Тема 6. Проведение ОРМ и использование результатов ОРД
Задача 50.
Группе сотрудников уголовного розыска, работающих по раскрытию убийств, поступила информация о том, что бизнесмену Вилкову угрожают убийством и преступление может совершить в ближайшие два-три часа. Без судебного решения на основании лишь постановления их непосредственного руководителя по оперативной работе сотрудники установили прослушивание телефонных переговоров с одним из предполагаемых фигурантов. Спустя два часа все участники преступной группы были задержаны.
Соответствуют ли действия сотрудников уголовного розыска требованиям закона?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятие 11
Задача 51.
Разрабатывая группу лиц, подозреваемую в совершении серии краж чужого автотранспорта, на стационарный телефон в квартире по месту жительства гр. Пичюгина, было установлено прослушивающее устройство. Через некоторое время оперативные сотрудники получили аудиозапись телефонных переговоров, из которых стало известно о том, что мать Пичюгина получила взятку в размере 1 миллион рублей при исполнении служебных обязанностей. При этом мать Пичугина, как выяснилось позже, работает федеральным судьей в районном суде.
Усматриваются ли в данном случае нарушение закона?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 52.
Оперативным сотрудникам ФСБ стало известно о том, что глава города Н-ска гр. Нечаев регулярно получает взятки, находясь при исполнении своих служебных обязанностей. Телефон в кабинете разрабатываемого лица стал прослушиваться. Спустя некоторое время, Нечаев был задержан с поличным и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ. Находясь в статусе подозреваемого, Нечаев подал жалобу на незаконные, по его мнению, действия сотрудников ФСБ по прослушиванию его рабочего телефона.
Обоснованна ли жалоба Нечаева?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 53.
Оказывая конфиденциальное содействие с одним из сотрудников уголовного розыска, гр. Хатин был внедрен в организованную преступную группу, занимающейся незаконным изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Позже преступная группа лиц была задержана, и Хатин должен был выступить свидетелем по уголовному делу. Следователь запросил постановление, согласно которому Хатин был внедрен в преступную группу. Требуемое постановление было тут же составлено и направлено следователю.
Имеются ли нарушения закона?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 54.
С целью проверки причастности по приготовлению к убийству гр. Натокина было осуществлено прослушивание телефонных переговоров с телефонного устройства, принадлежащего гр. Быкову. ОРМ проводилось в течение двух недель. По результатам проводимого мероприятия подозрения подтвердились, возникла необходимость возбуждения уголовного дела и задержания Быкова.
Какие материалы и кому они должны быть направлены?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 55.
В оперативной разработке ФСБ оказался федеральный судья г. Н-ска Бабруев. По имеющимся данным Бабруев периодически получал взятки от адвокатов, которых он знал длительный период времени. Денежные средства передавались через помощника судьи гр. Куприянову, с которой у судьи были близкие личные отношения. Для получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров судьи сотрудники ФСБ обратились в суд г. М-ска.
Соответствую ли действия сотрудников ФСБ закону?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятие 12.
Задача 56.
В пределах города Н-ска участились случаи угонов автортранпортных средств для дальнейшего разбора. Оперативным путем удалось установить предполагаемого организатора. Им оказался некто гр. Нефедов - владелец нескольких торговых павильонов на авторынке. Однако прямых доказательств его причастности к преступлениям не было.
Какие ОРМ целесообразно провести до возбуждения уголовного дела?
Каков порядок получения на них разрешения?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 57.
В отдел уголовного розыска поступила информация, что в одном из домов частного сектора осуществляется продажа револьверов, которые хозяин дома, ранее судимый Семакин, самостоятельно переделывает под огнестрельные. Продажа велась только через знакомых ему людей.
Какие ОРМ следует провести? Какие могут быть ожидаемые результаты?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 58.
Сотрудниками уголовного розыска г. Н-ска были проведены ОРМ, результаты которых позволили установить группу лиц, занимающихся вымогательством в отношении бизнесменов города в сфере строительных материалов. Результаты ОРМ были отданы дежурному следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Соответствует ли данный порядок требованиям закона?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 59.
Гр. Киприянов был осужден по ст. 105 УК РФ. После провозглашения приговора, адвокат Анисимов подал апелляционную жалобу, в которой в числе своих возражений указал на несоответствие закону порядка возбуждения уголовного дела в отношении своего подзащитного. Адвокат сделал акцент на то, что решение о возбуждении уголовного дела основывалось только на материалах оперативной проверки сообщения о преступлении и следователь не принимал в этом никакого участия. В то же время, по его мнению, установление повода и основания принятия такого решения является прерогативой органов расследования, так как этот вопрос прямо предусмотрен ст. 144 УПК РФ.
Оцените обоснованность жалобы адвоката с позиций закона.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 60.
Оперуполномоченный уголовного розыска Вахитов по поручению следователя провел опрос жителей домов, возле которых было совершено разбойное нападение на гр. Мельникову, у которой под угрозой приминения оружия была открыто похищена норковая шуба. Один из жильцов – Шестов – сообщил Валиахметову, что он от кого-то слышал о Михееве, который якобы предлагал купить у него норковую шубу. Валиахметов допросил Шестова в качестве свидетеля, установил место проживания Михеева, доставил его в полицию, задержал и поместил в ИВС, после чего о результатах своей деятельности сообщил следователю.
Соответствуют ли действия оперуполномоченного Вахитова закону?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятие 13.
Задача 61.
Следователь Иванов от старшего оперуполномоченного уголовного розыска Крутого получил рапорт, в котором указывалось, что по результатам проведения ОРМ стало известно, что у гр. Сидоренко по месту его постоянного жительства находятся вещи, похищенные у гр. Татарчук. Гражданин Сидоренко был ранее знаком с потерпевшим, однако причастность гр. Сидоренко к совершению кражи чужого имущество не была установлена.
Имеются ли основания для производства обыска по месту жительства гражданина Сидоренко?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 62.
Следователь, получив оперативную информацию о том, что потерпевшему Дорохову угрожают убийством, в качестве меры безопасности установил контроль и запись телефонных переговоров с данным лицом и направил копию постановления для исполнения оперативно-техническим подразделениям.
Может ли информация, полученная в ходе осуществления ОРД, служить основанием для принятия мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 63.
В ходе оперативной разработки группы лиц, занимающейся квартирными кражами, во время беседы оперуполномоченного Рогова с одним из предполагаемых фигурантов гр. Хмыковым появилась возможность оформить его явку с повинной соответствующим протоколом. Регистрация данного документа позволила бы начать официальную проверку, а в дальнейшем возбудить уголовное дело.
Вправе ли оперуполномоченный Рогов оформить явку с повинной?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 64.
В момент задержания при попытке дать взятку специалисту Земельного комитета Администрации г. Н-ска задержанный гр. Хомич сбросил пакет, в котором был обнаружен пакет с веществом белого цвета, похожий на героин. Сотрудник уголовного розыска Панин, участвующий в задержании, заметил сброс пакета и обратил на это внимание понятых. Затем данный сотрудник составил протокол изъятия этого пакета у Хомича, несмотря на то, что последний отрицал его принадлежность.
Оцените законность действий сотрудника Панина.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятие 14.
Задача 65.
В ходе расследования квартирной кражи следователь пришел к выводу, что преступление вместе с обвиняемым Гринько совершило еще одно неустановленное лицо. С целью его установления следователь направил в оперативное подразделение отдела полиции поручение, в котором просил установить контроль почтовых отправлений, телеграфных, а также электронных сообщений, адресованных Гринько. Кроме того, следователь просил установить наблюдение за домом, где проживал обвиняемый с целью установления круга знакомых Гринько, посещающих его. Сотрудники уголовного розыска выразили свое несогласие с тем, что следователь устанавливает им методы и средства оперативной работы. По их мнению, в поручении должны быть отражены лишь общие цели и задачи, а способы их достижения находятся в компетенции оперативных подразделений.
Оцените данную ситуацию.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 66.
