Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере эко­номической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая характеристика.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской или иной деятельности и вос­препятствования. Формы данного преступления. Особенности субъ­екта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки дан­ного преступления. Определение размера ущерба.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного пред­принимательства и его формы. Условия уголовной ответственнос­ти за незаконное предпринимательство. Квалифицирующие призна­ки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны состава преступления. Предмет данного преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Лжепредпринимательство. Понятие лжепредпринимательства. Особенности объективной и субъективной сторон данного состав преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступле­ния. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие недопущения, ограничения или устранения конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства.

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконные разглашение или использование банковской тайны без согласия их владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спор­тивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. По­нятие участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие под­купа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие при­знаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответ­ственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т. д.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкрот­ства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия на­ступления уголовной ответственности за неправомерное удовлет­ворение имущественных требований отдельных кредиторов руко­водителем или собственником организации-должника или индиви­дуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлет­ворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного бан­кротства. Характеристика объективной стороны; общественно опас­ные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Ха­рактеристика объективной стороны-состава преступления; обще­ственно опасные последствия.

3. Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характе­ристика.

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступле­ния. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие не­законного получения кредита от хищения чужого имущества. Уго­ловная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Обя­зательный признак субъективной стороны состава преступления. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицирующий при­знак этого деяния.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Особенности предмета и субъекта данного преступления. Общественно опасные последствия.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Квалифицирующий признак данного преступления.

4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Общая характеристика.

Контрабанда. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения пре­ступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления, характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, | определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие призна­ки данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяю­щие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица. Квалифицирующие признаки данного пре­ступления. Определение размеров общественно опасных последствий.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклоне­ние от уплаты налогов или сборов с организации. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Определение размеров общественно опасных последствий.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности данного состава преступления.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Особенности предмета и субъекта данного преступления.