Признаки, выявляемые на этапе регистрации организаций (в рамках проведения предпроверочного анализа)
1. Адрес регистрации организации является адресом "массовой" регистрации (т.е. по нему зарегистрированы 10 и более фирм). При этом есть заявление владельца помещения, что данное помещение никому не предоставлялось и предоставлять не планируется.
2. Адреса регистрации организации не существует.
3. Помещение, находящееся по адресу регистрации организации, предположительно не приспособлено для осуществления деятельности исполнительного органа организации.
4. В заявлении на регистрацию указан недействительный документ, удостоверяющий личность заявителя, учредителя или руководителя.
5. В заявлении на регистрацию указан недействительный ИНН заявителя, учредителя или руководителя.
6. Заявитель ранее подавал заявление на регистрацию, где указывал недействительный документ, удостоверяющий личность.
7. Лицо, указанное в качестве руководителя организации, имеет действующую дисквалификацию.
8. Лицо, указанное в качестве руководителя организации, не имеет справки из МВД России об отсутствии действующей дисквалификации.
9. Лицо, указанное в качестве заявителя или учредителя организации, имеет действующую дисквалификацию.
10. Лицо, указанное в качестве руководителя, заявителя или учредителя, ранее было дисквалифицировано, но дисквалификация закончилась.
11. Лицо, указанное в качестве руководителя или заявителя организации, не имеет гражданства РФ (имеет документ другого государства, удостоверяющий его личность).
12. Учредитель-юрлицо сам сейчас находится в списке юридических лиц, контролируемых в первую очередь, и у него уже выявлено не менее 5 признаков неблагонадежности.
13. Учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал организации, которые находились или сейчас находятся в списке ЮЛ-КПО, и у него выявлено не менее 5 признаков неблагонадежности.
14. Физлицо является учредителем 10 и более компаний ("массовый" учредитель). При этом учрежденные им организации находятся (находились) в списке ЮЛ-КПО и у них выявлено не менее 5 признаков неблагонадежности.
15. Физлицо является руководителем 10 и более компаний ("массовый" руководитель). При этом возглавляемые им фирмы находятся (находились) в списке ЮЛ-КПО и у них выявлено не менее 5 признаков неблагонадежности.
16. Физлицо является заявителем при регистрации 10 и более компаний ("массовый" заявитель). При этом организации сейчас находятся (находились) в списке ЮЛ-КПО и у них выявлено не менее 5 признаков неблагонадежности.
17. Указанные в заявлении учредитель и руководитель организации - одно и то же лицо.
18. Заявление на госрегистрацию заверено нотариусом, уже сложившим полномочия.
19. Заявление на госрегистрацию заверено нотариусом, подпись которого ранее подделывалась. При этом есть заявление нотариуса, что он не заверял данное заявление на госрегистрацию.
20. Заявление на госрегистрацию заверено нотариусом, который ранее заверил 10 или более заявлений на госрегистрацию компаний, которые сейчас находятся или ранее находились в списке ЮЛ-КПО и у которых было выявлено не менее 5 признаков неблагонадежности.
21. Организация использует в качестве единственного исполнительного органа управляющую компанию. При этом организация указала в качестве адреса регистрации адрес УК. Сама УК является исполнительным органом в 10 и более организациях, находящихся в списке ЮЛ-КПО.
22. Относительно учредителя (руководителя) организации стали известны факты, по которым исполнение им функций затруднено или невозможно (преклонный возраст, учащийся, военнослужащий срочной службы, осужденный и отбывающий наказание, находится на длительном лечении, бомж, беженец, вынужденный переселенец, недееспособен).
23. Частое изменение руководителя юридического лица.
24. Руководителем является лицо, зарегистрированное в другом регионе и/или являющееся сельским жителем.
25. Поступило заявление от физического лица о признании его потерпевшим, так как он не учреждал (не руководил) компанией.
26. Организация куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц специально на продажу.