Тема 6: преступления против семьи и несовершеннолетних 4 страница
г) Хищение в крупном размере. Совершение такого деяния влечет квалификацию по частям третьим статей УК РФ о соответствующих формах хищения (грабежа – по ч.2 ст.161 УК РФ).
д) Хищение в особо крупном размере (такой вид хищения введен ФЗ от 21.11.2003 с 12.12.2003). Совершение такого деяния влечет квалификацию по частям четвертым статей УК РФ о соответствующих формах хищения (грабежа – по ч.3 ст.161 УК РФ).
Последние 3 вида хищения будут подробно описаны ниже.
3. Классификация в зависимости от предмета хищения. Основанием деления выступают характеристики предмета посягательства. В УК РФ выделены в специальные составы преступлений хищения некоторых предметов (причем квалификация производится независимо от способа посягательства). Всего можно выделить 5 видов хищения:
а) общее хищение, предметом которого может выступать любое имущество – объект права собственности, кроме названного ниже; квалификация деяния производится в зависимости от форм хищения по ст.ст.158 – 162 УК РФ;
б) хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность (ст.164 УК РФ);
в) хищение радиоактивных материалов (ст.221 УК РФ);
г) хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК); следует иметь в виду, что хищение холодного и газового оружия, а также хищение осветительных, имитационных патронов, взрывпакетов, не являющихся боеприпасами, квалифицируется по нормам о преступлениях против собственности (БВС. 2001. № 4. С.17; ППрВС от 01.11.2006 № 547П06; ОВС № 6н-520/99);
д) хищение наркотических средств и психотропных веществ (ст.229 УК РФ).
Кража (статья 158)
Данная норма изложена в новой редакции ФЗ от 27.09.2002, который введен в действие с 06.11.2002, а затем ФЗ от 21.11.2003, который введен в действие с 12.12.2003.
Под кражей понимается “тайное хищение чужого имущества”.
Признаки.
1. Имущество не вверено виновному, т.е. он не имеет юридических правомочий (по распоряжению, управлению, доставке, хранению) в его отношении. Но это не означает, что у лица обязательно нет фактического допуска к соответствующему имуществу (особенно в рамках трудовых отношений) – необходимо лишь, чтобы имущество не было вверено ему по договору о материальной ответственности, разовому документу, и у него нет правомочий представительствовать от имени юридического или физического лица при совершении сделок с имуществом (из п.2 ППВС СССР от 11.07.1972 № 4). Не является вверенным и имущество только полученное (произведенное) работником в рамках трудовых отношений (например, перевозимый урожай, если он не вверен по документус указанием его количества (п.4 ППВС СССР от 15.11.1984 № 21), выловленная рыба, добытое золото и т.п.).
2. От собственника не получено волеизъявления (хотя бы и обманным путем) на передачу имущества виновному.
При этом кража может иметь место при согласии на изъятие имущества, полученного от посторонних лиц (если виновный сознает это), владельца имущества, который не может отдавать отчета в своих действиях (малолетнего, лица с психическими расстройствами, лица в состоянии сильного опьянения). Как кражу следует рассматривать хищение имущества посредством “обманного” воздействия на автомат (компьютерную систему) или животное. Обман также может применяться при краже как способ получения доступа к чужому имуществу (но не способ непосредственного получения его отпотерпевшего) с целью его последущего тайного изъятия.
3. Тайность изъятия имущества, т.е. не обнаруживая контакта с иными лицами. Изъятие должно быть осуществлено тайно как для собственника (владельца) имущества, так и иных посторонних лиц (кроме соучастников виновного, а также его близких, от которых виновный не ожидает противодействия изъятию – п.4 ППВС РФ от 27.12.2002 № 29; БВС. 2005. № 9. С.29, например, если хищение воспринимала жена виновного – ОВС от 21.12.2006 № 16-Д06-68).
