Відмивання доходів, одержаних внаслідок розкрадання бюджетних коштів і зловживання службовим становищем керівниками підприємств з державною часткою власності

Транскордонні перекази грошових коштів з участю фізичних осіб у схемах відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відмивання коштів через недержавні пенсійні фонди і сектор страхування.

Використання небанківських платіжних систем в операціях із відмивання злочинних доходів.

Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом у секторі цінних паперів.

Використання казино та інших закладів грального бізнесу в операціях із відмивання злочинних доходів.

Використання сектору нерухомості для проведення операцій із відмивання злочинних доходів.

Використання торгівців дорогоцінними металами і камінням для проведення операцій із відмивання злочинних доходів.

питання для заліку

Охарактеризуйте сутність інституту фінансового моніторингу у сфері ЗПВД/ФТ.

Наведіть основні характеристики інформаційної економіки та фінансів.

Охарактеризуйте сутність інформаційної асиметрії в економіці і фінансах.

Якими є інформаційні важелі інституту фінансового моніторингу у сфері ЗПВД/ФТ?

Окресліть місце, роль і значення інституту фінансового моніторингу в національній системі ЗПВД/ФТ.

Дайте визначення поняттю «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Дайте визначення поняттю «фінансування тероризму».

Назвіть екстернальні та інтернальні детермінанти виникнення та існування феномену «легалізації (відмивання) брудних коштів».

Якими є основні типи підрозділів фінансових розвідок – членів групи Егмонт.

Якими є функції, завдання і повноваження Егмонтської групи?

У чому полягає принципова різниця між поняттями «економіка» та «хрематистика»?

Дайте визначення поняттю «білокомірцева злочинність».

Дайте структурну характеристику поняттю «тіньова економіка».

Охарактеризуйте відмінності між поняттями «тіньова економіка» та «кримінальна економіка».

До якої структурної складової тіньової економіки відноситься явище ухилення від сплати податків і чому?

Дайте визначення поняттю «предикатний злочин» (суспільно-небезпечне діяння, що передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Окресліть ретроспективу проблеми відмивання «брудних» коштів.

Наведіть основні етапи формування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму на міжнародному рівні.

Наведіть основні етапи формування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму на національному рівні.

Якими є інституційні основи міжнародної системи протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму?

Якими є інституційні основи національної системи протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму?

Охарактеризуйте сутність фрактальних аспектів конструювання міжнародних, транскордонних, національних і локальних інститутів стримування у сфері ЗПВД/ФТ.

Якою є основна мета функціонування Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням «брудних» коштів (ФАТФ)?

Які основні завдання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням «брудних» коштів (ФАТФ)?

Охарактеризуйте основні повноваження Комітету експертів з оцінки заходів з відмивання грошей Ради Європи (MONEYVAL).

Дайте загальну характеристику 40 рекомендаціям ФАТФ.

Дайте загальну характеристику 9 спеціальним рекомендаціям ФАТФ.

Наведіть приклади антилегалізаційних стандартів (рекомендацій) міжнародних асоціацій органів регулювання і нагляду за діяльністю фінансоих установ.

Дайте визначення поняттю «первинний фінансовий моніторинг».

Окресліть механізм здійснення первинного фінансового моніторингу.