Всего девять государственных структур могут полноправно относиться к правоохранительным органам

Министерство внутренних дел РФ; Федеральная служба безопасности; Федеральная служба охраны; Федеральная таможенная служба; Служба внешней разведки РФ; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; Федеральная служба судебных приставов; Федеральная противопожарная служба.

Расследование преступлений

} 3). Предварительное расследование –досудебная стадия производства по уголовному делу (следующая за стадией возбуждения уголовного дела)

} может производиться в форме:

} Дознания:преступления небольшой и средней тяжести (максимальное наказание не превышает 5 лет ), проводится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и может быть продлено еще на 30 суток, в исключительных случаях до 1 года; упрощённая форма предварительного расследования по уголовному делу (исследование события преступления и розыск его совершителя - обвинительный акт)

} Органы дознания: МВД, ФСКН, МЧС, ФССП, ФТС, Пограничные органы ФСБ, Вооруженные силы: органы военной полиции, командиры частей, начальники военных учреждений, гарнизонов

} Предварительного следствия:производится следователями согласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ (Следственный комитет, МВД, ФСБ, ФСКН) – установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (обвинительное заключение)

4). Неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования

общее правило: следственные действия в полном объеме проводятся органом или должностным лицом, в полномочия которого входит производство предварительного расследования по конкретному уголовному делу

Ситуации: промедление с проведением следственных действий может повлечь утрату доказательств по делу – НЕОБХОДИМЫ неотложные следственные действия

5). Преступление - это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное указанным Кодексом под угрозой наказания.

Только преступления предполагают уголовное наказание по решению суда, что влечет за собой наличие судимости у виновного лица.

Преступления в сфере ТД:

} 189(Незаконные экспорт…)

} 190(Невозвращение … культурных ценностей)

} 193(Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте…)

} 194(Уклонение от уплаты таможенных платежей)

} 226.1(Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов…)

} 229.1 УК РФ(Контрабанда наркотических средств…)

ОРД: МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН,ФСКН

Структура правоохранительных подразделений таможенных органов

− Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК);

−Управление таможенных расследований и дознания (УТРД);

−Управление по противодействию коррупции (УПК).

Таможни

В таможнях функционируют следующие правоохранительные подразделения:

− отделы административных расследований;

− отделы дознания;

− отделы кинологической службы;

− отделы по борьбе с особо опасными видами контрабанды;

− оперативно-розыскные отделы;

− отделы по борьбе с контрабандой наркотиков;

− оперативно-аналитические отделы.

6). Административные наказания за нарушения таможенных правил представляют собой установленные государством санкции (меры административной ответственности), применяемые уполномоченными должностными лицами таможенных органов или судьями к лицу, совершившему административное правонарушение в области таможенного дела.

7). Юридическая ответственность – это установленная государством мера принуж-

дения за совершенное правонарушение, выражающаяся в применении наказания (лишений личного и материального характера) к лицу, совершившему данное правонарушение.

8). Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения – принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность не изъятых из оборота вещей.

9). Правонарушение в широком смысле – это действие, нарушающее общественный порядок. К таким действиям относится причинение материального и морального ущерба, игнорирование запретов, не выполнение предписаний. Любое правонарушение характеризуется тем, что совершается определенным лицом в конкретном месте и противоречит действующему закону. К правонарушениям относятся дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения.

Правонарушение может быть направлено не только против людей, но и посягать на какие-либо социальные интересы. Как правило, правонарушением считается деяние, несущее минимальную общественную опасность.

Правонарушения рассматриваются Административным кодексом. В виде наказания предусматриваются довольно мягкие меры воздействия: общественные работы, штрафы, арест на короткий срок, но судимость не предполагается. За правонарушение к ответственности могут привлечь с 14 лет.

Контрабанда

} 10). До мая 1918 года пограничная охрана руководствовалась Инструкцией службы чинов ОКПС 1912 года: общие сведения о порядке задержания и передачи в таможенные органы контрабанды

} Статья 97 УК РСФСР (1922): контрабанда – «нарушение законов и обязательных постановлений о вывозе за границу и ввозе из-за границы товаров и валютных ценностей»

} 46. Правоохранительная деятельность таможенных органов: краткая характеристика.

} Таможенный кодекс Таможенного союза в ст. 7 установил, что таможенные органы выполняют следующие правоохранительные функции:

} − являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство по которым в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза отнесено к ведению таможенных органов;

} − осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлением, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами;

} − ведут административный процесс (осуществляют производство) по делам об административных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности.

} В соответствии с п. 8 ст. 12 Федерального закона от 19.11.2010 № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы РФ как относящиеся к числу правоохранительных органов выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные правонарушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, осуществляют административное производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил), оказывают содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через Государственную границу РФ.

} После вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ таможенные органы лишены возможности производства предварительного расследования в форме дознания. Вместе с тем право производства неотложных следственных действий за таможенными органами сохранено.

}

} 47. Ответственность за нарушения таможенного законодательства.

} Таможенным кодексом за нарушения требований таможенного законодательства предусмотрено, что лица, допустившие такие нарушения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

} Административная ответственность:кодекс об административных правонарушениях устанавливает ответственность за совершение следующих правонарушений:

} – незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу РФ

} – недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств

} – несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории РФ

} – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации

} – нарушение режима зоны таможенного контроля

} – непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы

} – представление недействительных документов при таможенном оформлении

} – причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам

} – недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или документов на них

} – несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита или таможенного режима международного таможенного транзита

} – уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств идентификации

} – несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений

} – проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа

} – нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций

} – непредставление в таможенный орган отчетности

} – нарушение сроков временного хранения товаров

} – представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации

} – невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами

} – несоблюдение таможенного режима

} – незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами

} – незаконные приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или)транспортных средств

} – нарушение сроков уплаты таможенных платежей

} – незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела (ст. 16.23 КоАП).

} Уголовная ответственность: УК РФ в ст. 188

} «Контрабанда» установлена ответственность за нарушение таможенного законодательства. Контрабанда – перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.