Методы и средства контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков

Понятие о различных методах и средствах контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков. Назначение документов, ценных бумаг, основные понятия о валютных ценностях различных стран, защитных признаках документов и методах их идентификации. Обзор законодательной базы РФ и различных стран касающейся контроля подлинности документов.

Понятие о различных видах технической документации, лицензиях, сертификатах, паспортах граждан, транспортных средств, специальной техники, объектов гражданского назначения и методах их защиты от подделки и переделки. Российская «классическая» теория ценных бумаг. Права по ценной бумаге. История возникновения ценных бумаг, денег, документов и их международного оборота. Основные денежные, долговые и товарные ценные бумаги. Акции, именные акции, акции на предъявителя, основные акции, привилегированные акции. Облигации. Векселя. Коносаменты. Формы коносамента: на предъявителя, именной, ордерный. Функции ценных бумаг: денежно-распорядительные функции; товарно-распорядительные функции; капиталораспорядительные функции.

Основные технологические процессы производства ценных бумаг. Изготовление бумаги. Банкнотная бумага. Бумага для бланков ценных бумаг. Наполнители. Клеящие вещества. Красящие вещества.

Общая характеристика печатного процесса. Печатание. Печатная форма. Печатающие элементы. Пробельные элементы. Три основных (классических) вида печати: плоская, высокая и глубокая. Печатные формы плоской печати, печатные формы высокой печати, печатная формы глубокой печати. Высокая офсетная печать. Глубокая офсетная печать. Плоская офсетная печать. Электростатические способы печати. Флексографская печать. Ферромагнитная печать. Трафаретная печать. Печать с голографических форм. Лазерная печать.

Анализ криминальной обстановки в области подделки ценных бумаг и основных путей поступления подделок в Российскую Федерацию. Визуальная проверка защитных признаков. Техническое исследование документов и его виды. Основные виды подделок. Установление первичного содержания документа. Идентификация документов и определение подлинности. Криминалистическое исследование подлинности документов. Задачи криминалистического исследования документов. Принципы почерковедения. Система признаков, используемая при криминалистическом исследовании подписи или письма. Диагностические и автороведческие исследования.

Правовые основы технической документации, паспортов граждан Российской Федерации. Описание бланков и защитные средства российских паспортов. Контроль подлинности заграничного паспорта гражданина России и паспорта моряка. Контроль подлинности паспорта гражданина Российской Федерации. Исследования технических паспортов транспортных средств. Исследования Свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронные деньги. Кредитные и дебитные пластиковые карточки. Интеллектуальные карточки. Правовое положение кредитных карт. История возникновения. Кредитные карты. Порядок распространения кредитными организациями платежных карт. Операции с картами. Дебетовые карты. Использование Банковской карты.

Проверка подлинности и платежеспособности банкнот. Основные правила определения признаков подлинности и платежеспособности рублей Банка России. Общие положения определения подлинности и платёжеспособности ЦБ иностранных государств. Особенности защиты долларов США и определения подлинности банкнот Федеральной Резервной системы США. Особенности защиты евро-денежных знаков Европейского Союза. Особенности производства и защитные признаки монет России и зарубежных стран. Особенности современной организации переработки и хранения денежных знаков и монет.

Содержание и последовательность проведения оперативного контроля денежных знаков. БУМАГА — цвет, характерный хруст. ВОДЯНОЙ ЗНАК — соответствие рисунка, отсутствие следов имитации свечения в УФ-лучах. ЗАЩИТНЫЕ ВОЛОКНА — наличие, цвет.ЗАЩИТНАЯ НИТЬ — отсутствие следов имитации, шрифт и ка­чество микротекста.ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ — выпуклые рельефные штрихи со стороны печати и вдавленный рельеф с обратной стороны, совпадающий по рисунку с красочным оттиском; точность мелких деталей; «уси­ки» (растеки краски), локальные изменения цвета.ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ — наличие ободка по краю оттиска, вдав­ленного рельефа; соответствие по цвету.ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ — сплошной штрих, отсутствие растро­вых точек разного цвета.ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ С ИРИСНЫМ РАСКАТОМ — плавное из­менение цвета без разрыва и смещения линий. ЭФФЕКТ ОРЛОВСКОЙ ПЕЧАТИ — резкий переход цвета без сме­щения и разрывов линий. МИКРОТЕКСТ — наличие, качество печати. СОВМЕЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ — рисунки на лицевой и оборотной сторонах совмещены. СКРЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - на декоративной ленте под ост­рым углом читается аббревиатура «РР».СЕРЕБРЯНАЯ КРАСКА — имеет металлический блеск, который не передается множительными аппаратами.

Акцизная маркировка товаров. Оформление в таможнях маркированных товаров. Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками. Общие рекомендации по анализу подлинности марок. Анализ существующих визуальных и приборных методов исследования подлинности специальных, акцизных и идентификационных марок. Проверка визуальных защитных признаков. Проверка защитных признаков в УФ - лучах. Проверка спецэлементов «М» и «И». Проверка ИК - защиты. Проверка магнитной защиты.

Простейшие приборы для решения конкретных прикладных задач. Лупы. Портативные лупы «ВИЛДИС. Автономные лупы. Компактные лупы. Лупы с подсветкой. Телевизионные лупы. Специализированные приборы. «Ультрамаг-А11Б» – портативный детектор для проверки магнитной защиты специальных и акцизных марок, банкнот, документов. «Ультрамаг-А27Г» – портативный прибор для визуального контроля подлинности голографических этикеток на товарах, документах, специальных, акцизных и идентификационных марках, банкнотах. Прибор контроля магнитной защиты Маг-2. Приборы определения подлинности защищенных бумаг 2003, 2003М для исследования свойств акцизных марок и документов в ультрафиолетовом свете, а также водяных знаков при помощи донного света. Прибор определения подлинности защищенных бумаг 4103 для исследования различных документов максимального формата А4 в ультрафиолетовом, донном и косопадающем свете, а также магнитных свойств этих документов. Компактный экспертный прибор для детального исследования документов 1010-1018 для углубленного контроля подлинности акцизных и специальных марок для маркировки алкогольной продукции, защищенных бумаг и документов.

Пути дальнейшего развития технического документооборота. Перспективы технического сотрудничества между государственными и бизнес - структурами разных стран и роль документов в этом сотрудничестве. Развитие электронного документооборота. Пути и способы защиты его от подделки.

Литература

а) основная литература

1.Павлов, И.В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг, денежных знаков: учеб. - справ. пособие для вузов/ И.В. Павлов, А. И. Потапов.- Москва: Техносфера, 2006. - 472с.

2. Павлов, И.В. Методы и средства контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: учеб.- справ. пособие/ И.В. Павлов, А. И. Потапов.- СПб.: Изд-во СЗТУ 2005. -348 с.

3. Методы и средства контроля подлинности документов: учебно-методический комплекс (информационные ресурсы дисциплины: методические указания к выполнению лабораторных работ)./сост. И.В. Павлов – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009 – 97 с.

б) дополнительная литература

4.Ценные бумаги: учебник для вузов/[В.И.Колесников[и др.]; под ред. В.И.Колесникова, В.С.Торкановского.- Изд.2-е, перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2003.- 446с