Ведущий экономист отдела финансового мониторинга (Специальное должностное лицо)

Резюме

Богатенков Артем Сергеевич.

34 года (15.07.1982).

Показать контакты

E-mail: [email protected]

Мобильный: (915) 018- 36- 38

Образование: высшее экономическое.

Опыт работы: более 8 лет.

График: полный рабочий день.

Проживание: г. Москва

Профессиональная сфера: Финансы и кредит, банковское дело.

Образование:

Высшее экономическое:
Байкальский Государственный Университет экономики и права.
Факультет: "Финансы и Кредит"/Банковское дело.

Год окончания: 2006 г.

Среднее специальное:
Иркутский Профессиональный колледж №45
Факультет: "Экономика, бухгалтерский учет и контроль"/Бухгалтер.

Год окончания: 2002 г.

Кредитный потребительский кооператив "Доверие"

Москва

Май 2016- Ноябрь 2016

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга (Специальное должностное лицо)

Мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Cистематическое обновление информации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с положением Банка России №444-П от 12.12.2014 г. Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях и сделок, в порядке, указанном в положении Банка России № 3484-У. Отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ. Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ согласно изменениям в законодательстве. Проведение обучения по ПОД/ФТ сотрудников Кооператива. Консультирование сотрудников Кооператива по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Выполнение иных функций в соответствии с законодательными, нормативными документами и Правилами внутреннего контроля Кооператива в целях противодействия легализации.

Московский филиал АБ «Таатта» ЗАО

Март 2015-Июнь 2015

Банк-Т (ОАО)

Сентябрь 2012 г. – Февраль 2015 г.

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок на основании Закона № 115-ФЗ, информационных писем ЦБ РФ и правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Формирование и представление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операциях и сделок, в порядке, указанном в положении Банка России № 321-П (формирование сообщений - dbf-файла и передача его в уполномоченный орган). Составление запросов на представление подтверждающих документов по проводимым операциям, ведение в электронном виде запросов и представленных документов. Ведение «досье» клиента ( анализ деятельности клиентов: анкеты, бух. отчетность, договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.): в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с принципом «Знай своего клиента». Систематическое обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с положением Банка России № 262-П от 19.08.2004 г. Определение уровня риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Знание нормативно-правовой базы по ПОД/ФТ, основ бухгалтерского учета, основных банковских операций с клиентами. Тесное взаимодействие с юридическим отделом (анализ договоров аренды клиентов по местонахождению, изучения наличия у клиента главного бухгалтера, штатной численности сотрудников, основных видов деятельности по кодам ОКВЭД и т.д.). Выполнение иных функций в соответствии с законодательными, нормативными документами и Правилами организации внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации.