Преступления в сфере экономической деятельности

107. Иванов, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, в течение двух лет закупал зерно пшеницы у населения трёх районов и по мере закупки продавал данное зерно в ОАО «Ключевской элеватор». От продажи им было в общем получено 2498840 рублей. Данные денежные средства Иванов по мере получения дохода использовал для продолжения закупки зерна пшеницы, а также для собственных нужд.

Квалифицируйте действия Иванова.

108. Директор ОАО «Альфанефтепродукт» Буюклян, будучи уведомлённым о необходимости получения лицензии на эксплуатацию пожароопасного производственного объекта, осуществлял эксплуатацию автозаправочной станции без такой лицензии и за полгода получил от этой деятельности доход в размере 20344142 рубля.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

109. В результате проведённой проверки деятельности ООО «Вторчермет» было приостановлено действие лицензии на хранение, переработку и реализацию лома и отходов чёрных металлов сроком на три месяца, в целях устранения выявленных многочисленных нарушений. Генеральный директор ООО Сомов дал указание работникам предприятия осуществлять производственную деятельность и продолжать отгрузку металлолома покупателям. За время приостановления лицензии ООО «Вторчермет» реализовало металлолома на общую сумму 950000 рублей.

Решите вопрос об ответственности Сомова.

110. Филатов зарегистрировал ООО «Ника-плюс» и являлся его директором. Не имея специального разрешения (лицензии) на оборот и хранение этилового спирта и квот на его закупку, Филатов заключил договоры с тремя заводами о поставке этилового денатурированного спирта, который является сырьём для товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции, содержит добавки красителя или специальные вещества, наличие которых исключает его использование как пищевой продукции. Филатов не представлял в контролирующие органы декларации об объёмах оборота этилового спирта. Спирт Филатов реализовывал в розницу в качестве алкогольной продукции по невысокой цене. Общий доход от данной деятельности за девять месяцев составил 369077 рублей. На вырученные средства Филатов приобретал векселя Сбербанка РФ, которыми рассчитывался с поставщиками.

Квалифицируйте действия Филатова.

111. Индивидуальный предприниматель Арбеков, осуществлял перевозки пассажиров на коммерческой основе, не имея лицензии на данную деятельность. За полтора года он извлёк доход 300000 рублей. В ходе судебного разбирательства Арбеков заявил ходатайство об уменьшении суммы извлечённого дохода на 125000 рублей, затраченные им на горюче-смазочные материалы и техническое обслуживание микроавтобуса.

Квалифицируйте содеянное. Каким должно быть решение суда по заявленному ходатайству?

112. Моисеев и Лобанов, не имея лицензии и соответствующей регистрации, занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они в нескольких населённых пунктах региона разместили рекламу о сверхприбыли для вкладчиков. В результате предпринятой акции они собрали более 15 млн. рублей, а затем с деньгами скрылись. Впоследствии эти денежные средства были ими истрачены на приобретение двух квартир, двух дач и четырёх автомобилей.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

113. Индивидуальный предприниматель Хозников, реализовывающий джинсы из ткани местного производства, для повышения спроса и продажной цены на свой товар сделал на продаваемых джинсах нашивки, из содержания которых следовало, что джинсы произведены известной фирмой «Levi Strauss & Co». За проданный товар он извлёк доход 250000 рублей.

Подлежит ли Хозников уголовной ответственности?

114. Индивидуальный предприниматель Богдан занималась оптовой и розничной торговлей, её муж Смирнов работал у неё по трудовому договору экспедитором. Для решения своих финансовых проблем Богдан обратилась в коммерческий банк с заявлением о получении кредита в сумме 1000000 рублей. Однако банк потребовал для этого залога в виде товара в обороте. Имеющегося у Богдан товара было недостаточно. Тогда, договорившись с Богдан, Смирнов изготовил фиктивные бухгалтерские документы о хозяйственном положении ИП Богдан: расходные накладные, счета-фактуры и платёжные поручения на товар, якобы полученный от ИП Цыбина. После предоставления данных документов в банк Смирнов для подтверждения получения по ним товара предъявил представителю банка данный товар на складе, принадлежащем Цыбину. В результате этого между банком и Богдан был заключён кредитный договор и на её счёт переведены денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Полученные денежные средства Богдан использовала для осуществления предпринимательской деятельности, в частности, для оплаты аренды помещения.

В определённый в договоре срок Богдан указанные денежные средства банку не возвратила.

Квалифицируйте действия Богдан и Смирнова.

115. Грачёв, директор ЗАО «Охранные системы», в течение двух лет представлял в налоговую инспекцию документы с заведомо ложными сведениями о полученных доходах и понесённых расходах. Проведённая налоговая проверка выявила факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3500000 рублей.

Решите вопрос об уголовной ответственности Грачёва.

116. Коммерсант Пименов, являясь генеральным спонсором городского конкурса красоты «Весна-2009», предал председателю конкурсной комиссии Круглову 2500 долларов США за то, чтобы победительницей была признана его знакомая Долотова.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

117. Директор краеведческого музея Журавлёв вывез за границу старинные рукописи, относящиеся к предметам художественного достояния РФ, для участия в международной выставке. В установленный срок Журавлёв не обеспечил возврат рукописей в Россию. Через некоторое время было установлено, что рукописи он продал частным зарубежным коллекционерам, а вырученные деньги истратил на строительство загородного дома.

Квалифицируйте действия Журавлёва.

118. Студент Вольский имел при себе поддельную банкноту 100 долларов США, достоверно зная, что она поддельная. На требование квартирной хозяйки Дёминой внести плату за найм квартиры Вольский предложил ей данную банкноту, однако Дёмина потребовала расплатиться рублями. Вольский в кафе обменял банкноту у Ладыгина на 2700 рублей и расплатился этой суммой с Дёминой.

На предварительном следствии содеянное было квалифицировано: эпизод с участием Дёминой – по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.186 УК РФ, эпизод с участием Ладыгина – по ч.1 ст.186 УК РФ.

Оцените правильность данной квалификации.

119. Борис, Праг и Каменский закупали дорогостоящие автомобили в США, обеспечивали их прибытие в морской порт города Ильичёвска Республики Украины. Затем они лично и при помощи группы водителей перегоняли данные автомобили с территории Украины в Российскую Федерацию. При перемещении на территорию РФ автомобили не проходили таможенного оформления. По прибытии в Москву указанные лица регистрировали автомобили в различных отделениях МРЭО ГИБДД ГУВД г. Москвы и продавали их, вводя покупателей в заблуждение относительно уплаты таможенных пошлин.

Квалифицируйте данные действия.