Варианты тайного изъятия (п.п.2 – 4 ППВС РФ от 27.12.2002 № 29):
- отсутствие любых других лиц;
- в присутствии других лиц, но незаметно для них (например, если потерпевший был без сознания – БВС. 2005. № 9. С.29);
- заметно для других лиц, но они в силу обстановки не могут сознавать неправомерный характер действий виновного; в частности, такая ситуация имеет место, если присутствующий считает, что виновный изымает имущество в счет причитающегося ему долга (БВС. 2002. № 4. С.12).
При этом оценка должна даваться, исходя из субъективного представления виновного: если он считает, что совершает хищение в отсутствие других лиц или незаметно, или что эти лица не могут сознавать характер его действий, - то имеет место кража (п.2 ППВС СССР от 05.09.1986 № 11): например, если хищение совершалось, пока потерпевшая отвернулась, а после этого виновный, скрываясь с места хищения не слышал, что потерпевшая пыталась его окликнуть и остановить (БВС. 2003. № 9. С.14); если виновные считали, что потерпевший во время хищения ими имущества спал (ОВС от 21.02.2006 № 46-Д06-3).Если лицо ошибочно считает, что совершает хищение открыто, содеянное следует рассматривать как покушение на грабеж.
4.Отсутствуют насилие и угрозы его применения.
В том числе будет иметь место не кража, а грабеж или разбой, если лицо сначала с целью последующего хищения приведет потерпевшего (или даже постороннего) в состояние, при котором он не может осознавать характера действий виновного, а затем “тайно” похитит имущество. Если, применив насилие с целью хищения имущества, виновный впоследствии завладеет не только тем имуществом, которое изначально планировал похитить, но и другим, все содеянное охватывается составом разбоя и не требует дополнительной квалификации как кражи (БВС. 2002. № 12. С.5).
Кража может перерасти в грабеж или разбой, если лицо в ходе совершения хищения имущества до его окончания (получения возможности пользоваться или распоряжаться имуществом по своему усмотрению, даже если виновный уже покинул с похищавшимся имуществом дом потерпевшей, но был обнаружен ей в непосредственной близости от дома – ОВС от 25.11.2005 № 13-о05-35) поймет, что его деяние обнаружено (замечено), и тем не менее продолжит хищение, в том числе применит насилие с целью завладения или удержания имущества до окончания хищения (п.15 ППВС СССР от 26.04.1984 № 2, п.3 ППВС СССР от 05.09.1986 № 11, п.5 ППВС РФ от 27.12.2002 № 29), либо попытается скрыться с похищаемым имуществом (БВС. 2000. № 2. С.22 – 23). Если обнаружение произойдет после окончания хищения или виновный сразу после обнаружения откажется (пусть даже не добровольно) от продолжения преступления, содеянное рассматривается как кража или покушение на нее (БВС. 2002. № 4. С.12; 2003. № 12. С.14 – 15; ОВС от 17.05.2006 № 81-о06-8).
Если насилие будет применено до начала хищения (и не с целью изъятия имущества) или по окончании кражи с целью скрыться или избежать задержания - имеет место совокупность кражи и соответствующего преступления против личности или хулиганства (БВС. 1994. № 5. С.6; 2002. № 10. с.22; 2005. № 9. С.29; ОВС от 17.05.2006 № 81-о06-8, от 02.06.2006 № 9-о06-19). Например, содеянное квалифицируется по совокупности статей 105 и 158УК РФ, если умысел на хищение возник уже после совершения убийства (БВС. 1999. № 3. С.18; 2006. № 3. С.8 – 9; ППрВС от 06.09.2006 № 481П06; ОВС от 20.04.2006 № 41-о06-24сп, от 02.05.2006 № 4-о06-41). Как кража рассматривается и совершение хищения после применения к потерпевшему насилия со стороны другого лица (если первое лицо не участвовало в применении насилияи не договаривалось о нем – БВС. 2003. № 3. С.11). В то же время, сомнителен подход, согласно которому при убийстве потерпевшей с целью завладения ключами от ее квартиры для последующего хищения находящегося там имущества, это деяние квалифицировано не как убийство, сопряженное с разбоем, а как убийство с целью облегчения кражи и кража (БВС. 2004. № 3. С.14 - 15).
Мошенничество (статья 159)
Данная норма изложена в новой редакции ФЗ от 21.11.2003, который введен в действие с 12.12.2003.
Под мошенничеством понимается “хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием”
Признаки мошенничества.
1. Имущество не вверено виновному, т.е. он не имеет юридических правомочий (по распоряжению, управлению, доставке, хранению) в его отношении, оно не передано ему по какому-либо договору, не вверено в рамках трудовых отношений путем заключения договора о полной материальной ответственности или по разовому документу, лицо не имеет правомочий по представительству потерпевшего в части распоряжения соответствующим имуществом.
Данный признак отличает мошенничество от присвоения и растраты (особенно если лицо использует при хищении служебное положение, т.к. такой квалифицирующий признак предусмотрен для обоих составов), т.к. при мошенничестве лицо использует иные правомочия (скажем, возможность изготовления или выдачи документа и т.п.), но сам имуществом не распоряжается. При присвоении также могут иметь место признаки обмана или злоупотребления доверием, но они являются уже способом сокрытия преступления (например, когда виновныйобратил в свою пользу подотчетные строительные материалы, а для сокрытия этого – завысил по документам объемы выполненных работ, расход материалов – БВС. 2003. № 7. С.10 – 11), а не изъятия имущества, т.к. последнего не требуется (сам виновный распоряжается имуществом).
2. Мнимая добровольность передачиимущества.
Собственник или иной владелец имущества сам передает его (дает согласие на передачу) виновному или другому лицу (п.12 ППВС СССР от 05.09.1986 № 11), т.к. считает действия виновного правомерными либо хотя и неправомерными, но не связанными с преступным изъятием имущества (фактически выполняет какое-либо обязательство, в т.ч. договорное).
Наличием формального согласия владельца (причем такого, которого виновный считает дееспособным, отдающим отчет в своих действиях) мошенничество отличается от кражи. При этом потерпевший передает виновному имущество в “юридическое владение” (а не просто для присмотра, примерки и т.д.), но не обязательно в собственность, т.к. хищение подразумевает обращение имущества в пользу. Если же имущество оставлено другому лицу без передачи юридических правомочий, то при его последующем тайном изъятии имеет место кража. В то же время, получение путем обмана имущества для временного его использования (например, сапог и шапки для похода в магазин) без письменного оформления сделки и намерения у виновного вернуть это имущество квалифицировано как мошенничество (ППрВС от 18.01.2006 № 868п05пр).
При мошенничестве также отсутствует осознаваемое потерпевшим воздействие на него, т.е. насилие или угрозы.
3. Способом изъятия имущества выступает обман или злоупотребление доверием. Под обманом понимается умышленное сокрытие или искажение истины, т.е. сообщение в той или иной форме владельцу имущества недостоверных сведений (активный обман), или несообщение ему достоверных сведений, когда лицо сознает, что потерпевший действует под влиянием ошибки, а на получателе лежит обязанность по доведению соответствующих сведений (пассивный обман). Например, пассивный обман имеет место, если лицо, получающее субсидию на предоставление жилья умолчало о наличии у него в долевой собственности квартиры, что лишало его права на указанную субсидию (ОВС от 18.01.2007 № 6н-68/06). В результате обмана (и не чего-либо другого) у потерпевшего возникает заблуждение в определенных обстоятельствах (фактах), а в результате такого заблуждения он “добровольно” передает имущество виновному. Обманут может быть не только собственно владелец имущества, но и другое лицо, от которого зависит передача прав на имущество (например, лицо, осуществляющее внесение записей в реестр акционеров – ОВС от 30.05.2006 № 32-Д06-5; орган, осуществляющий государственную регистрацию права собственности на недвижимость, например, если для совершения сделки с чужим имуществом используется доверенность, удостоверенная нотариусом на основании похищенного у потерпевшей паспорта, - ППрВС от 29.11.2006 № 649П06; орган, заключающий договор приватизации жилого помещения, - ППрВС от 17.01.2007 № 748П06).
