В. Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие установлению

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) Имело ли место мошенничество

2) Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения)

3) Способы совершения преступлений, наличие свидетелей

4) В отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего

5) Предмет мошенничества, размер материального ущерба

6) Обстоятельства, способствующие совершению преступления

7) Данные о составе группы лиц, технической оснащенности, специализации

8) Данные о личности преступника

В. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1) Преступник задержан на месте совершения или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

2) Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенную информацию

3) Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку

Программа действий следователя – хронологических действий, которые целесообразно произвести.

Ситуация

преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- задержание + личный обыск подозреваемого

- осмотр изъятых предметов

- допрос подозреваемого

- обыск мо месту жительства и работы подозреваемого

- предъявление для опознания

- допрос свидетелей

Ситуация

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информации

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника

- назначение судебной экспертизы

- поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

Алгоритм действий следователя, если мошенник действует от имени Юридического лица

Основные задачи расследования и пути их решения:

Установление фактического существования фирмы от имени, которой действует мошенник

А) Запрос в региональное Управление ФНС об имеющихся сведениях, о государственной регистрации Юла

Б) Выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе устава, лицензии, учредительного договора и другие.

Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной

А) Выемка договоров с потерпевшей стороной, накладных на отгрузку товаров, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующих о наличии договорных отношений

Б) Допрос директора и главного бухгалтера о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, установление лица непосредственно вступающего в контакт с потерпевшим.

Установление события и способа преступления

А) допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой от имени которой действовали мошенники, выемка договоров.

Б) Допрос свидетелей: рабочих, производящих отгрузку товаров, складских работников и других.

В) Выемка документов складского учета

Г) Получение образцов оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имении, которой действовали мошенники.

Д) Технико-криминалистическая экспертиза договоров с целью выявления способа подделки: идентификация оттисков печатей, штампов, подписи.

Установление личности мошенников

А) допрос менеджера потерпевшего фирмы, заключивших договор, (контактирующего с представителем фирмы-мошенника) – необходимо установить приметы мошенника

Б) установление и задержания лиц – подозреваемых, проведения личного обыска и обыск по месту жительства

В) Предъявление для задержания, допрос подозреваемых

Г) наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества