Сведения о совете директоров акционерного Общества.

1. До внеочередного общего собрания акционеров от 16.04.2010 (протокол № 1 от 19.04.2010) в составе совета директоров Общества работали:

председатель совета директоров:

Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;

члены совета директоров:

Баринов Сергей Анатольевич – начальник отдела Управления организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Белоусов Игорь Иванович – советник Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела Управления организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Новиков Игорь Константинович – начальник отдела – заместитель начальника Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического агентства;

Плешаков Олег Юрьевич – начальник отдела Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;

Рачук Владимир Сергеевич – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО КБХА.

Члены совета директоров не являются владельцами акций Общества.

В данном составе советом директоров проведены заседания:

03.02.2010 (протокол № 3)

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА.

4. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА вопроса об утверждении аудитора ОАО КБХА на 2009 год для проведения обязательного ежегодного аудита.

5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА, и порядка ее предоставления.

8. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО КБХА по итогам 2009 года.

9. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО КБХА.

10.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА.

11.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами ОАО КБХА.

12.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО КБХА.

13.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО КБХА, и порядка ее предоставления.

14. Об утверждении списков кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО КБХА для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года.

15. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором – генеральным конструктором открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» от 11 февраля 2005 г. в части изменения срока действия трудового договора.

Принятые решения:

По первому вопросу: на основании требования ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева» - акционера ОАО КБХА, владеющего 14 727 020 обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО КБХА, что составляет 83,548 процентов от общего количества размещенных акций ОАО КБХА, о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 03.12.2009 № ГД-301-05/109, предъявленного 07.12.2009, и в соответствии с директивами Росимущества от 20.01.2010 № ЮМ-13/624 созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО КБХА в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По второму вопросу: определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров «16» апреля 2010 года; место проведения – по месту нахождения ОАО КБХА:

г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; время проведения – 11 часов по московскому времени; время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА – 10 часов по московскому времени. При невозможности личного участия лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные уполномоченным лицом, направляются по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» апреля 2010 года. Заполненные бюллетени для голосования, представленные в указанный срок, будут учитываться при определении кворума и подведения итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По третьему вопросу: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА, день, следующий за днем проведения настоящего заседания совета директоров –«04» февраля 2010 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО КБХА, ведение которого осуществляет специализированный регистратор – Воронежский филиал ЗАО «Регистраторское общество «Статус».

По четвертому вопросу: в силу положений ст. ст. 86,87,88 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ м связи с тем, что аудитор ОАО КБХА на 2009 год не утвержден общим собранием акционеров, руководствуясь п.7 ст. 53 вышеуказанного Федерального закона, включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров, помимо вопросов, предложенных ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 03.12.2009 г. № ГД-301-05/109, вопрос: «Утверждение аудитора ОАО КБХА на 2009 год для проведения обязательного ежегодного аудита».

По пятому вопросу: на основании директив Росимущества от 20.01.2010 № ЮМ-13/624 определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров ОАО КБХА.

2. Об избрании нового состава совета директоров ОАО КБХА.

3. О прекращении полномочий генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА.

4. Об избрании генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА.

5. О досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии ОАО КБХА.

6. Об избрании нового состава ревизионной комиссии ОАО КБХА.

7. Утверждение аудитора ОАО КБХА на 2009 год для проведения обязательного ежегодного аудита.

По шестому вопросу: сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА, не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения вручается каждому из указанных лиц под подпись.

По седьмому вопросу: в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров включаются: сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА, в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО КБХА, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО КБХА, копии протоколов №№ 1,2,3 конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита ОАО КБХА за 2009 финансовый год, текст договора на оказание аудиторских услуг (в электронном виде конкурсная документация, извещение о проведении открытого конкурса, протоколы №№ 1,2,3 размещены на официальном сайте Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru), проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА, проект бюллетеня для голосования. Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА, в помещении по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (ком. 108). ОАО КБХА по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение 5 дней от даты поступления данного требования предоставляет копии вышеуказанных документов.

По восьмому вопросу: в соответствии с предложениями акционеров ОАО КБХА - Росимущества, владеющего 16,452% акций ОАО КБХА и ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», владеющего 83,548% акций ОАО КБХА, созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КБХА в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По девятому вопросу: определить датой проведения годового общего собрания акционеров «24» июня 2010 года; место проведения – по месту нахождения ОАО КБХА: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; время проведения – 11 часов по московскому времени; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА – 10 часов по московскому времени. При невозможности личного участия лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные уполномоченным лицом, направляются по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20. Дата окончания приема бюллетеней для голосования –«22» июня 2010 года. Заполненные бюллетени для голосования, представленные в указанный срок, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров.

