Практикум по оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРАКТИКУМ ПО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Практикум

ФИО студента______________________________________________

группа ______________________________________________________

Самара, 2017

Оценочный лист

№ задания	замечания	оценка

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Практикум предназначен для использования студентами специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» по дисциплине "Оперативно-розыскная деятельность". Он поможет слушателям получить практические навыки по решению практических ситуаций и заполнению отдельных оперативных документов.

Студенты обязаны в срок и в полном объеме выполнить все 15 заданий. Качество выполнения заданий и аккуратность заполнения документов учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки.

Все страницы практикума распечатываются на листах А4, после чего заполняются слушателем от руки чернилами синего цвета.

При заполнении практикума необходимо использовать следующие источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)

2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно- розыскной деятельности" // Российская газета от 18 августа 1995 г.; Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349 (с изменениями и дополнениями.)

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4. Документальное оформление проведения оперативно-розыскных мероприятий: учеб.-нагляд. пособие / под ред. Е.В. Бурякова. М: ЦОКР МВД России, 2009. 128 с.

5. Макеты дел, находящихся в производстве оперативных подразделений ОВД: учеб.-практ. пособие. Омск: ЮИ МВД России, 2000. 240 с.

6. Образцы документов, составляемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий: учеб.-практ. пособие / под ред. Е.В. Бурякова. Омск: ОмА МВД России, 2007. 174 с.

7. Организация работы криминальной милиции по делам оперативно-розыскного производства: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. А.Е. Чечетина. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. 176 с.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема 1.1 Сущность, содержание и принципы ОРД

Наименование работы: Анализ задач оперативно-розыскной деятельности.

Учебная цель: Изучать Конституцию РФ, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об ОРД» закрепить полученные теоретические знания.

Учебная задача: Написать эссе на тему: «Место ОРД в системе юридических наук».

Задание

Эссе на тему «Место ОРД в системе юридических наук».

Оперативно-розыскная деятельность является одним из основных направлений деятельности в уголовном судопроизводстве … (далее –самостоятельно составленный текст, с опорой на первоисточники и лекционный материал)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка результатов работы

Выполненное задание – оценка «отлично»

Выполнено задание с недочетами – оценка «хорошо»

Преподаватель А.Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема 1.2 «Правовое регулирование ОРД»

Наименование работы: Решение ситуационных задач

Учебная цель: Закрепить теоретические знания и формировать практические навыки по решению правовых ситуаций.

Учебная задача:научиться грамотно разрешать правовые ситуации, опираясь на законодательство РФ.

Задачи практического занятия:

1. Продолжить изучение Конституции Российской Федерации.

2. Продолжить изучение Федерального закона «О полиции».

3. Продолжить изучение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

4. Продолжить изучение Уголовно-процессуального Кодекса РФ.

5. Повторить теоретический материал по теме практического занятия.

6. Разрешить практические ситуации с применением изученных нормативно-правовых актов.

7. Составит таблицу «Деятельность сотрудников ОРД».

Задания

1. Жеманский подозревался в сбыте наркотиков. В связи с этим у него в квартире был произведён обыск без ордера, но в процессе которого были обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 0,5 грамм героина, а также пистолет с патронами и два кинжала, являющиеся холодным оружием.

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

2. Кушнарёв был осуждён к 10 годам лишения свободы за убийство. В процессе предварительного расследования, а затем в суде Кушнарёв категорически отрицал свою виновность в этом преступлении. Пока он отбывал наказание в исправительной колонии, в расследовании нового дела по другому обвиняемому была доказана полная не причастность Кушнарёва в убийстве.

Какие принципы оперативно-розыскной деятельности затрагивает данная ситуация?

4. Составить таблицу используя ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Ситуация	Действия сотрудников ОРД
ПРИМЕР:
Обязан ли сотрудник ОВД соблюдать безопасность граждан при проведении ОРМ используя информационные системы, видео- и аудиозаписи и т.д.?	Да, обязан в ходе проведения ОРМ использовать средства не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. (ст. 6 ФЗ).

Оценка результатов работы

Выполнено 4 задания – оценка «отлично»

Выполнено 3 задания – оценка «хорошо»

Выполнено 2 задания - оценка «удовлетв.»

Выполнено 1 задание - оценка «неудов.»

Преподаватель А.Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Задания

1. В районный отдел полиции по телефону обратилась гражданка Кузнецова А.Н., работающая генеральным директором коммерческой структуры. Она сообщила, что на ее домашний телефон регулярно звонит бывший работник ее фирмы Петров А.Н., который требует крупную денежную сумму в качестве «компенсации» за свое увольнение из коммерческой структуры. В случае если ему не будут выплачены требуемые деньги, он угрожает физической расправой Кузнецовой.Н А.Сотрудник уголовного розыска полиции принял решение поставить телефон Кузнецовой Н А. на прослушивание.

Правомерно ли решение оперативного работника? Какие документы должен оформить оперативный работник, чтобы его решение было законным?

2. В процессе осмотра места происшествия по факту квартирной кражи экспертом были изъяты пригодные для идентификации отпечатки пальцев рук. Сотрудник уголовного розыска полиции Воронов В. А. оформил рапорт на проведение сбора образцов для сравнительного исследования и пригласил в отел полиции для дактилоскопирование хозяина квартиры и двух его знакомых, ранее посещавших квартиру. Однако приглашенные лица не дали согласия на дактилоскопирование, заявив, чо это нарушает их права, и к совершению преступления они отношения не имеют.

Как должен действовать Воронов в данной ситуации?

3. На территориальный отдел полиции обратился директор школы Осин Н. Н. с заявлением о том, что генеральный директор коммерческой организации «Град» Петровский А. А. требует с него лично для себя 1000 долларов за то, чтобы подписал договор о проведении отделочных работ фасада школы. Сотрудник уголовного розыска принял решение о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент».

Законно ли это решение?

Примеры нарушенных прав и свобод гражданина и человека	Характеристика
ПРИМЕР:
Не законное задержание лица	Спор по возмещению нарушенного права на свободу будет рассмотрен в суде, если требования предъявлены гражданином

Оценка результатов работы

Выполнено 4 задания – оценка «отлично»

Выполнено 3 задания – оценка «хорошо»

Выполнено 2 задания - оценка «удовлетв.»

Выполнено 1 задание - оценка «неудов.»

Преподаватель А.Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Задания

1. В ходе проведения ОРМ оперативными работниками МВД и ФСБ России в одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено два металлических контейнера с веществами, которые создавали повышенный фон радиоактивного излучения.

Один из контейнеров был изъят, а другой оставлен на месте с целью продолжения наблюдения за квартирой и задержания с поличным подозреваемых в незаконных действиях лиц.

Оцените действия оперативных работников.

Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД в данной ситуации?

2. В оперативное подразделение ОВД поступил запрос спецслужбы США о представлении информации о связях прибывшего из России гр. Петровского И.В., задержанного за совершение тяжкого преступления, связанного с подделкой ценных бумаг и денежных знаков. В запросе также содержалась информация о том, что фальшивые банкноты были изготовлены задержанным, его знакомыми по месту жительства в России, а сам он, якобы, является одним из лидеров организованной преступной группы. Начальник ОВД подготовил ответ, в котором указал, что не имеет полномочий на передачу оперативно-розыскной информации секретного характера.

Имеют ли право подразделения МВД России предоставлять информацию оперативного характера правоохранительным органам и спецслужбам иностранных государств? Каким образом в настоящее время регулируются данные правоотношения?

3. Неизвестный гражданин, предполагаемо находившийся в сильной степени алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода Ильясова Н. и причинил его здоровью вред средней тяжести или тяжкий вред.

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном случае? Определите в соответствии с какой статьей будет возбуждено уголовное дело?

Виды субъектов оперативно-розыскной деятельности	Характеристика
ПРИМЕР:
Президент РФ	Как высшее должностное лицо государства осуществляет стратегический контроль за деятельностью федеральных министерств и ведомств, в функции которых входит организация и осуществление ОРМ, практическое исполнение ФЗ об ОРД

Оценка результатов работы

Выполнено 4 задания – оценка «отлично»

Выполнено 3 задания – оценка «хорошо»

Выполнено 2 задания - оценка «удовлетв.»

Выполнено 1 задание - оценка «неудов.»

Преподаватель А.Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Задания

Оцените действия оперативных работников.

Какими правами обладают органы, осуществляющие ОРД в данной ситуации?

Виды оперативных подразделений	Характеристика
ПРИМЕР:
Осуществляющие оперативно-розыскную деятельность полностью	имеют право осуществлять оперативные подразделения уголовного розыска (Главк, управления, отделы, отделения); по борьбе с экономической преступностью; по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; по борьбе с преступными посягательствами на грузы ОВД на транспорте; оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы; подразделения по собственной безопасности.

