Тема 8. Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности.

Конституция Республики Казахстан о защите экономической деятельности и интересов хозяйствующих субъектов. Задачи правоохранительных органов по предупреждению, пресечению уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц.

Понятие и виды уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность (ст. 214). Лжепредпринимательство (ст. 215). Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (ст. 216). Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст. 217). Условия освобождения от ответственности за данное правонарушение. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218). Условия освобождения от ответственности за данное правонарушение.

Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита (ст. 219). Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций (ст. 220). Монополистическая деятельность (ст. 221). Незаконное использование товарного знака (ст. 222). Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 233). Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг (ст. 224). Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг (ст. 225). Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений (ст. 226). Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ст. 227). Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами (ст. 228). Манипулирование на рынке ценных бумаг (ст. 229). Незаконные действия в отношении инсайдерской информации (ст. 230).

Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 231). Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов (ст. 232). Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-конгрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок (ст. 233).

Экономическая контрабанда (ст. 234) Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте (ст. 235). Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст. 236).

Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве (ст. 237). Преднамеренное банкротство (ст. 238). Доведение до неплатежеспособности (ст. 239). Ложное банкротство (ст. 240). Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (ст. 241). Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях (ст. 242). Незаконное использование денег банка (ст. 243).

Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет (ст. 244). Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст. 245). Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика (ст. 246). Получение незаконного вознаграждения (ст. 247). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 248). Рейдерство (ст. 249).

Тема 9. Уголовные правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Значение борьбы с уголовными правонарушениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Задачи правоохранительных органов в борьбе с данными деяниями, вытекающие из положений Конституции Республики Казахстан.

Понятие и виды уголовных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отличие их от коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления.

Злоупотребление полномочиями (ст.250).

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, работающими в составе аудиторской организации (ст.251). Вңды этого преступления.

Превышение полномочий служащими частных охранных служб (ст.252).

Коммерческий подкуп (ст.253). Виды коммерческого подкупа.

Недобросовестное отношение к обязанностям (ст.254).