Старшему следователю Осипову поступил рапорт оперуполномоченного уголовного розыска Сысоева о том, что в ходе осуществления ОРД стало известно, что в офисе ОАО «Вымпел» в компьютере одного из сотрудников находится информация, указывающая на легализацию денежных средств, полученных гр. Жориным от незаконной предпринимательской деятельности через филиал данной фирмы, находящейся за рубежом. Старший следователь Осипов принял решение о производстве обыска в указанной фирме.
Законно ли решение старшего следователя Осипова?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 67.
В фильме «Убойная сила» молодой стажер курсант МВД Паша Нечаев проявил инициативность и самостоятельность. По его глубокому предположению в одной из квартир многоэтажного дома г. Санкт-Петербурга был спрятан труп убитого человека. Этому стажеру эксперт экспертного подразделения того же органа внутренних дел выдал собственно разработанный, но еще не запатентованный, прибор Омнитрикс для обнаружения трупов по запаху. Стажер тайно проник в квартиру и, используя данный ему прибор, а также монтировку, пока никого не было в квартире, разобрал несколько стен, а также пол в квартире.
Как соотносятся действия молодого стажера с требованиями закона?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 68.
Старший оперуполномоченный уголовного розыска Аккерман предложил адвокату Сырчину, бывшему следователю, сотрудничать с ним конфиденциально и информировать в интересах раскрытия тех преступлений, в которых подозреваются его подзащитные, проходившие по делу о взрыве в кафе «Дикая лошадь». Сырчин согласился, уточнив лишь некоторые вопросы о финансирования таких услуг.
Имеются ли нарушения в действия указанных в задаче лиц?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 69.
В фильме «Зона» в следственном изоляторе была создана молельная комната, в которой работал священнослужитель отец Михаил. Начальник оперативной части майор Раевский предложил священнослужителю работать на него и в оперативных целях информировать о содержании исповеди тех заключенных под стражу, которые приходили к нему. Священнослужитель отказался, тогда начальник оперативно части тайно установил скрытое звукозаписывающее устройство в молельной комнате и стал получать необходимую информацию.
Усматриваются ли нарушения в действиях начальника оперативной части?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 70.
Гр. Обухов на конфиденциальной основе по контракту был внедрен в организованную преступную группу с целью ее изобличения. Спустя некоторое время участники преступной группы были задержаны, уголовное дело было возбуждено по ряду статей УК РФ. Однако остававшиеся на свободе члены преступной группы начали разыскивать гр. Обухова, так как им стало известно о его участии в их разоблачении.
Какие меры безопасности следует применить в отношении гр. Обухова для обеспечения его безопасности?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятие 15.
Задача 71.
Участвовавший в разоблачении преступного сообщества «Хади-Такташ» гр. Пестелев обратился к сотруднику уголовного розыска Мохину с просьбой выплатить ему вознаграждение за свою работу. Согласно заключенному контракту Пестелеву были выплачены некоторые денежные средства, однако тот был не согласен с суммой оплаты, так как во время его нахождения в преступном сообществе от него потребовались затраты из его личных средств. Пестелев просил их компенсации.
Имеются ли законные способы разрешения данного вопроса?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 72.
Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями длительное время разрабатывалась преступная группа, занимающаяся незаконной торговлей металла. В деле оперативного учета «Металл» имелась информация на несколько фигурантов. Установленное прослушивание телефонных переговоров предполагаемого организатора преступлений не позволяла выйти на основного заказчика продукции. Имелось предположение на утечку информации через кого-то из сотрудников. После того, как было собрано достаточно материала для принятия решения в соответствии с УПК РФ, руководитель оперативного подразделения Цыбулин попросил предоставить ему все имеющиеся материалы этого дела. Позже Цыбулин дал понять, что в «оперативных интересах» им принято решение о прекращении дела оперативного учета. Оперуполномоченному Чебышеву такое решение не понравилось.
Предусматривает ли закон возможность обжалования и проверки законности принятого решения Цыбулина?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Тема 7. Выполнение требований закона и Инструкции[1]
Задача 73.