Обман может касаться:
- оснований на получение виновным имущества (или такого количества имущества), например, создание видимости оснований для осуществления выплат в рамках трудовых отношений, пенсий и различных социальных пособий и т.п. (п.5 ППВС СССР от 11.07.1972 № 4), фальсификация страхового случая для получения страхового возмещения (ОВС от 21.11.2006 № 53-о06-68), создание видимости, что потерпевший виновен в совершении дорожно-транспортного происшествия, а потому обязан возместить причиненный ущерб (ОВС от 26.06.2006 № 46-о06-36);
- обещания предоставления потерпевшему встречного исполнения (в т.ч. путем принятия договорных обязательств), если виновный на момент изъятия сознавал, что выполнено данное встречное исполнение не будет (п.9 ППВС СССР от 11.07.1972 № 4, п.12 ППВС СССР от 05.09.1986 № 11); фактически, такая разновидность обмана имеет место при создании разного рода финансовых “пирамид”, когда виновные привлекают в качестве разного рода взносов средства других лиц, которым потом могут выплачиваться средства за счет взносов вновь привлеченных лиц, т.к. в данном случае все равно у отдельных лиц средства будут изъяты и не имеет значения, кто из них конкретно понесет имущественный вред (БВС. 2004. № 2; ОВС от 23.12.2005 № 82-о05-31); аналогично, имеет место мошенничество при получении от потерпевших денег под видом игр, в которых потерпевшим обещают выигрыш, при заведомом создании условий невозможности его получения (БВС. 2005. № 10. С.6 – 8; ОВС от 21.12.2005 № 81-о05-86);
- предмета встречного исполнения (когда оно предоставляется, но сознательно не соответствует обусловленному), т.е. передача подделки, “куклы”, имущества в меньшем количестве, ненадлежащего качества; так, действия лица, сбывающего под видом наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых какие-либо иные средства или вещества с целью завладения деньгами или имуществом граждан, следует квалифицировать как мошенничество (п.16 ППВС РФ от 15.06.2006 № 14); аналогичным образом оценивается возмездный сбыт фальсифицированных лекарственных средств (БВС. 2004. № 11. С.10 – 11); аналогично расценивается обман относительно реальной рыночной стоимости соответствующего имущества, например, ценных бумаг, обращающихся на рынке, если виновному как профессиональному частнику рынка она была известна (ОВС от 07.06.2006 № 4-Д06-36); получение имущества за предмет, не принадлежащий виновному (например, похищенный ранее), который может быть изъят (виндицирован) впоследствии у получателя, не может рассматриваться как безвозмездное изъятие имущества (БВС. 2001. № 7. С.16); получение денег за предоставление какой-то информации, если эта информация является ложной (ОВС от 14.12.2006 № 1-о06-48);
- личности получателя, т.е. выдача себя за управомоченное на получение имущества лицо (например, если лицо подписывает на бланке организации письмо о перечислении средств на счет другой организации – БВС. 2004. № 10. С.22), за должностное лицо, которому дают “взятку” (БВС. 1996. № 1. С.11; 2001. № 12. С.10 - 11);
- шулерских приемов при азартных играх (ППрВС от 23.08.2006 № 385П06) и т.п.
При краже и присвоении также может иметь место обман, но там он не является способом изъятия имущества (а способ предшествующих действий, например, по проникновению в помещение, устройству на соответствующую работу и т.п., или действий по сокрытию преступления).
Не может считаться мошенничеством завладение имуществом путем воздействия на автоматизированную информационную систему учета имущества (получение денег по поддельной кредитной карте на банкомате, перевод денег с одного счета на другой и т.п.), т.к. нельзя “обмануть” компьютер.
