Семинар № 28. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступления против общего порядка предпринимательской деятельности.

3. Преступления против правил кредитных отношений.

4. Преступления против порядка законной конкуренции на рынке.

5. Преступления против финансовой системы.

6. Преступления против порядка внешнеторговой деятельности.

7. Преступления против порядка оборота валютных ценностей.

8. Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов.

9. Преступления против порядка осуществления банкротства.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие родового объекта экономических преступлений.

2. Какие из экономических преступлений были криминализирован. а какие декриминализированы после вступления в силу УК РФ?

3. В чем отличие мошенничества от фальшивомонетничества?

4. На основе какого нормативного акта можно определить, является ли тот или иной металл драгоценным?

5. В составе какого экономического преступления существует административная преюдиция?

Решите задачи:

1. Тихонов и Толубеев решили заняться предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и представили в регистрирующий орган полный комплект необходимых документов. Сокольникова, являясь должностным лицом, уполномоченным принимать решения о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, отказа в регистрации Тихонову по мотивам нецелесообразности его предпринимательской деятельности, а Толубееву – ввиду того, что его фактическое проживание и место прописки находятся в разных районах города.

Являются ли такие отказы в регистрации индивидуальных предпринимателей неправомерными?

Можно ли привлечь Сокольникову к ответственности по ст. 169 УК?

2. Суслов, являясь должностным лицом регистрирующего органа, уполномоченным принимать решения о государственной регистрации коммерческих организаций, отказал Воробьеву в регистрации создаваемой им организации на том основании, что заявленный в учредительных документах юридический адрес организации и предполагаемое место ее фактического функционирования находятся на территории разных субъектов Российской Федерации.

Воробьев, усмотрев в действиях Суслова ограничение своих прав, обратился с заявлением в прокуратуру, в котором просил привлечь последнего к ответственности.

Какое решение должен принять прокурор, если Воробьев создавал: а) закрытое акционерное общество; б) частную охранную службу?

3. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» обратилось с заявлением в соответствующий государственный орган для получения лицензии на изготовление продуктов питания из картофеля. Руководитель этого органа Демидов поставил перед директором ООО «Русь» Гольцовым условие: лицензия будет выдана только в том случае, если ООО «Русь» станет изготавливать продукты питания из картофеля, выращенного только на территории их области. Это условие Демидов объяснил тем, что губернатор области поставил задачу максимального снабжения населения продуктами питания, произведенными в области.

Раскройте содержание объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 169 УК.

Дайте юридическую оценку действиям Демидова.

4. Марков, являясь руководителем органа по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение руководителю отдела Оленеву внести в Единый кадастр недвижимости завышенные сведения о качестве земель, прилегающих к областному центру. Отдавая это распоряжение, Марков руководствовался целью увеличения нормативной цены этих земель для продажи землевладельцам.

Дайте юридическую оценку действиям Маркова и Оленева.

Раскройте субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 170 УК.

5. Аникушина, работая старшим инспектором органа по земельным ресурсам и землеустройству, при оформлении сделок с землей для регистрации неоднократно в течение года занижала размеры платежей за землю и получала за это от заинтересованных лиц материальное вознаграждение в виде денег и вещей.

Раскройте объективные признаки преступления, предусмотренного ст. 170 УК.

Квалифицируйте действия Аникушиной.

6. Туров, владелец легкового автомобиля «Лада-Калина», в свободное от основной работы время занимался тем, что перевозил пассажиров за плату. В течение года им было получено от пассажиров 240 тыс. рублей. Будучи уличенным в этом, Туров объяснил свои действия тяжелым материальным положением и чрезмерно высокими налогами, взыскиваемыми с предпринимателей.

Решите вопрос об ответственности Турова. Как квалифицировать незаконное осуществление экономической деятельности, не относящейся к предпринимательским видам?

7. В марте 2011 г. Фролов приобрел в ООО «Каролина» 100 коробок бананов общим весом 1000 кг на сумму 20000 руб. Купленные бананы он доставил на рынок и реализовал Дмитриеву оптом за 30000 руб. При продаже гражданам бананов по цене 37 руб. за килограмм Дмитриев был задержан сотрудниками милиции, так как не имел никаких документов о регистрации своей деятельности в государственных органах.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Фролова и Дмитриева.

8. В г. Санкт-Петербурге была пресечена деятельность группы из 30 человек, занимавшейся изготовлением и реализацией фальсифицированной водки. Сотрудниками полиции было изъято 10 000 бутылок готовой продукции и 5 000 л этилового спирта. Между участниками группы существовало четкое распределение ролей: одни занимались закупкой сырья, другие – изготовлением продукции, третьи – ее реализацией, в основном через торговую сеть других субъектов Российской Федерации.

Дайте уголовно-правовую оценку деятельности этой группы лиц.

Как соотносятся между собой ст. 171 и 171-1 УК РФ?

9. Кукушкин в течение трех лет занимался сбором лекарственных растений и изготовлением из них фармацевтических препаратов в виде настоек. Готовую продукцию Кукушкин продавал Валентиновой, работавшей продавцом аптечного киоска. На купленную у Кукушкина продукцию Валентинова устанавливала «торговую наценку» и реализовывала гражданам.

