Типичные следственные ситуации первоначального этана расследования

Тезисы лекции

по дисциплине

«Расследование преступлений против личности и собственности»

для студентов, обучающихся по специальности 030501.65 – Юриспруденция

(специализация – уголовно-правовая)

Тема 14: «Методика расследования вымогательств»

Обсуждено и одобрено на заседании предметно-методической секции «___»____________ 2012 г. Протокол № ___

Рязань 2012

ПЛАН:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.

3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства

Законодатель в ч 1 ст. 163 УК РФ определяет вымогательство как требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий неимущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого иму­щества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих по­терпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут при­чинить существенный вред правам или законным интересам потерпев­шего или его близких.

Квалифицирующими признаками вымогательства являются: со­вершение вымогательства группой лиц (организованной или по пред­варительному сговору) неоднократно, с применением насилия, в целях получения имущества в крупном, размере, с причинением тяжкого вре­да здоровью потерпевшего, лицом, ранее два или более раза судимым за хищение или вымогательство (ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ).

Вымогательство считается совершенным неоднократно, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, перечис­ленных в п. 3 примечания к ст. 158 УК РФ.

Крупным размером при совершении вымогательства признается стоимость имущества, в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федера­ции на момент совершения преступления.

Насилие может выражаться в нанесении вреда здоровью потер­певшего в любой степени тяжести, побоях, причинении физической боли и нравственных страданий. К обстоятельствам, наиболее отяг­чающим ответственность за вымогательство, законодатель относит со­вершение: его организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпев­шего, лицом, ранее два и более раза судимым за хищение или вымога­тельство.

При вымогательстве высказанная преступником угроза обращена в будущее. По этому признаку можно отграничить вымогательство от смежных составов преступлений - грабежа и разбоя, когда преступники с целью завладения имуществом потерпевшего осуществляют свои угрозы немедленно. Кроме того, при грабеже и разбое предметом пося­гательства является имущество, в то время как предмет посягательства при вымогательстве значительно шире (им может быть не только иму­щество, но и действия неимущественного характера, например, право на него).

Характерным признаком вымогательства является то, что угроза воспринимается потерпевшим как реально осуществимая, что вынуж­дает его согласиться на выполнение требований вымогателей. Наличие угрозы при вымогательстве является законченным преступлением.

В ряде случаев вымогатели для достижения преступного резуль­тата похищают граждан или лишают их свободы. Данная практика по­лучила широкое распространение в Кавказском регионе, особенно в Чечне и Дагестане. Действия преступников в этих случаях подлежат квалификации по совокупности ст. 163 и соответственно ст. 126 или ст. 127 УК РФ.

Относясь к группе насильственно-корыстных преступлений, вымогательство посягает на все виды собственности. В современной со­циально-экономической ситуации наблюдается резкий рост вымога­тельства, особенно его квалифицированных форм. Оно является самым распространенным видом преступлений, совершаемых организован­ными преступными структурами Статистка свидетельствует, что около 70% вымогательств совершается преступными группами, причем по­давляющая часть из них - организованными преступными формирова­ниями. Именно эти преступления представляют наибольшую опас­ность, требуют для раскрытия применения значительных усилий.

Организованные формирования вымогателей имеют стабильную структуру с четким распределением ролей. В них наряду с руководя­щим звеном на обеспечивающем уровне имеются: специалисты по раз­работке технологии вымогательства; лица, подыскивающие жертвы преступления; лица, собирающие информацию о деятельности объекта информации, будущих жертвах; группа телохранителей руководителей структуры; группа боевиков, осуществляющих акции против неугод­ных лиц, а также захват заложников; коррумпированные сотрудники органов власти и управления, а на исполнительном - непосредственные сборщики дани, которые ведут переговоры с жертвами и осуществляют получение вымогаемого имущества.

Предметом вымогательства являются деньги в любой валюте, промышленные и сельскохозяйственные товары, машины, квартиры, дачи, земельные участки, драгоценности. Они вымогаются не только у частных лиц, руководителей коммерческих и государственных пред­приятий, но даже у служащих государственных федеральных и мест­ных органов. В этом случае вымогательство нередко сопровождается захватом заложников.

Предметом вымогательства могут быть документы на право владения той или иной собственностью: приватизированной квартирой, земельным участком и т.д. В практике отмечены случаи, когда предме­том вымогательства является право на владение той или иной фирмой. Например, вымогатели предлагают фирме финансовую помощь под непомерно высокие проценты, угрожая в случае отказа всевозможными бедами. При этом вымогателей интересуют не проценты, а возмож­ность внедрения в фирму с тем, чтобы в дальнейшем стать ее хозяи­ном.

Способы совершения вымогательства разнообразны и во многом определяются уровнем организованности преступной структуры, ее на­правленностью, свойствами личности вымогателей и т.д.

Вымогательство, как правило, тщательно готовится. В процессе подготовки собираются сведения о деятельности объекта вымогатель­ства: наличии денежных средств, имущества, связей, родственников и т.д. Вымогатели изучают образ жизни интересующих лиц, особое вни­мание обращают на сбор компрометирующих материалов. В этот пери­од приобретаются оружие, специальные средства, орудия пыток, опре­деляются места захвата жертв и заложников, места содержания жертв, осуществляются контрразведывательные мероприятия в отношении правоохранительных органов, устанавливаются коррумпированные связи с работниками органов власти и управления и т.д.

Завершив подготовительный этап, преступники предъявляют со­ответствующему лицу лично, по телефону, через третьих лиц требова­ние о передаче имущества или права на него. Требование сопровожда­ется угрозой применения насилия не только в отношении этого лица, но и его родственников. Угроза может выразиться в уничтожении имущества, например, путем взрыва. В случае задержки с ответом уг­роза повторяется. При несогласии владельцев имущества с требовани­ем вымогателей, последние прибегают к исполнению своей угрозы. Практика показывает, что вымогатели все чаще прибегают к захвату жертв, их родственников, знакомых, которых нередко подвергают пыт­кам. Встречаются и другие способы вымогательства:

• вовлечение в азартную игру или увеселительное мероприятие с последующим требованием выплаты долга за проигрыш или опреде­ленной суммы за развлечение;

• предложение руководителям предприятий и т.п. охраны их объ­ектов или жизни;

• требование выплаты долга от имени кредитора или неустойки, пени за срыв какой-либо сделки, за просрочку выплаты денег, за про­веденную операцию;

• предложение финансовой помощи под высокий процент, кото­рый после заключения сделки удваивается;

• предложение какого-либо ненужного товара по очень высокой цене и т.д.

Обстановка совершения вымогательства характеризуется рядом факторов. В первую группу можно отнести социально-экономические: расслоение общества на лиц, имеющих значительные доходы и прожи­вающих за чертой бедности, рост преступности, недостатки в правовом регулировании и деятельности правоохранительных органов. Не сек­рет, что в настоящее время определенная часть потерпевших предпо­читает не обращаться в правоохранительные органы, не рассчитывая на их защиту, или же по причине, что они приобрели имущество неза­конным путем. Этим обстоятельством незамедлительно пользуются вымогатели. Другая группа факторов относится непосредственно к обстановке совершения преступления, которая характеризуется:

· местом и временем встреч вымогателей с потерпевшими. При этом место и время встреч вымогатели определяют сами;

· местом и временем похищения, содержания и пыток жертв;

· взаимоотношением преступников и потерпевших;

· образом действий вымогателей. В ряде случаев они не скрывают свою деятельность, придавая ей видимость законности. Иногда при реализации угрозы преступники умышленно не скрывают своих дейст­вий.

При анализе свойств личности вымогателей можно отметить их высокий профессионализм на управленческом и обеспечивающем уровнях. Нередко технологию вымогательства разрабатывают гене­ральные и коммерческие директора акционерных обществ, банков, их заместители, штатные охранники службы безопасности коммерческих структур и банков. Среди них немало лиц с высшим образованием, до­ля судимых составляет около 27%. Более 60% вымогателей моложе 30 лет, причем 90% из них мужчины. Более трети вымогателей ведут внешне законопослушный образ жизни, числятся работающими в ком­мерческих и государственных структурах. Что же касается боевиков и охранников структур вымогателей, то среди них немало спортсменов, бывших сотрудников органов внутренних дел, вооруженных сил, а также студентов. Отмечены случаи участия в организованных преступ­ных структурах вымогателей мастеров спорта бывшего СССР, извест­ных на мировом уровне спортсменов по боксу и самбо. Исполнители имеют, как правило, хорошее здоровье, большую физическую силу, умеют владеть разными видами оружия, пользоваться взрывными уст­ройствами и т.д.

Потерпевшие от вымогательства подразделяются на две группы:

• ведущие законопослушный образ жизни (банкиры, предприни­матели и т.д.) и имеющие определенные доходы от своей деятельности;

• ведущие противоправный образ жизни. При этом вымогатели «вычисляют» таких, которые совершают какие-либо сомнительные сделки, нарушают закон, либо находят явных правонарушителей (мо­шенников, дельцов наркобизнеса и т.д.). Если первая категория может обратиться в правоохранительные органы в случаях совершения про­тив них вымогательства, то вторая - предпочитает этого не делать. Среди потерпевших первой группы немало таких, которые при совер­шении в отношении их вымогательства, не обращаются в правоохрани­тельные органы и выплачивают регулярно дань преступникам. Поэтому латентность вымогательств достаточно велика.

Типичные следы по делам о вымогательстве включают:

• деньги, ценности, различное имущество;

• упаковочные материалы, в которых находилось переданное пре­ступникам имущество;

• огнестрельное оружие, боеприпасы, следы выстрела;

• холодное оружие и специальные средства;

• взрывные устройства и взрывчатые вещества, следы взрыва;

• орудия пыток и следы от них на потерпевших и других объек­тах;

• следы рук, ног, зубов, транспортных средств и т.д.;

• кровь, волосы и другие биологические объекты;

• документы на право владения каким-либо имуществом;

• документы, свидетельствующие об определенных финансовых сделках, операциях (денежные переводы и т п.);

• фонограммы и видеограммы.

