Особенности расследования фальшивомонетничества в ситуации, когда лицо застигнуто при попытке оплаты купюрой, вызывающей сомнение в ее подлинности.

2 ситуация. Поддельные денежные знаки выявлены при попытке сбыта (либо непосредственно после него), при этом лицо, пытавшееся их сбыть (или сбывшее), скрылось с места происшествия. Имеется лишь некоторая информация о личности сбытчика.

Данная ситуация отличается от первой наличием некоторой ориентирующей информации о сбытчике подделок, позволяющей подозревать лицо в совершении преступления, а также присутствием сведений о точном месте сбыта фальсификатов. В связи с этим действия следователя и членов следственно-оперативной группы несколько отличаются от действий в условиях предыдущей ситуации, поскольку имеется возможность незамедлительно приступить к проверке имеющейся информации о причастности конкретных лиц к совершенному преступлению. Основным направлением предварительной проверки в сложившейся ситуации является установление конкретных обстоятельств совершенного преступления и причастности к нему заподозренного лица. В рассматриваемой ситуации приоритетное значение имеет выявление следов пребывания заподозренного лица на месте происшествия, соответствующих вещественных доказательств, а также установление связей между участниками преступного события.

В данной ситуации эффективен следующий алгоритм действий следователя, а также других участников следственно-оперативной группы:

- незамедлительно производится осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака), обнаружения следов преступления и выяснение других обстоятельств имеющих значение для уголовного дела;

- осмотр и изъятие (в ходе осмотра) выявленных подделок, для указания индивидуальных признаков и особенности изымаемых предметов (поддельных денежных знаков), при этом необходимо принять меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической судебной экспертизы;

- проведения предварительного технико-криминалистического исследование сомнительных денежных знаков, с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки;

- подробно опрашиваются пострадавшие и очевидцы события с целью сбора информации ориентирующего характера, в том числе о внешности вероятного сбытчика;

- составляется фоторобот лица, сбывшего (пытавшегося сбыть) поддельные денежные знаки, для реконструкции лиц преступников по объяснениям пострадавших и очевидцев;

- производится осмотр отдельных предметов, в ходе осмотра место происшествия на которых предположительно могли остаться следы сбытчика;

- на месте сбыта и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан по приметам, описанным очевидцами происшествия, по приметам ориентируется весь личный состав ОВД;

- из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории района (региона) за совершение аналогичных преступлений, составляются таблицы, которые предъявляются очевидцам происшествия для опознания.

3 ситуация. Лицо задержано при попытке сбыта поддельных денег, либо непосредственно после него. Эту разновидность типовых ситуаций можно условно разделить на следующие подвиды в зависимости от дальнейшего поведения задержанного:

- лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, отрицает свою причастность к совершенному преступлению;

- лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, сознается в сбыте фальсификатов, сведения об изготовителе отсутствуют.

- лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, сознается в изготовлении и сбыте фальсификатов.

Эффективность возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества во многом обусловливается применением специальных знании, тесным сотрудничеством лиц, осуществляющих расследование, со специалистами начиная с момента получения сообщения о преступлении. В качестве специалистов могут быть привлечены полиграфисты, программисты, электронщики, физики, химики, а также представители других специальностей.

Специальные знания - это теоретические знания и практические навыки в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые путем специальной подготовки или профессионального опыта.

Результаты исследования материалов следственной практики позволяют сделать вывод, что на этапе предварительной проверки по сообщению о факте фальшивомонетничества, а также на стадии возбуждения уголовного дела участие специалиста, к сожалению, чаще всего ограничивается только предварительным исследованием сомнительных денежных знаков. Осмотры места происшествия - сбыта подделок проводятся без участия специалистов, либо не проводятся вообще, что приводит к утрате возможных доказательств по уголовному делу.

При выявлении денежного знака, подлинность которого вызывает сомнения, для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, в первую очередь, необходимо незамедлительно провести его криминалистическое исследование с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки.

Предварительное исследование сомнительных денежных знаков проводится, как правило, в экспертно-криминалистическом подразделении регионального органа внутренних дел. О результатах такого исследования специалист составляет справку.

После проведения проверки при наличии оснований для возбуждения уголовного дела материалы для принятия решения передаются в следственные подразделения при территориальных органах внутренних дел.

В соответствии с требованиями Центрального Банка России, если сомнительный денежный знак выявлен в кассе кредитной организации, такой денежный знак должен быть в течение 5 рабочих дней направлен на экспертизу в расчетно-кассовый центр (далее - РКЦ) Банка России. Экспертиза сомнительных денежных знаков в РКЦ производится в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. Такая экспертиза является несудебной и отличается от судебной по процессуальной форме. По результатам проведения исследований экспертом составляется Акт экспертизы, который подписывается экспертом и заведующим кассой. После этого, поддельный денежный знак передается расчетно-кассовым центром в территориальные органы внутренних дел.

По своим задачам, содержанию и методике проведения предварительное технико-криминалистическое исследование сомнительных денежных знаков принципиально не отличается от соответствующей технико - криминалистической экспертизы, проводимой после возбуждения уголовного дела, никаких различий методического характера между ними нет.

Определение подлинности бумажных денежных знаков содержится в определении соответствия использованных материалов, полиграфического оформления и реквизитов технологическим нормам или имеющимся описанием и образцам, а также наличия индивидуального комплекса технологической, полиграфической и физико-химической защиты, предусмотренного для каждого конкретного объекта (банкноты). Во всех случаях вопрос о подлинности исследуемых банкнот решается путем сравнения с подлинными образцами или соответствующими описаниями. При этом при использовании образцов необходимо достоверно знать об их подлинности. Достоверность результатов определения подлинности зависит от глубины проводимых исследований. Результаты такого предварительного исследования в соответствии с действующим УПК РФ не могут выступать в качестве источника доказательств. Возможно, именно поэтому бытует мнение, что документ о результатах исследования не требуется приобщать к материалам возбужденного уголовного дела. С этим трудно согласиться, поскольку справка специалиста, равно как и Акт экспертизы входит в число материалов проверки по сообщению о преступлении. Более того, такой документ является основополагающим свидетельством, подтверждающим подлинность или поддельность денежного знака, для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела или, соответственно, об отказе в возбуждении уголовного преследования. Отсутствие такого доказательства в материалах проверки, а в дальнейшем - в материалах уголовного дела может явиться для стороны защиты поводом для обращения в суд с иском о признании необоснованным возбуждения уголовного дела.

Достаточность фактических данных, необходимых в каждом конкретном случае для возбуждения дела, с учетом их характера и объема определяет лицо, разрешающее вопрос о возбуждении дела, учитывая конкретные обстоятельства, предусмотреть которые во всем их многообразии невозможно. Однако во всех случаях установление достаточных данных, указывающих на признаки преступления, имеет решающее значение для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повод к возбуждению уголовного дела является важным условием и началом уголовно-процессуальной деятельности компетентных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования. В представленном структурном элементе мы остановились только на тех типовых ситуациях, которые характерны до возбуждения уголовного дела, и основных проверочных мероприятиях, которые чаще всего производятся на данном этапе расследования. Эти алгоритмы действий не являются исчерпывающими, и могут быть дополнены. Далее исследуем особенности проведения отдельных следственных действий.