Приговор от 8 декабря 2003 г.

Городецкий городской суд (Нижегородская область) - Уголовное

Городецкий городской суд Нижегородской области — СУДЕБНЫЕ АКТЫ

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

гор. Городец ***

Городецкий городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Черновой Т.С., государственных обвинителей - ст. помощника Городецкого городского прокурора Смирновой Л.П., помощника Городецкого городского прокурора Каргина В.А., при секретаре Чесноковой М.Н., с участием подсудимого (гражданского ответчика) ИларионоваС.Л., защитника Поливановой И.Г., представившей удостоверение * и ордер *, второго защитника ИларионовойГ.А., представителей потерпевшей стороны (гражданского истца) К. Н.П., Б. Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению

ИларионоваС.Л., * судимого:

*** Городецким городским судом по ст. 171 ч.2 п. "б" УК РФ (два эпизода) и 160 ч. 4 УК РФ (в редакции 162-ФЗ от 8.12.2003 г.) к 7 (семи) годам лишения свободы со штрафом в размере 600 (шестьсот) тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 3; 201 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ИларионовС.Л., в период с *** по *** совершил хищение в крупном размере путем присвоения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «*», при следующих обстоятельствах:

Он согласно Протоколу * правления Товарищества собственников жилья «*» (далее ТСЖ «*») от ***, являлся председателем правления данного ТСЖ.

*** произведена государственная регистрация ТСЖ «*» в МРИ ФНС России №5 по Нижегородской области по юридическому адресу: .......

Протоколом * Правления ТСЖ «*» от *** полномочия ИларионоваС.Л. в должности председателя правления ТСЖ «*» были продлены *.

Согласно п.2 Устава ТСЖ «*», утвержденного общим собранием собственников помещений, целями деятельности товарищества является обеспечение коммунальными услугами собственников жилых и нежилых помещений, заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности, исполнение обязательств, принятых по договорам.

Согласно п.5 Устава - товарищество обеспечивает сбор платежей своих членов, оплату содержания имущества и оплату коммунальных услуг.

Согласно п. 6 Устава - доход, полученный в результате хозяйственной деятельности товарищества, используется для оплаты общих расходов или по решению общего собрания членов товарищества, направляется в специальные фонды.

В соответствии со ст. 15 Устава ТСЖ «*», утвержденного общим собранием собственников помещений (*), «председатель действует от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и Уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием».

*** ИларионовС.Л. в Заволжском дополнительном офисе ОАО «* » по адресу: ....... открыл расчетный счет *, принадлежащий ТСЖ «*», на который поступали денежные средства за коммунальные услуги от жителей дома ......., предназначенные для расчетов с поставщиками услуг: МУП «*», ООО «*», ООО «*», с которыми были заключены договоры, а также на текущие расходы на нужды ТСЖ.

Выполняя управленческие функции организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера по руководству деятельностью товарищества, в том числе имея право действовать от имени товарищества, и, обладая единоличным правом распоряжения денежными средствами расчетного счета ТСЖ «*», т.е., используя свое служебное положение, ИларионовС.Л., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества разработал план действий, направленный на хищение денежных средств товарищества путем присвоения.

ИларионовС.Л., оформил чековую книжку, позволяющую снимать наличные денежные средства с расчетного счета ТСЖ «*», подписывал чеки на определённые суммы и передавал их для снятия денег со счёта двум своим знакомым, которые выполняли обязанности директора и бухгалтера ООО «*», фактическим руководителем которого являлся он сам. Они, выполняя указания и распоряжения Иларионова, снимали деньги со счёта ТСЖ в Банке и передавали ему. Кроме этого, с целью присвоения, он сам лично снимал наличные денежные средства с расчетного счета ТСЖ «*», а снятые деньги в кассу ТСЖ «*» не вносил.

Согласно расходно-кассовым ордерам:

-* от *** на сумму * руб.,

-* от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

ИларионовымС.Л. были получены в подотчёт денежные средства в сумме * рубля.

Согласно авансовым отчётам им документально подтверждена авансовая сумма в размере * руб. * коп., а именно:

- * от *** на сумму * руб. * коп.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб.,

- * от *** на сумму * руб. * коп.

Кроме того, согласно выписки из лицевого счёта *, был произведён возврат подотчётных сумм *** - * рублей и *** - * рублей, а всего * рублей и произведена оплата мебели для офиса ТСЖ в сумме * рублей.

