Семинарское занятие 2. Виды криминальных легализаций и банкротств. Преступления в денежно-кредитной сфере

Цель: раскрыть правила и особенности квалификации криминальных легализаций, банкротств и рейдерства, а также преступлений в денежно-кредитной сфере.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Криминальные виды банкротств.

3. Криминальные виды рейдерской деятельности.

4. Преступления в денежно-кредитной сфере.

Задания для развития и контроля владения компетенциями:

1. Рассмотреть значение международного права для криминализации легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Изучить роль гражданского и финансового законодательства в формировании системы преступлений в денежно-кредитной сфере.

Рекомендуемые темы рефератов:

1. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем, и проблема «двойной» уголовной ответственности.

2. «Рейдерство» и уголовно-правовая борьба с его проявлениями.

3. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество.

Методические рекомендации:при подготовке к занятию следует изучить содержание следующих понятий и институтов:

Преступления, связанные с незаконными видами легализации имущества (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Криминальные виды банкротств (неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство).

Криминальные виды рейдерской деятельности.

Преступления в денежно-кредитной сфере (незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредитной задолженности; нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм; злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов; незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней).

Нормативные источники:

Гражданский кодекс РФ. Ч. I от 30 ноября 1994 г.

Гражданский кодекс РФ. Ч. II от 26 января 1996 г.

Гражданский кодекс РФ. Ч. III от 26 ноября 2001 г.

Гражданский кодекс РФ. Ч. IVот 18 декабря 2006 г.

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г.

Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».

Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности».

Судебная практика:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // БВС РФ. 2005. № 1.

Легализация имущества, приобретенного преступным путем: БВС РФ. 2010. № 4. С. 37; 2008. № 1. С. 30; 2007. № 7. С. 18; 2007. № 7. С. 25.

Квалификация фальшивомонетничества: БВС РФ. 1997. № 5. С. 10; 1996. № 2. С. 8.

Основная литература:

Боев О.В. О конкуренции норм охранительного законодательства в части установления ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных организаций // Российский криминологический взгляд. 2010. № 2.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.

Волженкина В., Строянкова К. К вопросу квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. 2009. № 1.

Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1.

Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. 2006. № 5.

Махно Е., Прозументов Л. Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 2009. № 6.

Михалев И. О фиктивном банкротстве // Уголовное право. 2006. № 5.

Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. 2007. № 5.

Смирнов Г. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное право. 2010. № 5.

Федоров А. Практика уголовно-правовой квалификации «рейдерских» поглощений // Уголовное право. 2010. № 2.

Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. 2008. № 2.

Якимов О., Якимова С. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины // Уголовное право. 2007. № 1.

Дополнительная литература:

Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. № 6.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. № 3.

Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право. 2005. № 2.

Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

Лопашенко Н. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. 2005. № 2.

Лопашенко Н. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 1999. № 4.

Можайская Л. Арбитражный управляющий как субъект криминальных банкротств // Уголовное право. 2003. № 3.

Никулин С.И. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Законность. 1995. № 8.

Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. М., 2003.

Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. СПб., 2002.

Тюнин В. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг // Российская юстиция. 2003. № 3.

Шишко И.В. Экономические правонарушения. СПб., 2004.

Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005.