По десятому вопросу: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА, «05» мая 2010 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО КБХА, ведение которого осуществляет специализированный регистратор – Воронежский филиал ЗАО «Регистраторское общество «Статус».

По одиннадцатому вопросу: при утверждении советом директоров повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО КБХА с учетом директив Росимущества от 28.01.2010 № ГН-13/1742 включить в нее вопросы, предложенные акционерами ОАО КБХА:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

По двенадцатому вопросу: сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО КБХА направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА, не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения и вручается каждому из указанных лиц под роспись. Бюллетени для голосования направляются лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА, не позднее 20 дней до дня его проведения. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

По тринадцатому вопросу: в перечень информации (материалов), передаваемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров включаются: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО КБХА, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО КБХА, копии протоколов №№ 1,2,3 конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита ОАО КБХА за 2010 финансовый год, текст договора на оказание аудиторских услуг (в электронном виде конкурсная документация, извещение о проведении открытого конкурса, протоколы №№ 1,2,3 размещаются на официальном сайте Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru), проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО КБХА, проект бюллетеня для голосования, копия протокола заседания совета директоров, содержащего решение о рекомендациях по размеру дивиденда по результатам 2009 года и порядку его выплаты, копия протокола заседания совета директоров, содержащего решение о рекомендациях по размеру вознаграждения членам совета директоров. Информация (материалы) в течение 20 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО КБХА предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА, в помещении по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (ком.108). ОАО КБХА по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение 5 дней от даты поступления данного требования предоставляет копии вышеуказанных документов.

По четырнадцатому вопросу: утвердить списки кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО КБХА для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года. Включить в список кандидатов в совет директоров:

Дубровина Павла Евгеньевича – главного специалиста – эксперта отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Муракаева Ильнура Марсовича – заместителя начальника управления – руководителя службы Федерального космического агентства;

Плешакова Олега Юрьевича – начальника отдела управления Федерального космического агентства;

Белоусова Игоря Ивановича – советника Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Нестерова Владимира Евгеньевича – генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»;

Рачука Владимира Сергеевича – генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА;

Русяева Алексея Владимировича – руководителя департамента ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Сасина Юрия Евгеньевича – первого заместителя генерального директора ОАО КБХА по экономике и финансам;

Столярова Александра Юрьевича – руководителя департамента ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Чулкова Александра Николаевича – начальника Управления Федерального космического агентства.

Включить в список кандидатов в состав ревизионной комиссии:

Башкирову Марию Сергеевну – заместителя департамента ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Исправникова Сергея Андреевича – начальника отдела ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Лавринова Андрея Станиславовича – заместителя руководителя департамента - начальник отдела ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

По пятнадцатому вопросу: в связи с необходимостью приведения положений Трудового договора с генеральным директором – генеральным конструктором ОАО КБХА В.С. Рачуком в соответствии с положением раздела 12 Устава ОАО КБХА (по согласованию с руководством ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», как основным акционером Общества) в целях обеспечения нормального функционирования Общества и его ритмичной работы заключить, с согласия В.С. Рачука дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором – генеральным конструктором ОАО КБХА от 11 февраля 2005 г. со сроком действия, установленным разделом 12 Устава. Поручить председателю совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директоров - генеральным конструктором ОАО КБХА от 11 февраля 2005 г. от лица ОАО КБХА.

24.03.2010 (протокол № 4)

Повестка дня:

1. Об утверждении списков кандидатов для избрания в совет директоров, на должность генерального директора – генерального конструктора, в ревизионную комиссию ОАО КБХА на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования АО вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Финансовые показатели деятельности ОАО КБХА за 9 месяцев 2009 г. и предварительные итоги за 2009 год.

5. Обеспечение занятости в ОАО КБХА и своевременность выплаты заработной платы за 9 месяцев 2009 г. и 2009 год.

6. Об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года.

7. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.

8. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.

9. Определение начальной (максимальной) цены аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по отбору аудитора ОАО КБХА на 2010 год.