Таким образом, ИларионовымС.Л. с использованием своего служебного положения путём присвоения были похищены вверенные ему денежные средства, принадлежащие ТСЖ «*», в сумме * руб.* коп., что является крупным размером.

Подсудимый ИларионовС.Л. вину в предъявленном обвинении не признал и в судебном заседании показал, что в *** году по его инициативе и по инициативе собственников жилья ....... было создано товарищество собственников жилья (ТСЖ), председателем которого был избран он. С *** дом был передан от ООО «*» в ведение ТСЖ. Жильцы приняли договор об управлении многоквартирным домом, согласно которому утверждение тарифов по содержанию дома было возложено на правление ТСЖ. С *** все поставщики коммунальных услуг: ООО «*», ООО «*», ООО «*» перезаключили договора с ТСЖ и только МУП «*» до *** тянул с заключением договора, не желая заключать его на условиях ТСЖ. К договору был составлен протокол разногласий, но эти разногласия так и не были урегулированы, а договор со стороны ТСЖ не был подписан. Он, как председатель ТСЖ не подписывал договор, поскольку МУП «*» выставляло на оплату завышенные, как он считает, объёмы услуг и кроме того, в период с ***. по ***. имелись неоднократные сбои по оказанию услуг по тепло- и водоснабжению по вине *. О данных фактах ТСЖ неоднократно ставило в известность не только МУП «*», но и Администрацию Городецкого района, Министерство ЖКХ Нижегородской области. По поводу чего проводились совещания при Главе города. В результате по оплате за отопление и водоснабжение был сделан перерасчёт и суммы платежей снизились. *** должно было состояться заседание согласительной комиссии по урегулированию разногласий к договору с МУП «*», а *** его арестовали. Кроме того, в соответствии со ст. 154 ЖК РФ, квартплата включает в себя плату за коммунальные услуги, плату за содержание и ремонт, включающую в себя плату за управление многоквартирным домом. Таким образом, квартплата, перечисленная жителями ТСЖ, только на * состоит из коммунальных платежей, которые должны перечисляться в МУП «*», а не все суммы.

Кроме того, только в ***. были подключены внутридомовые счётчики на воду и отопление, а до этого времени, на его взгляд были завышены расценки * на отопление и водоснабжение.

По этим причинам счета за услуги «*» с *** по ***. остались не оплачены.

В *банке было открыто два расчётных счёта ТСЖ: текущий счёт, на который поступала оплата жильцов по квитанциям и накопительный счёт, на котором аккумулировались денежные средства, в виде субсидии государства в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, выделенные на ремонт дома, а также собираемые с членов ТСЖ, предназначенные на ремонт жилья.

