Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Согласно ст. 5 устава Общества:

5.1. Органами управления в Обществе являются Общее собрание участников и Генеральный директор.

5.2. Общее собрание участников является высшим органом управления в Обществе. Оно может быть очередным и внеочередным. Общее собрание участников может обсуждать и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

5.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

a) определение основных направлений деятельности Общества;

b) изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера Уставного капитала;

c) внесение изменений в Учредительный договор;

d) избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение договора с Генеральным директором;

e) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;

f) принятие решений о распределении прибыли Общества между участниками;

g) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, создание фондов Общества;

h) принятие решений о размещении Обществом облигаций и других ценных бумаг;

i) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

j) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;

k) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

l) предоставление участникам (или определенному участнику) Общества дополнительных прав, а также ограничение или прекращение предоставленных дополнительных прав;

m) наложение на участников (или определенного участника) Общества дополнительных обязанностей и их прекращение;

n) принятие решений о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

o) создание дочерних обществ, филиалов и представительств Общества;

p) приобретение акций и долей участия в других обществах, а также участие Общества в ассоциациях и прочих объединениях коммерческих организаций;

q) объединение имущества Общества с имуществом других лиц с целью осуществления любой совместной деятельности;

r) принятие решения об уступке доли участника в Уставном капитале Общества третьему лицу иным способом, чем продажа, а также о передаче участником доли в Уставном капитале в залог;

s) принятие решений о совершении Обществом крупных сделок или сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, установленных Законом;

t) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

5.2.3. К компетенции Общего собрания участников может быть отнесен любой вопрос, возникший в результате хозяйственной деятельности Общества и поставленный на повестку дня.

В соответствии с п. 5.3. статьи 5 Устава:

5.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.

5.3.1. Генеральный директор избирается общим собранием участников на срок не более 3 (Три) года. В качестве Генерального директора может быть избран как российский, так и иностранный гражданин, который не обязательно должен представлять какого-либо участника Общества.

5.3.2. Генеральный директор обязан обеспечивать достижение определенных участниками целей Общества и выполнение решений Общих собраний участников, а также осуществлять подготовку документов, справок и предложений, необходимых для проведения общих собраний участников.

5.3.3 Генеральный директор имеет следующие полномочия:

a) действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

b) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

c) осуществляет назначение, перевод и увольнение работников Общества, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества. Полномочия, указанные в настоящем подпункте «с», пункта 5.3.3 Устава, Генеральный директор вправе передать начальнику отдела кадров общества, путем выдачи начальнику отдела кадров Общества надлежащим образом оформленной доверенности;

d) подписывает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества. Полномочия, указанные в настоящем подпункте «d», пункта 5.3.3 Устава, Генеральный директор вправе передать начальнику отдела кадров Общества, путем выдачи начальнику отдела кадров надлежащим образом оформленной доверенности;

e) издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для его работников;

f) осуществляет иные действия, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников.

5.3.4. В остальном, права и обязанности Генерального директора, а также порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом определяются договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Условия такого договора с Генеральным директором утверждаются Общим собранием участников Общества. Данным договором должны предусматриваться, в частности, обязательства Генерального директора по обеспечению охраны конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности. От имени Общества договор с Генеральным директором подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила его корпоративного поведения, отсутствует.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, эмитентом не принимались.

Адрес в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.letoile.ru