Оценка результатов работы

Выполнено 4 задания – оценка «отлично»

Выполнено 3 задания – оценка «хорошо»

Выполнено 2 задания - оценка «удовлетв.»

Выполнено 1 задание - оценка «неудов.»

Преподаватель А. Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Задания

1. Разработать интеллектуальный проект по теме: «Проблема участия конфидента в совершении преступлений»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Разработать проект контракта между субъектами оперативно-розыскной деятельности. Кратко о проекте контракта:

Оперативно-розыскной контракт – это основанный на нормах оперативно-розыскного законодательства и выработанный в публичных интересах в итоге добровольного согласования воли двух субъектов ОРД – оперативного подразделения (в лице оперативника) и совершеннолетнего дееспособного человека договор (как правило, документально оформленный), устанавливающий взаимные права и обязанности в связи и по поводу необходимости реализации целей ОРД и решения ее задач. Контракт всегда влечет определенные юридически значимые последствия для обеих сторон.

Заключение контракта обязательно предполагает:

1) достижение агентом совершеннолетия;

2) дееспособность агента – это способность физического лица своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести ответственность за совершенное правонарушение. В соответствии с Конституцией РФ гражданин может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности с 18 лет.

Контракт заключается с гражданином независимо от его гражданства.

1. Предмет контракта. Он включает обязанности, которые принимают на себя стороны по решению задач ОРД, особенности действия сторон. Перечень взаимных договорных обязательств индивидуален и зависит от ряда условий: личных качеств агента, характера выполняемых им заданий, его реальных возможностей по оказанию содействия. В контракте запрещается излагать сведения, составляющие государственную тайну.

2. Обязанности и права сторон состоят в требованиях к предмету договора, в том числе, в какой форме агент будет предоставлять информацию. Предусматриваются обязательства оперативно-розыскного органа в создании благоприятных условий для выполнения агентом заданий, в его обучении и подготовке. Указываются пределы использования оперативной информации, а также перечисляются обязательства, связанные с обеспечением личной безопасности агента, безопасности членов его семьи, близких.

3. Возмездность включает вид, размер и порядок вознаграждения агенту за выполнение взятых им обязательств.

Так как стороны несут обоюдную ответственность за выполнение условий контракта, в нем необходимо предусматривать возмещение понесенного в связи с подготовкой или проведением оперативно-розыскных мероприятий материального или морального вреда. Кроме того, в контракте оговариваются меры социального обеспечения агента и (или) членов его семьи и близких, а также другие обстоятельства в соответствии с ФЗ об ОРД и гражданским законодательством.

4. Особые условия контракта содержат такие условия, которые связаны с использованием результатов ОРД, полученных с участием агента, с сохранением сведений, составляющих государственную тайну, о которых ему стало известно при сотрудничестве.

5. Контракт вступает в законную силу с момента подписания его обеими сторонами, если иное не указано в тексте контракта.

6. Действие контракта прекращается по истечении предусмотренного срока или, при наличии основания для досрочного распоряжения, - досрочно.

7. Досрочное расторжение контракта возможно по различным основаниям, например:

– досрочная реализация цели, ради которой заключался контракт;

– объективное изменение оперативной обстановки;

– неисполнение условий контракта одной из сторон.

Инициировать досрочное расторжение вправе обе стороны по основаниям:

– разглашение сведений о факте и содержании конфиденциального сотрудничества;

– совершение агентом преступления или использование конфиденциального сотрудничества для сокрытия преступной деятельности;

– предоставление заведомо ложной информации;

– умышленное искажение оперативно значимой информации или ее сокрытие;

– уклонение от сотрудничества под различными предлогами.

Оперативным подразделениям запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей, официально зарегистрированных религиозных объединений.

Запрет вызван тем, что представители власти наделены соответствующими законо-дательными, судебными и надзорными полномочиями, не совместимыми с конфиденциальным контрактным оказанием содействия органам исполнительной власти, которую они должны контролировать или за которой обязаны надзирать. Также нельзя допустить, чтобы привлечение к конфиденциальному сотрудничеству указанной категории граждан на контрактной основе использовалось оперативно-розыскными органами для оказания негласного регулирующего воздействия на законотворческую деятельность и работу судов.

Наконец, государственные служащие не вправе заниматься другой (кроме основной) оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой.

Оценка результатов работы

Выполнено 2 заданий – оценка «отлично»

Выполнено 1 задание с недочетами – оценка «хорошо»

Выполнено 1 задание - оценка «удовлетв.»

