Тема 4. Расследование мошенничества

План семинарского занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие обсуждению:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Типичные криминалистические ситуации и версии на первоначальном этапе расследования мошенничества.

3. Особенности тактики проведения последующих следственных действий, их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

4. Использование специальных познаний при расследовании мошенничества.

Примерные темы докладов и рефератов

1. Понятие и содержание организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений при расследовании мошенничества и их организационные и правовые основы.

2. Построение версий о личности мошенника.

3. Работа следователя по назначению судебных экспертиз при расследовании мошенничества.

План практического занятия

Время 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Планирование и организация расследованиямошенничества при поступлении сообщения о преступлении.

2. Тактика проведения первоначальных следственных действий.

3. Установление вида и размера ущерба.

4. Взаимодействие с органами дознания в процессе расследования мошенничества.

5. Назначе­ние и производство экспертиз.

Литература, рекомендуемая для подготовки к семинарскому и практическому занятиям:

Основная:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : принят 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ] // http://www.pravo.gov.ru - 02.03.2012.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Государственной думой 22 ноября 2001 г. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001г. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 г.] // http://www.pravo.gov.ru - 02.03.2012.

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52. (часть I) – Ст. 6248.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // КонсультантПлюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : клиент-сервер. – Загл. с экрана.

5. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд [Текст] : Приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, Службы внешней разведки РФ, ФСИН, ФСНК РФ и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.

6. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России Приказ МВД РФ от 11 января 2009 – № 7. // КонсультантПлюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : клиент-сервер. – Загл. с экрана.

7. Криминалистика [Текст] : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова .– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011.

8. Руководство по расследованию преступлений [Текст] : учебное пособие / отв. ред. А.В. Гриненко.– 2-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма, – 2008.

9. Каныгин В. И. Лугин А. Ф. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст] : курс лекций / В. И. Каныгин, А. Ф. Лугин и др. – СПб. 2008.

Дополнительная:

1. Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя [Текст] / Б. Т. Безлепкин. – М. : Проспект, 2010.

2. Бравилова Е. А. Привлечение в качестве обвиняемого [Текст] : УП. – Екатеринбург, 2009.

3. Гаевой А. И. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст] : практикум / А. И. Гаевой ; Департамент кадрового обеспечения МВД РФ .– М. : ЦОКР МВД России, 2010 .– 224 с.

4. Карпович О. Г. Финансовое мошенничество (преступления в кредитно-финансовой сфере) [Текст] : [научно-практическое пособие] / О. Г. Карпович .– М. : Юрист, 2010 .– 276 с.

5. Корнелюк В. С. Организация следственной работы [Текст]: учебное пособие / В. С. Корнелюк, Н. И. Кулагин, А. В. Носов ; Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. – М.: ЦОКР МВД России, 2009.

6. Нугаева Э. Д. Организация первоначального этапа расследования мошенничества общеуголовной направленности [Текст] : метод. рек. / Э. Д. Нугаева .– Уфа : УЮИ МВД РФ, 2011 .– 39 с.

7. Процессуальные документы органов предварительного следствия [Текст] : учебное пособие / сост.: А. Н. Калюжный, А. В. Победкин, Д. Ф. Флоря. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 312 с.

8. Торшин Р. В. Особенности раскрытия и расследования мошенничества в сфере страхования [Текст] : учебное пособие / Р. В. Торшин .– Воронеж : Воронежский ин-т МВД России, 2010 .– 65 с.

Тема 5. Расследование грабежа и разбойного нападения

План семинарского занятия № 1

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие обсуждению:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика грабежей.

2. Типичные криминалистические ситуации и версии на первоначальном этапе расследования грабежей.

3. Особенности тактики проведения последующих следственных действий, их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

4. Использование специальных познаний при расследовании грабежей.

Примерные темы докладов и рефератов

1. Понятие и содержание организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений при расследовании грабежей.

2. Построение версий о личности преступника и предмете преступного посягательства при грабежах.

3. Работа следователя по назначению судебных экспертиз при расследовании грабежей.

План семинарского занятия № 2

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие обсуждению:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика разбойных нападений.