Следственными органами было установлено, что настойки, изготовленные Кукушкиным, не соответствовали требованиям государственных стандартов и эталонам по качеству. В то же время, по заключению экспертов, они соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Как квалифицировать действия Кукушкина и Валентиновой?

10. Лебедев и Уткин занимались банковскими операциями путем привлечения денежных средств граждан во вклады. Следствием установлено, что созданная ими коммерческая организация «Успехбанк», генеральным директором и главным бухгалтером которой они соответственно являлись, осуществляла банковскую деятельность без лицензии. Для привлечения в свою коммерческую организацию денежных средств во вклады они через СМИ провели рекламную кампанию о больших процентах во вклады в «Успехбанке» и предлагали гражданам вносить денежные средства в их организацию. Собрав таким образом от граждан денежные средства в сумме 43 млн. руб., Лебедев и Уткин скрылись.

В каких случаях наступает уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность?

Как квалифицировать действия Лебедева и Уткина?

11. Однажды вечером инженер Гарин смотрел по телевизору американский фильм о гангстерах и обратил внимание на способ их проникновения в помещение, находящееся под электронной охраной. Через некоторое время Гарин решил проверить этот способ и установил наблюдение за помещением коммерческой организации, которое охранялось с помощью электрической техники. В ночное время он, отключив охранную сигнализацию, проник в помещение этой организации и похитил 600 тыс. рублей. Похищенные деньги Гарин внес в уставный фонд создаваемой им коммерческой организации.

Как квалифицировать действия Гарина?

Изменится ли решение, если на похищенные деньги он купил квартиру?

12. Сазонов, Хребтов и Цуканов, ранее отбывавшие наказание в одной исправительной колонии, объединились в группу и на территории Правобережного района «обложили данью» руководителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Таким способом за два года ими было получено 48 млн. руб., из которых 15 млн. были положены Сазоновым на свое имя на счета в разные банки по договору банковского вклада, 3 млн. были использованы Хребтовым на покупку автомобиля, а остальные деньги вложены Цукановым в возглавляемый им благотворительный фонд «Верность».

Что такое легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем?

Можно ли действия Сазонова, Хребтова и Цуканова квалифицировать по ст. 174 УК?

13. Юдин, будучи пастухом скота, принадлежащего гражданам села Романовка, пригнал в стадо , которое он пас, двух коров, принадлежащих жителям соседней деревни. Затем, договорившись со скотником производственного кооператива «Рассвет» Яшиным, он перегнал этих коров к нему в стадо. Через неделю Юдин и Яшин забили животных на мясо и большую его часть продали владельцу шашлычной Балаяну. Остальное мясо они употребили в пищу.

Проведите разграничение между соучастием в хищении и приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

14. Индивидуальный предприниматель Полупанов с целью получения кредита представил в «Северный банк» комплект поддельных хозяйственных договоров. Получив кредит в сумме 6 млн. рублей, он израсходовал его на приобретение квартиры для сына. По окончании срока кредитного договора Полупанов заявил, что хозяйственные договоры на осуществление которых он получил кредит, были расторгнуты его партнерами после того как он закупил материалы и оборудование для их исполнения.

Как квалифицировать действия Полупанова?

15. Бабаев представил банку достоверные сведения о хозяйственном положении руководимого им ООО «Швея» и на основе этого получил государственный кредит в сумме 10 млн. рублей на пошив обмундирования для военнослужащих, однако использовал его на пошив формы для сотрудников полиции. В результате этого военнослужащие не смогли в установленный срок получить свое обмундирование.

Что понимается под использованием государственного целевого кредита не по прямому назначению?

Как квалифицировать действия Бабаева?

16. Лоскутов, будучи председателем областного отделения Всероссийского общества инвалидов, зарегистрировал от имени этого общества закрытое акционерное общество «Гранит» и стал его генеральным директором. Уставом ЗАО «Гранит» предусматривалась деятельность по изготовлению электробытовых приборов. Через три месяца после регистрации предприятия Лоскутов получил в банке кредит в сумме 5 млн. рублей на расширение производства электрических приборов, из которых 4 млн. вложил в строительство автогаражей, рассчитывая позднее продать их по более высокой цене. Оставшаяся часть кредита была израсходована на приобретение комплектующих деталей для изготовления электроприборов. Как позднее выяснилось, ввиду отсутствия сбыта продукции, ЗАО «Гранит» через 10 месяцев после регистрации прекратило свое существование, не погасив кредиторскую задолженность. Построенные гаражи по документам значились в собственности Лоскутова.

Как квалифицировать действия Лоскутова?

17. Марченко и Травкин – директора коммерческих организаций, изготавливающих валяную обувь, договорились поднять цены на свою продукцию в 2 раза. При этом экономическое обоснование такого решения не разрабатывалось. В администрацию области стали поступать жалобы от сельских жителей в связи с чрезмерно высокими ценами на валенки. Там Марченко и Травкину предложили снизить цены, но они отказались сделать это. Тогда администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о привлечении Марченко и Травкина к ответственности по ст. 178 УК, обосновав это тем, что возглавляемые ими организации являлись в области единственными производителями подобной продукции.

Раскройте содержание объективных и субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 178 УК.

Квалифицируйте действия Марченко и Травкина.