Было принято штатное расписание ТСЖ, которым предусматривалось наличие председателя правления, мастера по обслуживанию дома (он же заместитель председателя - К.А.И.), бухгалтера-расчётчика (Х.), уборщиц, дворников, слесаря-сантехника, электрика. В обязанности бухгалтера входило ведение кадрового учета в ТСЖ, взаимодействие с ФМС РФ по Городецкому району, т.е. регистрация граждан, расчет квартплаты. Она не вела финансовых операций, не отвечала за кассу, не вела кассовую книгу, никогда не получала в Банке деньги, и доверенности у неё на это не было. Он был единственным материально-ответственным лицом в ТСЖ, и только он снимал деньги со счетов в банке и получал деньги в подотчёт. Правом на получение денег со счётов в Банке пользовались М.Н.А. и Б.О.В.. В Банке в карточке с образцами подписей были только его подпись, а также Б.О.В. и М.Н.А. (П.). Они по его просьбе и по чековой книжке с его подписями снимали деньги со счетов и передавали ему. В штате ТСЖ они не числились. Б.О.В. была директором агентства антикризисного управления, а М.Н.А. была там главным бухгалтером. С ними у него, как у арбитражного управляющего был заключён договор, и они осуществляли ведение бухгалтерского учёта в организациях, банкротством которых он занимался. В *** годах, когда возникла необходимость технической инвентаризации * дома ......., установки программы по учёту квартплаты и введения в неё всех необходимых данных, он заключил договор с агентством на выполнение этих работ. Кроме того, они открывали в Банке счета и имели доверенности на снятие денег со счетов ТСЖ. В ***. договор с агентством в лице Б.О.В. не заключался, однако они действовали на основании устной договорённости, согласно которой он доплачивал им из своей заработной платы. Деньги, которые они ему передавали, он оформлял приходно-кассовыми ордерами и регистрировал в кассовой книге, которую хранил в сейфе у себя дома и в то же время по адресу регистрации ТСЖ: ........ *** его задержали и поэтому он не смог её передать, и данная книга была обнаружена только в *** года * Представленная в материалах уголовного дела кассовая книга в электронном оформлении на бумажном носителе, не является достоверной. Эта книга была изъята в офисе ТСЖ, и как он полагает, сделала задними числами, поскольку ей там взяться неоткуда. Кассовая книга является единой, она прошивается, пронумеровывается, подписывается и ведётся только материально-ответственным лицом. Именно, основываясь на этой Книге была проведена экспертиза по делу и установлена сумма недостачи в кассе ТСЖ в сумме * рублей. Он деньги ТСЖ не похищал. Все деньги, снятые со счетов были потрачены по назначению. Согласно Приказу об учётной политике на *** год указано, что денежные средства, полученные в подотчёт необходимо возвратить не позднее, чем через месяц. Поскольку он был внезапно арестован, то часть денег он просто не успел сдать в кассу ТСЖ. Всего было снято со счетов и оприходовано * рублей, а остальные возвращены в кассу. В частности возврат на текущий счёт произведён в ***. в сумме * рублей и в *** * рублей. На счёт накопительный произведён возврат в период ***. суммами в * рублей и * рублей, а всего возврат в Банк составил * рублей. Было потрачено: * рублей на заработную плату по ведомостям сотрудникам ТСЖ, * рублей на ремонт офиса ТСЖ; * рублей на ремонт лестничных клеток и освещение; * рублей на текущий ремонт; * рублей за ремонт дверей, системы вентиляции и отопления на 1-3 этажах «*», из них было передано безналичным расчётом * рублей, за которые перед ТСЖ отчитались документально и * рублей - наличными, на которые документов нет, поскольку работали с директором «*» П.Ю. на доверии. Все работы сделаны не были, поэтому акты приёмки выполненных работ он не подписывал. Кроме того, по расписке Г.А.А. за приобретение мебели для офиса ТСЖ было передано * рублей; зам. председателя ТСЖ К.А.И. - * рублей; на хозяйственные нужды израсходовано * рублей, по этим деньгам он не успел составить авансовые отчеты, т.к. был задержан. А также * - * рублей он забрал себе в качестве погашения перед ним задолженности ТСЖ по заработной плате.

Кроме того, в ***. был проведён капитальный ремонт инженерных коммуникаций дома. Поскольку отключение подачи в квартиры воды более, чем на сутки категорически запрещено, замену труб водоснабжения проводили в два этапа, а при составлении сметы этот момент не учли. Был заключён договор подряда на переключение на новый разлив с ООО «*» и соответственно, денег было потрачено больше, чем предусматривалось сметой.

Все выставляемые счета по заключенным договорам с коммунальными организациями оплачивались им на основании имеющихся полномочий и обоснованности счетов. Были оплачены счета ООО «*», ООО «*», ООО «*», ООО «*». В соответствии с договором управления многоквартирным домом квитанции об оплате за ***. выставлялись до 10 числа следующего месяца, а оплачиваться должны до 20 числа этого же месяца. На момент его задержания, т.е. *** счета коммунальных организаций за ***. были представлены не всеми организациями, так счета ООО «*» ещё не поступили, также их обоснованность не проверена, а квартплата населения за март на счёт ТСЖ также не поступила, следовательно, денег на счёте не было.

При передаче дома из ведения ООО «*» в ТСЖ вместе с жильцами была передана задолженность по квартплате перед «*». Из перечисленных средств за период с *** по ***. почти половину денежных средств составляла эта задолженность. И эту задолженность ТСЖ было вынуждено погашать перед ООО «*».

Снятые им с расчетного счета в кассу ТСЖ денежные средства были правомерно потрачены на содержание имущества многоквартирного дома, управления домом, а так же текущие и капитальные ремонты, все это произведено в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной правлением ТСЖ. Отчуждение денежных средств в свою пользу и в пользу третьих лиц он не производил. Выполняя свои полномочия в качестве председателя ТСЖ, действовал добросовестно и законно в интересах ТСЖ. Личной выгоды из этого не извлекал. Вреда организации, гражданам, государству не наносил.

Представитель потерпевшей стороны К. Н.П., * узнал, что у ТСЖ перед поставщиками услуг, такими, как «*», «*», «*» и «*» имеется задолженность. Только перед «*» задолженность составила * рублей. Оплата за коммунальные услуги * не производилась с *** по *** года. Зам председателя ТСЖ К.А.И. рассказал, что от этих организаций есть претензионные письма. Кроме того, К.А.И. сказал, что он забрал чековую книжку у М.Н.А., которая к деньгам и вообще к ТСЖ никакого отношения не имеет, но последний раз снимала деньги со счёта ***, когда бывший председатель ТСЖ Иларионовуже был арестован. Сразу провели ревизию и установили ряд бухгалтерских нарушений и недостачу денежных средств. Получив из * банка выписку о движении денежных средств по расчётному счёту ТСЖ «*», он увидел, что большая часть денежных средств в ***. была снята с расчётного счёта в виде наличных денежных средств некоей М.Н.А., ещё какой-то женщиной( на данный момент её фамилию он не помнит) и один раз Иларионовым, а в бухгалтерии товарищества никаких сведений о том, куда данные деньги были израсходованы, не было. Из бухгалтерских документов товарищества было видно, что все наличные денежные средства, снятые с расчётного счёта, были оформлены как выданные под отчёт ИларионовуС.Л., за исключением небольшой части денег, выданных в виде заработной платы сотрудникам товарищества. По всем договорам на оказание услуг товариществу расчёты производятся путём перечислений с расчётного счёта и снятие наличные денежные средства со счёта в таких суммах не вызывается необходимостью. В настоящее время он, как председатель ТСЖ снимает наличными со счетов *% от всех денег на заработную плату работникам и текущие нужды. И этой суммы более, чем достаточно.

Выяснили, что жильцы дома регулярно вносили плату на расчётный счёт в Банке, но этих денег на счёте не оказалось, и поставщикам услуг они перечислены не были. К.А.И. обратился к жене Иларионовас просьбой возместить ТСЖ деньги добровольно, но она не захотела. Поэтому для установления причин расходования денежных средств с расчётного счёта протоколом правления ТСЖ «*» * от *** было принято решение обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что сумма денежных средств, которая была присвоена ИларионовымС.Л. с расчётного счёта ТСЖ «*» составляет * рублей.

Те доводы, которые приводит Иларионовв судебном заседании, либо не соответствуют действительности, либо не могут быть приняты во внимание в силу их порочности. Так утверждение о том, что от «*» жильцы ТСЖ были переданы с предыдущими долгами по квартплате, которые согласно договору с «*» ТСЖ в течение с *** по ***. постепенно погашало, неправда. Никакого договора у ТСЖ с «*» не было, и никаких документов, свидетельствующих о том, что в «*» перечислялись деньги ТСЖ, нет. Более того, к нему обратились собственники жилья и рассказали, что представитель «*» М.Л.В. ходит по квартирам и заставляет писать жильцов долговые расписки о том, что они обязуются выплатить «*» долги по квартплате. С момента начала его деятельности в должности председателя ТСЖ также никакие деньги «*» не перечислялись. Те суммы, которые жильцы ежемесячно переплачивали, желая погасить имеющийся у них долг, руководство ТСЖ оформляло зачётом за будущее платежи.

Заявление Иларионовао том, что он перечислил ООО «*» * рублей, также не подтверждается документально. В бухгалтерских документах имеются сведения, подтверждающие только * рублей, остальная сумма около * рублей числится как долг ТСЖ перед этой организацией, тогда как все акты приёмки выполненных работ на сумму * рублей подписаны, а работы в полном объёме до сих пор не выполнены. Утверждение Иларионовао том, что он не подписывал акты приёмки выполненных работ, не соответствуют действительности.

По ремонту труб водоснабжения пришлось устранять недостатки. Трубы, установленные на техническом этаже по договору с ООО «*», не соответствовали нормам, в результате подача воды в квартиры была снижена. Поэтому пришлось полностью менять эти трубы. Но деньги в этом случае используются с накопительного счёта, а не с текущего, с которого идет оплата поставщикам энергоносителей.

Свидетель Д.И.В. показала, что с *. работает бухгалтером ТСЖ «*». * В ее обязанности входит расчет платежей за коммунальные услуги, ведение налогового учета, кассовой книги. Кассовая книга ежедневно ведётся в электронном варианте и распечатывается, в конце года прошнуровывается, пронумеровывается, опечатывается. Когда она приступила к своим обязанностям, предыдущий бухгалтер Х. передала ей все необходимые документы, договор, чековую книжку, кассовую книгу со всеми авансовыми отчётами, среди которых от предыдущего председателя ТСЖ Иларионоватолько один или два. К самой кассовой книге никаких претензий нет, она велась и оформлена в соответствии с требованиями по ведению бухучёта. Приказа об учётной политике за *** год не было. Со слов Х., а также из результатов проведённой ревизии ей известно, что за *** года у ТСЖ имелась задолженность по оплате услуг: перед ООО «*», ООО «*», ООО «*». Долг только за *** года составил перед ТВК - * рублей; перед ООО «*» - * рублей, перед ООО «*» -* рублей.