Непонятно почему действия должностного лица, получающего от граждан деньги под видом взимания штрафа и присваивающего их, должны рассматриваться как злоупотребление должностными полномочиями, а не как мошенничество (БВС. 1994. № 11. С.4 – 5). Есть прецеденты квалификации таких действий как мошенничества (БВС. 2001. № 1. С.11). Также и если должностное лицо получает имущество за действия, которые он заведомо не мог осуществить из-за отсутствия необходимых служебных полномочий и невозможности использовать служебное положение иным образом, содеянное рассматривается как мошенничество (например, если судебный пристав-исполнитель получил деньги за снятие с имущества ареста, наложенного арбитражным судом, к тому же при отсутствии у него соответствующего исполнительного производства – БВС. 2003. № 10. С.15 – 18; если оперативный работник получил деньги за совершение в пользу взяткодателя определенных процессуальных действий и “превращение обвиняемого в свидетеля” – БВС. 2003. № 10. С.18 – 19). Не совсем понятно, почему как покушение на мошенничество (а не вымогательство) было квалифицировано требование денег за то, чтобы не пускать в ход компрометирующие потерпевшего материалы, которых якобы были у виновного (БВС. 2002. № 12. С.7).
Под злоупотреблением доверием понимается использование доверительных отношений с собственником (владельцем) имущества для его изъятия (непосредственно для получения). Фактически не встречается в судебной практике как самостоятельный способ хищения (обычно тесно переплетено с обманом), т.к. и невыполнение взятых обязательств при получении аванса и злоупотребление бланком фактически являются обманом в намерениях (ограничивать понятие “обмана” только фактами или событиями, имевшими место в прошлом или имеющими место в данный момент, а обман относительно фактов, которые должны иметь место в будущем, относить к “злоупотреблению доверием” также неправильно, т.к. это разрывает единое понятие обмана). Более похожими на злоупотребление доверием в чистом виде являются представление документа для подписания (или выдача документа в обмен на получение имущества) ненадлежащего содержания в расчете на невнимательность; использование полученных путем злоупотребления доверием от другого лица документов на имущество, принадлежащее этому лицу, для завладения этим имуществом (сподделкой договора и т.п. – БВС. 2003. № 5. С.17); передача потерпевшей виновному денег (вместе со сберкнижкой) для того, чтобы последний положил их в банк на вклад потерпевшей, если виновный решил завладеть этими деньгами после их получения от потерпевшей (в отличие от обмана) и с этой целью, чтобы скрыть обращение денег в свою пользу, произвел запись в сберкнижке о том, что якобы деньги поступили в банк (ОВС от 18.09.2006 № 44-о06-65). В любом случае, если в приговоре суд ссылается на оба способа мошенничества, он должен четко указать, какие действия виновного являются обманом, а какие злоупотреблением доверием (БВС. 2004. № 10. С.22).
Если лицо имеет фактически законное право на получение имущества от его владельца, но не оформляет надлежащим образом документы на его получение, это не может рассматриваться как мошенничество (БВС. 2001. № 10. С.15 - 16).
Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право наимущество (в данной части не является хищением, а преступным приобретением прав).
“Права на имущество” в смысле, используемом в УК РФ, должны отвечать следующим признакам: они представляют собой определенные правомочия в отношении соответствующего имущества; чаще всего эти правомочия связаны с владением, пользованием или распоряжением данным имуществом, но вряд ли сводятся исключительно к этому, т.к. сюда относятся и некоторые обременения имущества (залог, например); правомочия относятся к конкретному имуществу, т.е. такому, которое может быть относительно обособлено в натуре; правомочия в отношении имущества являются непосредственными, т.е. у управомоченного лица имеется возможность самостоятельно воздействовать на соответствующее имущество без содействия каких-либо иных лиц, или обладают свойством права следования, т.е. сохранения при переходе права собственности на имущество к другому субъекту (этим указанные права, главным образом, и отличаются от всех иных имущественных прав - прав требования и прав участников юридического лица). Можно предложить следующий примерный перечень “прав на имущество”: иные вещные права, названные в п.1 ст.216 ГК РФ (право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения и право оперативного управления), право членов семьи собственников жилого помещения на пользование этим помещением,право залога (ипотеки), право ренты, обременяющее недвижимое имущество, арендное право, а также права нанимателя жилого помещения и постоянно проживающих с ним граждан, право безвозмездного пользования имуществом, куда можно отнести и право управления транспортным средством по доверенности, право доверительного управления имуществом, право на распоряжение определенным чужим имуществом (на совершение сделок по распоряжению имуществом за “чужой счет”), которое может возникать в силу отношений поручения, комиссии или агентирования.
