирований («общака»). В качестве идеологической основы деятельности координаторов могут использоваться как традиционно существующие в России обычаи уголовной среды, так и принципы построения зарубежных преступных организаций.

Гай Данн выделяет следующие группы участников преступных формирований исходя из выполняемой ими роли:

1) Лидеры, которые руководят организацией и обеспечивают её успешную деятельность путём использования личных связей в бизнесе и органах власти;

2) Заместители лидеров по разным направлениям, обеспечивающие планирование операций, финансовое планирование, «смотрящие» по различным направлениям деятельности организации;

3) Главари отдельных групп и подразделений преступной организации (банд, пунктов торговли краденым, подконтрольных преступному формированию банков и фирм);

4) Солдаты — непосредственные исполнители преступных и иных деяний.

Общим психологическим качеством для всех этих групп является стремление к наживе, «большим деньгам» как основная жизненная мотивация, для них характерны такие качества, как цинизм и жестокость; алчность и честолюбие (для лидеров), скрытность, двуличие, приспособленчество и равнодушие (для рядовых участников).

Некоторые известные персоналии:

Усоян, Аслан Рашидович («Дед Хасан»)

Вячеслав Иваньков («Япончик»)

Сергей Тимофеев («Сильвестр»)

Сергей Михайлов («Михась»)

Александр Солоник («Саша Македонский»)

Отари Квантришвили («Отарик»)

Семён Могилевич («Сэм»)

Хож-Ахмед Нухаев («Хожа»)

Мовлади Атлангериев («Лорд», «Итальянец», «Ленин»)

Алимжан Тохтахунов («Тайванчик»)