Правоохранительная деятельность таможенных органов по линии предварительного расследования по уголовным делам и административного расследования

В 2014 году таможенными органами возбуждено 1 890 уголовных дел
(в 2013 году – 1 917 дел). В отношении конкретных лиц возбуждено
1 185 уголовных дел (в 2013 году – 1 037 дел).

Из общего числа уголовных дел 491 дело возбуждено по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры) (в 2013 году – 820 дел), 616 дел – по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники) (в 2013 году – 496 дел),
76 дел – по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) (в 2013 году – 95 дел), 506 дел – по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) (в 2013 году – 382 дела), 132 дела – по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации)
(в 2013 году – 99 дел), 33 дела – по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), 9 дел – по
статье 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) (в 2013 году – 21 дело), 1 дело – по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 20 дел – по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица)
(в 2013 году – 4 дела), 6 дел – по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Стоимость выявленных незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза либо государственную границу Российской Федерации товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов, составила 1,7 млрд. рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей –
3 млрд. рублей. Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму 40 млрд. рублей. Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов на сумму
8,7 млрд. рублей. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов составил 228 млн. рублей. Размер легализованных денежных средств или иного имущества составил 97 тыс. рублей.

Из незаконного оборота изъято более 465 кг наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, что почти на 33% больше по сравнению с прошлым годом (350 кг), 20 кг сильнодействующих веществ (в 2013 году – 22 кг).

В результате принятых мер по установлению фактических обстоятельств совершения противоправных деяний и изобличению виновных лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе расследования уголовных дел в федеральный бюджет уплачено таможенных платежей на сумму более
32 млн. рублей.

По подозрению в совершении преступлений должностными лицами таможенных органов задержано 168 лиц (в 2013 году – 261 лицо).

В суды с обвинительными актами/постановлениями направлено
142 уголовных дела (в 2013 году – 59 уголовных дел). Судами по 134 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры (в 2013 году – по 27 уголовным делам), 6 уголовных дел прекращено в связи с деятельным раскаянием.

В 2014 году совершенствовалась нормативная правовая база в сфере правоохранительной деятельности таможенных органов.

Принят Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 317-ФЗ
«О внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (далее – Федеральный закон), проект которого был разработан ФТС России. Федеральный закон наделяет должностных лиц таможенных органов полномочиями по составлению протоколов об АП
и рассмотрению дел об АП на транспорте и в области дорожного движения, предусмотренных статьями 11.27 КоАП РФ (управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) и нарушение других правил эксплуатации транспортного средства при осуществлении международной автомобильной перевозки), 11.29 КоАП РФ (осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений), частями 1, 2, 3 статьи 12.21.1
КоАП РФ (нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов), частью 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных грузов).

В целях реализации Федерального закона разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение
о государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок» и приказ ФТС России от 2 декабря 2014 г.
№ 2344 «Об утверждении перечня должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание».

В таможенные органы направлены разъяснения по квалификации административных правонарушений на транспорте и в области дорожного движения, предусмотренных статьями 11.27 КоАП РФ, 11.29 КоАП РФ, частями 1, 2, 3 статьи 12.21.1 КоАП РФ, частью 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ.

В целях совершенствования работы таможенных постов, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и функционирующих в круглосуточном режиме, подготовлен проект федерального закона № 671745-6 «О внесении изменений в статью 23.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях», наделяющий заместителей начальников таможенных постов правом рассматривать дела об АП, а также иных нижестоящих должностных лиц таможенных органов полномочиями назначать наказание без составления протокола об АП. Проект федерального закона Правительством Российской Федерации 6 декабря 2014 года внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Разработан проект федерального закона № 611997-6 «О внесении изменений в статьи 16.2, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий возможность освобождения лиц от ответственности в случае самостоятельного выявления ими допущенных при таможенном декларировании товаров нарушений (18 ноября 2014 года принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении).

Дополнительно разработан проект федерального закона «О внесении изменений в главу 16, статьи 23.1, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий оптимизацию наказаний за отдельные составы административных правонарушений.

Заключено Соглашение о взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации
от 20 февраля 2014 г. № 01-69/1/1/1456, направленное на обеспечение защиты экономической безопасности Российской Федерации посредством взаимодействия таможенных органов и органов внутренних дел при контроле за оборотом товаров и транспортных средств, ввезенных в Российскую Федерацию, а также при выявлении, предупреждении, пресечении, расследовании преступлений и осуществлении производства по делам об АП.

В течение 2014 года таможенными органами возбуждено 80 385 дел об АП (в 2013 году – 79 727 дел). В указанный период по делам об АП принято
79 353 решения (в 2013 году – 77 580 решений). Из них должностными лицами таможенных органов принято 50 809 решений (в 2013 году – 51 210 решений), судом или иным уполномоченным органом – 28 544 решения (в 2013 году –
26 370 решений).

Назначено наказаний по 76 299 делам об АП на общую сумму
около 340 млрд. рублей[*] (в 2013 году – по 74 184 делам на сумму
195 млрд. рублей*).

Сохранена положительная динамика сокращения количества прекращенных дел об АП. В 2014 году прекращено 3 054 дела об АП. Их доля от общего количества возбужденных дел составила 3,8% и уменьшилась по сравнению
с 2013 годом на 0,5%.

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись автотранспортные средства, валюта, табак, алкогольная продукция текстильные материалы и изделия, оружие и боеприпасы, а также мясная продукция.

В 2014 году таможенными органами принято 798 решений по результатам пересмотра постановлений по делам об АП, из них 446 решений по жалобам лиц и 352 решения по протестам прокуроров, что на 4% меньше по сравнению с показателями 2013 года (832 решения).

В 2014 году находилось на исполнении в подразделениях распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов
58 340 постановлений по делам об АП на сумму административных штрафов более 2,7 млрд. рублей (за 2013 год – 53 599 постановлений по делам об АП на сумму 2,5 млрд. рублей).

Исполнено 42 849 постановлений по делам об АП, по которым взыскано административных штрафов (с учетом постановлений, принятых к исполнению в предыдущих отчетных периодах) на сумму около 926 млн. рублей. В 2013 году исполнено 40 482 постановления по делам об АП на сумму 695 млн. рублей.

По постановлениям по делам об АП, вынесенным в 2014 году, на счета таможенных органов по рассмотренным таможенными органами и судами делам поступили средства в размере 661 млн. рублей (в 2013 году –
497 млн. рублей).

Таким образом, в 2014 году на 6% увеличилось количество исполненных постановлений по делам об АП. Вместе с тем по сравнению с 2013 годом снизилась доля исполненных постановлений по делам об АП в общем количестве поступивших на исполнение постановлений (с 76% в 2013 году до 74%
в 2014 году), а сумма взысканных административных штрафов увеличилась
(с 29 до 35%).