Преподаватель А. Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Задания

1. Составить таблицу: «Технические средства обеспечения оперативной работы»

Сегодня популярны дискуссии о “эффективности” использования таких негласных средств, как прослушивание телефонных и других переговоров, негласное проникновение в помещение, визуальное наблюдение с использованием фото–, кино– и видеосъемки, перлюстрация почтово-телеграфных отправлений и пр. Нередко речь идет о нарушении конституционных гарантий неприкосновенности жилища, личной жизни граждан, тайны телефонных, телеграфных и письменных сообщений. Однако при наличии определенных оснований действующим законодательством предусматривается не только осуществление перечисленных оперативно-розыскных мероприятий, но также их обеспечение средствами специальной техники.

Номенклатура современных технических средств	Место и способы применения
ПРИМЕР
Фиксация следов голоса	Осуществляя звукозапись переговоров с преступником потерпевшего, оперативные работники не нарушают конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров. Это ОРМ имеет статус проверочного действия, производимого по поступившему заявлению или сообщению о совершенном преступлении. Использование звукозаписи выступает в качестве вынужденной меры, поскольку иным образом невозможно выяснить реальность высказываемых им угроз. Наиболее характерной ситуацией, возникающей в процессе оперативно-розыскной деятельности, является осуществление негласной звукозаписи (по просьбе потерпевшего) с его домашнего или служебного телефона. Поводом для этого могут являться неоднократные угрозы в его адрес или адрес его семьи, вымогательство, шантаж и другие противоправные действия. Потребность в осуществлении негласной звукозаписи возникла в последние годы в связи с участившимися случаями похищений граждан (особенно детей) преступниками с целью получения за них выкуп. При этом для достижения анонимности при передаче угроз часто используются телефоны-автоматы.

2. Составить таблицу: «Виды сыскных доказательств»

Виды сыскных доказательств	Общая характеристика доказательств (привести примеры ситуации)
ПРИМЕР
1. По характеру связи с устанавливаемым фактом: 1.1. первичные	1.1. непосредственно отображающие устанавливаемый факт (например, сообщение агента, очевидца изучаемого события)

Оценка результатов работы

Выполнено 2 задания – оценка «отлично»

Выполнено 2 задания с недочетами – оценка «хорошо»

Выполнено 1 задание - оценка «удовлетв.»

Преподаватель А.Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Задания

1.Классифицируйте тактические операции в виде таблицы

Тактическая операция - это совокупность следственных, оперативных, инспекционных или иных действий, разрабатываемых и проводимых в процессе расследования, осуществляемых по единому плану под общим руководством следователя с целью решения такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельного следственного действия.

Наименование тактических операций	Способы осуществления операции
ПРИМЕР
1. По правовому статусу тактические операции подразделяются: 1.1. на следственные	1.1. Состоят из процессуальных следственных действий (осуществляются следственным отделом по расследованию преступления)

2. При принятии на работу в подразделение ФСБ России гражданина Петрова Н. А. руководителем кадрового подразделения была осуществлена спец проверка кандидата для допуска его к сведениям, составляющим государственную тайну и участие в ОРД. В рамках проводимой проверки руководитель отдела кадров поручил оперативному подразделению в отношении гр. Петрова дополнительно осуществить следующие ОРМ: прослушивание телефонных переговоров и контроль почтовых отправлений, приходящих в его адрес.

Оцените правомерность принятого решения.

3. Петров Н. И., являясь конфиденциальным сотрудником и работая на промтоварном рынке, сообщил сотруднику уголовного розыска полиции о том, что два дня назад к нему подошел неизвестный гражданин с предложением купить у него по низкой цене 30 г героина. Петров Н. И. назначил время для покупки «товара».

Какие оперативно-розыскные действия следует провести для изобличения торговца наркотиками? Какие оперативно-служебные документы следует составить оперативному сотруднику?

4. Сотрудник уголовного розыска полиции обратился к судье для получения постановления о проведении прослушивания телефонных переговоров по месту жительства подозреваемого. Судья отказал в проведении мероприятия, которое ограничивает конституционные права гражданина.

Какие оперативно-розыскные действия будут применяться в данном случае?

Оценка результатов работы

Выполнено 4 задания – оценка «отлично»

Выполнено 3 задания – оценка «хорошо»

Выполнено 2 задания - оценка «удовлетв.»

Выполнено 1 задание - оценка «неудов.»

Преподаватель А. Ю. Суворова

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема 4.1 «Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий»

Наименование работы Решение ситуационных задач

Учебная цель: формирование опыта деятельности по определению оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Учебные задачи: