Рассмотрение первичных материалов и решение о возбуждении уголовного дела

В зависимости от вида преступления к началу расследования складываются две наиболее типичные ситуации:

1. Уголовные дела:

а. о хищении наркотических средств должностными лицами (мат. ответственными);

б. о нарушении ими правил учета, хранения или отпуска наркотических средств;

в. о незаконном их изготовлении, приобретении, хранении и сбыте;

г. о склонении к потреблению наркотических средств;

д. о преступной деятельности организаторов и содержателей притонов.

К моменту возбуждения уголовного дела эти лица, как правило, известны.

2. Преступления, совершенные посторонними лицами (кражи, грабежи, разбои), направленные на завладение наркотическими средствами из аптек, лечебных учреждений, перерабатывающих предприятий.

К моменту обнаружения этих преступлений совершившие их лица неизвестны. При получении сообщений о выявленной недостаче наркотических средств или незаконных действиях должностного или материально ответственного лица проводится предварительная проверка, направленная на выявление причин недостачи и определения круга лиц, причастных к получению, хранению и отпуску наркотических средств.

Распространенный повод к возбуждению уголовного дела – непосредственное обнаружение фактов изготовления, хранения или сбыта наркотических средств (более 90%). При этом различается две ситуации:

1. При реализации ОР материалов, когда известны причастные лица, нередко известны места изготовления или хранения наркотических средств, но другие обстоятельства известны не полностью. В таких случаях составляется план неотложных СД и ОРМ, направленных на задержание и обыск подозреваемых, выявление другие лиц, причастных к изготовлению, хранению или сбыту наркотических средств. По материалам ОРД чаще всего возбуждаются уголовные дела по преступной деятельности организаторов и содержателя притонов. При получении информации о нахождении в притоне лиц, употребляющих наркотики, проводится ОМП. С помощью фото-кино-видеоаппаратуры фиксируется обстановка, свидетельствующая об использовании помещения в целях потребления наркотиков. Производятся обыски (личные и в помещении), изымаются вещественные доказательства (наркотики, упаковки от них, шприцы и т.п.), проводятся допросы присутствующих.

2. При случайном выявлении наркомана или других лиц в момент их незаконных операций с наркотическими средствами деятельность органов осложняется. Здесь необходимо установить наличие одного из оснований к возбуждению уголовного дела, предусмотренного УК РФ. В этой ситуации у задержанных и очевидцев берутся объяснения, предварительно исследуются наркотические вещества, устанавливаются и изучаются данные о наркомане или других лицах, выявленных в момент незаконной операции с наркотическими веществами, их окружение, связи.

О фактах изготовления, хранения или потребления наркотиков нередко сообщают их родные, соседи, знакомые. При проверке таких сведений выясняется ближайшее окружение наркомана, источники получения наркотических средств и другие факты, связанные с их изготовлением, хранением или сбытом.

Сообщения о склонении к употреблению наркотических средств поступают из лечебных учреждений, от родителей и т.д. Для проверки этих сведений берутся объяснения у склоняемых к употреблению, их родственников, близких, у работников медучреждений, выявляются их связи. При поступлении сообщений о кражах, хищениях, грабежах и т.п. производится ОМП, берутся объяснения, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В процессе проверки первичных материалов выясняется, постоянно, непостоянно или вообще не употребляет задержанный наркотические средства (опрос родственников, сослуживцев и т.д.), справки из медучреждений. Для расследования таких преступлений создаются специальные СОГ.

Первоначальные СД и ОРМ

При кражах, грабежах – ОМП (следы, ампулы, упаковки, мог ли знать похититель, где ключи, наркотические вещества и т.д.:)

- допрос материально ответственных лиц;

- выявление и допрос очевидцев, др. сотрудников учреждения;

- назначение ревизии (что похищено и количество);

- организация наблюдения за местами возможного хранения наркотических средств (у подозреваемого, родственников, знакомых), их приобретения и сбыта (аптеки, притоны, медучреждения);

- выявление наркоманов и ранее судимых за преступления, связанные с наркотиками.

При хищении наркотических веществ материально ответственными или должностными лицами:

- допросы этих лиц;

- выявление и допросы свидетелей (рабочих складов, аптек и т.д.) об условиях хранения, отпуска, поступления препаратов, имеющих доступ к ним лицах, о причинах образовавшейся недостачи;

- задание оперработникам – по выявлению преступных связей сотрудников данного учреждения.

Сообщение о хищениях обычно поступают после ревизии или инвентаризации. Расхитители прячут (перепрятывают) похищенное, принимают меры к сокрытию деталей преступления, поэтому элемент внезапности не дает результатов, как при задержании с поличным участников наркобизнеса.

При возбуждении уголовного дела характер первоначальных СД зависит оттого, возбуждено уголовное дело по материалам оперативной разработки или в связи со случайным выявлением этих фактов.

В первом случае разрабатываются тактические операции, назначение которых сводится к задержанию подозреваемых с поличным при приобретении, перевозке или сбыте наркотических средств.

При задержании и личном обыске важно зафиксировать факт изъятия наркотического средства у задержанного. Обыск желательно проводить с участием специалиста. Изъятое упаковывается, опечатывается, заверяется подписями понятых, задержанного и следователя. Взвешивание рекомендуется проводить в экспертном учреждении или в аптеке в присутствии тех же понятых и лишь один раз, с оформлением протокола обыска. При личном обыске важно изъять содержимое карманов, где могут находиться микроколичества наркотических средств, что поможет в дальнейшем в изобличении задержанного.

К первоначальным СД также относится:

- освидетельствование задержанного в целях выявления наркотического возбуждения или абстиненции (проводится с участием специалиста – врача-нарколога или психиатра), следов инъекций;

- отбор на анализ крови и мочи;

- обыски по месту жительства, работы, и если есть основание, то и у родственников. При обыске у лица, занимающегося изготовлением наркотических средств, следует искать сырье, полуфабрикаты, оборудование (весы, расфасовка), отходы производства, готовые наркотики.

При подготовке к обыску:

- обеспечить участие специалиста (химика, биолога);

- подготовить технические средства для более точного определения вида вещества и веса.

- использовать специально обученную собаку.

- подготовить НТ средства.

При расследовании хищений должностными или материально-ответственными лицами о совершении преступления ими или посторонними лицами происходитвыдвижение следственных версий.

При задержании в момент продажи – версии о лицах:

1. Изготавливает сам.

2. Скупает в местах их посева или изготовления и в дальнейшем их реализует.

3. Является соучастником группы – сбытчиком.

В отношении покупателя:

1. Является потребителем, но иногда перепродает для возмещения своих расходов.

2. Покупает в целях перепродажи более мелкими партиями (дозами).

3. Приобретает для потребления в притонах.

В отношении перевозчика:

1. Только перевозчик (нанят).

2. Наркоман – для себя.

3. Член организованной группы.

Группы свидетелей:

1. Очевидцы задержания с поличным.

2. Родственники, знакомые, соседи подозреваемого.

3. Свидетели, являющиеся наркоманами.

4. Свидетели, которые могут подтвердить факты перевозки, хранения, сбыта и т.п.

По тактике допроса обвиняемого: если в состоянии абстиненции – допрос перенести; 70% обвиняемых дает правдивые показания только под тяжестью улик.

При задержании при перевозке – где приобрел, когда, у кого, что, сколько, для чего, кому вез и т.п.

При задержании с наркотическими средствами – для чего приобрел (сбыт или для себя), где приобрел, сколько и т.д.

При изготовлении – способ изготовления, из чего, для кого, способ передачи, связи и т.д.

Виды экспертиз:

1. Криминалистическая экспертиза – для установления происхождения, относимости к наркотическим средствам, вид, способ изготовления;

2. Судебно-фармокологическая – об отнесении вещества к лекарственным, о порядке отпуска, в каких формах и количествах, наличии на предмете остатков фармацевтических средств, каких именно;

3. Комплексная судебно-медицинская экспертиза и психиатрическая – является ли лицо наркоманом и нуждается ли в лечении, давность возникновения зависимости.

4. Агротехническая – для исследования посевов наркосодержащих дикорастущих и посеянных культур.

Рекомендуемая литература:

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995.

2. Бурданова Л.К. и др. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. СПб., 1998.

3. Криминалистика /Под ред. Е.П.Ищенко. М.: Инфра-М, 2005.

4. Криминалистика /Под ред. Н.П.Яблокова. М.: Юрист, 2005.

5. Криминалистика /Под ред. Р.С. Белкина М., 1999.

6. Основы оперативно-розыскной деятельности /Под ред. В.Б. Рушайло СПб., 2006.

7. Руководство для следователей /Под общ. ред. С.Г.Кехлерова. М.: Спарк, 2001.

8. УК РФ М., 2008.

9. УПК РФ. М., 2009.

10. Федеральный Закон № 144-ФЗ от 12.08.1995г «Об оперативно-розыскной деятельности». (с изменениями и дополнениями). //«Российская газета» от 18 августа1995 г.