Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения ( больниц, поликлиник ) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы ( амбулаторная карта ). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие ( мошенничество в сфере здравоохранения ).

2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов ( мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств ).*

3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование ( мошенничество в сфере предпринимательской деятельности ).

4) преступники действуя в соучастии ( организованная преступная группа ) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении ( мошенничество в банковской сфере )

Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранитель­ных органов. Типичные версии: вымогательство дейст­вительно имело место; инсценирование вымогательства. Полу­ченная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимал­ся, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостере­жения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о за­хвате заложника и они подтверждены проверкой, все последую­щие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Расследование хулиганства

При исследовании предмета доказывания по делам о хулиган­стве подлежат установлению:

• по субъекту: личность и возраст хулигана, совершал ли он преступление один или в группе, соучастники; был ли ви­новный ранее судим за хулиганство;

• по субъективной стороне: совершение преступления только с прямым умыслом — субъект осознает, что грубо нарушает общественный порядок, выражает явное неуважение к об­ществу и желает этого; мотивами преступления служат же­лание выразить свое мнимое превосходство над обществом, бравада и стремление доказать своему окружению свое пренебрежение нормами морали, самоутвердиться путем унижения других лиц, покрасоваться своей «лихостью» и дерзостью. Если хулиганские действия совершены группой лиц, то при выяснении субъективной стороны состава пре­ступления следует выяснить, существовал ли между ними предварительный сговор, не входят ли они в организован­ную группу;

• объект преступления — общественный порядок, безопас­ность граждан;

• по объективной стороне: нарушения общественного поряд­ка, посягательства на честь и достоинство, на здоровье граждан; наличие людей во время совершения хулиганских действий, их содержание и последствия; оказание сопро­тивления представителю власти или иным лицам, пресе­кающим действия хулигана; применение оружия или пред­метов, его заменяющих.

Поводами к возбуждению уголовного дела о хулиганстве могут быть задержание хулигана на месте поступления и за­явления потерпевших, граждан, принимавших участие в пре­сечении хулиганских действий или иных свидетелей-очевидцев.

Если хулиган задержан с поличным, планируются действия, направленные на детальное выяснение повода, мотивов и об­стоятельств хулиганских действий: допросы задержанного, по­терпевшего, очевидцев, лиц, пресекавших преступную деятель­ность. Предусматривается осмотр места преступления, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы пре­ступных действий, оружия или заменяющих его предметов, изъ­ятых у виновного.

Если расследование ведется по факту преступных действий, а виновный скрылся, то в первую очередь планируются действия по установлению его личности, местожительства, его розыску и за­держанию. Параллельно детально планируется производство до­просов свидетелей и потерпевших. После задержания виновный предъявляется для опознания, производится обыск в его жилище с целью обнаружения орудий преступления. Планируется и про­ведение необходимых судебных экспертиз, чаще криминалисти­ческих, но иногда возникает необходимость в проведении судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; преступника, задержанного с поличным, могут подвергнуть судебно-медицинскому освидетельствованию на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Личный обыск проводится с целью изъятия орудия и заме­няющих его предметов, а также получения доказательств причаст­ности виновного к организованной преступной группе (например, документы, записные книжки и пр.).

Освидетельствование задержанного производится для уста­новления наличия на теле и одежде подозреваемого следов пре­ступления, пребывания его на данном месте, следов противо­действия потерпевшего, следов применения силы лицами, пре­секавшими его преступные действия.