Необходимость данного состава сомнительна: некорректно использовать термин “приобретение права на чужое имущество”, т.к. преступным путем “право” не приобретается; неясно разграничение такого деяния с хищением, т.к. при последнем необходимо, чтобы имущество было обращено “в пользу” виновного; непонятно насколько для данного преступления необходимы признаки безвозмездности, нанесения ущерба; непонятно как квалифицировать деяние по приобретению “прав” на вверенное имущество; имеются трудности с разграничением с составом, предусмотренным ст.165 УК РФ.
Мошенничество может иметь место, если даже потерпевший передает виновному имущество по незаконной сделке (в том числе, по влекущей уголовную ответственность - получение взятки, наем для совершения преступления, приобретение оружия или наркотических средств, ограниченных в обороте драгоценных металлов или драгоценных камней и др.), если такая передача связана с обманом другой стороной. При этом “потерпевший” может подлежать ответственности за покушение на соответствующее преступление, а виновный в мошенничестве - дополнительно в подстрекательстве на покушение на соответствующее преступление (п.18 ППВС СССР от 30.03.1990 № 3 и п.16 ППВС РФ от 15.06.2006 № 14).
Соотношение мошенничества с другими преступлениями.
- с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: при последнем отсутствует признак изъятия чужого имущества у собственника (владельца) в пользу виновного или других лиц, т.е. ущерб причиняется иным образом (подробнее см. комментарий к ст.165);
- при незаконном получении кредита (ст.176 УК РФ), как и при мошенничестве, присутствуют признаки получения имущества (денег) от его владельца (кредитной организации), причем путем обмана (хотя и в несколько специальной форме); но в отличие от мошенничества здесь у виновного нет намерения, возникшего еще до получения кредитных средств, не возвращать их кредитору;
- с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст.ст.186 и 187 УК РФ): мошенничество будет иметь место, если произведено изъятие имущества, связанное со сбытом потерпевшему поддельного документа, не подпадающего под ст.ст.186 или 187, в т.ч. лотерейных билетов, изъятых из обращения денег, грубой подделки, исключающей возможность ее оборота (п.п.3, 6, 8 ППВС СССР от 28.04.1994 № 2); в иных случаях – получение имущества за сбыт подпадающих под ст.ст.186 и 187 УК предметов охватывается указанными составами и не требует дополнительной квалификации как мошенничество (п.7 ППВС СССР от 28.04.1994 № 2; ОВС от 27.07.2006 № 51-Д06-18);
- мошенничество может быть сопряжено с подделкой официального документа, т.к. использование такого документа выступает возможной формой обмана; подделка документа не охватывается ст.159 УК РФ и требует дополнительной квалификации: для должностных лиц, государственных и муниципальных служащих - по ст.292 УК РФ, для иных лиц - по ст. 327 УК РФ (ОВС от 30.05.2006 № 32-Д06-5).
Но если лицо, подделавшее и выдавшее документ, само не участвовало в изъятии имущества (в т.ч. в обмане потерпевшего), оно считается лишь пособником мошенничества и его деяние квалифицируется со ссылкой на ст.33 УК РФ (п.п.5, 7 ППВС СССР от 11.07.1972 № 4).
До 12.12.2003 фактически специальным составом мошенничества являлся обман потребителей (ст.200 УК РФ – исключена ФЗ от 21.11.2003). Данная норма несколько расширяла основания уголовной ответственности в части размера безвозмездно изымаемого имущества (криминообразующей являлась стоимость имущества, превышавшая 1/10 МРОТ). Специальными признаками ст.200 УК РФ были субъект преступления (работник юридического лица в сфере торговли или обслуживания либо гражданин-предприниматель), а также потерпевший от деяния (потребитель, т.е. гражданин, приобретающий товары (заказывающий работы, услуги) для личных бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью). В настоящее время, обман потребителей (если стоимость похищенного превышает 1 МРОТ либо имеются квалифицирующие признаки ст.159 УК РФ) квалифицируется как мошенничество.