Приняты решения:

По первому вопросу: в соответствии с предложениями акционеров: ФГУП «ГКНПЦ им.М.В. Хруничева» от 05.02 2010 № 352/52, владеющего 83,548% акций ОАО КБХА, и Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 12.02.2010 №ГН-13/3290, владеющего 16,452% акций ОАО КБХА, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО КБХА утвердить списки кандидатов в совет директоров, на должность генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА и в ревизионную комиссию ОАО КБХА для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

Включить в список кандидатов в совет директоров:

Баринова Сергея Анатольевича – начальника отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Белоусова Игоря Ивановича – советника Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Дубровина Павла Евгеньевича – главного специалиста - эксперта отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Муракаева Ильнура Марсовича - заместителя начальника управления – руководителя службы Федерального космического агентства;

Нестерова Владимира Евгеньевича – генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Рачука Владимира Сергеевича – генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА;

Русяева Алексея Владимировича – руководителя департамента ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева;

Сасина Юрия Евгеньевича – первого заместителя генерального директора ОАО КБХА по экономике и финансам;

Столярова Александра Юрьевича – руководителя департамента ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Чулкова Александра Николаевича – начальника Управления Федерального космического агентства.

Включить в список кандидатов на должность генерального директора - генерального конструктора ОАО КБХА:

Рачука Владимира Сергеевича – генерального директора – генерального конструктора ОАО КБХА.

Включить в список кандидатов в состав ревизионной комиссии:

Башкирову Марию Сергеевну – заместителя департамента ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Исправникова Сергея Андреевича – начальника отдела ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Лавринова Андрея Станиславовича – заместителя руководителя департамента - начальник отдела ФГУП « ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

По второму вопросу: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По третьему вопросу: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров следующий порядок его ведения:

1. Обязанности председательствующего на собрании возложить на председателя совета директоров ОАО КБХА И.М. Муракаева.

2. Обязанности секретаря собрания возложить на представителя акционера – ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

3. Проведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания возложить на независимого регистратора – Воронежский филиал ЗАО «Регистраторское общество «Статус», осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО КБХА.

4. Собрание считать правомочным (имеющим кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в собрании (участниками собрания) считать акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в нем и акционеров, бюллетени для голосования которых получены не позднее «14» апреля 2010 года.

5. Собрание считать открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по единому из вопросов, включенных в повестку дня собрания. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие собрания перенести на 1 час.

6. Утвердить следующую процедуру рассмотрения каждого вопроса повестки дня:

6.1. Слово предоставляется докладчику (акционеру (представителю акционера), предложившему внести вопрос в повестку дня собрания). Регламент выступления до 5 минут.

6.2. Обсуждение вопроса повестки дня (прения) участниками собрания, докладчик отвечает на вопросы – до 5 минут.

6.3. Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

6.4. Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня. Время голосования – до 15 минут.

6.5. Независимый регистратор собирает бюллетени и подводит итоги голосования.

6.6. Независимый регистратор объявляет результаты голосования по предыдущему вопросу повестки дня.

6.7. Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

7. Голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществить именными бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением совета директоров.

8. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением голосования по избранию совета директоров.

9. По вопросу избрания совета директоров проводится кумулятивное голосование.

По четвертому вопросу: принять к сведению информацию о результатах деятельности ОАО КБХА за 9 месяцев 2009 года и о предварительных итогах деятельности ОАО КБХА за 2009 год.

По пятому вопросу: принять к сведению информацию об обеспечении занятости персонала в ОАО КБХА на полную рабочую неделю и своевременности выплаты заработной платы. Руководству ОАО КБХА в дальнейшем принимать исчерпывающие меры по загрузке работников ОАО КБХА и недопущению срыва сроков выплаты заработной платы, установленных Коллективным договором ОАО КБХА. Отметить положительную работу руководства ОАО КБХА по сохранению численного и кадрового состава, а также по обеспечению своевременности выплаты заработной платы персоналу Общества.

По шестому вопросу: принять к сведению представленную информацию об освоении чистой прибыли по итогам 2008 года, отметить, что ее использование осуществлено в соответствии с распределением прибыли ОАО КБХА по итогам деятельности за 2008 год, утвержденным решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 728-р).

По седьмому вопросу: принять к сведению представленную руководством ОАО КБХА информацию о снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году. Отметить, что руководством Общества реализуются мероприятия по снижению издержек и управленческих расходов в 2009 году.

По восьмому вопросу: принять к сведению представленную руководством ОАО КБХА информацию о реализации инвестиционных программ в 2009 году.

По девятому вопросу: определить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по отбору аудитора ОАО КБХА на 2010 год в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

15.04.2010 (протокол № 5)

Повестка дня:

1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБХА.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА.