При допросе подозреваемого выясняют:

• когда, каким образом и с кем он оказался на месте престу­пления;

• что делал на месте преступления до начала хулиганских действий, что послужило поводом к совершению хулиган­ских действий; если произошла ссора, то с кем и по чьей инициативе;

• какие хулиганские действия совершил, при каких обстоя­тельствах;

• каким способом нанесены повреждения потерпевшему; было ли у него огнестрельное или холодное оружие, иные заменяющие его предметы, у кого и каким путем они при­обретены, кем изготовлены, где находятся в настоящее время;

• оказывал ли сопротивление представителю власти или иным лицам, пытавшимся пресечь хулиганство, какое именно; знал ли, кому оказывал сопротивление;

• был ли знаком ранее с потерпевшим, какие между ними были отношения, если враждебные, то в чем они выражались;

• в каком состоянии находился в момент совершения пре­ступления; если был пьян, то когда, где, с кем и в каких количествах пил спиртные напитки; если находился под воздействием наркотика, то какого; когда и каким путем принимал наркотическое вещество; как, когда и у кого приобрел его; принимает ли наркотики систематически, как давно, в каких дозах;

• совершал ли ранее преступления, в частности хулиганство;

• если преступление совершено группой, то был ли предва­рительный сговор; что собой представляет эта группа, ка­кую роль он в ней играет, совершает ли она иные преступ­ления.

Если выясняется, что речь идет об организованной группе (преступной организации), дальнейшие усилия следователя должны быть направлены уже не только на доказывание ху­лиганства, но и на расследование деятельности преступной группы.

Осмотр места преступления позволяет обнаружить матери­альные следы преступления: нецензурные надписи и рисунки, поврежденную обстановку и вещи, следы уничтожения чужого имущества, следы насильственных действий в отношении по­терпевшего и сопротивления лицам, пресекавшим преступные действия.

Допрос потерпевшего преследует цель выяснения следую­щих обстоятельств:

• знаком ли потерпевший с подозреваемым, каковы их от­ношения;

• когда, с кем и при каких обстоятельствах оказался на месте преступления;

• с чего начались преступные действия подозреваемого, в чем они выражались; был ли он один или с другими лица­ми, принимали ли эти лица участие в хулиганстве, какое именно;

• какие оскорбления или повреждения были причинены по­терпевшему, было ли у подозреваемого оружие и какое, причинены ли потерпевшему повреждения, обращался ли он за медицинской помощью;

• оказывал ли потерпевший сопротивление хулигану, в чем оно заключалось, какие следы могли остаться на теле по­дозреваемого;

• в каком состоянии находился подозреваемый во время со­вершения преступления; оказывал ли он сопротивление лицам, пресекавшим его действия, кто были эти лица, знал ли подозреваемый, кто они, каковы обстоятельства его за­держания.

По всем этим обстоятельствам допрашиваются свидетели-очевидцы и лица, принимавшие меры по пресечению преступных действий. Если подозреваемый скрылся, то выясняются приметы его внешности и одежды и осуществляется его розыск.

При установлении личности и задер­жании скрывшегося подозреваемого производятся его до­прос, личный обыск и обыск его жилища. Целью обыска являет­ся обнаружение орудий преступления, документов, иных предметов (писем и записок оскорбительного характера, за­писей, свидетельствующих о принадлежности к преступной группе и др.).

Задержанный, его одежда, орудия нападения предъявляются для опознания потерпевшему и очевидцам преступления.

Назначаются судебные экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза позволяет установить характер и давность повреждений на теле потерпевшего или подозревае­мого, степень их тяжести; орудие, которым они могли быть причинены, а иногда и в какой позе находился субъект при на­несении ему повреждений.

Криминалистические экспертизы назначаются с целью иссле­дования следов преступления и преступника для установления кем, при каких обстоятельствах, каким объектом оставлены сле­ды, каков механизм их образования и т.п.

Если есть сомнения во вменяемости обвиняемого или пред­полагается, что в момент совершения преступления он находил­ся в состоянии кратковременного расстройства психической деятельности, по делу может быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой также устанавлива­ется, не страдает ли обвиняемый наркоманией или хроническим алкоголизмом.

В некоторых случаях обвиняемый может быть подвергнут и судебно-психологической экспертизе для исследования его интел­лектуальных и эмоциональных особенностей.