2. Типичные криминалистические ситуации и версии на первоначальном этапе расследования разбойных нападений.

3. Особенности тактики проведения последующих следственных действий, их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

4. Использование специальных познаний при расследовании разбойных нападений.

Примерные темы докладов и рефератов

1. Особенности расследования разбойных нападений, совершаемых с незаконным проникновением в жилище.

2. Разграничения грабежей от разбойных нападений.

3. Особенности криминалистической характеристики разбойных нападений на водителей автотранспортных средств.

План практического занятия № 1

Время 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Планирование и организация расследованияграбежей при поступлении сообщения о преступлении.

2. Тактика проведения первоначальных следственных действий.

3. Установление вида и размера ущерба, тяжести вреда здоровью.

4. Взаимодействие с органами дознания в процессе расследования грабежей.

5. Назначе­ние и производство экспертиз.

План практического занятия № 2

Время 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Планирование и организация расследованияразбойных нападений при поступлении сообщения о преступлении.

2. Тактика проведения первоначальных следственных действий.

3. Установление вида и размера ущерба, тяжести вреда здоровью.

4. Взаимодействие с органами дознания в процессе расследования разбойных нападений.

5. Назначе­ние и производство экспертиз.

Литература, рекомендуемая для подготовки к семинарским и практическим занятиям:

Основная:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : принят 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ] // http://www.pravo.gov.ru - 02.03.2012.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Государственной думой 22 ноября 2001 г. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001г. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 г.] // http://www.pravo.gov.ru - 02.03.2012.

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52. (часть I) – Ст. 6248.

4. Об оружии [Текст] : закон РФ от 13 ноября 1996 г. // Собрание законодательства РФ – 1996. – № 51. – Ст. 5681.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // КонсультантПлюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : клиент-сервер. – Загл. с экрана.

6. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд [Текст] : Приказ МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, Службы внешней разведки РФ, ФСИН, ФСНК РФ и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.

7. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России Приказ МВД РФ от 11 января 2009 – № 7. // КонсультантПлюс / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.03 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : клиент-сервер. – Загл. с экрана.

8. Криминалистика [Текст] : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова .– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011.

9. Аминев Ф. Г. Уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью [Текст] : методические рекомендации / Ф. Г. Аминев, Р. Р. Каримов. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2010.

10. Нугаева Э. Д. Образцы процессуальных документов досудебного производства (на примере расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы) [Текст] : учебное пособие / Э. Д. Нугаева, И. М. Ситдиков. – Уфа : УЮИ МВД РФ, 2009.

11. Руководство по расследованию преступлений [Текст] : учебное пособие / отв. ред. А.В. Гриненко.– 2-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма, – 2008.

12. Каныгин В. И. Лугин А. Ф. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст] : курс лекций / В. И. Каныгин, А. Ф. Лугин и др. – СПб. 2008.

Дополнительная:

1. Богданчиков С. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности [Текст] : монография / С. В. Богданчиков .– М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011 .– 239 с.

2. Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя [Текст] / Б. Т. Безлепкин. – М. : Проспект, 2010.

3. Бравилова Е. А. Привлечение в качестве обвиняемого [Текст] : УП. – Екатеринбург, 2009.

4. Гаевой А. И. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст] : практикум / А. И. Гаевой ; Департамент кадрового обеспечения МВД РФ .– М. : ЦОКР МВД России, 2010 .– 224 с.

5. Корнелюк В. С. Организация следственной работы [Текст]: учебное пособие / В. С. Корнелюк, Н. И. Кулагин, А. В. Носов ; Департамент кадрового обеспечения МВД РФ. – М.: ЦОКР МВД России, 2009.

6. Процессуальные документы органов предварительного следствия [Текст] : учебное пособие / сост.: А. Н. Калюжный, А. В. Победкин, Д. Ф. Флоря. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 312 с.

7. Сборник рефератов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2009. (материалы АИПС «НТИ-ЦА»).

8. Федорова О. В. Преступления против собственности [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. В. Федорова .– М. : Юрлитинформ, 2011 .– 144 с.