По итогам работы за 2016 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Производство сахаристых и мучных кондитерских изделий относится к одной из наиболее динамично развивающихся отраслей пищевой промышленности. Одним из факторов, оказывающих важное влияние на развитие кондитерской промышленности как отрасли народного хозяйства является особая специфика самой продукции, которая, с одной стороны, имеет эластичный спрос, но с другой - её потребление остается высоким даже при снижении доходов населения.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (далее - Общество), целесообразно отметить:

- техническое оснащение и модернизация производства;

- внедрение инновационных технологий;

- улучшение качества и расширение ассортимента продукции.

Динамику результатов деятельности акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» на протяжении последних лет можно оценить как умеренно оптимистичную. Общество сохраняет позиции основного в подведомственном регионе производителя кондитерских изделий Отдельно стоит отметить положительный опыт прошлых лет участия в реализации как федеральных, так и региональных программ развития, направленных на укрепление различных секторов народного хозяйства. В результате по итогам 2016 года Обществом выработано 39 786 тонн кондитерских изделий, выполнено услуг по переработке давальческого сырья на 1 250 973 тыс. руб.

Для современного этапа развития отечественного рынка кондитерской продукции характерна жесткая конкуренция со стороны отечественных и зарубежных производителей, которая побуждает последних расширять свой ассортимент и создавать новую продукцию, а также снижение покупательной способности, обусловленное проявлением кризисных тенденций в экономике страны. Однако производственные мощности и применяемые на Обществе технологии позволяют оказывать услуги по выработке кондитерских изделий из давальческого сырья, способных отвечать современным требованиям по цене, качеству и удовлетворять потребностям не только подведомственного региона.

Все это позволяет сделать вывод о том, что акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» обладает факторами и инструментами конкурентоспособного субъекта рынка кондитерской продукции и имеет ресурсы для положительных структурных изменений.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» является производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии соответствующей лицензии.

Приоритетные направления производственно-хозяйственной деятельности Общества реализуют на практике основной вид деятельности и включают:

- выполнение услуги по выработке кондитерских изделий из давальческого сырья в сахаристую группу - конфеты в ассортименте, карамель;

- предоставление различных видов услуг;

- прочая оптовая торговля.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов за отчетный 2016 год общим собранием акционеров Общества не принималось, дивиденды не выплачивались.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2016 году не совершались.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном 2016 году не совершались

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Изменения в составе Совета директоров Общества, избранном 17.06.2016г. годовым общим собранием акционеров, не происходило.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие библиографические данные членов Совета директоров	Доля обыкновенных акций, принадлежащая члену Совета директоров, %
1.	Москалевский Вячеслав Александрович (председатель)	Родился 1967 год. Образование – высшее профессиональное. Место работы – Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен». Должность – президент корпорации.	0%
2.	Казаков Олег Леонидович	Родился 1967 год. Образование – высшее профессиональное. Место работы – АО ЛКФ «Рошен». Должность – генеральный директор.	0%
3.	Городничев Алексей Петрович	Родился 1980 год. Образование – высшее профессиональное. Место работы – Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен». Должность – заместитель директора по производству	0%
4.	Швырева Любовь Михайловна	Родилась 1954 г. Образование – высшее профессиональное. Место работы – АО ЛКФ «Рошен» Должность – главный бухгалтер	0%
5.	Ярандин Владимир Анатольевич	Родился 1948 г. Образование – высшее профессиональное. Место работы – Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен». Должность – технический директор	0%

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между генеральным директором и Обществом.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров и подотчетен ему.

Генеральным директором Общества является Казаков Олег Леонидович.

Год рождения: 31 мая 1967 года.

Образование: Образование высшее профессиональное. Закончил Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов по специальности полупроводники и диэлектрики, квалификация - инженер электронной техники

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества действующим генеральным директором не совершались.

Избрание коллегиального исполнительного органа управления Общества не предусмотрено уставом Общества.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В настоящее время Обществом вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, за осуществление ими соответствующих функций, не осуществляется, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Общество придерживается следующих основных положений политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления:

1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

2. Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, должен создавать достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.

3. Политика Общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

4. Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизируя перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.

5. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

6. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета директоров не осуществляется. В отношении членов совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

7. Долгосрочное владение акциями Общества может в наибольшей степени способствовать сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не используется.

8. Не предусматриваются какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

9. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

10. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества может определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

Вознаграждения единоличного исполнительного органа (Казаков Олег Леонидович одновременно является членом Совета директоров) и главного бухгалтера (Швырева Любовь Михайловна одновременно является членом Совета директоров) Общества за выполнение управленческих функций определяются как фиксированные суммы (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием, также выплачиваются вознаграждения в соответствии с «Положением о премировании персонала», которые по итогам 2016г. составили 4 270 037,63 руб.

В 2016году Общество не осуществляло вознаграждение и компенсацию расходов связанных с осуществлением функций члена Совета директоров членам Совета директоров.

Избрание коллегиального органа управления Общества не предусмотрено учредительными документами Общества.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для определения целей общества, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует повышению эффективности деятельности Общества.

Практика корпоративного поведения, действующая в Обществе:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционеры имеют право получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

1.4. Акционерам имеют право получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально числу находящихся в их собственности акций и в зависимости от их категории (типа).

1.5. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества.

5.1. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

5.2. В обществе осуществляться контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.

6. Общество стремится совершенствовать систему корпоративного управления на следующих принципах:

6.1. Принцип эффективного менеджмента: политика менеджмента имеет долгосрочные ориентиры и направлена на повышение акционерной стоимости Общества. Менеджмент действует в интересах всех групп акционеров.

6.2. Принцип гарантии прав: Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав. В том числе, Общество гарантирует реализацию права на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция - один голос» владельцам голосующих акций.

6.3. Принцип законности и этичности: Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

По состоянию на 31.12.2016г.:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	21445,7	тыс. кВт·ч	101275,5
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	21241,6	л	633,6
Топливо дизельное	16094,5	л	472,1
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	5304,2	тыс. куб. м	35701,6
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД