Формулировка решения по вопросу 1
"Реорганизовать АО в форме выделения из него _______ (указать выделяемое АО) на следующих условиях:
1. Наименование создаваемого АО;
2. Место нахождения создаваемого АО;
3. Порядок и условия выделения:
- перечень действий, которые необходимо произвести АО;
- сроки их осуществления;
- лица (органы), которые обязаны производить данные действия.
Положения об условиях выделения могут включать информацию о размере уставного капитала создаваемого АО.
4. Способ размещения и порядок размещения акций создаваемого АО, а также коэффициент конвертации (распределения) (в случае конвертации акций реорганизуемого АО в акции создаваемого общества (распределения акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества)): ________________;
5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) создаваемого АО:
- имя;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- иные данные (пункт не является обязательным).
6. Члены коллегиального исполнительного органа создаваемого АО (если уставом создаваемого АО предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров):
- имя;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- иные данные (пункт не является обязательным).
7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого АО:
- имя;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- иные данные (пункт не является обязательным).
Если решением будет предусмотрена передача полномочий единоличного исполнительного органа создаваемого общества управляющей организации, то в отношении управляющей организации должны быть указаны:
- наименование;
- место нахождения.
8. Регистратор создаваемого АО:
- наименование;
- место нахождения.
9. Утвердить передаточный акт (Приложение N ____ к протоколу).
10. Утвердить устав создаваемого общества (Приложение N _____ к протоколу).
11. Указание на то, что каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против реорганизации в форме выделения или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, должен получить акции создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций (в случае размещения акций путем конвертации или распределения акций создаваемого АО среди акционеров реорганизуемого)".
Указание следующей информации не является обязательным:
1. Аудитор создаваемого АО:
- наименование, сведения о месте нахождения - для аудиторской организации;
- имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ), - для предпринимателя, осуществляющего аудиторскую деятельность без образования юридического лица.
2. Регистратор создаваемого АО:
- наименование;
- место нахождения.
3. Особый порядок совершения АО отдельных сделок и (или) видов сделок либо запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации АО и до момента ее завершения.
4. Решение о реорганизации в форме выделения не подлежит исполнению по истечении ________. Необходимо учитывать, что течение указанного срока прекращается с момента государственной регистрации общества, созданного путем реорганизации в форме выделения (п. 8 ст. 49 Закона об АО).
5. Направление (распределение) чистой прибыли отчетного периода и прошлых лет реорганизуемого АО с учетом возможной необходимости ее направления на выкуп (приобретение) у акционеров акций, списание (признание с оценкой последствий) условных обязательств и др.
6. Другие положения о реорганизации: ___________.
Если размещение акций создаваемого общества осуществляется путем конвертации, то формулировки решений по вопросам 2 и 3 повестки дня могут быть следующими: