Тема 4: Оперативна комбінація

План лекційного заняття:

1.Сутність та поняття оперативної комбінації

2.Зміст оперативної комбінації

3.Організація підготовки оперативної комбінації

Мета семінарського заняття: закріплення та дискусійне обговорення матеріалів лекції щодо поняття та сутності оперативної комбінації.

План семінарського заняття:

1.Сутність, зміст та поняття оперативної комбінації

2.Значення застосування оперативних комбінацій у протидії злочинності у сфері оподаткування

3.Основні напрямки застосування оперативних комбінацій

4.Зміст оперативної комбінації

Перелік питань до самостійної роботи:

1.Задум оперативної комбінації

2.Легендування оперативної комбінації

3.Інсценування оперативної комбінації

4.Матеріальне підкріплення оперативної комбінації

Індивідуально-консультаційна робота:

У ході індивідуально-консультаційної роботи необхідно засвоїти зміст лекції, ознайомитись з рекомендованою літературою, підготувати реферати та наукові повідомлення, також доповнити лекцію наступними питаннями:

1.Сутність організації та проведення оперативної комбінації

2.Підготвка до проведення оперативної комбінації

3.Планування проведення оперативної комбінації

4.Формування легенди оперативної комбінації

5.Участь у проведенні оперативної комбінації негласними співробітниками

Літературні джерела:

1.Пахомов В.Д., В.И. «Оперативная комбинация в деятельностиаппаратов БХСС.- М.: ВНИИ МВД/ СССР, 198, 44 с.

2.А.С.Вандишев, Э.А.Дидоренко, Н.Н. Польськой, В.Г. СамобловОперативнаякомбинация.- К., РИО МВД УССР.- 1975.- 88 с.

3.Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальныепроблемытеорииоперативно-розыскнойдеятельности. – М., 1973. – с.109; Морохин Б.Г. Елементыоперативнойкомбинации // Оперативно-розыскная робота. – М., 1979. – «108. – с.46; його ж: Оперативнаякомбинация. – М. – 1980. – с.6

4.Польской Н.Н., Гаухман Л.Д. Чащеприменять оперативне комбинации // Проблемысовершенствованияоперативно-розыскнойдеятельностиоргановвнутреннихдел. – М., 1970. – №57. – с.70

5.Самойлов В.Г. О правовойприроде и тактикепроведенияоперативнойкомбинации // Проблемысовершенствованияоперативно-розыскнойдеятельностиоргановвнутреннихдел. – М., 1972. – с.39

6.Дидоренко Э.А., Польськой Н.Н., Самойлов В.Г., Опонятииоперативнойкомбинации в теорииоперативно-розыскойдеятельности // Проблемысовершенсовованияоперативно-розыскнойдеятельностиоргановвнутреннихдел. – М., 1977. – с.236

7.Криминалистика. – М., 1970. – т2. – с.112; Лукашевич В.Г.Криминалистическая теорія общения: постановка проблемы, меодикаисследования, перспективыиспользования. – К.: УАВД, 1993; Корнеева Л.В. Тактическиеосновыорганизации и производствадопроса в стадиирасследования. – Волгоград, 1976; Салтевский М.В.Этическиеаспекты тактики следственныхдействий // Актуальныепроблемынравственноговоспитанияслушателейвысшихучебных заведений и практическихработниковоргановвнутреннихдел. – К., 1979; БабаевО.Я.Процесуально-тактическиепроблемыобыска // Проблемысовершенствования методики расследования пре ступлений. – Иркутск, 1980

8.Гончаренко В.И., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. – К.: УАВС, 1994. – с.12

9.Бобров В.Г.Правовые и организационныеосновыоперативнойразработки: пути и мерыеесовершенствования (вопросытеории и пактики). Автореф. дисс. докт. юрид. наук. – М., 1990. – с. 52

10. Самойлов В.Г. О правовойприроде и тактикепроведенияоперативнойкомбинации // Проблемысовершенствованияоперативно-розыскнойдеятельностиоргановвнутреннихдел. – М., 1972. – с.42; його ж: Способырешенияоперативно-тактических задач агентурнойразработки. Сущность и назначениеоперативнойкомбинации. – М., 1984. – с.10.