При расследовании вымогательства большое значение имеет по­иск и обнаружение микрообъектов, включая следы запаха.

Типичные следственные ситуации первоначального этана расследования

Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве, как правило, являются заявления потерпевших и непосредственное обна­ружение правоохранительными органами признаков преступления. По­ступившая информация о вымогательстве подлежит тщательному изу­чению, оценке и проверке, поскольку практике известны случаи, когда преступные структуры пытались свести счеты между собой с помощью правоохранительных органов, делая ложные заявления о вымогатель­стве.

Для начального этапа расследования вымогательства наиболее характерны две исходные следственные ситуации:

а) вымогатели задержаны с поличным при передаче им потер­певшими денег, ценностей и т.д.;

б) предмет вымогательства потерпевшими передан преступникам.

Первая следственная ситуация имеет две разновидности:

а) задержание вымогателей осуществляется в связи с заявлением потерпевших;

б) в связи с непосредственным обнаружением правоохранитель­ными органами признаков вымогательства.

Успех разрешения ситуации во многом определяется эффектив­ностью задержания, для чего необходимо провести соответствующие организационные мероприятия, в частности, по первому варианту си­туации:

• предупреждение заявителя об уголовной ответственности за ложный донос и получение от него протокола-заявления о вымогатель­стве;

• проверка полученного заявления и возбуждение уголовного де­ла;

• создание следственно-оперативной группы и распределение функциональных обязанностей;

• разработка плана расследования преступления, в котором необ­ходимо отразить мероприятия по подготовке задержания вымогателей с поличным.

К ним относятся:

а) подготовка для передачи заявителем вымогателям необходимой суммы денег (в определенной ситуации муляжа, «куклы»), ценностей и других предметов вымогательства, упаковочных материалов и иных подобных объектов;

б) организация оперативного наблюдения с применением видео­съемки за местом передачи предмета вымогательства преступникам;

в) принятие правовых, организационных и оперативно-розыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи.

Аналогичные мероприятия проводятся и по второму варианту си­туации. Однако если по первому они проводятся по возбужденному уголовному делу, то по второму - в рамках материалов оперативной разработки, а момент возбуждения уголовного дела совпадает с нача­лом задержания вымогателей. Кроме того, в первом варианте ситуации временной отрезок между возбуждением уголовного дела и передачей предмета вымогательства может быть незначительным, что накладыва­ет определенные трудности на проведение подготовительных меро­приятий по задержанию вымогателей.

В дальнейшем проводятся следующие следственные действия, ор­ганизационные и оперативно-розыскные мероприятия:

§ задержание вымогателей;

§ осмотр места происшествия (места задержания вымогателей);

§ личный обыск задержанных вымогателей;

§ освидетельствование задержанных вымогателей;

§ производство обысков по месту жительства и работы вымогате­лей, а также у родственников и иных лиц;

§ допросы задержанных вымогателей в качестве подозреваемых;

§ осмотр предметов вымогательства, упаковочных объектов и т.д.;

§ осмотр помещений, в частности, где содержались заложники;

§ допрос потерпевшего;

§ проведение очных ставок между потерпевшим и вымогателями;

§ допросы иных свидетелей;

§ предъявление для опознания подозреваемых потерпевшему, свидетелям;

§ назначение судебных экспертиз;

§ получение образцов для сравнительного исследования. Организационные мероприятия:

§ проверка задержанных вымогателей по криминалистическим учетам и коллекциям (алфавитно-дактилоскопическому, фонотекам и видеотекам);

§ информирование соседних горрайорганов внутренних дел и иных правоохранительных органов о совершенном преступлении;

§ изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных и иных материалов о вымогательстве;

§ организация розыска скрывшихся преступников;

§ истребование характеристик на задержанных и т.д. Проведение оперативно-розыскных мероприятий направлено на установление всех участников вымогательства, а также совершенных ими преступлений, розыск скрывшихся преступников.

По второй следственной ситуации возможны три варианта:

1. Вымогательство совершается систематически, вымогатели по­терпевшему известны. В данном случае необходимо действовать так же, как и в первой ситуации, приняв меры к задержанию преступника с поличном при передаче предмета вымогательства.

2. Данных о том, что вымогательство повторится, нет, хотя пре­ступники потерпевшему известны. В этом случае после допроса заяви­теля, свидетелей проводятся организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности вымо­гателя, изучение его образа жизни и возможности привлечения к уго­ловной ответственности за вымогательство в отношении других лиц, От их результатов зависит решение вопроса о дальнейшем направле­нии расследования. Преступник потерпевшему неизвестен и данных о том, что вы­могательство повторится, нет (обычно это вымогатели-гастролеры). В этом случае также после допроса заявителя, свидетелей проводится комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, на­правленных на установление личности преступника (составление и ис­пользование розыскных ориентировок, композиционных портретов и т.д.), установление всех обстоятельств совершенного преступления.