В настоящее время у ТСЖ имеется только один расчётный счёт в Банке *. Деньги от плательщиков на этот счёт поступают, примерно до средины месяца, следующего за оплачиваемым. Именно в этот период ТСЖ рассчитывается с поставщиками энергоносителей: в первую очередь с *, поскольку этот платёж является самым крупным, затем ООО *, «*», «*». Все платежи осуществляют по безналичному расчёту. Наличные деньги снимают только на хозрасходы очень редко и небольшими суммами (*), а также на заработную плату сотрудникам около * рублей, которые тут же выдают по ведомости.

Свидетель Б.Е.А. показала, что ее добрачная фамилия Х.. Именно под этой фамилией она со *** по *** работала в должности бухгалтера в ТСЖ «*», председателем которого с *** по ***. был ИларионовС.Л.. Он же был единственным материально-ответственным лицом. В её обязанности входило начисление и выдача заработной платы работникам ТСЖ, начисление квартплаты, разноска квитанций по квартирам, внесение всех данных в компьютерную базу. У ТСЖ был расчетный счет в *Банке в ....... *, на который поступали коммунальные платежи от жителей. Данными средствами полностью распоряжался ИларионовС.Л., он же имел единоличное право подписи в банке. Неоднократно к ней, как в присутствии Иларионова, так и без него, приходила некто Б.О.В. с чековой книжкой ТСЖ, чтобы поставить печать ТСЖ на подпись Иларионова. Для чего снимались со счёта данные денежные средства, она не знает. Иларионовговорил, что на текущие расходы. Документов, подтверждающих эти расходы,Иларионовей не представлял. Она относила эти средства на расходы, но распечатывала расходные ордера после арестаИларионова, и они остались им не подписаны. Ей известно, что в соответствии с положением о бухучёте и инструкцией, кассовая книга ведётся кассиром. Но поскольку она фактически выполняла роль кассира - бухгалтера и составляла отчёты, ей необходимо было отслеживать движение денежных средств, она исключительно для себя вела, так называемую, кассовую книгу ТСЖ в электронном варианте, ежедневно распечатывая сведения на бумажный носитель. Иной кассовой книги в ТСЖ она не видела. После начисления заработной платы рабочим, она озвучивала сумму Иларионову, которая составляла в среднем * рублей в месяц. Он снимал деньги в банке, но гораздо больше, чем требовалось на зарплату, иногда до * рублей и выдавал ей деньги на руки, но только сумму заработной платы, которую она по платежным ведомостям выдавала работникам. Оставшиеся суммы должны были быть оприходованы в кассу ТСЖ, но Иларионовэтого не делал, и она была вынуждена списывать их по расходному кассовому ордеру под отчет по счету * Никаких расходных документов по этим суммам Иларионовпод отчет ей не предоставлял. Она запрашивала банковские выписки по расчетному счету ТСЖ и готовила кассовые документы, свидетельствующие о приходе в кассу и расходе денежных средств, снятых в виде наличных с расчетного счета. Из этих выписок было видно, что деньги со счёта снимаются, а на счёт поставщика энергоносителей ООО «*» не перечисляются. В результате росла задолженность, но она по этому поводу у Иларионоване интересовалась. Наличные деньги в кассу ТСЖ за коммунальные платежи не поступали, платежи вносились в банк. Не смотря на то, что офис ТСЖ оборудован металлическим сейфом и охранной сигнализацией, все снятые со счёта деньги находились у Иларионова. После его ареста чековую книжку, которая к тому времени уже закончилась, ей принесла Б.О.В., успевшая снять ещё определённую сумму. В этот период времени проводилась ревизия, и было установлено, что на счёте в банке денег у ТСЖ немногим более * рублей. Был ли в ТСЖ приказ об учётной политике, она не помнит. Квитанции жильцам она разносила до 2 числа каждого месяца. После 2 числа начинали поступать деньги от плательщиков в банк.

