Тема: Методика расследования взяточничества
Задание № 1.Основные элементы криминалистической характеристики преступлений данного вида: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 2.Обстоятельства подлежащие установлению при расследовании взяточничества: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание №3.Типичные следственные ситуации возникающие на первоначальном этапе расследования взяточничества:_____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 4.
Постройте возможные следственные версии и составьте план расследования по условию предложенной ниже задачи.
Иванова, привлеченная в качестве обвиняемой по делу о мошенничестве, на одном из допросов сообщила о том, что год назад, работая секретарем в приемной комиссии Н-ской юридической академии, стала свидетелем получения взятки председателем приемной комиссии Николаевым. С ее слов, мать одного из абитуриентов, Жильцова, работающая начальником жилищного отдела администрации г. Н-ска, пообещала Николаеву за поступление ее сына в академию квартиру. Со слов Ивановой, абитуриента Жильцова она ни разу не видела. Вступительные экзамены за него «сдавал» Николаев, который ходил договариваться с членами комиссии. После того, как Жильцов, «сдав» все экзамены на «отлично», поступил в Н-скую юридическую академию, Жильцова незаконно включила Николаева в список очередников на получение квартиры. Спустя шесть месяцев Николаев получил квартиру.
Вопросы
1. Какие проверочные действия необходимо осуществить перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Какие обстоятельства в данном случае подлежат установлению при расследовании взяточничества?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПЛАН
расследования по уголовному делу №__________
по обвинению_______________________по ст.__________УК РФ
(по факту ____________________________________________________)
Версия 1. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Версия 2. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Версия 3. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Версия 4. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Выясняемые вопросы и обстоятельства | Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, иные действия | Исполнители | Сроки исполнения | Результаты выполнения и корректировка плана |
Тема: Методика расследования мошенничества
Задание №1.
Что входит в содержание криминалистической характеристики мошенничества:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 2.
Отразите особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов, средств массовой информации при расследовании мошенничества:_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 3.
Какие вещественные доказательства могут быть использованы для построения версии о лице, совершившем мошенничество?___________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 4.
Каков типичный круг лиц, подлежащих допросам в качестве свидетелей по делам данной категории?_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 5.
Согласно предложенной фабуле составьте план допроса потерпевшей:
13 августа текущего года пенсионерке гр. Комковой З.В. почтальон гр. Лупина Ю.Л. из местного почтового отделения № 23 принесла пенсию, причитающуюся за август. При выдаче пенсии гр. Лупина Ю.Л. заявила пенсионерке, что по распоряжению мэра за доставку пенсии почтальонам с августа текущего года должны платить 5% размера пенсионных выплат. Данная сумма сразу высчитывается в почтовом отделении. После ухода почтальона гр. Комкова З.В. решила выяснить, почему стали вычитать 5% пенсии за доставку, для чего позвонила начальнику почтового отделения гр. Петровановой Д.А., последняя в телефонном разговоре пояснила, что о вычетах из пенсии ей ничего не известно.
ПЛАН
допроса потерпевшего (ей)____________________________________________
по уголовному делу №________, возбужденному по факту_________________
___________________________________________________________________
| № п/п | Обстоятельства, подлежащие выяснению | Формулировка и последовательность вопросов | Имеющиеся в деле данные | Особенности тактики допроса |
Тема: Методика расследования присвоения или растраты
Задание № 1.
Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения или растраты:__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 2.
Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании присвоения или растраты?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 3.
Какой перечень первичных материалов надлежит собрать и проанализировать по делам о присвоение или растрате?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание № 4.По предложенной ниже фабуле:
Маслов А.Н. и Бухтияров В.Н., являясь нормировщиками строительного отряда СМУ № 17, при оформлении документов на оплату труда строителей завышали в своих табелях-нарядах и ведомостях на выдачу зарплаты причитающиеся им суммы денег и одновременно уменьшали на такую же сумму зарплату другим строителям. Незаконно начисленные суммы подозреваемые получали и присваивали.
Всего ими незаконно было получено и присвоено свыше 200 000 рублей. Присвоение денег было установлено документальной ревизией. Начальник СК при прокуратуре Орловской области возбудил в отношении Маслова А.Н. и Бухтиярова В.Н. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст._______УК РФ, и поручил его расследование следователю СУ СК РФ по Орловской области.
1.Составьте план первоначальных следственных действий.
ПЛАН