Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления

1. Подделка документов на перевод, платежных карточек либо иных средств доступа к банковским счетам, а равно приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод или платежных карточек либо их использование или сбыт – наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Примечание

Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками или их клиентами для передачи поручений либо информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также такие, которые используются при проведении межбанковского перевода и платежного сообщения, иные).

Анекдот

– Папа, дай 500 долларов.

– А зачем тебе?

– На четыре поменяю…

– Пятьсот на четыре? Что это за курс такой???

– Финансового менеджмента.

Статья 201. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, радиоактивных или взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а равно контрабанда стратегически важных сырьевых товаров, в отношении которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

2. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества.

Примечание:

Контрабанда товаров считается совершенной в крупных размерах, если их стоимость в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Анекдот

Самолет из Африки садится в Борисполе. На борту мужик. В багаже груз – 100 банановых пальм. Таможенники, получив информацию об этом, находятся в предвкушении хорошего развода мужика на бабло: как‑никак 100 пальм – это ж коммерческая партия и для «личного использования» никак не катит…

Таможенник:

– Ну‑с, уважаемый, что везем?

Мужик молча протягивает декларацию, в которой написано: «Пальмовая роща – 1 шт.»

Статья 202. Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью

1. Осуществление без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, деятельности, содержащей признаки предпринимательской и подлежащей лицензированию, или осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, – наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

2. Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, – наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание

Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Анекдот

Винни‑Пух приходит к Пятачку и говорит:

– Я хочу открыть кооператив «Медок». Ты мне поможешь?

– Ух ты! Конечно! Мед будешь продавать?

– Нет, мед я буду покупать, а продавать я буду свинину.