11. Легенда як елемент оперативної комбінації // Національний вісник КНУВС 2, 2, 31 2009 Ч:2 Інф.№ 57672 ст. 44-49

12.Оперативно-розшукова ситуація як елемент оперативно-розшукової тактики // м.ЛуганськПостійно-діяючий семінар «Методологічні аспекти теорії» і практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренко // Додаток до випуску №3 Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка ч:1. – 2009. - с. 103-112.

13.Співвідношення оперативно-розшукової та криміналістичної тактики // Науковий вісник Національного університету Державної Податкової Служби України (економіка, право).

14. Оперативно-розшукова ситуація, як основа прийняття та реалізації оперативно-тактичних рішень // м.Луганськ Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка. Спеціальний випуск.ч.1.2. – 2011. – с. 22-39

15.Становлення та розвиток оперативно-розшукової тактики // м.Київ Міжвідомча НПК «Актуальні проблеми ОРД правоохоронних органів в сучасних умовах. – 2011.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ З СПЕЦКУРСУ:

«СПЕЦІАЛЬНА ТАКТИКА»

	Модуль 1 = 50 балів	Іспит	Підсумкова атестація
	ЗМ 1 = 20 б.	ЗМ 2 = 20 б.	МКР	50 балів	ЗМ 1 + ЗМ 2 + МКР + іспит   20+20+10+50=100
Тема	Т.1	Т.2	Т.3	Т.4
Активність на семінарських заняттях
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

1.Сутність та поняття оперативно-розшукової тактики

2.Зміст оперативно-розшукової тактики

3.Оперативно-розшукова ситуація

4.Оперативно-тактичне прогнозування

5.Оперативно-тактичне модулювання

6.Тактичний прийом

7.Оперативна комбінація

8.Зміст та поняття оперативно-розшукової інформації

9.Інформаційні системи оперативних підрозділів податкової міліції ДПС України

10.Інформаційно-аналітичні підрозділи податкової міліції

11.Джерела інформації, що використовуються для інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової тактики

12.Сутність та поняття оперативної обстановки

13.Оперативно-розшукова ситуація як елемент оперативної обстановки

14.Основні складові оперативно-розшукової ситуації

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ:

1. Сутність та поняття оперативно-розшукової тактики

2. Зміст оперативно-розшукової тактики

3. Фактори необхідності оперативно-розшукової тактики у процесі протидії злочинності в сфері оподаткування

4. Оперативно-розшукова ситуація

5. Оперативно-тактичне рішення

6. Оперативно-тактичне прогнозування

7. Оперативно-тактичне моделювання

8. Інтелектуально-уявне моделювання

9. Фізичне (матеріальне моделювання)

10. Тактичний прийом

11. Оперативна комбінація

12. Співвідношення оперативно-розшукової та криміналістичної тактики

13. Загальна тактика

14. Спеціальна тактика

15. Історичний аспект виникнення категорії «інформаційне забезпечення

16. Закон України «Про інформацію»

17. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

18. Значення інформаційного забезпечення оперативно-розшукової тактики у протидії злочинності у сфері оподаткування

19. Сутність та поняття категорії «інформація»

20. Інформаційні технології в оперативно-службовій діяльності податкової міліції ДПС України

21. Зміст та поняття оперативно-розшукової інформації

22. Сутність та поняття інформаційного забезпечення

23. Інформаційні системи оперативних підрозділів податкової міліції ДПС України

24. Компоненти інформаційних систем оперативних підрозділів податкової міліції ДПС України

25. Функції інформаційних систем

26. Системи інформації податкової міліції ДПС України

27. Інформаційно-аналітичні підрозділи податкової міліції ДПС України

28. Оперативно-аналітичне управління,його структура та функції

29. Аналітичне управління (територіальні органи), структура та функції

30. Зв’язок між аналітичною та інформаційною роботою підрозділів податкової міліції ДПС України

31. Особливості інформаційно-аналітичної роботи підрозділів податкової міліції ДПС України

32. Роль інформаційно-аналітичної роботи податкової міліції ДПС України у протидії злочинам у сфері оподаткування

33. Основі функції інформаційно-аналітичної роботи

34. Джерела інформації, що використовуються для інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової тактики

35. Сутність та поняття категорії «ситуація»

36. Значення категорії «оперативно-розшукова ситуація» у протидії злочинності у сфері оподаткування

37. Сутність та поняття оперативної обстановки

38. Основні елементи оперативної обстановки

39. Основні положення вивчення оперативної обстановки

40. Оперативно-розшукова ситуація як елемент оперативної обстановки

41. Основні складові оперативно-розшукової ситуації

42. Зміст оперативно-розшукової ситуації

43. Класифікація оперативно-розшукових ситуацій

44. Початкові оперативно-розшукові ситуації

45. Проміжні оперативно-розшукові ситуації

46. Кінцеві оперативно-розшукові ситуації

47. Конфліктна та безконфліктна оперативно-розшукова ситуація

48. Типова оперативно-розшукова ситуація

49. Сутність, зміст та поняття оперативної комбінації

50. Значення застосування оперативних комбінацій у протидії злочинності у сфері оподаткування

51. Основні напрямки застосування оперативних комбінацій у протидії злочинності у сфері господарської діяльності

52. Зміст оперативної комбінації

53. Задум оперативної комбінації

54. Легендування оперативної комбінації

55. Інсценування оперативної комбінації

56. Матеріальне підкріплення легенди оперативної комбінації

57. Сутність організації та проведення оперативної комбінації

58. Підготовка до проведення оперативної комбінації

59. Планування проведення оперативної комбінації, формування легенди оперативної комбінації

60. Участь у проведенні оперативної комбінації негласних співробітників

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Оперативно-розшукова діяльність: Навч.посіб./Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.И. Никифорчук та ін./За ред..проф. О.М. Джужи. - К.: Правова єдність, 2009.-310 с.

2. Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Большая российская энциклопедия; СПБ «Норинт», 2002. - С.1176

3. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю.Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2001,- XXII. - С.727

4. В.М. Лебедев Исскуство раскрытия преступлений, 3-е изд.- СПД, 1912. - с. 161

5. Шнейкерт Тайна преступника и пути к ее раскрытию. - М., 1925.с. 58

6. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики - М.Академия МВД СССР, 1979.-С.24.

7. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загал, ч.: Підручник / Під загал, ред. генерал-полковника міліції Л.В. Бородича; [Авт. кол.: С.О. Дідоренко, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьев, В.П.Пилипчук, В.Л. Регульський] - Луганськ: РВВ, 1999. -Т-1. с.311.

8. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - XXІІ.,848 е.. - (Серия «Высшее образование»)., С. - 732

9. Лукашов В. А. Оперативно-розыскная тактика. Термины и определения. - К., 1988. с. - 39.

10. Синилов Г.К. Правовые, информационные, технические основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции. М., 1975.

11. Митрофанов Е.А., Семенов А.В. Частная тактика оперативно- розыскной деятельности // Актуальные проблемы теории оперативно- розыскной деятельности. - Омск, 1986, с. 116.

12. Козаченко И.П. Тактика применения методов и средств оперативно- розыскной деятельности в профилактике и раскрытии преступлений. - К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1988. - С. 15.

13. Краткая сыскная енциклопедия: Деятельность оперативно- розыскная, контрразведывательная, частная, сыскная (детективная) / Авт. сост. д.ю.н., проф. Шуми лов. - М.: Издатель Шумилова И.И., 2000. - С. 171.

14. Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Учебное пособие. М., МВШМ СССР, 1984, -91 с.

15. Основи оперативно-розшукової діяльності податкової міліції: Підручник // Під заг. ред. М.Я. Азарова. - К., 1999. - С.268.

16. Бірюков Г.М. Оперативно-розшукова ситуація як елемент оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова діяльність, проблеми та шляхи їх розв'язання: Додаток до Вісника ЛДУВС ім.. Е.О. Дідоренка, №3, 2009.-У 2-х ч.-Ч.І-Луганськ РВВ ЛДУВС їм.. Е.О. Дідоренко, 2009.-218 с.