Присвоение или растрата (статья 160)
Данная норма изложена в новой редакции ФЗ от 21.11.2003, который введен в действие с 12.12.2003.
Под присвоением или растратой понимается “хищение чужого имущества, вверенного виновному”.
Признаки присвоения и растраты.
1. Имущество вверено виновному.
Вверенность имущества означает правомерное владение имуществом и (или) наделение в отношении имущества определенными правомочиями, а также ответственностью за сохранность имущества (на основе юридически значимого акта, который не направлен на переход права собственности на имущество). Понятие вверенного имущества в ст.160 УК РФ едино и охватывает случаи, когда имущество непосредственно вверяется данному лицу, и когда это лицо имеет в отношении имущества различные правомочия, не будучи фактическим владельцем.
Акт вверения имущества должен быть действительным. Если имущество вверено под влиянием угроз или насилия, то уже с момента предъявления требования о “вверении” имеет место оконченный состав вымогательства. Если же имущество вверяется в результате обмана или злоупотребления доверием со стороны получателя имущества (прав на него), а это имеет место во всех случаях, когда у лица, получающего имущество, намерение обратить имущество в свою пользу (пользу других лиц) появилось до “вверения” имущества и такое лицо считает, что об этом намерении неизвестно вверяющему, то такое деяние представляет собой хищение в форме мошенничества (п.9 ППВС СССР от 11.07.1972 № 4).
Имущество определенного лица может вверяться другому лицу путем внешнего по отношению к собственнику волеизъявления: установление опеки или попечительства над гражданами, не обладающими полной дееспособностью (ст.ст.35 и 37 ГК РФ); назначение арбитражным судом арбитражного управляющего любого вида при производстве по делам о несостоятельности организации; назначение судом ликвидатора в иных случаях ликвидации юридического лица по решению суда (п.п.2 и 3 ст.61 ГК РФ).
Основаниямивверения имущества могут быть:
а) гражданско-правовые сделки: в частности, залог с передачей заложенного имущества залогодержателю; аренда всех видов; наем жилого помещения; безвозмездное пользование; подряд, связанный с передачей заказчиком подрядчику вещи, которая подлежит переработке (обработке, ремонту), материалов, оборудования и иного имущества; перевозка груза или багажа; транспортная экспедиция; банковский вклад и банковский счет; хранение; поручение, комиссия и агентирование; доверительное управление имуществом; соответствующая сделка, если это допускается гражданским законодательством, может быть совершена в устной форме;
б) отношения с юридическим лицом, связанные с участием в его капитале либо с занимаемой в нем должностью, предоставляющие права на совершение гражданско-правовых сделок по распоряжению имуществом от имени организации, т.к. соответствующие лица получают юридические правомочия в отношении имущества, хотя бы даже оно и не находилось во владении указанных лиц, юридическое лицо приобретает свои гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы или представителей; данные лица несут гражданско-правовую ответственность за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) юридическому лицу (ст.53 ГК РФ); к указанным лицам всегда относится единоличный исполнительный орган (БВС. 2004. № 10. С.27);
в) получение имущества организации по специальным документам в рамках трудовых отношений, т.е. ничто иное, как случаи, когда в установленном трудовым законодательством порядке на определенное лицо возлагается полная материальная ответственность за сохранность определенного имущества: путем заключения письменного договора о принятии на себя работником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей (Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности утвержден Приказом Минтруда России от 31.12.2002 № 85); получение имущества работником под отчет по разовой доверенности или другим разовым документам; вверяться может лишь конкретное имущество, которое должно быть учтено в соответствующих документах, предметно и количественно определено. Например, признано присвоением обращение в свою пользу полученной выручки экспедитором-инкассатором (ППрВС от 30.08.2006 № 454П06).