Основы методики расследования мошенничества.

.Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказатель­ственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказа­тельств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приоб­щаются к уголовному делу.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошен­ник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после за­держания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами пре­ступной деятельности

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и лич­ного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,

какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

каким имуществом и на какую сумму завладел;

кто, кроме него, участвовал в совершении преступления,

привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

другие вопросы, относящиеся к личности мошен­ника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздейст­вие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведе­ния, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследо­вание.

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горя­чим следам».

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные став­ки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повтор­ные допросы обвиняемых.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических дейст­вий. Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мо­шенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потер­певшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица или примет какой-либо вещи. При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступни­ки могут видоизменять похищенное имущество.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стре­мятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-кри­миналистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентифика­ции инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или веще­вых кукол.

При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного произ­водства.

При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потер­певшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого собы­тия; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установ­ление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.