5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров.

6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО КБХА, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА.

Принятые решения:

По первому вопросу: определить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО КБХА в размере 100 (Сто) рублей за одну акцию.

По второму вопросу:созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

По третьему вопросу:определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – «24» мая 2010 г.,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20, ОАО КБХА.

По четвертому вопросу: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБХА «19» апреля 2010 г. (не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров).

По пятому вопросу:рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ОАО КБХА.

По шестому вопросу:определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

По седьмому вопросу:сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, путем направления каждому акционеру уведомления заказным письмом.

По восьмому вопросу:определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО КБХА, и порядка ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Информация предоставляется акционерам по следующему адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20. Информация предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в дату окончания приема бюллетеней в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По девятому вопросу:утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрания акционеров ОАО КБХА.

2. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 16.04.2010 (протокол №1 от 19.04.2010) членами совета директоров Общества избраны:

Баринов Сергей Анатольевич – начальник отдела Управления организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Белоусов Игорь Иванович – советник Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Нестеров Владимир Евгеньевич – генеральный директор ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Рачук Владимир Сергеевич – генеральный директор – генеральный конструктор ОАО КБХА;

Русяев Алексей Владимирович – руководитель финансово-бюджетного департамента ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева;

Столяров Александр Юрьевич – руководитель департамента недвижимости ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

Чулков Александр Николаевич – начальник Управления средств выведения, космической наземной инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического агентства.

На первом после проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества заседании совета директоров председателем совета директоров избран Нестеров Владимир Евгеньевич (протокол №1 заседания совета директоров от 28.04.2010 г.).

Члены совета директоров не являются владельцами акций Общества.

В данном составе советом директоров проведены следующие заседания:

28.04.2010(протокол №1)

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО КБХА.

2. Назначение секретаря совета директоров ОАО КБХА.

3. О заключении трудового договора с генеральным директором - генеральным конструктором ОАО КБХА.

Принятые решения:

По первому вопросу: избрать председателем совета директоров ОАО КБХА Нестерова Владимира Евгеньевича – генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

По второму вопросу: назначить секретарем совета директоров ОАО КБХА Ильину Ю.В. – начальника службы корпоративного управления ОАО КБХА.

По третьему вопросу: поручить заключение трудового договора с генеральным директором – генеральным конструктором ОАО КБХА В.С. Рачуком председателю совета директоров В.Е Нестерову. Условия трудового договора с В.С. Рачуком установить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ОАО КБХА.

24.05.2010(протокол №2)

Повестка дня:

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об участии ОАО КБХА в Некоммерческом партнерстве «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» и Некоммерческом партнерстве «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».
2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава ОАО КБХА в новой редакции.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО КБХА по итогам 2009 года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО КБХА.
5. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО КБХА.
6. Предварительное утверждение Годового отчета открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА) за 2009 год.
7. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам деятельности ОАО КБХА за 2009 год.
8. О рекомендациях по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

9. О приоритетных (основных) направлениях деятельности ОАО КБХА на 2010 год.

1. О передаче в аренду здания водородной станции корпуса 119.

Принятые решения:

По первому вопросу: внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО КБХА принять решение «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» и Некоммерческом партнерстве «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По второму вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО КБХА принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции, согласованной советом директоров, предусмотрев внесение в него следующих изменений:

1. Абзац 4 пункта 1 раздела 1 Устава: «В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 года № 1165-р 100 (сто) процентов акций Общества находятся в федеральной собственности» исключить.

2. В пункте 3 раздела 1 Устава слова: «Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Воронеж» заменить словами: «Место нахождения Общества: 394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20».

3. В абзаце 27 пункта 2 раздела 4 Устава слова «в области рыночной экономики» заменить словами «в сфере экономики».

4. Абзац 3 пункта 1 раздела 5 Устава:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) на сумму 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей в количестве 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция».

изложить в редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция».

5. Абзац 3 пункта 3 раздела 5 Устава:

«В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество письменно уведомляет об этом и о новом размере своего уставного капитала своих кредиторов и опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении»

изложить в редакции:

«В случае принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала в течение трех рабочих дней оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала».

Пункт 3 раздела 5 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

«Сообщение о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомление о таком уменьшении должны содержать:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте его нахождения;

- сведения о размере уставного капитала общества и величине, на которую он уменьшается;

- сведения о способе, порядке и условиях уменьшения уставного капитала Общества;

- описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков».