Тема: преступление в сфере экономической деятельности.

Постановление Пленума ВС от 07.07.2015 №32

Постановление Пленума ВС от 18.11.2004 № 23

Вопросы:

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

2. Преступления в сфере экономической деятельности совершенная д\л

3. Преступления к сфере предпринимательской деятельности

4. Преступление в сфере финансово-кредитной деятельности

5. Преступление, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

6. Преступления наущающие установленный порядок обращения ценных бумаг.

Вопрос 1.

Родовой объект – экономические отношения

Видовой – экономическая деятельность, т.е. нормальная легальная экономическая деятельность по производству, обмену, распределению и потреблению материальных благ и услуг. Данная деятельность закрепляется на положение в ч. 1 ст. 8 КРФ , которая гласит, что в РФ гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, поддержка конкуренции, свободу экономической деятельности. Гл. 22 УК имеет свои задачи:

1. Оградить рыночной экономике от недобросовестного предпринимательства

2. Защитить честного предпринимателя от злоупотребления д\л и их незаконного вмешательства предпринимательской детальности

3. Защитить интересы потребителя общества и государства от недобросовестного предпринимательства и криминала

Непосредственный объект – конкретные сферы экономических отношений

Волженкин выделяет следующие группы преступлений:

1. Преступление д\л постигающие на установленные КРФ гарантии свободу предпринимательской деятельности. Ст. 169. 170

2. Преступление нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Ст. 171-171, прим1, 172, 174, 175, 174.1

3. Преступление против интересов кредиторов. Ст. 176, 177, 195, 196, 197

4. Преступление связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Ст. 178, 179, 180, 183, 184

5. Преступление, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Ст. 185, 185 прим 1, 186, 187

6. Преступление против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Ст. 189, 190

7. Преступление против установленного порядка обращения валютных ценностей. Ст. 192, 193, 194

8. Против установленного порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Ст. 198, 199, 199 прим 1, 199 прим 2.

9. Преступление против прав потребителей. Ст. 181

Вопрос 2.

Объект непосредственный- общественные отношение, обеспечивающие гарантию права на занятие предпринимательской или иной экономической деятельности.

Законодательное закрепление понятия ИП приводится в ч. 1 ст. 23 ГК, им признается гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юр. лица с момента гос. регистрации в этом качестве.

Юр. лицо – признается организация, которая имеет в собственности хозяйственном или оперативном управлении, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные или лично-неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком, а также должна иметь самостоятельный баланс или смету.

Объективная сторона – альтернативные признаки:

1. Неправомерный отказ в регистрации ИП и юр. лица.

Гос. регистрация – это акты уполномоченного федерального органа, осуществляемые посредством внесения в гос. реестр сведений о создании, реорганизации или ликвидации юр. лиц., Приобретение физ. лицами статуса ИП, прекращение физ. лицами деятельности в качестве ИП и иных сведений о юр. лицах и ИП в соответствии с ФЗ. Решение о гос. регистрации, принятое регистрирующим органом является основанием для внесения соответствующие записи в реестр. После чего регистрирующий орган не позднее 1 раб. дня с момента гос. регистрации выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения записей в соответствующий гос. реестр. Гос. регистрация осуществляется не позднее чем в срок 5 рабочих дней со дня предоставления документов.

Неправомерный отказ состоит в открытом, явном нежелании произвести регистрацию, несмотря на соблюдение заявителя правил, установленных ФЗ. Мотив нецелесообразности данной деятельности не может рассматриваться как основание в регистрации.

2. Уклонение от гос. регистрации

Более скрытая форма, чем отказ, но также свидетельствующая о нежелании произвести регистрацию, т. е. искусственное затягивания производства регистрации или ссылка на отсутствие сотрудников, производящие регистрации.

3. Неправомерный отказ в выдаче лицензии

Для отказа в выдачи лицензии основанием является наличие в документах недостоверной или искаженной информации. Экспертное заключение о несоответствии заключения соответствующего вида заявленной деятельности необходимого для этого условия и безопасности.

4. Уклонение от выдачи лицензии

5. Ограничение прав и законных интересов ИП и юр. лица в зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности

Может выражаться в создании препятствий производственной или организационно-управленческой деятельности, принуждение к назначению определенных лиц на различные должности, в незаконном воздействии на заключение договоров на реализацию товаров либо услуг на невыгодных условиях с определенными ИП.

6. Ограничение самостоятельности либо иной незаконное вмешательство в деятельность ИП или юр. лица

Может выражаться в различных формах, например, установление контроля д\л за деятельностью ИП или юр. лица, в силу чего правоспособность и деятельность последних существенно ограничивается.

7. Иное незаконное вмешательства

Выражается в неправомерном воздействии на ИП или юр. лицо, ограничивающие возможность осуществления их прав. Незаконное изъятие документов, незаконное проведение собраний, препятствии эксплуатации помещений, например.

Использование служебного положения означает совершение д\л хотя и входящим в его компетенцию, но противоречащим интересам личности, общества и государства, т.е. вопреки интересам службы.

По конструкции состав формальный, с момента совершения действий.

Субъективная- умышленная форма вины в виде прямого умысла.

Субъект – специальный

По ч. 2 наступает повышенная уголовная ответственность за действия, совершенные вступившего в силу судебного правового акта, а равно за деяние причинившее ущерб. Под крупным ущербом понимается как реальное причинение ущерба, так и упущенная выгода.

Ст. 170 УК

КРФ, ГК РФ, ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Объект – отношения, связанные с гос. регистрацией сделок с недвижимым имуществом

Предмет – сведения, занесенные в гос. кадастр и сведения, занесенные в единый гос. реестр прав собственности

Объективная сторона состоит – в альтернативе:

1. Регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом

2. Умышленное искажение сведения государственного кадастра недвижимости или единого гос. реестра на недвижимого имущества и сделок с ним

3. Занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости

Уголовное ответственность за выполнение данных действий наступает если они совершены из корыстной или иной заинтересованной цели, д\л с использованием служебного положения.

Субъективная сторона – умышленная форма вины в виде прямого умысла.

Субъект -д\л

Вопрос 3.

Ст. 171, 174

Ст. 171 УК

Объект – общественные отношения, обеспечивающие нормальный установленный государством порядок осуществления предпринимательской деятельности

Доп. объект – отношения, обеспечивающие соблюдение имущественных и неимущественных интересов граждан, организаций.

Объективная сторона – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (общий субъект) или без лицензии (специальный субъект – ИП), последствиями являются: крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода крупном размере.

Субъективная– умышленная форма вины с прямым умыслов

Субъект– как общий, так и специальный

Ст. 174 УК.

Легализация (отмыванием) доходов, полученных преступным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или имущества добытого преступным путем.

Объект – общественные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления предпринимательской или иной деятельности.

Предмет – денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем

Денежные средства – национальная и иностранная валюта, ценные бумаги и иные документы, имеющие отношение к передачи денежных средства как в наличной, так и безналичной форме.

Объективная сторона – действие, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Под финансовыми операциями могут пониматься любые операции денежными средствами (безналичные расчеты, кассовые операции, обмен валюты)

К сделкам могут относиться действия направленные на установление изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

По смысле закона указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. Ответственность по ст. 174 наступает при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или имуществом, приобретенными преступным путем. Если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению, указанными денежными средствами или иным имуществом.

Преступление, предусмотренное данной нормой, совершенное путем финансовых операций следует считать оконченным с момента, когда лицо, действуя с указанной целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства за расчет товара или размена, либо предъявило банку распоряжение о переводе денежных средств. В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки их следует считать оконченным с момента фактического исполнения виновным лицом, хотя бы в части виновности, либо в части реализованных прав, которые возникли после совершенной сделки.

Если же в целя придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или имуществом создаётся лишь видимость заключения сделки тогда, как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступление следует считать оконченным с момента оформления договора между виновным и иным лицом, например с момента подписания договора об оказании услуг.

На признания преступление оконченным не влияет то обстоятельство, что финансовые операции и сделки осуществлялись в рамка оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с законом. В тех случаях, когда лицом совершено 2 и более финасовых операций или сделок с имуществом приобретённого в результате совершения одного или нескольких преступлений и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующей части ст. 174.

Субъективная сторона – умышленная форма вины и специальной цели. Цель придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанным денежными средствами или имуществом, добытом в результате совершения преступления является обязательным признаком состава преступления

Субъект – физическое вменяемо лицо, достигшее 16 лет.

Отграничение от ст. 175 УК

1. При совершении сделок с имуществом, заведомо приобретенного другими лицами преступным путем, виновный стремится придать сделки официальный законный характер. Преследует цель внедрить имущество в легальный оборот. При приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем лицо такой цели не преследует

2. По ст. 175 понимается возмездное и безвозмездное получение имущества, в результате которого происходит смена незаконного владельца и виновный становится кго фактический владелец

3. При легализации такой смены не происходит, имущество приобретенное преступным путем остается в фактическом обладании незаконного владельца.