При приеме на работу Иларионовобъяснил ей ее обязанности как бухгалтера без права подписи банковских документов. Договор о приеме на работу был ей составлен и находился весь период времени в папке у Иларионована подпись, но он по какой-то причине его так и не подписал. В компьютерной базе данных ТСЖ на момент, когда она приступила к своим обязанностям, имелись сведения о должниках по квартплате за период до *** Откуда и каким образом эти сведения были туда помещены, ей неизвестно.

Директор МУП «*» И.Е.Н., допрошенный в качестве свидетеля показал, что в этой должности он работает с ***. До него директором был К.Н.Н.. На основании документов, имеющихся в их организации, он может сказать, что *** МУП «*» заключило договор с ТСЖ «*» на оказание услуг - обеспечение жителей дома коммунальными ресурсами. Но с *** по *** платежей от ТСЖ не поступало. Первый платёж прошёл ***. Долг составлял * рублей. Ему известно, что при заключении договора возникали какие-то разногласия. Но в этом случае всё равно договор должен быть подписан сторонами с протоколом разногласий, которые урегулируются впоследствии. Причина неуплаты со стороны ТСЖ ему неизвестна. Если ТСЖ полагает, что ***. наблюдался сбой в подаче тепла или воды, то в этом случае должна быть создана комиссия с представителями от обеих сторон, которая проверяет температуру в квартирах и если будет установлено, что она не соответствует норме, составляется акт и делается перерасчёт в оплате в сторону уменьшения. Таких документов в «*» нет.

Свидетель К.С.Н. показал, что директором ООО «*» он работает с ***. Их организация занимается обслуживанием, ремонтом, монтажом пожарных сигнализаций в зданиях и сооружениях. *** он от имени организации заключил договор с ТСЖ «*» в лице председателя ТСЖ ИларионоваС.Л. на обслуживание системы пожарной сигнализации и дымоудаления *.Сумма договора составляет * рублей. Все работы по данному договору за *** года были произведены, составлены акты на выполненные работы и направлены в ТСЖ ежемесячно. Платежи они выставляют 20-26 числа каждого месяца, а примерно через 2-3 дня поступают деньги. За *** г.деньги должны быть оплачены максимум в начале апреля, однако оплата не поступила до настоящего времени.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании исследовались показания свидетеля, данные на предварительном следствии(т.3 л.д. 46-47), из которых следует, что оплата за проведённые ООО «*» работы от ТСЖ «*» не поступала за ***., соответственно за этот период у ТСЖ перед ООО «*» имеется долг.

По этому поводу К.С.Н. суду пояснил, что показания в ходе следствия не соответствуют фактическим обстоятельствам, поскольку в момент допроса он не обладал достаточной информацией о расчётах с ТСЖ, фактически задолженность имеет место только за *** года.

Суд признаёт правдивыми показания в ходе судебного заседания, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам и документально подтверждено, что за услуги ООО «*» у ТСЖ имеется задолженность только за ***.

Свидетель З.А.Ю. показал, что работает директором ООО «*». * В *** году дом ....... входил в их зону обслуживания. Их организация выполняла работы по текущему и капитальному ремонту дома на собранные средства жильцов данного дома. С *** дом выбыл из ведения ООО «*» и образовали товарищество собственников жилья. При этом за жильцами осталась задолженность по квартплате, которая составляет * рублей. С руководителем ТСЖ «*» Иларионовымбыла устная договорённость о передаче этого долга ТСЖ с последующим возмещением «*». Но протянули время, и договор об этом заключён не был. А затем сменилось руководство ТСЖ и эти обязательства на себя не приняло. С *** «*» уведомил своих подрядчиков о том, что дом ....... поменял форму управления, исключил этот дом из своего списка и перезаключил договора подряда, в том числе и с *. То есть с *** с поставщиками энергоресурсов ТСЖ должно было расплачиваться самостоятельно. По какой причине ТСЖ не заплатило * за услуги в ***., он сказать не может. Ему известно, что в ***. были перебои с поставкой тепла в дома, но и в этом случае необходимо расплачиваться с поставщиком только за вычетом сумм после перерасчёта, который делает РКЦ на основании акта комиссии. * является самым крупным поставщиком и платежи выставляются на крупные суммы, которые погашаются частями постепенно по мере поступления денег от жильцов на счёт товарищества, но до срока каждого месяца, следующего за расчётным, указанного в договоре. Каких либо приоритетов по выплатам поставщикам не существует. Они производятся по усмотрению руководства.