17. Лукашевич В.Г., Юнацький О.В. Моделювання у криміналістиці та пізнавальній діяльності слідчого: Монографія. - К.: КНТ, 2008.-184с.

18. Козаченко И.П. Сущность оперативно-розыскной тактики органов внутренних дел. // Основы оперативно-розыскной тактики органов внутренних дел. - М., 1986.

19. Лукашов В.А. Теоретико-прикладные основы розыскной деятельности органов внутренних дел. - М., 1990.

20. Юридична енциклопедія: в 6 т./ редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп.ред.) та ін. - К.: Укр..енцикл., 2003. - Т.5: П - С. - 736 с.

21. Межевой В.П. Оперативно-розшукове прогнозування як важливий елемент тактичного мислення оперативника/ В.П. Межевой, О.В. Межевой// Вісник Луган.держ.ун-ту внутр.справ ім.. Е.О. Дідоренка. - 2008. - №4. - С. 128

22. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация/под ред. А.С. Овчинского, B.C. Овчинского. - М.: Инфра-М.2000. - 367 с.

23. Кузьмічов B.C. Криміналістика: навч.посіб./ Кузьмічов B.C., Прокопенко Г.І.; за заг.ред. В.Г. Гончаренка та С.М. Мойсеева. - К.: Хрінком Інтер, 2002. - 368 с.

24. Журавель В.А. Роль криміналістичного прогнозування в удосконаленні розслідування тяжких злочинів/ В.А. Журавель// Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: матеріали наук.- практ.конф. (Харків, 19 листоп.1994 p.). -Х.,1994. - С.48-49.

25. Абызов P.M. Значение индивидуального прогнозирования для предупреждения преступности/ P.M. Абызов // Организация и тактика предотвращения и раскрытия преступлений: Межвуз.сб.научных трудов. - Омск: Изд. Омской высшей школы милиции МВД СССР, 1982. - 188 с.

26. Кримінологія: навч.посіб./О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.В. Іванов. Та ін.; за заг.ред. О.М. Джужи. - К.: Прецедент, 2006. - 198 с.

27. Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности: монография/ Елинский В.И. - Люберцы, 2001. - 228 с

28. Великий тлумачний словник сучасної української мови(з доповн.)/Уклад.і голов. ред.В.Т. Бусел.-.;Ірпінь:ВТФ «Перун», 2005.-С.1117.

29. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. - М.: Издательство «Зерцало», 1998. -С.22-24.

30. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него / О.Я. Баев. - М.: Издательство «Экзамен», 2008-639с. (Серия «Правоохранительные органы»)

31. В.Г. Самойлов Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Учебное пособие. Академия МВД СССР. М.:1984. - 90 л.)

32. В.М. Атманжитов Основы оперативно-розыскной тактики органов внутренних дел Учебное пособие. Академия МВД СССР. М.: 1986.- с.8.)

33. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

34. Податковий Кодекс України

35. Закон України «Про Державну податкову службу України»

36. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник, 2-е изд., доп. И перараб. Шумилова. – М.: ИНФРА – М., 2004. – Х.- 848 с.

37. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. Є.М.Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й Никифорчук та ін. За ред. проф. О.М.Джужі. – К.: Правова єдність, 2009. – 310 с.

38. Б.И. Бараненко, Г.М.Бирюков Оперативная обстановка: понятие, структура, подходы к изучению и оценке // Вісник ЛІВС МВС України – 1998. - №2. – с. 163-164

39. В.П. Шиєнок Сущность оперативно-розыскной тактики: Лекция. – Мн.: МВШ МВД СРСР, 1998 – 26 с.

40. В.Г.Самойлов Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел: Учебное пособие. – М.: МВШМ МВД СССР, 1984. – с.25

41. Г.М.Бірюков Понятие, содержание оперативно-разыскной тактики// Міжнародний науково-практичний семінар «Проблемы усовершенствования законодательства и практики противодействия преступности в сфере хозяйственной деятельности» м.Ірпінь. – 2009.