По поступившему в суд уголовному делу, возбужденному по факту незаконного сбыта наркотических средств, адвокат Флягин обратил внимание судьи на то, что в имеющихся материалах ОРД отсутствует постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, в связи с этим ходатайствовал перед судом о признании полученных результатов ОРД недопустимыми.
Имеются ли нарушения закона? Как может быть решена обозначенная проблема в задаче?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 74.
В рамках литерного дела длительное время на предприятии «Автомеханический завод» проводились ОРМ по разоблачении преступной группы, занимающейся незаконным вывозом с предприятия хромированных клапанов для грузовых автомобилей. В ходе осуществления ОРД удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заместитель начальник цеха Батиков, мастер Акуев, охранник на воротах предприятия Фокин. Материалы ОРД были представлены следователю, который возбудил уголовное дело. Однако для изобличения преступной группы пришлось внедрить в преступную группу одного из сотрудников оперативного подразделения. Сведения о нем составили государственную тайну. Однако без его показаний в суде доказать преступную деятельность было невозможным.
Каков порядок представления сведений о внедренном сотруднике в суд?
Какие меры безопасности при этом можно применить?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 75.
Гр. Бодягин был изобличен в том, что в августе 2015 года, используя персональный компьютер, в ходе электронной переписки вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, умышленно совершил неправомерный доступ к хранящейся на компьютере охраняемой законом компьютерной информации, соответствующем электронному почтовому ящику, принадлежащему владельцу обществу с ограниченной ответственностью «ДВ принт», повлекший копирование компьютерной информации на свой персональный компьютер. Тем самым гр. Бодягин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК РФ.
Для доказывания преступления следователю были направлены результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» и «Снятие информации с технических каналов связи», предоставленные постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, к которому прилагалось:
- компакт-диск СD-R, содержащий информацию – переписку Бодягина с другим соучастником преступления;
- письмо с ответом из ООО фирма «Интерсвязь» о принадлежности IP-адресов абоненту Бодягину;
- письмо с ответом из ООО «ВебМани.Ру» об электронном кошельке, которым пользовался Бодягин.
Что из перечисленного будет рассматриваться как доказательство? И к какому виду доказательств это относится?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятие 16.
Задача 76.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями длительнее время разрабатывали преступную группу на предприятии «Горстройматериал». Следователь Аникеев оформил факт передачи результатов ОРМ выемкой, о чем составил протокол.
Предусмотрен ли такой порядок передачи результатов ОРД?
Кто определяет порядок предоставления результатов ОРД?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 77.
В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в качестве покупателя привлекался к сотрудничеству гр. Никонов под псевдонимом «Вита». В результате был установлен и задержан сбытчик героина, которым оказался гр. Абибов. Материалы ОРД вместе с соответствующим постановлением были направлены следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Никонов просил обеспечить его конфиденциальность и безопасность на всем протяжении производства по уголовному делу.
Кто должен обеспечить безопасность Никонова?
Какими нормативными актами при этом следует руководствоваться?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 78.
К сотрудникам уголовного розыска обратились дети семьи Антипиных, родители которых убили неизвестные лица, ворвавшиеся к ним в дом с оружием. Спустя несколько лет после случившегося дети решили сообщить, кто убил их родителей. При этом они не хотели бы давать показания официально, открыто.
Какие ОРМ необходимо провести для раскрытия преступления и доказывания совершенного преступления?
Как обеспечить безопасность детей Антипиных?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 79.
К сотруднику ОБЭП оперуполномоченному Красину обратился бизнесмен Огурцов по случаю вымогательства у него крупной суммы денег группой неизвестных ему лиц. При этом Красин опасается за собственную жизнь и свое здоровье, а также безопасность своей семьи.
Какие ОРМ следует провести для проверки информации и получения доказательств?
Как обеспечить безопасность Красина и его семьи?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задача 80.
Адвокат Некрасов подал жалобу на то, что результаты ОРД не могут быть признаны допустимыми доказательствами, так как получены с нарушением ведомственной Инструкции «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд».
Как должен ответить суд с учетом требований закона по вопросам допустимости доказательств?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________