Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст.35 УК РФ).

В зависимости от территорий действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами разнообразны.

Структура их преступной деятельности содержит две составляющие:

• основную – направленную на достижение главной преступной цели – обеспечение материального благосостояния, приобретение положения в обществе, получение возможности оказывать влияние на экономику и политику государства и т.п.;
• факультативную – обеспечивающую основную деятельность, направленную на подделку документов, приобретение оружия, физическое устранение конкурентов и т.п.

Организованная преступность в любых своих проявлениях направлена на финансово-экономическую сферу общественных отношений, ибо здесь преступный бизнес приносит значительные доходы. Также организованная преступная деятельность стремится к высоким полномочиям в законодательной и исполнительной власти, в органах правоохранительной системы.

Организованная преступная деятельность характеризуется следующими основными признаками:

• насильственным характером;
• жестокостью и использованием любых средств для достижения поставленной цели;
• высоким уровнем технической оснащенности и вооруженности;
• наличием значительных денежных и материальных средств;
• соблюдением определенной иерархии и неофициальных норм поведения (в преступных группировках культивируется воровская идеология применительно не только к криминальному, но и к нормальному образу жизни, оправдывающая преступную);
• созданием системы внутренней и внешней безопасности;
• реализацией контрмер на усилия правоохранительных органов по пресечению организованной преступной деятельности;
• наличием преступных связей за пределами российского государства и т.п.

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что она проходит несколько этапов:

• собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере экономической деятельности общества, выбор направления для приложения криминальных устремлений;
• разработка технологии преступной деятельности;
• подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;
• реализация преступной деятельности;
• принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

Организованной преступной деятельности присущи и специфические способы оказания противодействия расследованию преступлений и работе правоохранительных органов. К ним относятся:

• жесткое воздействие (передача денежных средств, устрашение, физическое или психическое воздействие) на потерпевших и свидетелей в целях принуждения их к даче необходимых (нужных) показаний;
• воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы вплоть до убийства);
• похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей (избиение, пытки захваченных, подкуп и т.д.);
• прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами деятельности (создание фиктивного коммерческого предприятия);
• конспирация работы руководителей преступного формирования, неучастие их в непосредственном совершении преступлений;
• обеспечение перехода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики.

Основные качества лидера организованной преступной группы: умение быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях; предприимчивость; коммуникабельность; хорошие умственные способности и волевые качества; умение держать слово; решительность в действиях; физическая сила; преступно-профессиональный опыт; знание внешних и внутренних условий функционирования преступного сообщества; умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых преступлений и др.

В преступных формированиях выделяются следующие типы лидеров: вдохновители; лидеры-организаторы; лидеры смешанного типа, а также лидеры, деятельность которых характеризуется большей степенью активности при совершении преступлений и руководстве усилиями других соучастников, лидеры, которые не только руководят непосредственным совершением преступлений, но и проявляют активную деятельность по созданию преступных групп и организации их функционирования.

Расследование организованной преступной деятельности осуществляется следственной группой (СГ), формирование и порядок функционирования которой предусмотрен УПК РФ, или следственно-оперативной группой (СОГ), порядок ее создания регламентируется межведомственными или ведомственными нормативными актами.

Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования организованной преступной деятельности:

1. Уголовное дело возбуждено по признакам основной преступной деятельности, при этом она:
• находилась под контролем оперативных аппаратов;
• не находилась в поле зрения правоохранительных органов.
2. Уголовное дело возбуждено по признакам факультативной преступной деятельности группы, при этом она:

· была в поле зрения правоохранительных органов;

· не была под контролем оперативных аппаратов.

Если преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных аппаратов правоохранительных органов и при этом выявлялись и фиксировались отдельные обстоятельства противоправной деятельности, устанавливались участники преступного формирования, их связи, отношения с должностными лицами органов государственной власти и управления, то появляется возможность четко спланировать и провести тактическую операцию по захвату всех участников организованной преступной деятельности в момент совершения преступления.

В ситуациях, когда правоохранительные органы не располагали сведениями об организованной преступной деятельности, наряду с расследованием конкретного деяния необходимо провести ОРМ с целью выявления реальности существования преступного формирования, проверку его деятельности для получения общего представления о нем и пополнения комплекса информации, необходимой для обеспечения эффективности расследования. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, участники СГ (СОГ) должны за счет негласных, розыскных, оперативно-технических мероприятий, иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

Необходимо уже на первоначальном этапе расследования выяснить иерархию построения преступного формирования и, принимая решение о проведении того или иного следственного действия, строго этим руководствоваться. Это позволит избежать не только конфликтных следственных ситуаций, но и получить максимум достоверной информации, которая будет базовой в принятии других процессуальных и организационных решений по делу.

Расследуя организованную преступную деятельность, члены СГ (СОГ) должны иметь в виду, что им противостоит преступное формирование, для которого характерна не только круговая порука, но и комплекс различных средств и методов противодействия.

Одним из самых неприятных последствий оказания противодействия расследованию является физическое устранение лиц, осуществляющих расследование, потерпевших, свидетелей, соучастников преступлений, граждан, случайно оказавшихся в таких местах.

Оказание организованным преступным формированием противодействия расследованию осуществляется и посредством подключения ранее созданных или приобретенных специально для этого коррумпированных связей, которые могут оказать негативное влияние для перспектив расследования, а в некоторых случаях и для судьбы членов СГ (СОГ).

Нейтрализация противодействия расследованию со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления – наиболее сложная задача. Указанные лица, включающиеся в противодействие расследованию, как правило, имеют длительные и прочные служебные, дружеские связи с ответственными должностными лицами разного уровня и значительные возможности влияния на их мнение.

Для того, чтобы решить эту задачу необходимо последовательно, за счет процессуальных средств и организационных приемов нейтрализовать это влияние. Наиболее эффективным методом нейтрализации действий коррумпированных лиц в правоохранительных органах является возбуждение процедуры служебной проверки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования либо в производство отдельных следственных действий, объективно нанесших ущерб расследованию.

В установлении причастности подозреваемых к организованной преступной деятельности важную роль играет реализация оперативно-розыскной информации. В процессе расследования следователь должен проверить возможную причастность таких подозреваемых:

• ко всем нераскрытым на территории города, области аналогичным преступлениям;
• ко всем раскрытым аналогичным преступлениям, по которым в качестве обвиняемых проходили их друзья, родственники, знакомые;
• к нераскрытым преступлениям, в совершении которых они могли выполнять вспомогательную роль.

Представление о численности и персональном составе преступной группы складывается на основе всей совокупности доказательств, включая показания подозреваемых и обвиняемых.

На допросах подозреваемых, обвиняемых выясняется:

• кто, когда, где, при каких обстоятельствах создал преступное формирование, кто являлся лидером (фактическим), кто осуществлял общее руководство противоправной деятельностью;
• какие способы применялись для вовлечения лиц в состав группы (вступление на добровольной основе, путем угроз, шантажа, обмана и т.п.), в какой среде они подбирались;
• где происходили сборы участников группы;
• кто из участников образует постоянное ядро, как были распределены функциональные обязанности между участниками (обеспечение группы транспортом, техническими средствами, разведка и осуществление других подготовительных действий, транспортировка участников к месту преступления, охрана и т.п.);
• кто непосредственно исполнял преступные акции, кто их обеспечивал, кто занимался сокрытием следов преступлений и др.;
• какова направленность преступного формирования, какие иные преступления были совершены для обеспечения главного направления преступной деятельности;
• каким образом осуществлялась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились установки до исполнителей, кто и как контролировал выполнение заданий;
• как выбирались объекты посягательства, имелись ли люди, которые указывали на них;
• кем, каким образом, в каких долях распределялись преступные доходы, как осуществлялось отмывание добытых преступным путем денег;
• каким вооружением располагает группировка, с какого момента появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;
• какое оружие, у кого, в каком месте может находиться в данный момент, есть ли намерение его использовать;
• какие технические средства использовались для облегчения преступной деятельности, безопасности участников преступного формирования;
• какой автотранспорт использовался в целях организованной преступной деятельности;
• какие способы сокрытия следов использовались, каков арсенал средств противодействия расследованию преступлений, кто и как их будет реализовывать;
• каковы взаимоотношения в группировке, имеются ли внутригрупповые противоречия, между кем они существуют;
• каковы намерения оставшихся на свободе членов преступной группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания, у кого из них имеются заграничные паспорта, кто может попытаться выехать за границу и др.

Одним из решающих моментов, предопределяющих успех расследования, является разрушение сплоченности формирования, преодоление круговой поруки и разоблачение участников. В связи с этим рекомендуется:

• перед допросами подозреваемых (обвиняемых) на основе изучения материалов дела получить представление о личностях, подлежащих допросу, их ролях в расследуемом преступлении, чертах характера;
• первыми допросить участников группы с менее сильными волевыми качествами (обычно подростков, женщин) и лиц, чье участие в преступлении носило второстепенный характер (хороший психологический контакт с таким допрашиваемым нередко позволяет выявить многие детали преступления, изобличающие других участников группы);
• выяснить у каждого из допрашиваемых, в каких отношениях он состоял с членами группы;
• использовать противоречия, конфликтные отношения между отдельными членами группы, памятуя о том, что неприязнь к тому или иному антипатичному партнеру, будучи доведена до предела, способна вывести его из душевного равновесия и побудить к ответному шагу – даче показаний, изобличающих соучастников.

Причины конфликтов участников организованной преступной деятельности, как правило, возникают в следующих случаях:

• в процессе борьбы за лидерство, за восхождение в близкое окружение руководителей группы;
• в процессе принятия мер по выходу из группы;
• в связи с личными неприязненными отношениями, возникающими между отдельными членами преступного формирования и др.

При расследовании организованной преступной деятельности полезная информация, способствующая установлению роли каждого из участников преступного формирования, может быть получена при проведении такого следственного действия, как контроль и запись переговоров (ст.186 УПК РФ).