Тема. Преступления в сфере экономической деятельности-6ч

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность.

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.

4. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

5. Налоговые преступления.

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).

2. Уголовный кодекс РФ (ст.169-199.2)

3. Гражданский кодекс РФ.

4. Земельный кодекс РФ.

5. Налоговый кодекс РФ.

6. Кодекс об административных правонарушениях РФ.

7. Федеральный закон от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, ифинансированию терроризма» //СЗ РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418, Российская газета от 09 августа 2001 г.

8. Федеральный закон от 08.08.2001г.«О лицензировании отдельных видов деятельности» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430, Российская газета от 10 августа 2001 г.;

9.Федеральный закон от 08.08.2001г.«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431, Российская газета от 10августа 2001 г.

10. Федеральный закон от 25.02.1999г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1097, Российская газета от 4 марта 1999 г.

11. Федеральный закон от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190, Российская газета от 2 ноября 2002 г.

12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» //СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

13. Федеральный закон от 26.12. 1995г. «Об акционерных обществах» //СЗ РФ. 1996. № 1;

14. Федеральный закон от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918, Российская газета от 25 апреля 1996 г.

15. Федеральный закон от 11.11.2003г. «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ, 17.11.2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448, Российская газета от 18 ноября 2003 г.;

16. Закон РФ от 22.03.2001г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» //Бюллетень нормативных актов, N 2-3, 1992.

17. Закон РФ от 15.04.1993г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» //Ведомости РФ. 1993. № 20. ст. 718;

18. Закон РФ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»// СЗ РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4859, Российская газета, 17.12.2003г.

19. Закон РФ от 21.05.1993г. «О таможенном тарифе»//Ведомости РФ. 1993. № 23. ст. 821;

20. Федеральный закон от 29.07.2004г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ, 09.08.2004, N 32, ст. 3283, Российская газета от 05 августа 2004 г.

Официальные акты высших судебных органов и судебная практика:

1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7.

2.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.

3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 26 апреля 2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»//Российская газета от 5 мая 2007.

Литература:

Авдеева О.А. Проблемы определения систематичности в предпринимательской деятельности . // Закон и практика. 2005. №2.*

Авдеева О.А. Проблемы определения ущерба при незаконном предпринимательстве // Гражданское право. 2006. №4.*

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб., 2002.

Аксенов И. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и пути их решения) // Уголовное право. 2007. №2.*

Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств // Рос. юстиция. 2005. №9.*

Антонов В.Ф. Фиктивное банкротство: ответственность руководителя коммерческой организации // Российская юстиция. 2005. №5.*

Бриллиантов А.В., Побрызгаева Е.В. Уголовный кодекс Российской Федерации в материалах действующих постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР) с комментариями. М., 2008.

Васильева Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации // Уголовное право. 2005. №3.*

Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. *

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб., 2005;

Журавлева Е. К вопросу о разграничении контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 2005. №2.*

Журавлева Е.М., Яни П.С. Контрабанда: объект, момент, окончания преступления // Российская юстиция. 2005. №11.*

Зимин О.В., Гребнев Д.Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российская юстиция. 2007. №3.*

Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. М.: Статус-Кво 97, 2004.*

Иванов П.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей / Иванов П.В., Лавринов В.В. М., 2008. *

Караханов А. Изменения в законе о налоговых преступлениях: вопросы практики правоприменения // Уголовное право. 2005. №1.*

Караханов А.Н.Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2005. №2.*

Караханов А.Н. Новые уголовно-правовые вопросы применения судами России уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. №5.*

Караханов А.Н. Проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации. М., 2003.

Караханов А.Н. Актуальные проблемы квалификации преступлений, предусматривающих ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности// Законы России: опыт, анализ, практика. № 3. 2009. *

Караханов А.Н. Противодействие отмыванию доходов от преступной деятельности: международный и российский опыт// Российское правосудие. № 7. 2008. *

Караханов А.Н. Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов (тенденции развития)// Российский следователь. № 4. 2010. *

Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // Закон. 2007. №7.*

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005.*

Клепицкий И.А. Уголовно-правовая охрана конкуренции в России: почему закон не работает? // Законодательство. 2005. №10.*

Кочубей М. Уклонение от уплаты таможенных платежей и новый Таможенный кодекс РФ // Уголовное право. 2005. №1.*

Ларичев В.Д. Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. (Комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов-на Дону, 1999.

Ларичев В.Д., Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). М., 2002.

Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. Москва, 2001.

Лопашенко Н.Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. 2005. №2.*

Лопашенко Н.А. Парадоксы уголовной политики в области налоговых преступлений и пути их преодоления // Российская юстиция. 2005. №3.*

Лопашенко Н.А. Преступления на рынке ценных бумаг: российский опыт уголовного преследования и его уроки // Закон. 2007. №3.*

Лопашенко Н.А. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности. // Уголовное право. 2002. № 2.

Магизов Р.Р.Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 199, 199.1, 199.2 // Следователь.- 2006.- №9.*

Минская В. Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения // Уголовное право. 2006. №6.*

Рогатых Л. Уголовно-наказуемая контрабанда и Таможенный кодекс 2003 года // Уголовное право. 2005. №2.*

Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Российский следователь. 2006. №10.*

Трунцевский Ю.В. Экономические и финансовые преступления. 2007. *

Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? // Законность. 2005. №8.*

Яни П.С. Цель систематического получения прибыли - спорный признак незаконного предпринимательства // Российская юстиция. 2005. №6.*

Яни П.С. Объективные признаки налоговых преступлений: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законодательство. 2007. №5.*

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, Москва-Воронеж, 2001.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления, Москва, 1997.

Яцеленко Б.В. Регистрация незаконных сделок с землей. Вопросы уголовной ответственности и квалификации. М., 2009. *