Свидетель Б.О.В. показала, что с *** по *** года она работала в ООО «*» директором. Фактически организация принадлежалаИларионовуС.Л.. Офис находился по адресу: ......., который они арендовали у жены Иларионова. Вместе с ней работала М.Н.А.. Они оказывали бухгалтерские, юридические услуги, а также занимались арбитражными делами. У них были договора сИларионовым, и они занимались проведением банкротства предприятий. По этой причине у них были доверенности отИларионована проведение банковских операций и снятие наличных денег со счетов. Иларионовнаряду с этим был руководителем ТСЖ «*», офис которого находился по адресу: ........ Расчётный счёт ТСЖ был открыт в *банке*. Агентство и ТСЖ ничего не связывало, но они с М.Н.А. по просьбе Иларионоваоказывали некоторые услуги ТСЖ, а именно по чековой книжке, которая хранилась у них в сейфе, снимали наличные денежные средства со счёта ТСЖ «*» *, которые лично передавалиИларионовуС.Л. или оставляли в сейфе для него. Эти деньги она никогда не передавала бухгалтеру ТСЖ и не вносила в кассу ТСЖ. Куда эти деньги девал Иларионов, ей не известно. В период с *** по ***. она неоднократно снимала деньги со счёта ТСЖ суммами от * до * рублей и однажды вносила на счёт * рублей. Кроме того, два-три раза она в отсутствие М.Н.А. печатала платёжные поручения по ТСЖ. Заработную плату она получала только как директор агентства антикризисного управления, которую ей установил Иларионов. Первоначально она получала * рублей, а позднее * рублей. Больше никаких доплат, в том числе и от ТСЖ «*» она не получала. В *** года, за несколько дней до ареста ИларионоваС.Л., он дал ей указание снять с расчетного счета ТСЖ деньги и заплатить госпошлину за документы по нескольким принадлежащим ему организациям. При этом чековую книжку оставил в сейфе офиса, чек им был подписан. После его ареста *** ею были сняты по чеку деньги в сумме * рублей. Госпошлину она заплатила в налоговой инспекции, а остальную сумму передала заместителю Иларионовав ТСЖ - К.А.И. и женеИларионоваодновременно.

Свидетель М.Н.А. показала, что в *** года она работала бухгалтером ООО «*». Директором организации была Б.О.В., она же назначала им заработную плату, которая составляла * рублей. От агентства они оказывали услуги по бухгалтерскому сопровождению в делах о банкротстве арбитражному управляющему Иларионову. Кроме своих обязанностей, она ещё исполняла поручения Иларионова- с расчётных счетов его организаций, в том числе и ТСЖ по доверенности снимала денежные средства. Кроме неё этим занималась также Б.О.В. Так по поручению Иларионовапо чековой книжке с его подписью она неоднократно с расчётного счёта ТСЖ «*» * снимала денежные средства, которые впоследствии передавала Иларионовув офисе, расположенном по адресу: ........ Эти деньги она никогда не передавала бухгалтеру ТСЖ и не вносила в кассу ТСЖ. Куда девал эти деньгиИларионовС.Л., она не знает. Где хранилась чековая книжка, она не помнит. Сумму денег, которую надо было снять, указывалИларионов. Какие это были суммы, точно сказать не может. Также по просьбе Иларионоваона один раз вносила деньги на тот же счёт в сумме около * рублей. Бухгалтерию ТСЖ «*» она вела только в *** году, за что Иларионовплатил ей * рублей. В ***. всю бухгалтерию вёл он сам.

Свидетель К.Е.А. показал, что является директором ООО «*». * ИларионоваС.Л. он лично знает как председателя ТСЖ «*». *** с ТСЖ «*» в лице ИларионоваС.Л. он от ООО «*» заключил договор на сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов. Сумма оплаты за услуги составляла * руб. ежемесячно. Согласно договору крайний срок оплаты за оказанные услуги 10 число каждого месяца, следующего за оплачиваемым. Но фактически считается нормальным, если оплата будет произведена в срок до 25 числа. Оплата производится на основании выставленного счёта-фактуры и акта выполненных работ, которые подписываются сторонами. В платёжках за квартиру расходы на оплату услуг ООО «*» отнесены на содержание жилья. Все расчёты между ООО «*» и ТСЖ «*» происходили безналичным путём. ИларионовС.Л. никаких расчётов наличными денежными средствами с их организацией не производил. За *** и ***. от ТСЖ «*» оплата по договору поступила. До настоящего времени существует задолженность ТСЖ «*» по оплате за ***., хотя акт приёмки выполненных работ подписан *** и в этот же день подписан ежеквартальный акт сверки. Причина неуплаты Иларионовым, ему неизвестна, возможно, что к моменту ареста он не получил платёжных документов. Новый председатель ТСЖ отказывается оплачивать, ссылаясь на то, что уголовное дело находится в стадии рассмотрения и полагается на приговор суда.