42. Г.М.Бірюков Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової тактики та основні напрями його захисту/ НПК «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави» Інститут захисту інформації з обмеженим доступом Національної академії СБУ. – 2010.

43. Г.М.Бірюков Оперативно-розшукова ситуація, як елемент оперативно-розшукової тактики/ м.Луганськ. Постійно-діючий семінар, (Методологічні аспекти теорії і практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах). Державний університет Внутрішніх Справ ім. Е.О.Дідоренко. – 2011.

44. Пахомов В.Д., В.И. «Оперативная комбинация в деятельности аппаратов БХСС.- М.: ВНИИ МВД/ СССР, 198, 44 с.

45. А.С.Вандишев, Э.А.Дидоренко, Н.Н. Польськой, В.Г. СамобловОперативнаякомбинация.- К., РИО МВД УССР.- 1975.- 88 с.

46. Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. – М., 1973. – с.109; Морохин Б.Г. Елементы оперативной комбинации // Оперативно-розыскная робота. – М., 1979. – «108. – с.46; його ж: Оперативная комбинация. – М. – 1980. – с.6

47. Польской Н.Н., Гаухман Л.Д. Чаще применять оперативне комбинации // Проблемысовершенствованияоперативно-розыскнойдеятельностиоргановвнутреннихдел. – М., 1970. – №57. – с.70

48. Самойлов В.Г. О правовой природе и тактике проведения оперативной комбинации // Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутреннихдел. – М., 1972. – с.39

49. Дидоренко Э.А., Польськой Н.Н., Самойлов В.Г., Опонятии оперативной комбинации в теории оперативно-розыской деятельности // Проблемы совершенсовования оперативно-розыскной деятельности органов внутреннихдел. – М., 1977. – с.236

50. Криминалистика. – М., 1970. – т2. – с.112; Лукашевич В.Г.Криминалистическая теорія общения: постановка проблемы, меодикаисследования, перспективыиспользования. – К.: УАВД, 1993; Корнеева Л.В. Тактическиеосновыорганизации и производствадопроса в стадиирасследования. – Волгоград, 1976; Салтевский М.В.Этическиеаспекты тактики следственныхдействий // Актуальныепроблемынравственноговоспитанияслушателейвысшихучебных заведений и практическихработниковоргановвнутреннихдел. – К., 1979; БабаевО.Я.Процесуально-тактическиепроблемыобыска // Проблемысовершенствования методики расследования пре ступлений. – Иркутск, 1980

51. Гончаренко В.И., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві. – К.: УАВС, 1994. – с.12

52. Бобров В.Г.Правовые и организационныеосновыоперативнойразработки: пути и мерыеесовершенствования (вопросытеории и пактики). Автореф. дисс. докт. юрид. наук. – М., 1990. – с. 52

53. Самойлов В.Г. О правовойприроде и тактикепроведенияоперативнойкомбинации // Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. – М., 1972. – с.42; його ж: Способы решения оперативно-тактических задач агентурнойразработки. Сущность и назначениеоперативнойкомбинации. – М., 1984. – с.10.

54. Легенда як елемент оперативної комбінації // Національний вісник КНУВС 2, 2, 31 2009 Ч:2 Інф.№ 57672 ст. 44-49

55. Оперативно-розшукова ситуація як елемент оперативно-розшукової тактики // м.ЛуганськПостійно-діяючий семінар «Методологічні аспекти теорії» і практики оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренко // Додаток до випуску №3 Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка ч:1. – 2009. - с. 103-112.

56. Співвідношення оперативно-розшукової та криміналістичної тактики // Науковий вісник Національного університету Державної Податкової Служби України (економіка, право).

57. Оперативно-розшукова ситуація, як основа прийняття та реалізації оперативно-тактичних рішень // м.Луганськ Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка. Спеціальний випуск.ч.1.2. – 2011. – с. 22-39

58. Становлення та розвиток оперативно-розшукової тактики // м.Київ Міжвідомча НПК «Актуальні проблеми ОРД правоохоронних органів в сучасних умовах. – 2011.