Свидетель С.Л.П. показала, что * Оплату за коммунальные услуги производит согласно счетам - квитанциям, которые до создания ТСЖ получала по почте и оплачивала на почте. После создания ТСЖ с ***. квитанции получает в бухгалтерии ТСЖ «*», и оплату коммунальных услуг производит в *. Платит регулярно и вовремя, долгов за ней не имеется. В квитанции за ***. был сделан перерасчёт за отопление, сумма платежа была снижена на * рублей. Оплата произведена *** В ***. в квартирах установили счётчики на потребление воды, и квартплата снизилась.

Свидетель Л.В.И. показала, что * С *** их дом состоит в ТСЖ «*», директором которого * был Иларионов. Оплату за коммунальные услуги, которая составляет около * рублей, производит 7 числа каждого месяца, как только получает пенсию. Счета - квитанции получает в бухгалтерии ТСЖ «*» и вносит деньги в кассу *. В квитанции за *** сумма платежа была меньше, чем в ***. С чем связан перерасчёт, сказать не может, вероятно в связи с отоплением или водоснабжением. Но у них в квартире никаких проблем в указанный период не было. Задолженностей по оплате квартплаты не имеет.

Свидетель У.Т.А. показала, что * Данный жилой дом состоит в ТСЖ «*» с *** года. За *** года она производила оплату за коммунальные услуги в кассу «*» своевременно до 10 числа каждого месяца. В квитанциях за каждый месяц указаны разные суммы, причина ей неизвестна. Задолженности за квартиру не имеет. После ареста председателя ТСЖ Иларионоважильцы дома говорили, что денег на счете ТСЖ нет.

Свидетель Т.А.П. показала, что по адресу: ....... Квартплату производит по счетам - квитанциям регулярно в первой половине месяца, следующего за оплачиваемым в кассу «*». Претензий к отоплению у неё нет. Иногда бывают перебои с горячей водой. Были ли они в *** она не помнит. Делали ли в связи с этим перерасчёт по оплате услуг, сказать не может.

Свидетель Л.С.И. показала, что проживает по адресу: ........ С *** создали ТСЖ, председателем которого был избран ИларионовС.Л. Спустя несколько месяцев собрали общее собрание, где до жильцов было доведено, что Иларионоварестован, и необходимо избрать нового председателя. Им был избран К.. Позднее из разговоров с жильцами дома она узнала, что Иларионовзадолжал ТСЖ крупную сумму денег. Оплату за коммунальные услуги она производит согласно счетам - квитанциям ежемесячно в «*», задолженности у неё по оплате нет. В доме бывают перебои с горячей водой, поскольку изначально неправильно сделан монтаж системы водоснабжения. За *** у неё в квитанциях по оплате жилья перерасчёт не делался.

В судебном заседании также были допрошены свидетели защиты: зам. директора ООО «*» Д.Н.П., бывший старший подъезда Ф.Н.В., член ревизионной комиссии ТСЖ «*» К.Н.Н., директор ООО «*» Г.А.А., директор БКГ «*» С.В.В., эксчлен правления ТСЖ «*» А. Г.Н., мастер по техническому обслуживанию ТСЖ по совместительству зам. директора ТСЖ К.А.И., эксдиректор МУП «*» К.С.В., главный бухгалтер ООО «*» М.И.А., начальник отдела расчётно-кассового обслуживания * Банка Б.Т.В..

Свидетель Д.Н.П. подтвердил, что с ТСЖ «*» был заключен договор стоимостью * рублей на техническое обслуживание дома. Кроме того, ООО «*» выполняло в ТСЖ разовые работы по установке пожарной сигнализации в офисе. Стоимость работ составляла * рублей, которая им оплачена. По окончании каждого месяца ООО «*» составляет акт приёмки предоставленных услуг в двух экземплярах и вместе со счетом-фактурой предъявляет потребителю, в частности ТСЖ. При этом акты подписываются стороны, и потребитель оплачивает счёт. Обычно оплата проходит на первой неделе меся<